Постачальники вугілля які приймають оплату за товар в рублях рф
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000481 від 24.11.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Як убачається із тексту клопотання, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких на території України діє організована група осіб, до складу якої входять керівники суб?єктів господарської діяльності, зокрема ПІ «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463), ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41513188), ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), ТОВ «Ресурси Батьківщини» (код ЄДРПОУ 45635427), ТОВ «РАЙДЕР-ІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43828364), ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (код ЄДРПОУ 40332955), а також інші задіяні особи, які діючи спільно зі службовими особами ДП та за попередньою змовою між собою, зловживаючи владою та службовим становищем здійснюють заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель вугілля, що спричиняє тяжкі наслідки. Відповідно до тексту клопотання прокурора, учасники організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, створили групу підконтрольних товариств таких як ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463), ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41513188), ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), ТОВ «Ресурси Батьківщини» (код ЄДРПОУ 45635427), «РАЙДЕР-ІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43828364), ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (код ЄДРПОУ 40332955) та інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі фізичних осіб підприємців, які створюючи уявлення проведення прозорих торгів, забезпечують перемогу підконтрольним підприємствам, які в подальшому здійснюють постачання товарів (вугілля) до закладів освіти та інших державних закладів за значно завищеними цінами, різниця від яких переводиться у готівкові кошти, що розподіляються між учасниками організованої групи. 27.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2025 у справі № 757/9818/25-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 835 920 гривень, 8000 дол. США та 17 500 російських рублів.
Доброго дня! Дякую Вас за отриману інформацію. Прийму до уваги при розгляді тендерних пропозицій.
