| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2016
- до 30.04.2019 р. |
| Паспортні дані |
ВК, 051267, 28.08.2004, Гірницький РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл. |
| Освіта |
Донецький національний університет/вища економічна |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з фінансів ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" |
| Примітки |
До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; затвердження організаційної структури Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На чергових Загальних зборах акціонерів Товариства 08.04.2016 р. було приняті рішення: 1) Достроково припинити з 08.04.2016р. повноваження діючого (на момент проведення Зборів) одноособового члена Наглядової Ради - Голови Наглядової ради Товариства Амітан Олени Анатоліївни; 2) Обрати одноособовим членом Наглядової Ради - Головою Наглядової ради Товариства Амітан Олену Анатоліївну; 3) Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання), що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з 09.04.2016 р. по 30.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15. Попередні посади: Директор з фінансів ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ". Посадова особа обіймає наступні посади: Генеральний директор ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", м.Київ, провулок Киянівський, 7А; Генеральний директор ТОВ "АЛЬТАНА АСІСТАНС", м.Київ, провулок Киянівський, 7А; Голова Наглядової Ради ПАТ ЗНВКІФ «ГРОССО КАПІТАЛ», 04053, місто Київ, провулок Киянівський, 7А; Голова Ради ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД», 83001, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Постишева, будинок 117; Член Наглядової Ради ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», 01004, м.Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44; Ревізор ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", 04053, місто Київ, провулок Киянівський, 7А. |
|
| Рік народження |
1990 р. н.
(34 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.10.2013
- до моменту переобрання |
| Паспортні дані |
ВК, 310276, 25.10.2006, Червоногвардійський РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
вища економічна, Донецький національний університет, спеціальність «Фінанси і кредит» |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Економіст з фінансової роботи у ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| Примітки |
Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор: наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці; заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства; самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати схвалення/ дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради; видає довіреності; приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед клієнтами і третіми особами; приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; виконує усі необхідні дії для керування поточною діяльністю Товариства. На засіданні Наглядової Ради 07.10.2013р. вирішено обрати з 08.10.2013 року Бакакіна Олександра Андрійовича (ІПН 3316807097) Генеральним директором Товариства. Змін у персональному складі посадової особи у звітному році не було. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 4 роки. Попередні посади: Економіст з фінансової роботи у ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ". Посадова особа обіймає наступні посади: Начальник відділу корпоративних фінансів, внутрішній аудитор у ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (м. Київ, провулок Киянівський, 7А); директор ПРАТ "АСГАРД ХОЛДИНГ" (м. Київ, провулок Киянівський, 7А); директор ПРАТ "СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (м. Київ, провулок Киянівський, 7А). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему