Справа № 521/1561/21
Номер провадження 1-кп/521/984/21
29 вересня 2021 року м. Одеса
Малиновським районним судом м. Одеси у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі, кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020162020000124 від 20.11.2020 р. за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ізмаїл, громадянин України, одружений, із середньою освітою, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України,
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон № 768-IX), який впроваджує, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020.
Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Згідно з п.39 ст.1 Закону № 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.
ОСОБА_5 маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи таусвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону № 768-ІХ від 14.07.2020, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, створив організовану злочинну групу до складу якої увійшли Особа 1 та Особа 2.
Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Зазначені особи, за задумом ОСОБА_5 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Із вказаними особами у ОСОБА_5 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.
Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.
Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.
Злочини вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу.
Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення плану вчинення.
При цьому, ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.
З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, підшукав приміщення(коли саме, органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштував під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Одесі, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп'ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщенні за вищевказаною адресою, об'єднавши у єдину локальну систему.
Далі, під керівництвом ОСОБА_5 на вказану комп'ютерну техніку було інстальовано програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп'ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.
Таким чином, зазначене вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральний заклад, встановивши персональні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
У подальшому, діючи у складі злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_5 встановив зв'язок з агентами ігрової платіжної системи «ChampionClub», з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор. Після чого, зареєструвався на відповідному ігровому Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та систематично здійснював купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.
Крім того, ОСОБА_5 з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігровому закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв'язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_5 обладнав камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаною адресою.
Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.
Крім того, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження і особистого прибуття За вищевказаною адресою, заклад контролювався ОСОБА_5 .
Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи та розробивши єдиний злочинний план ОСОБА_5 розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочинів відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.
Згідно плану злочинної діяльності ОСОБА_5 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговував комп'ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, здійснював підшукування гравців та запрошував їх до закладу для участі у грі, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов'язковими для виконання.
Крім того, ОСОБА_5 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які виконували покладені на них обов'язки щодо функціонування організованого ним грального закладу, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої групи.
Особа 1 виконував функцію адміністратора - керував незаконним інтерактивним гральним закладом, регулював допуск клієнтів до гри, діючи позмінно, контролював суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщав касира про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавав останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносив готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «ChampionClub», які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів.
Особа 2 виконував функцію касира, а саме надавав можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносив готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «ChampionClub», які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів.
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої злочинної групи Особа 1 та Особа 2 під керівництвом ОСОБА_5 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.
Так, у період часу з кінця жовтня 2020 року по січень 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не надалось можливе, у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого у АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_2 члени злочинної та керованої Особою 1 групи за співучасті адміністратора Особа 1, касира Особа 2, з використанням персональних комп'ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Епізод № 1: Так, 30.12.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 члени організованої злочинної групи ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 30.12.2020 о 12:00 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_7 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин Особа 1 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_7 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення останній підійшов до барної стійки залу, де знаходиться каса, та де знаходився Особа 2, який взяв у гравця грошові кошти в сумі 500 ірн. і передав йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі Особа 1 провів гравця до комп'ютера. Після чого ОСОБА_7 ввів код доступу (пароль та логін), а на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «ЛОТО», «Глобал», «Champion» та «Champion....net». Після вибору азартної гри, ОСОБА_7 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Через декілька хвилин ОСОБА_7 знову передав Особа 2 грошові кошти у розмірі 200 грн з метою внесення вищезазначеної ставки, після чого розпочав гру.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 700 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_7 у зв'язку з виграшем збільшив, які в подальшому за допомогою адміністратора зворотно конвертував в 1000 гривень. Після закінчення гри Особа 1 супроводив гравця ОСОБА_7 до виходу та зачинив за ним двері.
Епізод № 2: 05.01.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 члени злочинної групи ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом, а також забезпечувала проведення інкасації грошових коштів іншими учасниками організованої групи.
Так, 05.01.2021 об 11:48 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_7 зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин Особа 1 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_7 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення Карабецький підійшов до барної стійки залу, де знаходиться каса, та де знаходився Особа 2, який взяв у гравця грошові кошти в розмірі 600 гривень і передав йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі, гравець ОСОБА_7 присів за комп'ютер, ввів код доступу (пароль та логін) та почав обирати гру. Після вибору азартної гри, ОСОБА_7 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після чого на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «ЛОТО», «Глобал», «Champion» та «Champion... .net».
Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 600 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_7 були програні. Після закінчення гри Особа 1 супроводив гравця ОСОБА_7 до виходу та зачинив за ним двері.
Епізод № 3: Також встановлено, що 05.01.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 члени злочинної групи ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом, а також забезпечувала проведення інкасації грошових коштів іншими учасниками організованої групи.
Так, 05.01.2021 об 17:05 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_7 зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин Особа 1 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_7 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення Карабецький підійшов до барної стійки залу, де знаходиться каса, та де знаходився Особа 2, який взяв у гравця грошові кошти в сумі 300 гривень і передав йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі, гравець ОСОБА_7 присів за комп'ютер, ввів код доступу (пароль та логін) та почав обирати гру. Після вибору азартної гри, ОСОБА_7 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після чого на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «ЛОТО», «Глобал», «Champion» та «Champion....net». Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 300 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_7 були програні. Після закінчення гри Особа 1 супроводив гравця ОСОБА_7 до виходу та зачинив за ним двері.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 300 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_7 були програні.
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи Особа 1 та Особа 2 під керівництвом ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час забезпечили отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.
Так, на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси в період часу з 17 год 30 хв. 05.01.2021 по 19 год. 07 хв. 05.01.2021, правоохоронними органами проведено санкціонований обшук в ході яких припинено злочинну діяльність незаконних інтерактивного закладу організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинених організованою групою.
Допитаний в ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_5 , повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, щиро розкаявся, та повністю підтвердив викладені в обвинувальному акті обставини.
Окрім повного визнання своєї вини, винна обвинуваченого ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні повністю доказана і підтверджується зібраними в порядку ст. ст. 84-86, 91-93 КПК України доказами, дослідження яких відповідно до ст. 349 КПК України за згодою учасників кримінального провадження судом визнано недоцільним щодо тих обставин, які ніким не оскаржуються і обмежено допитом обвинуваченого та дослідженням обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого та обтяжують чи пом'якшують покарання.
При цьому судом з'ясовано правильність розуміння обвинуваченим обставин щодо недоцільності дослідження доказів, добровільність його позиції, та роз'яснено положення ч. 3 ст. 349 КПК України.
На підставі вищевикладеного, суд вважає, що вина ОСОБА_5 у скоєному кримінальному правопорушенні повністю доказана та кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України за ознаками: організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинених організованою групою.
Обставинами які пом'якшують покарання обвинуваченого є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин справи, що обтяжують покарання в ході судового розгляду не встановлено.
Вирішуючи питання про призначення покарання ОСОБА_5 , суд, з врахуванням обставин справи, ступеню тяжкості скоєного злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким, характеру та ступеню суспільної небезпечності скоєного злочину, особи обвинуваченого, який являється особою раніше не судимою, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, щиро розкаюється у скоєному, також судом враховується повне визнання вини у скоєному, обставини скоєння злочину, його відношення до скоєного, та вважає за необхідне призначити покарання обвинуваченому у виді штрафу в рамках санкції ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Саме таке покарання є необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.
Суд вважає за необхідне залишити незмінним застосований до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави до набрання вироком законної сили, після чого запобіжний захід підлягає скасуванню, сума внесеної застави підлягає поверненню заставодавцю.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Витрати, пов'язані з залученням експертів в кримінальному провадженні підлягають стягненню з обвинуваченого відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України.
Керуючись ст. ст. 369,370, 373, 374 КПК України, суд,-
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 340000 грн. (триста сорок тисяч) гривень, що дорівнює розміру - двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
До набрання вироком законної сили залишити незмінним застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 175 120 гривень.
Після набрання вироком законної сили повернути заставодавцеві 175 120 (сто сімдесят п'ять тисяч сто двадцять) гривень, внесені ним як заставу на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів в загальній сумі 14 382 (чотирнадцять тисяч триста вісімдесят дві) грн. 72 коп.
Арешт, накладений ухвалою Малиновського районного суду від 12.01.2021 року - скасувати.
Речові докази по кримінальному провадженню, а саме:
1) системний блок марки Fujitsu Siemens чорного кольору, серійний номер: YKLT041303; системний блок без марки чорного кольору, серійний номер: ION-CS330-S; системний блок марки HP чорного кольору, серійний номер: CZC 1085509; системний блок марки HP чорного кольору, серійний номер: CZC 3397CQY; системний блок марки HP чорного кольору, серійний номер: CZC 7283N7Y; WI-FI роутер білого кольору марки TP-Link, серійний номер: НОМЕР_1 ; відеореєстратор білого кольору марки ALHUA, серійний номер:5Н01СВ25AZ09fff - повернути власнику;
2) інформаційні листи з надписом «Внимание персонал» та з підписом ОСОБА_5 у кількості 4-х штук - зберігати при матеріалах кимінального провадження № 42020162020000124;
3) мобільні телефони марки "Fly" чорного кольору у кількості 2-х штук та "sigma mobile", в яких містяться сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - повернути власнику;
4) грошові кошти у розмірі 7050 грн купюрами номіналом: 1) 50 грн - серії УЄ7734798;2) 50 грн - серії СР7686397;3) 50 грн - серії СП2914023;4) 100 грн - серії ЕИ7551931;5) 100 грн - серії СБ5390431;6)100 грн - серії ЕЦ2893181;7)100 грн - серії УТ6994805;8)100 грн - серії АГ4321185;9)100 грн - серії УЗ 1082468;10) 100 грн - серії УИ0499375;11) 100 грн - серії СВ6427099;12) 200 грн - серії УЄ4472679;13) 200 грн - серії УА3552550;14) 200 грн - серії СМ4545807;15) 500 грн - серії СФ9760302;16) 500 грн - серії ВЖ0467960;17) 500 грн - серії МБ4243521;18) 500 грн - серії ВА3831682;19) 500 грн - серії ЛІ34447071;20) 500 грн - серії ВИ8116611;21) 500 грн - серії ФГ3942013;22) 500 грн - серії УЖ5384603;23) 500 грн - серії ФЗ1648176;24) 500 грн - серії ФЖ0091317;25) 500 грн - серії ФГ4182602 - конфіскувати в дохід держави.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку для подачі апеляційної скарги, яка може бути подана до Одеського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 30 днів з дня його проголошення.
Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 349 КПК України
Суддя ОСОБА_1