|
Потапенко Тетяна Юріївна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.03.2013
- обрано строком на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ"
|
| Примітки |
За звiтний перiод вiдбулись змiни посадової особи.
На Рiчних Загальних зборах акцiонерiв (Протокол №1 вiд 22.03.2013року) переобрано склад наглядової Ради у кiлькостi трьох осiб, Призначена на посаду члена наглядової Ради Товариства – Потапенко Тетяна Юрiївна.
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надав згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.
Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
- прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй;
- прийняття рiшень про укладення Товариством будь-яких правочинiв, у тому числi правочинiв щодо отримання кредитiв, застави майна Товариства, отримання i надання позик та поворотної фiнансової допомоги, вiдчуження, передачi в оренду, лiзинг чи передачi в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) Товариства, та iнших правочинiв на суму 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копiйок) i вище;
-. затвердження органiзацiйної структури Товариства;
-. вирiшення iнших питань згiдно з чинним законодавством України.
- Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
Обiймає iншу посаду Головний бухгалтер ПАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ" ( Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Ревiзор , Головний бухгалтер
|
|
|
Калінчук Аліна Юріївна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1991 р. н.
(33 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.01.2013
- Призначено на три роки. |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПАТ "УКРПОСТАЧПРОМ" |
| Примітки |
У звiтний перiод вiдбулись змiни . Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 31.01.2013року): звiльнено з 31.01.2013року Генерального Директора Пшеничкiна Євгена Володимировича .Призначено на посаду Генерального Директора Калiнчук Алiну Юрiївну з 01.02.2013року .Призначено на три роки.
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надав згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема, Генеральний директор:
1) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, визначає умови оплати їхньої працi;
2) заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;
3) подає на розгляд Наглядової радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства;
4) затверджує штатний розклад Товариства;
5) самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння;
6) пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов’язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
7) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв) за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати схвалення/ дозвiл Загальних зборiв або Наглядової ради;
8) видає довiреностi;
9) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;
10) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;
11) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед клiєнтами i третiми особами;
12) приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;
14) призначає та вiдкликає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; визначає умови оплати їх працi;
15) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.
Рiшення, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора, приймаються ним одноособово та оформлюються у виглядi наказiв.
У разi тимчасової неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною нею особою.
Рiшення про обрання та припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою у порядку, передбаченому законодавством.
Змiни складу та компетенцiї виконавчого органу Товариства здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства.
Особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОСТАЧПРОМ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5).
Особа обiймає посаду Генеральний директор ПАТ "ТРЕЙД ОЙЛ"(мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор , секретар , головний бухгалтер, Генеральний директор
|
|
|
Сорока Олег Михайлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.03.2013
- обрано строком на три роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПАТ «Укрфарм-Iнвест» |
| Примітки |
За звiтний перiод вiдбулись змiни посадової особи.
На Рiчних Загальних зборах акцiонерiв (Протокол №1 вiд 22.03.2013року) переобрано склад наглядової Ради у кiлькостi трьох осiб, Призначений на посаду члена наглядової Ради Товариства – Сорока Олег Михайлович.
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надав згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.
Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
- прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй;
- прийняття рiшень про укладення Товариством будь-яких правочинiв, у тому числi правочинiв щодо отримання кредитiв, застави майна Товариства, отримання i надання позик та поворотної фiнансової допомоги, вiдчуження, передачi в оренду, лiзинг чи передачi в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) Товариства, та iнших правочинiв на суму 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копiйок) i вище;
-. затвердження органiзацiйної структури Товариства;
-. вирiшення iнших питань згiдно з чинним законодавством України.
- Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
Особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:
Голова Правлiння ПАТ "ВО "ПРОМТЕХМОНТАЖ" (Мiсцезнаходження 49051, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, Iндустрiальний район вулиця Винокурова ,будинок 5) .
Обiймає посаду Голова Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Укрфарм-Iнвест" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5),
Перший заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "АКСIОМА" (мiсцезнаходження : 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 11-А, прим. 25)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
директор, Голова Правлiння ,Перший заступник Голови Правлiння
|
|
|
Матанцева Марія Дмитрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1990 р. н.
(34 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.02.2013
- обрано строком на три роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПАТ «КОД IНВЕСТ» |
| Примітки |
Дата обрання «01» лютого 2013 року ,термiн на який обрано строком на три роки
Змiн протягом звiтнього перiоду не було.Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надав згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента
Повноваження та обов'язки - Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. - Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. - Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства - Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства.Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Особа обiймає посаду Член Наглядової ради ПАТ «КОД IНВЕСТ» (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5),
Член Наглядової ради ПАТ «АВК-Фiнанс» (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Наглядової ради , Головний бухгалтер ,продавець-консультант
|
|
|
Романюк В`Ячеслав Іванович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.03.2013
- обрано строком на три роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ПАТ "Праймбудiнвестгруп" |
| Примітки |
За звiтний перiод вiдбулись змiни посадової особи.
На Рiчних Загальних зборах акцiонерiв (Протокол №1 вiд 22.03.2013року) переобрано склад наглядової Ради у кiлькостi трьох осiб. Звiльнена (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови наглядової Ради Амiтан Олена Анатолiївна, Призначений на посаду члена наглядової Ради Товариства – Романюк В’ячеслав Iванович, Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 22.03.2013р.) Призначений на посаду Голови Наглядової Ради Романюк В’ячеслав Iванович
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надав згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено чинним законодавством та Статутом Товариства. У випадку, якщо повноваження Наглядової ради здiйснюються одноособово Головою Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами./Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.
Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
- прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй;
- прийняття рiшень про укладення Товариством будь-яких правочинiв, у тому числi правочинiв щодо отримання кредитiв, застави майна Товариства, отримання i надання позик та поворотної фiнансової допомоги, вiдчуження, передачi в оренду, лiзинг чи передачi в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) Товариства, та iнших правочинiв на суму 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копiйок) i вище;
-. затвердження органiзацiйної структури Товариства;
-. вирiшення iнших питань згiдно з чинним законодавством України.
- Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
Обiймає iншу посаду Голова Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Праймбудiнвестгруп" (Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5); Голова Правлiння "НК "ОЙЛ СIТI" (мiсцезнаходження: 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Провiдний економiст, Голова Правлiння
|
|
|
Нікітіна Марина Олександрівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.03.2013
- обрано строком на три роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПАТ "УКРФАРМ-IНВЕСТ" |
| Примітки |
За звiтний перiод вiдбулись змiни посадової особи.
На Рiчних Загальних зборах акцiонерiв (Протокол №1 вiд 22.03.2013року) переобрано Ревiзора. Звiльнена (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Ревiзора Товариства Шанькiна Ольга Володимирiвна, Обрана Ревiзором товариства – Нiкiтiна Марина Олександрiвна.
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надав згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обрати Ревiзiйну комiсiю – колегiальний орган контролю, або Ревiзора – одноособовий орган контролю.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Генеральний директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї кожний член Ревiзiйної комiсiї має один голос. Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї оформлюється протягом 1 дня пiсля проведення засiдання. У випадку обрання Загальними зборами Ревiзора, рiшення приймаються ним одноособово.
Змiни складу та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства.
Посади якi обiймає фiзична особа: Директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
Головний бухгалтер ПАТ "УКРФАРМ-IНВЕСТ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
начальник управлiння цiнних паперiв ,начальник управлiння клiрингу , Головний бухгалтер , Директор
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему