| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з фiнансiв ЗАТ "Юпрас Капiтал" |
| Примітки |
Згiдно Статуту ПрАТ "Схiдно-Українська Компанiя": "17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 17.1. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. 17.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. 17.3. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 17.4. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. 17.5. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом представництва у її складi представникiв акцiонерiв. 17.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 17.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) цього Товариства. 17.8. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо Загальними зборами склад Наглядової ради встановлений у кiлькостi однiєї особи, усi повноваження Наглядової ради здiйснюються одноособово. 17.9. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. 17.10. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. 17.11. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. 17.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено чинним законодавством та Статутом Товариства. У випадку, якщо повноваження Наглядової ради здiйснюються одноособово Головою Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами. 17.13. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 17.14. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. 17.15. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. 17.16. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 17.16.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 17.16.2 пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 17.16.3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 17.16.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 17.16.5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 17.16.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 17.16.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 17.16.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 17.16.9. затвердження умов контракту, якi укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 17.16.10. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 17.16.11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 17.16.12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 17.16.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17.16.14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України <Про акцiонернi товариства>; 17.16.15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>. 17.16.16. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.16.17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17.16.18. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 17.16.19. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17.16.20. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17.16.21. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17.16.22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; 17.16.23. прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 17.16.24. прийняття рiшень про укладення Товариством будь-яких правочинiв, у тому числi правочинiв щодо отримання кредитiв, застави майна Товариства, отримання i надання позик та поворотної фiнансової допомоги, вiдчуження, передачi в оренду, лiзинг чи передачi в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) Товариства, та iнших правочинiв на суму 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копiйок) i вище; 17.16.25. затвердження органiзацiйної структури Товариства; 17.16.26. вирiшення iнших питань згiдно з чинним законодавством України. 17.17. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>. 17.18. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства> та Статутом Товариства. 17.19. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. 17.20. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), Генерального директора. 17.21. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь Генеральний директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства. 17.22. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. 17.23. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 17.24. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. 17.25. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. 17.26. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днiв пiсля проведення засiдання. 17.27. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. 17.28. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв встановлюється чинним законодавством та цим Статутом. 17.29. Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. 17.30. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 17.31. Пiдстави дострокового припинення повноважень дiючих членiв Наглядової ради та обрання нових визначаються вiдповiдно до чинного законодавства. 17.32. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 17.32.1. за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 17.32.2. в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 17.32.3. в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 17.32.4. в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 17.33. Змiни складу та компетенцiї Наглядової ради можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту Товариства." На Установчих зборах 12 серпня 2011 р. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <СХIДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНIЯ> було вирiшено обрати кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi однiєї особи - Голови Наглядової ради. Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства АМIТАН ОЛЕНУ АНАТОЛIЇВНУ та надати йому повноваження виконувати функцiї Наглядової ради Товариства одноособово строком на три роки. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9 Попереднi посади: Директор з фiнансiв ЗАТ "Юпрас Капiтал", начальник бек-офiсу, економiст бек-офiсу. Посадова особа займає посаду Генерального директора ПрАТ "Альтана Капiтал" та ТОВ "Альтана Асiстанс", мiсто Донецьк, вул. Постишева 117 |
|
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Українська Депозитарна Компанiя" |
| Примітки |
Згiдно Статуту ПрАТ "Схiдно-Українська Компанiя": "18. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА 18.1. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 18.2. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством. 18.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 18.4. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України <Про акцiонернi товариства>, iншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 18.5. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 18.6. Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 18.7. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема, Генеральний директор: 1) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, визначає умови оплати їхньої працi; 2) заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства; 3) подає на розгляд Наглядової радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства; 4) затверджує штатний розклад Товариства; 5) самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння; 6) пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 7) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв) за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати схвалення/ дозвiл Загальних зборiв або Наглядової ради; 8) видає довiреностi; 9) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; 10) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi; 11) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клiєнтами i третiми особами; 12) приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; 13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 14) призначає та вiдкликає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; визначає умови оплати їх працi; 15) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. 18.8. Рiшення, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора, приймаються ним одноособово та оформлюються у виглядi наказiв. 18.9. У разi тимчасової неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною нею особою. 18.10. Рiшення про обрання та припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою у порядку, передбаченому законодавством. 18.11. Змiни складу та компетенцiї виконавчого органу Товариства здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства." Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась у виглядi заробiтноїплати. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 2 Попереднi посади: Директор ТОВ "Українська Депозитарна Компанiя", брокер. Посадова особа займає посаду Генерального директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРАТОР ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ <АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ>, посаду Директора "Солар Менеджмент Груп", посаду Директора "Асгард Холдинг", мiсто Донецьк, вул.Постишева, 117 |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему