Справа № 296/8289/21
1-кс/296/3003/21
Іменем України
27 вересня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021060000000171 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 23.09.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а також за дорученням одного з слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять
(1) відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_3 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 , у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; (2) відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.06.2019 по 27.09.2021; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000171 від 14.05.2021 за фактом того, що протягом 2020 - 2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » великовантажні транспортні засоби за значно завищеними цінами, тим самим вчинили розтрату ввірених їм грошових коштів.
Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою уникнення проведення публічної закупівлі, уклали з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договір фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021 року, предметом якого є "Вантажно-спеціальна підмітально-прибиральна машина марки SCANIA" модель Р230, 2009 року випуску, вартістю 1 млн. 739 тис. 996 грн. 70 коп. і сплативши відразу майже всю вартість першого лізингового платежу у сумі 1 млн. 577 тис. 13 грн. 76 коп., формально залишивши 173 тис. 999 грн. 64 коп. лізингових платежів.
1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.
1.4. В обгрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
1.5. Посилаючись на необхідність вилучення документів щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а також проведення ряду експертиз, слідчий вказував на необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 частини 1 статті 162 КПК України).
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000171 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення розтрати ввірених посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів шляхом надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » великовантажні транспортні за завищеними цінами, а також за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою уникнення проведення публічної закупівлі, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір фінансового лізингу, предметом якого спеціальна техніка, сплативши відразу майже всю вартість першого лізингового платежу, залишивши формальну суму лізингових платежів.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у п. 1.1. цієї ухвали документи, які стосуються рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": 1) можуть перебувати у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021060000000171, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " уклали з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договір фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021, предметом якого стала спеціальна техніка за завищеною ціною, а слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано період надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю починаючи з 01.06.2019, слідчий суддя дійшов висновку, що період, що стосується кримінального правопорушення, за який може бути наданий тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю становить з 22.03.2021 по 27.09.2021.
4.4. Крім того, слідчим не доведено необхідності надання доступу до банківської таємниці, яка не стосується правовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Малинської міської ради Житомирської області, а також пропорційності втручання в право на банківську таємницю шляхом надання ключів, паролів, імені доступу до рахунку, а також значення для провадження відео, фотознімків особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку.
4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
4.6. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021060000000171 від 14.05.2021 - задовольнити частково.
2. Надати слідчим СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів (без їх вилучення), що містять:
(1) відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 22.03.2021 по 27.09.2021;
(2) відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Малинської міської ради Житомирської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку між зазначеними вище контрагентами, за період часу з 22.03.2021 по 27.09.2021; та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаним рахунком.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 27.10.2021.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1