Справа №573/1663/21
Номер провадження 1-кс/573/410/21
05 жовтня 2021 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
з участю секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
05 жовтня 2021 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12021232230000062 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 09.03.2021 до Скадовського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 09.03.2021 близько 11:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14676 грн, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості оплати за пальне, яке в подальшому не отримав.
Відомості про дану подію 10.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12021232230000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний, в якості потерпілого, ОСОБА_5 розповів, що 09.03.2021 він в ході телефонної розмови з колегою по роботі ОСОБА_6 дізнався, що малознайомий чоловік на ім'я ОСОБА_7 займається продажем та надав його номер мобільного. В ході телефонної розмови з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , останній назвав йому інший номер мобільного - жінки на ім'я ОСОБА_8 , яка займається продажем пального, з якою потерпілий домовився про купівлю дизельного пального по предоплаті суми у розмірі 14750 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_9 . Після чого потерпілий через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував двома платежами на суму 14676 грн. 25 коп. та ще 73 грн. 75 коп. на вищевказану банківську картку о 10:56 год., проте пальне так і не отримав та продавець на зв'язок не виходить.
29.04.2021 дізнавачем сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області, на підставі ухвали слідчого судді Скадовського районного суду ОСОБА_10 №663/827/21 від 26.03.2021, отримано інформацію, з якої вбачається, що грошові кошти потерпілого перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_9 , та транзакції по вищевказаній банківській картці здійснювалися у банкоматі 2956, розташованому по
АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_9 , паспортних даних власника вищевказаної банківської картки, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції в банкоматі 2956, розташованому по АДРЕСА_1 починаючи з 09.03.2021 по день виконання ухвали включно.
У той же час без використання як доказів відомостей, які містяться у вказаному документі неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.
У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.
У судове засіданні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_9 , паспортних даних власника вищевказаної банківської картки, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції за вищевказаним картковим рахунком, в банкоматі 2956, розташованому по АДРЕСА_1 починаючи з 09.03.2021 по день виконання ухвали включно з можливістю вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя