| Орган управління |
Органами управлiння емiтентом є: Збори учасникiв; Директор Товариства; Ревiзiйна комiсiя 1. Вищим органом Товариства є Збори Учасникiв Товариства (далi - Збори). 2. Збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Зборами до компетенцiї Виконавчого органу Товариства. Компетенцiя Зборiв: 1.визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; 2.затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, якi створюються в Товариствi; 3.визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; 4.вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства; 5.призначення та звiльнення Директора Товариства та визначення його компетенцiї; 6.обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї; 7.обрання та вiдкликання Голови Товариства; 8.внесення змiн до Статуту Товариства, розмiру статутного капiталу Товариства; 9.встановлення розмiру форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; 10.вирiшення, питання про придбання Товариством частки Учасника; 11.затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку, розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; 12.винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 13.створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; 14.виключення Учасника з Товариства; 15.прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; 16.Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств фiлiй та представництв; з питань, зазначених у пунктах 1,8,14, рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. З решти питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Питання вказанi у пунктах 1,3,4,6,7,10,11,14,15 вiдносяться до виключної компетенцiї Зборiв учасникiв Товариства i не можуть бути переданi iншим органам управлiння. Прийняття рiшення Зборами: 1.Збори вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсоткiв голосiв. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органiв якi не є Учасниками Товариства. 2.Кожен з Учасникiв Товариства на Зборах має кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру його частки у Статутному капiталi. Голосування на Зборах провадиться за принципом - на один вiдсоток частки Учасника у Статутному капiталi Товариства припадає один голос. Учасник Товариства не має права голосу при вирiшеннi Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. 3.Учасник може передати довiренiстю, засвiдченою Головою Товариства або нотарiусом, свої повноваження представнику. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на зборах iншому Учаснику або представниковi iншого Учасника Товариства. 4.Представники Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Зборах, письмово сповiстивши про це Голову Товариства. Скликання Зборiв: 1.Збори Учасникiв скликаються за необхiднiстю, але не рiдше двох разiв на рiк. Позачерговi збори скликаються в будь-якому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства. 2.У випадку неплатоспроможностi Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення статутного капiталу Головою Товариства скликаються позачерговi Збори. 3.Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 20 вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Зборiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправi самi скликати Збори Учасникiв. 4.Про проведення Зборiв, Учасники повiдомляються персонально рекомендованим листом iз зазначенням часу i мiсця проведення Зборiв та порядку денного. Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скликання Зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Зборiв Учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомлення з документами, внесеними до порядку денного. 5.Будь-хто iз Учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв. 6.Учасники зборiв, якi беруть участь у зборах реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожний учасник Цей перелiк пiдписується Головою Товариства та секретарем Зборiв. 7.Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Директор. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати своїх повноважень. 8.Директор Товариства обирається зборами з числа Учасникiв або призначається з осiб, що не є Учасниками на термiн визначений рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв. 9.Директор пiдзвiтний Зборам i органiзує виконання їх рiшень. Директор не вправi приймати рiшення, якi є обов'язковими для Учасникiв Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Зборiв учасникiв. 10.Повноваження Директора полягають у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесено до компетенцiї Зборiв та Ревiзiйної комiсiї товариства Збори можуть прийняти рiшення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенцiї Директора за винятком тих, що входять до виключної компетенцiї зборiв Учасникiв та Ревiзiйної комiсiї. Директор Товариства: 1.на основi дiючого законодавства та дiйсного Статуту видає накази, iнструкцiї та iншi акти з питань, вiднесених до його повноважень; 2.без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з будь-якими українськими та iноземними органами, юридичними та фiзичними особами; 3.без довiреностi вчиняє юридичнi дiї вiд iменi Товариства, надає доручення та довiреностi на представництво Товариства та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства, вiдкриває та використовує рахунки Товариства в установах банкiв; 4.укладає правочини вiд iменi Товариства з урахуванням пункту 9.3.16 Статуту; 5.подає Зборам Учасникiв на затвердження проекти бюджету Товариства та звiти про їх виконання; 6.затверджує штатний розклад, призначає та звiльняє працiвникiв Товариства, заохочує робiтникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 7.видає правила внутрiшнього розпорядку; 8.виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї дiяльностi Товариства та виконання рiшень Зборiв, на основi Статуту та функцiональних обов'язкiв; 9.Директор зобов'язаний пiсля закiнчення фiнансового року подати Зборам Учасникiв рiчний баланс Товариства, рахунок прибуткiв та збиткiв, а також рiчний звiт; 10.Контроль за фiнансовою дiяльнiстю здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка утворюється Зборами з їх числа в кiлькостi не менше трьох осiб строком на 2 роки. Директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї; 11.Зборами учасники Товариства, для виконання функцiй покладених на Ревiзiйну комiсiю, може бути прийнято рiшення про залучення незалежної аудиторської фiрми на пiдставi договору про надання послуг. В разi прийняття рiшення про залучення незалежної аудиторської фiрми, аудиторська фiрма набуває всiх повноважень Ревiзiйної комiсiї i виконує функцiї вiднесенi цим Статутом до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Ревiзiйної комiсiї: 1.Перевiрки дiяльностi Директора проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Зборiв, з власної iнiцiативи або на вимогу Учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства подання усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських чи iнших документiв, особистих пояснень; 2.Ревiзiйна комiсiя доповiдає про проведенi нею перевiрки Зборам; 3.Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариств; 4.Ревiзiйна комiсiя, в разi виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства, може вимагати вiд Голови Товариства скликання позачергових Зборiв. ТОВ "Факторингова Компанiя "УКРБОРГ" зазначає, що загальними зборами учасникiв Товариства ревiзiйна комiсiя не обиралась станом на 31.12.2014 р. такий орган управлiння вiдсутнiй. |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему