|
Епель Ольга Михайлівна
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.11.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
заступник Голови Правлiння ПАТ АКБ "Капiтал" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Спостережної Ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до компетенцiї Спостережної Ради, а саме: затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту Банку, а також iнших внутрiшнiх документiв Банку, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, обов'язковiсть затвердження яких саме Спостережною Радою передбачено чинним законодавством України чи внутрiшнiми нормативними документами Банку; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Банку, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Банку, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Банку; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Банку, вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, передбачених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; затвердження умов контрактiв, цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; визначення аудиторської фiрми, розглядання її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам Банку для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного цим Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Банку та якi мають право на участь у Загальних зборах Банку, вiдповiдно до цього Статуту; прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв та положень, участь Банку в неприбуткових спiлках, асоцiацiях; вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до цього Статуту; контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку та виконання ним рiшень Загальних зборiв Банку, Спостережної Ради Банку; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них; здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та контроль за наданням висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння Банку, крiм тих, що затверджуються на Рiчних Загальних зборах Банку; визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; подання Загальним зборам Банку пропозицiй щодо прийняття ними рiшень з питань включених до порядку денного Загальних зборiв Банку; затвердження умов, розмiру оплати працi та матерiального стимулювання Голови та членiв Правлiння Банку; прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть в порядку, передбаченому чинним законодавством України; прийняття рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi за рахунок сформованих резервiв в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Банку; у разi необхiдностi - прийняття рiшення щодо створення та умов дiяльностi комiтетiв Спостережної Ради, затвердження положень про них; затвердження органiзацiйної структури Банку; за необхiдностi, прийняття рiшень щодо встановлення додаткових обмежень Голови Правлiння на укладання та пiдписання вiд iменi Банку правочинiв, договорiв, нiж тi, що встановленi цим Статутом; прийняття рiшень з iнших питань, що стосуються дiяльностi Банку, в тому числi з тих, що визначенi положенням про Спостережну Раду. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (протокол №3/2013 вiд 28.11.2013р.) прийняли рiшення обрати членом Спостережної Ради Товариства Епель Ольгу Михайлiвну додатково до дiючого складу Спостережної Ради Товариства. Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу роботи з фiзичними особами ПАТ АКБ "Капiтал". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: iнформацiя вiдсутня. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Горбачова Маргарита Іванівна
|
Начальник Служби внутрiшнього аудиту |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.01.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: розробляти план аудиторських перевiрок на рiк; органiзовувати здiйснення аудиторських перевiрок дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку та окремих банкiвських операцiй з метою забезпечення аналiзу i оцiнки системи внутрiшнього контролю, полiтики та процедур Банку, що стосуються адекватностi, вiдповiдностi, ефективностi та точностi бухгалтерських даних i збереження активiв Банку; планувати аудиторську перевiрку, затверджувати програму аудиторської перевiрки, здiйснювати перевiрку та затверджувати висновок за результатами аудиторської перевiрки; надавати рекомендацiї щодо мiнiмiзацiї ризикiв банкiвської дiяльностi, в тому числi пов'язаних з рацiональним та ефективним використанням ресурсiв Банку; оцiнювати ефективнiсть функцiонування системи управлiння iнформацiйною безпекою Банку та надавати вiдповiднi рекомендацiї; перевiряти системи управлiння та передавання фiнансової iнформацiї, у тому числi електронних iнформацiйних систем та електронних банкiвських послуг; здiйснювати контроль та нагляд за поточною дiяльнiстю Банку, контроль дотриманням посадовими особами, працiвниками Банку, а також Банком вимог чинного законодавства України та рiшень органiв управлiння Банку; здiйснювати поточний аналiз iнформацiї та вiдомостей, в тому числi з використанням даних АБС Б2, про дiяльнiсть Банку, професiйну дiяльнiсть працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку; надавати рекомендацiї структурним пiдроздiлам у процесi планування, на стадiї розробки i впровадження внутрiшнiх нормативних документiв Банку, нових продуктiв, процесiв, систем; здiйснювати постiйний перегляд системи операцiйних процедур (включаючи аудиторськi процедури) та методiв їх облiку; органiзовувати перевiрку дотримання структурними пiдроздiлами Банку правил проведення фiнансового монiторингу та програми його здiйснення; взаємодiяти та координувати дiяльнiсть Пiдроздiлу з дiями незалежних аудиторських фiрм при проведеннi зовнiшнього аудиту з метою забезпечення оптимальних умов та довiри для уникнення дублювання зусиль, координувати взаємодiю структурних пiдроздiлiв Банку з незалежними аудиторськими фiрмами в процесi проведення перевiрок; взаємодiяти та координувати взаємодiю структурних пiдроздiлiв Банку з Нацiональним банком України в процесi проведення перевiрок та в рамках пруденцiйного нагляду; складати та надавати Спостережнiй Радi висновки та звiти про проведенi аудиторськi перевiрки, складати та надавати Нацiональному банку України звiти про стан внутрiшнього аудиту Банку; виконувати iншi функцiї, пов'язанi з наглядом та контролем за дiяльнiстю Банку. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Спостережна рада Товариства (протокол №3 вiд 16.01.2013р.), прийняла рiшення призначити Горбачову Маргариту Iванiвну на посаду начальника Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "БАНК "ЮНIСОН". Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Банк Руский Стандарт"; фiнансовий директор ТОВ "Медiанау"; заступник директора ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс".Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Кравченя Петро Валентинович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
директор кредитного департаменту ПАТ "ВiЕйБi Банк" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння бере участь у виконаннi функцiй Правлiння, а саме: органiзує та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Банку i Спостережної Ради; затверджує стратегiю/стратегiчнi плани дiяльностi, бiзнес-плани, бюджети Банку в цiлому, та за необхiдностi окремо для вiдокремлених чи структурних пiдроздiлiв Банку; контролює виконання вiдокремленими та структурними пiдроздiлами затверджених стратегiї, бiзнес-планiв, бюджету Банку, розглядає звiти про їх виконання; надає на затвердження Загальним зборам Банку рiчний звiт та баланс Банку, звiт Правлiння; здiйснює формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку; готує необхiднi матерiали, звiти, пропозицiї, проекти для розгляду Загальними зборами Банку та/або Спостережною Радою Банку, якi потребують їх погодження, затвердження, тощо; створює постiйно дiючi комiтети Правлiння Банку, призначає їх членiв та затверджує положення про них; затверджує внутрiшнi нормативнi документи Банку, в тому числi: положення, полiтики, правила внутрiшнього фiнансового монiторингу, програми здiйснення фiнансового монiторингу та всi iншi внутрiшнi документи Банку, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Банку , Спостережної Ради, Голови Правлiння Банку; розробляє органiзацiйну структуру Банку та подає її на затвердження Спостережнiй Радi Банку; розглядає матерiали перевiрок, висновкiв та рекомендацiй аудиторської фiрми та служби внутрiшнього аудиту Банку, приймає необхiднi рiшення за результатами їх розгляду; розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Банку, не вiднесенi Статутом Банку та чинним законодавством України до компетенцiї Загальних зборiв Банку чи Спостережної Ради Банку, визначенi положенням про Правлiння Банку, а також тi, якi Голова Правлiння або члени Правлiння вважають за доцiльне розглянути на засiданнi Правлiння та прийняти з них вiдповiднi рiшення колегiально. Правлiння зобов'язане органiзовувати надання комiтетам Спостережної Ради, у випадку їх створення, або безпосередньо Спостережнiй Радi необхiдної для виконання їх обов'язкiв економiчної, господарської, оперативно-технiчної та iншої iнформацiї про Банк (включаючи iнформацiю вiд стороннiх органiзацiй) в письмовiй та уснiй формi не пiзнiше 7 (семи) календарних днiв (або бiльш тривалого строку, який комiтет, на власний розсуд, може встановити) з дати отримання Правлiнням запиту, пiдписаного головою комiтету або Головою чи членом Спостережної Ради, про надання iнформацiї i документiв. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор кредитного департаменту ПАТ "ВiЕйБi Банк", начальник Управлiння по роботi з пiдприємствами ВПК Департаменту розвитку крупного корпоративного бiзнесу ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Клименко Антон Вікторович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.11.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Бiзнес Iнвест Груп" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи:Як член Спостережної Ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до компетенцiї Спостережної Ради, а саме: затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту Банку, а також iнших внутрiшнiх документiв Банку, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, обов'язковiсть затвердження яких саме Спостережною Радою передбачено чинним законодавством України чи внутрiшнiми нормативними документами Банку; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Банку, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Банку, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Банку; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Банку, вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, передбачених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; затвердження умов контрактiв, цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; визначення аудиторської фiрми, розглядання її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам Банку для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного цим Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Банку та якi мають право на участь у Загальних зборах Банку, вiдповiдно до цього Статуту; прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв та положень, участь Банку в неприбуткових спiлках, асоцiацiях; вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до цього Статуту; контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку та виконання ним рiшень Загальних зборiв Банку, Спостережної Ради Банку; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них; здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та контроль за наданням висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння Банку, крiм тих, що затверджуються на Рiчних Загальних зборах Банку; визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; подання Загальним зборам Банку пропозицiй щодо прийняття ними рiшень з питань включених до порядку денного Загальних зборiв Банку; затвердження умов, розмiру оплати працi та матерiального стимулювання Голови та членiв Правлiння Банку; прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть в порядку, передбаченому чинним законодавством України; прийняття рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi за рахунок сформованих резервiв в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Банку; у разi необхiдностi - прийняття рiшення щодо створення та умов дiяльностi комiтетiв Спостережної Ради, затвердження положень про них; затвердження органiзацiйної структури Банку; за необхiдностi, прийняття рiшень щодо встановлення додаткових обмежень Голови Правлiння на укладання та пiдписання вiд iменi Банку правочинiв, договорiв, нiж тi, що встановленi цим Статутом; прийняття рiшень з iнших питань, що стосуються дiяльностi Банку, в тому числi з тих, що визначенi положенням про Спостережну Раду. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (протокол №3/2013 вiд 28.11.2013р.) прийняли рiшення обрати членом Спостережної Ради Товариства Клименка Антона Вiкторовича додатково до дiючого складу Спостережної Ради Товариства. Загальний стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Група компанiй Анталекс"; директор ТОВ "Юнiсон Груп". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Харченко Вікторія Михайлівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.01.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
керiвник служби фiнансового монiторингу ПУАТ "ФIДОБАНК" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння бере участь у виконаннi функцiй Правлiння, а саме: органiзує та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Банку i Спостережної Ради; затверджує стратегiю/стратегiчнi плани дiяльностi, бiзнес-плани, бюджети Банку в цiлому, та за необхiдностi окремо для вiдокремлених чи структурних пiдроздiлiв Банку; контролює виконання вiдокремленими та структурними пiдроздiлами затверджених стратегiї, бiзнес-планiв, бюджету Банку, розглядає звiти про їх виконання; надає на затвердження Загальним зборам Банку рiчний звiт та баланс Банку, звiт Правлiння; здiйснює формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку; готує необхiднi матерiали, звiти, пропозицiї, проекти для розгляду Загальними зборами Банку та/або Спостережною Радою Банку, якi потребують їх погодження, затвердження, тощо; створює постiйно дiючi комiтети Правлiння Банку, призначає їх членiв та затверджує положення про них; затверджує внутрiшнi нормативнi документи Банку, в тому числi: положення, полiтики, правила внутрiшнього фiнансового монiторингу, програми здiйснення фiнансового монiторингу та всi iншi внутрiшнi документи Банку, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Банку , Спостережної Ради, Голови Правлiння Банку; розробляє органiзацiйну структуру Банку та подає її на затвердження Спостережнiй Радi Банку; розглядає матерiали перевiрок, висновкiв та рекомендацiй аудиторської фiрми та служби внутрiшнього аудиту Банку, приймає необхiднi рiшення за результатами їх розгляду; розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Банку, не вiднесенi Статутом Банку та чинним законодавством України до компетенцiї Загальних зборiв Банку чи Спостережної Ради Банку, визначенi положенням про Правлiння Банку, а також тi, якi Голова Правлiння або члени Правлiння вважають за доцiльне розглянути на засiданнi Правлiння та прийняти з них вiдповiднi рiшення колегiально. Правлiння зобов'язане органiзовувати надання комiтетам Спостережної Ради, у випадку їх створення, або безпосередньо Спостережнiй Радi необхiдної для виконання їх обов'язкiв економiчної, господарської, оперативно-технiчної та iншої iнформацiї про Банк (включаючи iнформацiю вiд стороннiх органiзацiй) в письмовiй та уснiй формi не пiзнiше 7 (семи) календарних днiв (або бiльш тривалого строку, який комiтет, на власний розсуд, може встановити) з дати отримання Правлiнням запиту, пiдписаного головою комiтету або Головою чи членом Спостережної Ради, про надання iнформацiї i документiв. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Спостережна рада Товариства (протокол №3 вiд 16.01.2013р.), прийняла рiшення призначити Харченко Вiкторiю Михайлiвну на посаду члена Правлiння. Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник служби фiнансового монiторингу ПУАТ "ФIДОБАНК"; начальник управлiння фiнансового монiторингу i комплаєнс-контролю ПАТ "БМ Банк". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Ткаліч Едуард В`Ячеславович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
начальник казначейства ПАТ "БАНК СТОЛИЦЯ" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння бере участь у виконаннi функцiй Правлiння, а саме: органiзує та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Банку i Спостережної Ради; затверджує стратегiю/стратегiчнi плани дiяльностi, бiзнес-плани, бюджети Банку в цiлому, та за необхiдностi окремо для вiдокремлених чи структурних пiдроздiлiв Банку; контролює виконання вiдокремленими та структурними пiдроздiлами затверджених стратегiї, бiзнес-планiв, бюджету Банку, розглядає звiти про їх виконання; надає на затвердження Загальним зборам Банку рiчний звiт та баланс Банку, звiт Правлiння; здiйснює формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку; готує необхiднi матерiали, звiти, пропозицiї, проекти для розгляду Загальними зборами Банку та/або Спостережною Радою Банку, якi потребують їх погодження, затвердження, тощо; створює постiйно дiючi комiтети Правлiння Банку, призначає їх членiв та затверджує положення про них; затверджує внутрiшнi нормативнi документи Банку, в тому числi: положення, полiтики, правила внутрiшнього фiнансового монiторингу, програми здiйснення фiнансового монiторингу та всi iншi внутрiшнi документи Банку, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Банку , Спостережної Ради, Голови Правлiння Банку; розробляє органiзацiйну структуру Банку та подає її на затвердження Спостережнiй Радi Банку; розглядає матерiали перевiрок, висновкiв та рекомендацiй аудиторської фiрми та служби внутрiшнього аудиту Банку, приймає необхiднi рiшення за результатами їх розгляду; розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Банку, не вiднесенi Статутом Банку та чинним законодавством України до компетенцiї Загальних зборiв Банку чи Спостережної Ради Банку, визначенi положенням про Правлiння Банку, а також тi, якi Голова Правлiння або члени Правлiння вважають за доцiльне розглянути на засiданнi Правлiння та прийняти з них вiдповiднi рiшення колегiально. Правлiння зобов'язане органiзовувати надання комiтетам Спостережної Ради, у випадку їх створення, або безпосередньо Спостережнiй Радi необхiдної для виконання їх обов'язкiв економiчної, господарської, оперативно-технiчної та iншої iнформацiї про Банк (включаючи iнформацiю вiд стороннiх органiзацiй) в письмовiй та уснiй формi не пiзнiше 7 (семи) календарних днiв (або бiльш тривалого строку, який комiтет, на власний розсуд, може встановити) з дати отримання Правлiнням запиту, пiдписаного головою комiтету або Головою чи членом Спостережної Ради, про надання iнформацiї i документiв. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Спостережна Рада Товариства (протокол №140 вiд 13.09.2013р.) ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" прийняла рiшення обрати Ткалiча Едуарда В'ячеславовича на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", шляхом переведення. Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник казначейства ПАТ "БАНК СТОЛИЦЯ"; директор Департаменту обслуговування клiєнтiв АКБ "Траст-капiтал". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Рудичева Ніна Василівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Даних не надано |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Бере участь у засiданнях Правлiння, Спостережної ради Банку. Отримує повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомиться iз документами Банку, отримує їх копiї, а також копiї документiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку. Вимагає скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї Банку. Надає у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Банку. Обов'язки: дiє в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищує своїх повноважень, проявляє сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керує у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку; виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та/або Ревiзiйною комiсiєю Банку; особисто бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляє про неможливiсть участi у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; дотримується всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних з режимом доступу до Банку, обiгу документiв, не розголошення iнформацiї, що є банкiвською таємницею та/або комерцiйною таємницею; не розголошує конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою в зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї; своєчасно надає Загальним зборам акцiонерiв, Ревiзiйнiй комiсiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнформацiя вiдсутня. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: Головний бухгалтер Малого приватного пiдприємства "Чобiток. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Рахлін Володимир Матвійович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Торгово-виробнича компанiя" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Спостережної Ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до компетенцiї Спостережної Ради, а саме: затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту Банку, а також iнших внутрiшнiх документiв Банку, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, обов'язковiсть затвердження яких саме Спостережною Радою передбачено чинним законодавством України чи внутрiшнiми нормативними документами Банку; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Банку, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Банку, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Банку; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Банку, вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, передбачених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; затвердження умов контрактiв, цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; визначення аудиторської фiрми, розглядання її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам Банку для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного цим Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Банку та якi мають право на участь у Загальних зборах Банку, вiдповiдно до цього Статуту; прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв та положень, участь Банку в неприбуткових спiлках, асоцiацiях; вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до цього Статуту; контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку та виконання ним рiшень Загальних зборiв Банку, Спостережної Ради Банку; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них; здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та контроль за наданням висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння Банку, крiм тих, що затверджуються на Рiчних Загальних зборах Банку; визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; подання Загальним зборам Банку пропозицiй щодо прийняття ними рiшень з питань включених до порядку денного Загальних зборiв Банку; затвердження умов, розмiру оплати працi та матерiального стимулювання Голови та членiв Правлiння Банку; прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть в порядку, передбаченому чинним законодавством України; прийняття рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi за рахунок сформованих резервiв в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Банку; у разi необхiдностi - прийняття рiшення щодо створення та умов дiяльностi комiтетiв Спостережної Ради, затвердження положень про них; затвердження органiзацiйної структури Банку; за необхiдностi, прийняття рiшень щодо встановлення додаткових обмежень Голови Правлiння на укладання та пiдписання вiд iменi Банку правочинiв, договорiв, нiж тi, що встановленi цим Статутом; прийняття рiшень з iнших питань, що стосуються дiяльностi Банку, в тому числi з тих, що визначенi положенням про Спостережну Раду. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж керiвної роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови Правлiння ЗАТ Український промислово-фiнансовий концерн "Славутич". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "ЮНIСОН СIНЕМА", 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Синюк Мальвіна Василівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
заступник Голови Правлiння ПАТ "КБ "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння бере участь у виконаннi функцiй Правлiння, а саме: органiзує та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Банку i Спостережної Ради; затверджує стратегiю/стратегiчнi плани дiяльностi, бiзнес-плани, бюджети Банку в цiлому, та за необхiдностi окремо для вiдокремлених чи структурних пiдроздiлiв Банку; контролює виконання вiдокремленими та структурними пiдроздiлами затверджених стратегiї, бiзнес-планiв, бюджету Банку, розглядає звiти про їх виконання; надає на затвердження Загальним зборам Банку рiчний звiт та баланс Банку, звiт Правлiння; здiйснює формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку; готує необхiднi матерiали, звiти, пропозицiї, проекти для розгляду Загальними зборами Банку та/або Спостережною Радою Банку, якi потребують їх погодження, затвердження, тощо; створює постiйно дiючi комiтети Правлiння Банку, призначає їх членiв та затверджує положення про них; затверджує внутрiшнi нормативнi документи Банку, в тому числi: положення, полiтики, правила внутрiшнього фiнансового монiторингу, програми здiйснення фiнансового монiторингу та всi iншi внутрiшнi документи Банку, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Банку , Спостережної Ради, Голови Правлiння Банку; розробляє органiзацiйну структуру Банку та подає її на затвердження Спостережнiй Радi Банку; розглядає матерiали перевiрок, висновкiв та рекомендацiй аудиторської фiрми та служби внутрiшнього аудиту Банку, приймає необхiднi рiшення за результатами їх розгляду; розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Банку, не вiднесенi Статутом Банку та чинним законодавством України до компетенцiї Загальних зборiв Банку чи Спостережної Ради Банку, визначенi положенням про Правлiння Банку, а також тi, якi Голова Правлiння або члени Правлiння вважають за доцiльне розглянути на засiданнi Правлiння та прийняти з них вiдповiднi рiшення колегiально. Правлiння зобов'язане органiзовувати надання комiтетам Спостережної Ради, у випадку їх створення, або безпосередньо Спостережнiй Радi необхiдної для виконання їх обов'язкiв економiчної, господарської, оперативно-технiчної та iншої iнформацiї про Банк (включаючи iнформацiю вiд стороннiх органiзацiй) в письмовiй та уснiй формi не пiзнiше 7 (семи) календарних днiв (або бiльш тривалого строку, який комiтет, на власний розсуд, може встановити) з дати отримання Правлiнням запиту, пiдписаного головою комiтету або Головою чи членом Спостережної Ради, про надання iнформацiї i документiв. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Спостережна Рада Товариства (протокол №140 вiд 13.09.2013р.) ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" прийняла рiшення перевести Синюк Мальвiну Василiвну на посаду радника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" згiдно з заявою про переведення з посади члена Правлiння на посаду радника Голови Правлiння, члена Правлiння. Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови Правлiння ПАТ "КБ "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"; Голова Правлiння ПАТ БАНК "ТРАСТ". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Гуревич Михайло Наумович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник начальника управлiння iнфраструктури та мереж Департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанку Росiї" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння бере участь у виконаннi функцiй Правлiння, а саме: органiзує та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Банку i Спостережної Ради; затверджує стратегiю/стратегiчнi плани дiяльностi, бiзнес-плани, бюджети Банку в цiлому, та за необхiдностi окремо для вiдокремлених чи структурних пiдроздiлiв Банку; контролює виконання вiдокремленими та структурними пiдроздiлами затверджених стратегiї, бiзнес-планiв, бюджету Банку, розглядає звiти про їх виконання; надає на затвердження Загальним зборам Банку рiчний звiт та баланс Банку, звiт Правлiння; здiйснює формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку; готує необхiднi матерiали, звiти, пропозицiї, проекти для розгляду Загальними зборами Банку та/або Спостережною Радою Банку, якi потребують їх погодження, затвердження, тощо; створює постiйно дiючi комiтети Правлiння Банку, призначає їх членiв та затверджує положення про них; затверджує внутрiшнi нормативнi документи Банку, в тому числi: положення, полiтики, правила внутрiшнього фiнансового монiторингу, програми здiйснення фiнансового монiторингу та всi iншi внутрiшнi документи Банку, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Банку , Спостережної Ради, Голови Правлiння Банку; розробляє органiзацiйну структуру Банку та подає її на затвердження Спостережнiй Радi Банку; розглядає матерiали перевiрок, висновкiв та рекомендацiй аудиторської фiрми та служби внутрiшнього аудиту Банку, приймає необхiднi рiшення за результатами їх розгляду; розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Банку, не вiднесенi Статутом Банку та чинним законодавством України до компетенцiї Загальних зборiв Банку чи Спостережної Ради Банку, визначенi положенням про Правлiння Банку, а також тi, якi Голова Правлiння або члени Правлiння вважають за доцiльне розглянути на засiданнi Правлiння та прийняти з них вiдповiднi рiшення колегiально. Правлiння зобов'язане органiзовувати надання комiтетам Спостережної Ради, у випадку їх створення, або безпосередньо Спостережнiй Радi необхiдної для виконання їх обов'язкiв економiчної, господарської, оперативно-технiчної та iншої iнформацiї про Банк (включаючи iнформацiю вiд стороннiх органiзацiй) в письмовiй та уснiй формi не пiзнiше 7 (семи) календарних днiв (або бiльш тривалого строку, який комiтет, на власний розсуд, може встановити) з дати отримання Правлiнням запиту, пiдписаного головою комiтету або Головою чи членом Спостережної Ради, про надання iнформацiї i документiв. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Спостережна Рада Товариства (протокол №140 вiд 13.09.2013р.) ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" прийняла рiшення обрати обрати Гуревича Михайла Наумовича, на посаду директора Департаманту iнформацiйних технологiй, члена Правлiння ПАТ "БАНК "ЮНIСОН". Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника управлiння iнфраструктурних мереж Департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанку Росiї"; директор ТОВ "АТМ.ЮЕЙ". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Азаров Денис В'ячеславович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ Охоронне пiдприємство "Група Скiф" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Спостережної Ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до компетенцiї Спостережної Ради, а саме: затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту Банку, а також iнших внутрiшнiх документiв Банку, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, обов'язковiсть затвердження яких саме Спостережною Радою передбачено чинним законодавством України чи внутрiшнiми нормативними документами Банку; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Банку, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Банку, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Банку; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Банку, вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, передбачених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; затвердження умов контрактiв, цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; визначення аудиторської фiрми, розглядання її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам Банку для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного цим Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Банку та якi мають право на участь у Загальних зборах Банку, вiдповiдно до цього Статуту; прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв та положень, участь Банку в неприбуткових спiлках, асоцiацiях; вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до цього Статуту; контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку та виконання ним рiшень Загальних зборiв Банку, Спостережної Ради Банку; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них; здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та контроль за наданням висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння Банку, крiм тих, що затверджуються на Рiчних Загальних зборах Банку; визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; подання Загальним зборам Банку пропозицiй щодо прийняття ними рiшень з питань включених до порядку денного Загальних зборiв Банку; затвердження умов, розмiру оплати працi та матерiального стимулювання Голови та членiв Правлiння Банку; прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть в порядку, передбаченому чинним законодавством України; прийняття рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi за рахунок сформованих резервiв в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Банку; у разi необхiдностi - прийняття рiшення щодо створення та умов дiяльностi комiтетiв Спостережної Ради, затвердження положень про них; затвердження органiзацiйної структури Банку; за необхiдностi, прийняття рiшень щодо встановлення додаткових обмежень Голови Правлiння на укладання та пiдписання вiд iменi Банку правочинiв, договорiв, нiж тi, що встановленi цим Статутом; прийняття рiшень з iнших питань, що стосуються дiяльностi Банку, в тому числi з тих, що визначенi положенням про Спостережну Раду. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiки ТОВ "ДОНЦЕМТАРА", заступник генерального директора з фiнансiв та економiки ТОВ "Група Компанiй Анталекс", iншi посади. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
|
|
Солдатенко Роман Тимофійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
начальник управлiння регiональної мережи ПАТ "Енергобанк" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння бере участь у виконаннi функцiй Правлiння, а саме: органiзує та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Банку i Спостережної Ради; затверджує стратегiю/стратегiчнi плани дiяльностi, бiзнес-плани, бюджети Банку в цiлому, та за необхiдностi окремо для вiдокремлених чи структурних пiдроздiлiв Банку; контролює виконання вiдокремленими та структурними пiдроздiлами затверджених стратегiї, бiзнес-планiв, бюджету Банку, розглядає звiти про їх виконання; надає на затвердження Загальним зборам Банку рiчний звiт та баланс Банку, звiт Правлiння; здiйснює формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку; готує необхiднi матерiали, звiти, пропозицiї, проекти для розгляду Загальними зборами Банку та/або Спостережною Радою Банку, якi потребують їх погодження, затвердження, тощо; створює постiйно дiючi комiтети Правлiння Банку, призначає їх членiв та затверджує положення про них; затверджує внутрiшнi нормативнi документи Банку, в тому числi: положення, полiтики, правила внутрiшнього фiнансового монiторингу, програми здiйснення фiнансового монiторингу та всi iншi внутрiшнi документи Банку, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Банку , Спостережної Ради, Голови Правлiння Банку; розробляє органiзацiйну структуру Банку та подає її на затвердження Спостережнiй Радi Банку; розглядає матерiали перевiрок, висновкiв та рекомендацiй аудиторської фiрми та служби внутрiшнього аудиту Банку, приймає необхiднi рiшення за результатами їх розгляду; розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Банку, не вiднесенi Статутом Банку та чинним законодавством України до компетенцiї Загальних зборiв Банку чи Спостережної Ради Банку, визначенi положенням про Правлiння Банку, а також тi, якi Голова Правлiння або члени Правлiння вважають за доцiльне розглянути на засiданнi Правлiння та прийняти з них вiдповiднi рiшення колегiально. Правлiння зобов'язане органiзовувати надання комiтетам Спостережної Ради, у випадку їх створення, або безпосередньо Спостережнiй Радi необхiдної для виконання їх обов'язкiв економiчної, господарської, оперативно-технiчної та iншої iнформацiї про Банк (включаючи iнформацiю вiд стороннiх органiзацiй) в письмовiй та уснiй формi не пiзнiше 7 (семи) календарних днiв (або бiльш тривалого строку, який комiтет, на власний розсуд, може встановити) з дати отримання Правлiнням запиту, пiдписаного головою комiтету або Головою чи членом Спостережної Ради, про надання iнформацiї i документiв. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи в звiтному перiодi не було. Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння регiональної мережи ПАТ "Енергобанк"; директор центрального мiжрегiонального управлiння Департаменту мережi вiддлiень ПАТ "Унiверсал Банк". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Регурецька Вікторія Геннадіївна
|
Член Правлiння, Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
заступник Головного бухгалтера ПАТ "БМ Банк" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Правлiння бере участь у виконаннi функцiй Правлiння, а саме: органiзує та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Банку i Спостережної Ради; затверджує стратегiю/стратегiчнi плани дiяльностi, бiзнес-плани, бюджети Банку в цiлому, та за необхiдностi окремо для вiдокремлених чи структурних пiдроздiлiв Банку; контролює виконання вiдокремленими та структурними пiдроздiлами затверджених стратегiї, бiзнес-планiв, бюджету Банку, розглядає звiти про їх виконання; надає на затвердження Загальним зборам Банку рiчний звiт та баланс Банку, звiт Правлiння; здiйснює формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку; готує необхiднi матерiали, звiти, пропозицiї, проекти для розгляду Загальними зборами Банку та/або Спостережною Радою Банку, якi потребують їх погодження, затвердження, тощо; створює постiйно дiючi комiтети Правлiння Банку, призначає їх членiв та затверджує положення про них; затверджує внутрiшнi нормативнi документи Банку, в тому числi: положення, полiтики, правила внутрiшнього фiнансового монiторингу, програми здiйснення фiнансового монiторингу та всi iншi внутрiшнi документи Банку, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Банку , Спостережної Ради, Голови Правлiння Банку; розробляє органiзацiйну структуру Банку та подає її на затвердження Спостережнiй Радi Банку; розглядає матерiали перевiрок, висновкiв та рекомендацiй аудиторської фiрми та служби внутрiшнього аудиту Банку, приймає необхiднi рiшення за результатами їх розгляду; розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Банку, не вiднесенi Статутом Банку та чинним законодавством України до компетенцiї Загальних зборiв Банку чи Спостережної Ради Банку, визначенi положенням про Правлiння Банку, а також тi, якi Голова Правлiння або члени Правлiння вважають за доцiльне розглянути на засiданнi Правлiння та прийняти з них вiдповiднi рiшення колегiально. Правлiння зобов'язане органiзовувати надання комiтетам Спостережної Ради, у випадку їх створення, або безпосередньо Спостережнiй Радi необхiдної для виконання їх обов'язкiв економiчної, господарської, оперативно-технiчної та iншої iнформацiї про Банк (включаючи iнформацiю вiд стороннiх органiзацiй) в письмовiй та уснiй формi не пiзнiше 7 (семи) календарних днiв (або бiльш тривалого строку, який комiтет, на власний розсуд, може встановити) з дати отримання Правлiнням запиту, пiдписаного головою комiтету або Головою чи членом Спостережної Ради, про надання iнформацiї i документiв. Повноваження та обов'язки як головного бухгалтера: здiйснювати керiвництво дiяльнiстю пiдроздiлiв Банку, якi вiдповiдно до органiзацiйної структури пiдпорядковуються Головному бухгалтеру, члену Правлiння, органiзовувати та координувати дiяльнiсть їх працiвникiв, здiйснювати контроль за виконанням працiвниками покладених на них функцiй; забезпечувати в Банку та його структурних пiдроздiлах: дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, контроль за вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Банком, складання i подання у встановленi строки фiнансової та статистичної звiтностi; вимагати вiд пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв; вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Банку, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; здiйснювати заходи щодо надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Банку; забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань; здiйснювати контроль за проведенням iнвентаризацiйної роботи у Банку, оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв Банку; забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку у вiддiленнях; брати участь у формуваннi служби бухгалтерського облiку та бек-офiсiв структурних пiдроздiлiв; здiйснювати послiдуючi перевiрки правильностi вiдображення операцiй в бухгалтерському облiку, нарахування податкiв та зборiв, формування меморiальних та касових документiв; органiзовувати роботу з пiдготовки пропозицiй для Спостережної Ради та/або Правлiння Банку щодо: визначення облiкової полiтики Банку, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку i технологiї оброблення облiкових даних; розробки правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю операцiй, визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв, вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами, полiпшення системи iнформацiйного забезпечення Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв, впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку чи удосконалення дiючої, забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, видiлення на окремий баланс вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi Банку; компетентно, якiсно та своєчасно виконувати свої функцiї та доручення керiвництва Банку; своєчасно вивчати змiни у чинному законодавствi України з питань податкового та бухгалтерського облiку, доводити суттєвi змiни, у разi необхiдностi, до керiвникiв пiдроздiлiв Банку, своєчасно впроваджувати практичне застосування змiн; забезпечувати (в межах своєї компетенцiї) здiйснення фiнансового монiторингу з метою виявлення фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, отриманих злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму вiдповiдно до чинного законодавства України; виконувати правила внутрiшнього трудового розпорядку, iнструкцiї з охорони працi, протипожежної безпеки. Призначено на посаду головного бухгалтера 18.12. 2012 р., термiн, на який обрано, - безстроково. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Головного бухгалтера ПАТ "БМ Банк"; директор департаменту бухгалтерського облiку, звiтностi та податкового облiку ПАТ "БМ Банк". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Чумак Яна Андріївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "ЮНIСОН ГРУП" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Бере участь у засiданнях Правлiння, Спостережної ради Банку. Отримує повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомиться iз документами Банку, отримує їх копiї, а також копiї документiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку. Вимагає скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї Банку. Надає у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Банку. Обов'язки: дiє в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищує своїх повноважень, проявляє сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керує у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку; виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та/або Ревiзiйною комiсiєю Банку; особисто бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляє про неможливiсть участi у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; дотримується всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних з режимом доступу до Банку, обiгу документiв, не розголошення iнформацiї, що є банкiвською таємницею та/або комерцiйною таємницею; не розголошує конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою в зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї; своєчасно надає Загальним зборам акцiонерiв, Ревiзiйнiй комiсiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "ЮНIСОН ГРУП", заступник генерального директора з кадрiв та органiзацiйних питань ВАТ "Група компанiй Анталекс"; заступник директора з кадрiв та органiзацiйних питань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Охоронне пiдприємство "Група Скiф". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: генеральний директор ТОВ "ЮНIСОН КОРПОРЕЙШН" (Україна). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Войтко Євген Володимирович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.11.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ТОВ "КУА" Акерс Iнвест" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Як член Спостережної Ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до компетенцiї Спостережної Ради, а саме: затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту Банку, а також iнших внутрiшнiх документiв Банку, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, обов'язковiсть затвердження яких саме Спостережною Радою передбачено чинним законодавством України чи внутрiшнiми нормативними документами Банку; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Банку, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Банку, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Банку; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Банку, вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, передбачених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; затвердження умов контрактiв, цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; визначення аудиторської фiрми, розглядання її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам Банку для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного цим Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Банку та якi мають право на участь у Загальних зборах Банку, вiдповiдно до цього Статуту; прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв та положень, участь Банку в неприбуткових спiлках, асоцiацiях; вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до цього Статуту; контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку та виконання ним рiшень Загальних зборiв Банку, Спостережної Ради Банку; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них; здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та контроль за наданням висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння Банку, крiм тих, що затверджуються на Рiчних Загальних зборах Банку; визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; подання Загальним зборам Банку пропозицiй щодо прийняття ними рiшень з питань включених до порядку денного Загальних зборiв Банку; затвердження умов, розмiру оплати працi та матерiального стимулювання Голови та членiв Правлiння Банку; прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть в порядку, передбаченому чинним законодавством України; прийняття рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi за рахунок сформованих резервiв в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Банку; у разi необхiдностi - прийняття рiшення щодо створення та умов дiяльностi комiтетiв Спостережної Ради, затвердження положень про них; затвердження органiзацiйної структури Банку; за необхiдностi, прийняття рiшень щодо встановлення додаткових обмежень Голови Правлiння на укладання та пiдписання вiд iменi Банку правочинiв, договорiв, нiж тi, що встановленi цим Статутом; прийняття рiшень з iнших питань, що стосуються дiяльностi Банку, в тому числi з тих, що визначенi положенням про Спостережну Раду. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (протокол №3/2013 вiд 28.11.2013р.) прийняли рiшення обрати членом Спостережної Ради Товариства Войтко Євгена Володимировича додатково до дiючого складу Спостережної Ради Товариства. Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора ТОВ "КФ Укрфiнком"; заступник директора ТОВ КУА "Авелон". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Жорж Антоніадес (Gеоrgе Аnтоnіаdеs)
|
Голова Спостережної Ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
директор "Сi. Сi. Еф. Кредiт Кепiтал Файненс Лтд" (CCF Credit Capital Finance Ltd) |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи:Голова Спостережної Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної Ради та може головувати на них, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв Банку, пiдписує контракт з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, якщо така форма трудового договору для них буде визначена рiшенням Спостережної Ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Спостережну Раду. Як член Спостережної Ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до компетенцiї Спостережної Ради, а саме: затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту Банку, а також iнших внутрiшнiх документiв Банку, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, обов'язковiсть затвердження яких саме Спостережною Радою передбачено чинним законодавством України чи внутрiшнiми нормативними документами Банку; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Банку, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Банку, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Банку; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Банку, вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, передбачених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; затвердження умов контрактiв, цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; визначення аудиторської фiрми, розглядання її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам Банку для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного цим Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Банку та якi мають право на участь у Загальних зборах Банку, вiдповiдно до цього Статуту; прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв та положень, участь Банку в неприбуткових спiлках, асоцiацiях; вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до цього Статуту; контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку та виконання ним рiшень Загальних зборiв Банку, Спостережної Ради Банку; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них; здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та контроль за наданням висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння Банку, крiм тих, що затверджуються на Рiчних Загальних зборах Банку; визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; подання Загальним зборам Банку пропозицiй щодо прийняття ними рiшень з питань включених до порядку денного Загальних зборiв Банку; затвердження умов, розмiру оплати працi та матерiального стимулювання Голови та членiв Правлiння Банку; прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть в порядку, передбаченому чинним законодавством України; прийняття рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi за рахунок сформованих резервiв в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Банку; у разi необхiдностi - прийняття рiшення щодо створення та умов дiяльностi комiтетiв Спостережної Ради, затвердження положень про них; затвердження органiзацiйної структури Банку; за необхiдностi, прийняття рiшень щодо встановлення додаткових обмежень Голови Правлiння на укладання та пiдписання вiд iменi Банку правочинiв, договорiв, нiж тi, що встановленi цим Статутом; прийняття рiшень з iнших питань, що стосуються дiяльностi Банку, в тому числi з тих, що визначенi положенням про Спостережну Раду. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор компанiї ЛIНКIЯ ТРАСТ ЛIМIТЕД; директор CCF Credit Finance Ltd; директор компанiї ЛIНКIЯ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: Директор компанiї ЛIНКIЯ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД, 2406, Кiпр, Егкомi р-н, Нiкосiя, Зiнонос Кiтiеос, 9. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Лобанов Олександр Вадимович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.01.2013
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
начальник департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанку Россiї" (Україна) |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Всiєю поточною дiяльнiстю Правлiння, на пiдставi Статуту, керує Голова Правлiння Банку (далi - Голова Правлiння). Повноваження Голови Правлiння: дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях, незалежно вiх їх форми власностi та галузевої належностi, юридичними особами, фiзичними особами-пiдприємцями, фiзичними особами; здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку; затверджує внутрiшнi документи: порядки, iнструкцiї, методики, програми, стандарти, технологiчнi карти здiйснення операцiй, положення про структурнi пiдроздiли Банку, посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку, типовi договори; вирiшує питання пiдбору та за необхiдностi пiдготовки кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає розмiр, порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки. Затверджує штатний розпис Банку; призначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Нацiонального банку України. За рiшенням Спостережної Ради головного бухгалтера чи особу, яка є кандидатом на цю посаду, може бути обрано членом Правлiння; без довiреностi укладає та пiдписує вiд iменi Банку будь-якi правочини, господарськi та цивiльнi договори, контракти, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом або окремими рiшеннями Спостережної Ради; розпоряджається майном та коштами Банку з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом або окремими рiшеннями Спостережної Ради; видає довiреностi вiд iменi Банку для здiйснення необхiдних дiй в Українi чи закордоном; розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Банку та Заступниками Голови Правлiння; укладає та пiдписує вiд iменi Банку колективний договiр; здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов'язанi з дiяльнiстю Банку. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi (контрактi) та положеннi про Правлiння. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Спостережна рада Товариства (протокол №4 вiд 16.01.2013р.), прийняла рiшення призначити з 16.01.2013 року Головою Правлiння ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" Лобанова Олександра Вадимовича у зв'язку з пiдписанням трудового контракту. Загальний стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанку Россiї" (Україна). Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Чепіжко Оксана Вікторівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2012
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ВАТ "Охоронне пiдприємство "Група Скiф" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Бере участь у засiданнях Правлiння, Спостережної ради Банку. Отримує повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Банку, отримувати їх копiї, а також копiї документiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку. Вимагає скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї Банку. Надає у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Банку. Обов'язки: дiє в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керує у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку; виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та/або Ревiзiйною комiсiєю Банку; особисто бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; дотримується всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних з режимом доступу до Банку, обiгу документiв, не розголошення iнформацiї, що є банкiвською таємницею та/або комерцiйною таємницею; не розголошує конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою в зв'язку з виконанням функцiй голови Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї; своєчасно надає Загальним зборам акцiонерiв, Ревiзiйної комiсiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнформацiя вiдсутня. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Охоронне пiдприємство "Група Скiф", 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему