|
Упир Володимир Володимирович
|
Заступник Голови Правлiння з питань безпеки. Член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.09.2013
- - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
директор з питань безпеки Київської регiональної дирекцiї «Райффайзен Банк Аваль» |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки : заступник Голови правлiння з питань безпеки, член Правлiння Упир В.В. здiйснює керiвництво пiдроздiлами: Управлiнням фiнансового монiторингу; Управлiнням фiнансово- економiчної безпеки; Управлiння внутрiшньої безпеки; Вiддiл технiчної охорони та керiвниками Служб безпеки регiонiв. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1)здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3)вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4)затверджує найважливiшi положення, порядки, iнструкцiї, методичнi документи та iншi внутрiшнi документи Банку; 5)визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй; 6)подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 7)готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку; 8)затверджує систему заохочення працiвникiв Банку;9)приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдно до законодавства України та Положення про Правлiння Банку; 10)приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 11)створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку. Члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно без перевищення своїх прав та повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Спостережною радою та Правлiнням Банку; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнях Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння Банку; 11) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2014роцi становив: 4 377 850,17грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни: змiни заступника Голови Правлiння з питань безпеки, члена Правлiння у 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 5-ти попереднiх рокiв: директор з питань безпеки Київської регiональної дирекцiї «Райффайзен Банк Аваль». Посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
|
Зіненко Оксана Василівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- 5 рокiв |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
директор фiлiї пiдприємства, директор пiдприємства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Ревiзiйна комiсiя: -контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Банку; вносить на Загальнi збори акцiонерiв та/або Спостережнiй радi Банку пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Ревiзiйна комiсiя зобов’язана: а) проводити черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Банку; б) своєчасно доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та/або Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок; в) готувати висновки щодо рiчних звiтiв та балансiв;г) вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi:-виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку; -виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Ревiзiйної комисiї, не проводилась. Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни Члена Ревiзiйної комiсiї у 2014 роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах: директор з операцiйної дiяльностi ТОВ «РИБНИЙ СВIТ ОКЕАНIЯ» (код ЄДРПОУ 37718000), мiсцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софiївська – Борщагiвка, вул. Чорновола, буд.46А |
|
|
Кирдода Валентина Іванівна
|
Головний бухгалтер, Член Правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.03.2008
- - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
АКБ "Форум" Заступник головного бухгалтера по податковому облiку |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер, Член Правлiння Кирдода В.I здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: вiддiлом облiку внутрiшньо - банкiвських операцiй; Вiддiлом фiнансово – статистичної звiтностi; Управлiнням грошового обiгу з Вiддiлом касових операцiй. Повноваження та обов'язки: 1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. 2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. 3. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалгерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. 4. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни. 5. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. 6. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний, регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. 7. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. 8. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою усунення втрат i непродуктивних витрат. 9. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. 10. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. 11. Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами. цiнними паперами. 12. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. 13. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. 14. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. 15. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. 16. Керує працiвниками бухгалтерiї. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1)здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3)вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4)затверджує найважливiшi положення, порядки, iнструкцiї, методичнi документи та iншi внутрiшнi документи Банку; 5)визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй; 6)подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 7)готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку; 8)затверджує систему заохочення працiвникiв Банку;9)приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдно до законодавства України та Положення про Правлiння Банку; 10)приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 11)створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку. Члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно без перевищення своїх прав та повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Спостережною радою та Правлiнням Банку; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнях Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння Банку; 11) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2014роцi становив: 4 377 850,17грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни: змiни головного бухгалтера у 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Стаж керiвної роботи - 22 роки. Посади, якi обiймала протягом 5-ти попереднiх рокiв - заступник головного бухгалтера по податковому облiку АКБ «ФОРУМ» . Посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
|
Боровська Наталя Вікторівна
|
Начальник Юридичного департаменту, Член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.01.2009
- - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник Юридичного управлiння АТ "ЗЛАТОБАНК"; ТОВ "Партнер-Банк" В.о. Начальника юридичного управлiння. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: начальник Юридичного департаменту, член Правлiння здiйснює керiвництво юридичним департаментом Банку в складi якого: - Вiддiл правового забезпечення банкiвських операцiй; - Вiддiл претензiйно-позовної роботи. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1)здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3)вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4)затверджує найважливiшi положення, порядки, iнструкцiї, методичнi документи та iншi внутрiшнi документи Банку; 5)визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй; 6)подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 7)готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку; 8)затверджує систему заохочення працiвникiв Банку;9)приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдно до законодавства України та Положення про Правлiння Банку; 10)приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 11)створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку. Члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно без перевищення своїх прав та повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Спостережною радою та Правлiнням Банку; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнях Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння Банку; 11) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2014роцi становив: 4 377 850,17грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни: змiни начальника Юридичного департаменту, члена Правлiння у 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Посади, якi обiймала протягом 5-ти попереднiх рокiв: начальник Юридичного управлiння АТ "ЗЛАТОБАНК", директор Юридичної служби. Посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
|
Якіменко Олена Анатоліївна
|
Голова Спостережної Ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.12.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння АТ "ЗЛАТОБАНК" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Голови Спостережної ради: 1) органiзовує роботу та здiйснює контроль за роботою Спостережної ради; 2) скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Спостережної ради; 3) забезпечує ефективне функцiонування Спостережної ради шляхом надання повiдомлень про день i час проведення засiдань та завчасного розповсюдження необхiдних матерiалiв; 4) забезпечує вiдкрите обговорення та обмiн думками на засiданнях i належний рiвень розгляду на них усiх питань порядку денного; 6) забезпечує ефективну оцiнку роботи Спостережної ради, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi Спостережною радою заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Банку; 7) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами управлiння та посадовими особами Банку. Голова Спостережної ради в межах своїх повноважень видає Розпорядження, обов’язковi для виконання членами Спостережної ради, структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку. Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 2) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;3) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10) обрання та припинення повноважень членiв Правлiння, Першого заступника та заступникiв Голови Правлiння (за виключенням Голови Правлiння) та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення повноважень; 11) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди (умов оплати працi та матерiального стимулювання); 12) призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння у випадку звiльнення Голови Правлiння в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та визначення дати проведення позачергових Загальних зборiв для обрання Голови Правлiння; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 15) обрання аудиторської фiрми та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах; 18) вирiшення питань про участь Банку у об'єднаннях (асоцiацiях, спiлках) та про заснування iнших юридичних осiб; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 20) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;24) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної i майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi Голови Правлiння, голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку;25) надання Правлiнню Банку згоди на укладення правочинiв (договорiв, угод) з метою придбання, вiдчуження, застави нерухомого майна та основних засобiв Банку на суму, бiльшу нiж 10 % розмiру статутного капiталу Банку, за кожним окремим правочином; 26) надання Правлiнню Банку згоди на вчинення правочинiв (укладення договорiв/угод, надання гарантiй, авалювання векселiв) за тими активними операцiями Банку, де сума кожної окремої з них перевищує 25 % розмiру статутного капiталу Банку; 27) погодження запропонованого Правлiнням Банку рiчного бюджету; 28) погодження призначення та звiльнення керiвника та iнших працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Банку; 29) затвердження символiки Банку; 30) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 31) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; 32) затвердження Положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту банку; 33) затвердження базових нормативних документiв внутрiшнього аудиту банку; 34) розгляд та затвердження планiв внутрiшнього аудиту (зокрема, стратегiчного, довгострокового, щорiчного, оперативного, тощо); 35) розгляд та затвердження рiчного звiту пiдроздiлу внутрiшнього аудиту банку; 36) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради згiдно iз чинним законодавством, цим Статутом а також здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами акцiонерiв Банку. Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Банку; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур; 6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Головi та членам Спостережної ради Банку у 2014 роцi становив: 3038748,14 грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни у складi Спостережної ради Банку: змiни Голови Спостережної ради в 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи – 26 рокiв. Посади, якi обiймала протягом 5-ти попереднiх рокiв: Голова Правлiння АТ «ЗЛАТОБАНК» Посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
|
Ярошенко Павло Володимирович
|
Заступник Голови Правлiння з розвитку бiзнесу, Член Правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.08.2013
- безстрково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Директор Київської дирекцiї центрального регiону з роздрiбного бiзнесу ПАТ "БАНК ФОРУМ". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Заступник Голови Правлiння з розвитку бiзнесу, Член Правлiння
Ярошенко П.В. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: Департаментом private-banking; Управлiнням координацiї дiяльностi регiональної мережi; пiдроздiлами Управлiння розвитку бiзнесу платiжних карток та платiжних систем; Вiддiлом „Контакт-центр” .
Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1)здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3)вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4)затверджує найважливiшi положення, порядки, iнструкцiї, методичнi документи та iншi внутрiшнi документи Банку; 5)визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй; 6)подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 7)готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку; 8)затверджує систему заохочення працiвникiв Банку;9)приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдно до законодавства України та Положення про Правлiння Банку; 10)приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 11)створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку. Члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно без перевищення своїх прав та повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Спостережною радою та Правлiнням Банку; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнях Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння Банку; 11) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2014роцi становив: 4 377 850,17грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Стаж керiвної роботи – 10 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 5-ти попереднiх рокiв: заступник Голови Правлiння з iндивiдуального бiзнесу АТ "ЗЛАТОБАНК", Директор Київської дирекцiї центрального регiону з роздрiбного бiзнесу ПАТ "БАНК ФОРУМ". Посади на iнших пiдприємствах – не обiймає. Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Заступника Голови Правлiння з розвитку бiзнесу в 2014 роцi не вiдбувалось.
|
|
|
Черкасов Юрій Ерікович
|
Заступник Голови Спостережної ради з питань безпеки. |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови Спостережної ради з питань безпеки АТ «ЗЛАТОБАНК»; директор Департаменту; заступник Генерального директора - начальник служби поштової безпеки Українського ДП поштового зв’язку «УКРПОШТА». |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 2) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;3) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10) обрання та припинення повноважень членiв Правлiння, Першого заступника та заступникiв Голови Правлiння (за виключенням Голови Правлiння) та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення повноважень; 11) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди (умов оплати працi та матерiального стимулювання); 12) призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння у випадку звiльнення Голови Правлiння в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та визначення дати проведення позачергових Загальних зборiв для обрання Голови Правлiння; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 15) обрання аудиторської фiрми та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах; 18) вирiшення питань про участь Банку у об'єднаннях (асоцiацiях, спiлках) та про заснування iнших юридичних осiб; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 20) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;24) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної i майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi Голови Правлiння, голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку;25) надання Правлiнню Банку згоди на укладення правочинiв (договорiв, угод) з метою придбання, вiдчуження, застави нерухомого майна та основних засобiв Банку на суму, бiльшу нiж 10 % розмiру статутного капiталу Банку, за кожним окремим правочином; 26) надання Правлiнню Банку згоди на вчинення правочинiв (укладення договорiв/угод, надання гарантiй, авалювання векселiв) за тими активними операцiями Банку, де сума кожної окремої з них перевищує 25 % розмiру статутного капiталу Банку; 27) погодження запропонованого Правлiнням Банку рiчного бюджету; 28) погодження призначення та звiльнення керiвника та iнших працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Банку; 29) затвердження символiки Банку; 30) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 31) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; 32) затвердження Положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту банку; 33) затвердження базових нормативних документiв внутрiшнього аудиту банку; 34) розгляд та затвердження планiв внутрiшнього аудиту (зокрема, стратегiчного, довгострокового, щорiчного, оперативного, тощо); 35) розгляд та затвердження рiчного звiту пiдроздiлу внутрiшнього аудиту банку; 36) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради згiдно iз чинним законодавством, цим Статутом а також здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами акцiонерiв Банку. Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Банку; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур; 6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Головi та членам Спостережної ради Банку у 2014роцi становив: 3038748,14 грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось.Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЛАТОБАНК" (Протокол №20 вiд 18.04.2014 р) та зборiв Спостережної ради (Протокол №7 вiд 18.04.2014 р.), якi вiдбулися 18 квiтня 2014 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб - обраний членом Спостережної ради, Заступником Голови Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» з питань безпеки . Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Стаж керiвної роботи – 9 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 5-ти попереднiх рокiв: Радник Голови Спостережної ради з питань безпеки АТ «ЗЛАТОБАНК»; директор Департаменту; заступник Генерального директора - начальник служби поштової безпеки Українського ДП поштового зв’язку «УКРПОШТА». Посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
|
Манжос Микола Апполінарійович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2010
- 5 рокiв |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ТОВ "РИБНИЙ СВIТ КОМПАНI", радник Голови Правлiння АТ "ЗЛАТОБАНК". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) подає результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Спостережнiй радi Банку; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Банку. Ревiзiйна комiсiя: -контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Банку; вносить на Загальнi збори акцiонерiв та/або Спостережнiй радi Банку пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Ревiзiйна комiсiя зобов’язана: а) проводити черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Банку; б) своєчасно доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та/або Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок; в) готувати висновки щодо рiчних звiтiв та балансiв;г) вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi:-виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку; -виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Головi Ревiзiйної комисiї, не проводилась. Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни Голови Ревiзiйної комiсiї у 2014 роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Стаж керiвної роботи- 27 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах: заступник директора ТОВ «РИБНИЙ СВIТ КОМПАНI» (код ЄДРПОУ 35001610), мiсцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софiївська – Борщагiвка, вул. Чорновола, буд.46А |
|
|
Приходько Віктор Іванович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.11.2012
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ТВП"Скандинавiя" Заступник Генерального Директора |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 2) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;3) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10) обрання та припинення повноважень членiв Правлiння, Першого заступника та заступникiв Голови Правлiння (за виключенням Голови Правлiння) та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення повноважень; 11) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди (умов оплати працi та матерiального стимулювання); 12) призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння у випадку звiльнення Голови Правлiння в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та визначення дати проведення позачергових Загальних зборiв для обрання Голови Правлiння; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 15) обрання аудиторської фiрми та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах; 18) вирiшення питань про участь Банку у об'єднаннях (асоцiацiях, спiлках) та про заснування iнших юридичних осiб; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 20) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;24) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної i майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi Голови Правлiння, голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку;25) надання Правлiнню Банку згоди на укладення правочинiв (договорiв, угод) з метою придбання, вiдчуження, застави нерухомого майна та основних засобiв Банку на суму, бiльшу нiж 10 % розмiру статутного капiталу Банку, за кожним окремим правочином; 26) надання Правлiнню Банку згоди на вчинення правочинiв (укладення договорiв/угод, надання гарантiй, авалювання векселiв) за тими активними операцiями Банку, де сума кожної окремої з них перевищує 25 % розмiру статутного капiталу Банку; 27) погодження запропонованого Правлiнням Банку рiчного бюджету; 28) погодження призначення та звiльнення керiвника та iнших працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Банку; 29) затвердження символiки Банку; 30) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 31) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; 32) затвердження Положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту банку; 33) затвердження базових нормативних документiв внутрiшнього аудиту банку; 34) розгляд та затвердження планiв внутрiшнього аудиту (зокрема, стратегiчного, довгострокового, щорiчного, оперативного, тощо); 35) розгляд та затвердження рiчного звiту пiдроздiлу внутрiшнього аудиту банку; 36) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради згiдно iз чинним законодавством, цим Статутом а також здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами акцiонерiв Банку. Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Банку; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур; 6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Головi та членам Спостережної ради Банку у 2014роцi становив: 3038748,14 грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни у складi Спостережної ради Банку: змiни Члена Спостережної ради в 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних данних не надана. Стаж керiвної роботи – 22 роки. Посади на iнших пiдприємствах -Виконуючий директор Благодiйної органiзацiї "БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ОЛЕНИ ЯКIМЕНКО" , (код ЄДРПОУ 39122479), мiсцезнаходження пiдприємства:
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.17/52.
|
|
|
Косов Анатолій Сергійович
|
Заступник Голови Правлiння з бiзнесу на фiнансових ринках. Член Правлiння |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.10.2012
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник Департаменту казначейства АТ "ЗЛАТОБАНК", начальник Управлiння казначейства АТ "ЗЛАТОБАНК" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Заступник Голови Правлiння з бiзнесу на фiнансових ринках Косов А.С. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: Управлiння цiнних паперiв з Вiддiлом депозитарної дiяльностi; Вiддiл дiлiнгових операцiй; Вiддiл розрахункiв та супроводження операцiй; Вiддiл дорогоцiнних металiв; Вiддiл короткострокової лiквiдностi; Вiддiл неторгових операцiй; Вiддiл кореспондентських вiдносин. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1)здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3)вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4)затверджує найважливiшi положення, порядки, iнструкцiї, методичнi документи та iншi внутрiшнi документи Банку; 5)визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй; 6)подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 7)готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку; 8)затверджує систему заохочення працiвникiв Банку;9)приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдно до законодавства України та Положення про Правлiння Банку; 10)приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 11)створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку. Члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно без перевищення своїх прав та повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Спостережною радою та Правлiнням Банку; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнях Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння Банку; 11) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2014роцi становив: 4 377 850,17грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Стаж керiвної роботи – 8 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 5-ти попереднiх рокiв: начальник Департаменту казначейства, начальник Управлiння казначейства АТ "ЗЛАТОБАНК". Посади на iнших пiдприємствах – не обiймає. Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Заступника Голови Правлiння з бiзнесу на фiнансових ринках в 2014 роцi не вiдбувалось. |
|
|
Васюкова Тетяна Василівна
|
Начальник Департаменту персоналу, Член Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2011
- - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий директор з управлiння людськими ресурсами ПАТ "БАНК "ФОРУМ" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: начальник Департаменту персоналу, член Правлiння. Здiйснює керiвництво Управлiнням кадрового адмiнiстрування; Управлiнням оцiнки та розвитку персоналу; Вiддiлом дiловодства. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1)здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3)вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4)затверджує найважливiшi положення, порядки, iнструкцiї, методичнi документи та iншi внутрiшнi документи Банку; 5)визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй; 6)подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 7)готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку; 8)затверджує систему заохочення працiвникiв Банку;9)приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдно до законодавства України та Положення про Правлiння Банку; 10)приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 11)створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку. Члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно без перевищення своїх прав та повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Спостережною радою та Правлiнням Банку; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнях Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння Банку; 11) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2014роцi становив: 4 377 850,17грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни: змiни начальника Департаменту персоналу, члена Правлiння у 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Посади, якi обiймала протягом 5-ти попереднiх рокiв: Виконавчий директор з управлiння людськими ресурсами ПАТ "БАНК "ФОРУМ". Посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
|
Якименко Ольга Володимирівна
|
Перший заступник Голови Спостережної Ради |
| Рік народження |
1990 р. н.
(34 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.12.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Неповна вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Спостережної ради АТ "ЗЛАТОБАНК"; Юрисконсульт вiддiлу правового забезпечення банкiвських операцiй Юридичного департаменту АТ "ЗЛАТОБАНК" |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 2) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;3) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10) обрання та припинення повноважень членiв Правлiння, Першого заступника та заступникiв Голови Правлiння (за виключенням Голови Правлiння) та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення повноважень; 11) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди (умов оплати працi та матерiального стимулювання); 12) призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння у випадку звiльнення Голови Правлiння в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та визначення дати проведення позачергових Загальних зборiв для обрання Голови Правлiння; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 15) обрання аудиторської фiрми та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах; 18) вирiшення питань про участь Банку у об'єднаннях (асоцiацiях, спiлках) та про заснування iнших юридичних осiб; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 20) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;24) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної i майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi Голови Правлiння, голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку;25) надання Правлiнню Банку згоди на укладення правочинiв (договорiв, угод) з метою придбання, вiдчуження, застави нерухомого майна та основних засобiв Банку на суму, бiльшу нiж 10 % розмiру статутного капiталу Банку, за кожним окремим правочином; 26) надання Правлiнню Банку згоди на вчинення правочинiв (укладення договорiв/угод, надання гарантiй, авалювання векселiв) за тими активними операцiями Банку, де сума кожної окремої з них перевищує 25 % розмiру статутного капiталу Банку; 27) погодження запропонованого Правлiнням Банку рiчного бюджету; 28) погодження призначення та звiльнення керiвника та iнших працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Банку; 29) затвердження символiки Банку; 30) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 31) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; 32) затвердження Положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту банку; 33) затвердження базових нормативних документiв внутрiшнього аудиту банку; 34) розгляд та затвердження планiв внутрiшнього аудиту (зокрема, стратегiчного, довгострокового, щорiчного, оперативного, тощо); 35) розгляд та затвердження рiчного звiту пiдроздiлу внутрiшнього аудиту банку; 36) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради згiдно iз чинним законодавством, цим Статутом а також здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами акцiонерiв Банку. Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Банку; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур; 6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Головi та членам Спостережної ради Банку у 2014роцi становив: 3038748,14 грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни у складi Спостережної ради Банку: змiни Першого заступника Голови Спостережної ради в 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. Стаж керiвної роботи – 2 рокiв. Посади, якi обiймала протягом 5-ти попереднiх рокiв Голова сПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ «ЗЛАТОБАНК». Посади на iнших пiдприємствах - Директор ТОВ "АВАНГАРД-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ 35289620), адреса 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софiївська-Борщагiвка, вул. Черновола, 46-А; Директор ТОВ "АГРОБУДКОНСАЛТИНГ", (код ЄДРПОУ 35289657), мiсцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софiївська-Борщагiвка, вул. Черновола, 46-А; Директор ТОВ "ЗДОРОВ'Я I СПОРТ" (код ЄДРПОУ 33064705). мiсцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софiївська-Борщагiвка, вул. Черновола, 46-А |
|
|
Штелик Вячеслав Митрофанович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2013
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Перший заступник Голови Правлiння АТ "ЗЛАТОБАНК" |
| Примітки |
- Повноваження та обов'язки: Голова Правлiння Банку Штелик В.М. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурними пiдроздiлами юридичної служби; -Департаментом iнформацiйних технологiй; - Департаментом БЕК-офiсу; - Управлiнням бюджетного планування та аналiзу дiяльностi банку; -Управлiння ризикiв; - Вiддiл загальної пiдтримки та очолює наступнi колегiальнi органи: - Кредитний комiтет; - Комiтет по управлiнню активами i пасивами. В межах своєї компетенцiї, Голова Правлiння: 1) без довiреностi дiє вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх пiдприємствах, органiзацiях та установах, перед усiма юридичними та фiзичними особами, як в Українi так i за її межами; 2)розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту; 3)видає довiреностi вiд iменi Банку, пiдписує договори (угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), встановлює порядок пiдписання договорiв (контрактiв, угод) та iнших зобов’язань i документiв вiд iменi Банку; 4)пiдписує вiд iменi Банку позовнi заяви, апеляцiйнi, касацiйнi скарги та iншi документи, що подаються до судiв всiх рiвнiв та юрисдикцiї; 5)пiдписує фiнансовi та iншi документи Банку; 6)затверджує внутрiшнi документи, затвердження яких не вiднесено до компетенцiї Правлiння; 7)затверджує оперативнi плани дiяльностi Банку; 8)вносить пропозицiї про створення, лiквiдацiю та реорганiзацiю фiлiй, вiддiлень та представництв Банку, за дорученням Правлiння розробляє плани їх дiяльностi; 9) приймає рiшення про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та Положення про Правлiння Банку; 10) надає Спостережнiй радi пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 11) проводить пiдготовку матерiалiв для розгляду на чергових та позачергових Загальних зборах; 12) органiзує обiг документiв Банку, його вiддiлень, фiлiй та представництв; 13) розробляє внутрiшню органiзацiйну структуру Банку i передає її на затвердження Правлiнню Банку; 14)розподiляє обов’язки мiж першим заступником та заступниками голови Правлiння, iншими членами Правлiння та визначає їх функцiональнi повноваження; 15)готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 16) видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку, затверджує положення про його структурнi пiдроздiли (крiм положень про Регiональнi дирекцiї (вiддiлення) та iншi вiдокремленi пiдроздiли), посадовi iнструкцiї для керiвникiв, їх заступникiв та спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв Банку;17)затверджує штатний розклад Банку; 18)приймає рiшення щодо прийняття та звiльнення з роботи керiвникiв структурних пiдроздiлiв, їх заступникiв, спецiалiстiв та iнших працiвникiв Банку, встановлює їм посадовi оклади та надбавки, застосовує до працiвникiв заходи матерiального заохочення, притягує їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi; 19)здiйснює iншi функцiї, якi покладенi на нього рiшеннями Загальних зборiв, Спостережної ради та Правлiння Банку. Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно без перевищення своїх прав та повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Спостережною радою та Правлiнням Банку; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнях Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння Банку; 11) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2014роцi становив: 4 377 850,17грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Голови Правлiння у 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних не надана.Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Посади, якi обiймав протягом 5-ти попереднiх рокiв: Перший заступник Голови Правлiння АТ "ЗЛАТОБАНК". Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
|
|
|
Тімченко Наталія Іванівна
|
Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння- особа вiдповiдальна за здiйснення фiна |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.09.2014
- - |
| Паспортні дані |
СН, 005576, 11.07.1995, Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора Департаменту фiнансового монiторингу ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ», начальник вiддiлу фiнансового монiторингу КIБ ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», директорр Департаменту комплаенс ПАТ «БАНК ФОРУМ». |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки : начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння- особа вiдповiдальна за здiйснення фiнансового монiторингу здiйснює керiвництво Управлiнням та вiддiлом фiнансового монiторингу. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1)здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3)вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4)затверджує найважливiшi положення, порядки, iнструкцiї, методичнi документи та iншi внутрiшнi документи Банку; 5)визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй; 6)подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 7)готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку; 8)затверджує систему заохочення працiвникiв Банку;9)приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдно до законодавства України та Положення про Правлiння Банку; 10)приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 11)створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку. Члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно без перевищення своїх прав та повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Спостережною радою та Правлiнням Банку; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнях Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння Банку; 11) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2014роцi становив: 4 377 850,17грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Вiбулась змiна складу посадових осiб вiдповiдно до рiшенняя Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» (Протокол № 22 вiд 23.09.2014 року) – Тiмченко Н.I. призначена членом Правлiння- особою вiдповiдальною за здiйснення фiнансового монiторингу.Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала протягом 5-ти попереднiх рокiв: заступник директора Департаменту фiнансового монiторингу ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ», начальник вiддiлу фiнансового монiторингу КIБ ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», директорр Департаменту комплаенс ПАТ «БАНК ФОРУМ». Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Воронов Андрій Валерійович
|
Член Ревiзiйної комисiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.12.2013
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Директор департамента Платiжних карток, директор Процесiнгового центру ПАТ "ТАС-Комерцбанк" (СВЕДБАНК) |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Ревiзiйна комiсiя: -контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Банку; вносить на Загальнi збори акцiонерiв та/або Спостережнiй радi Банку пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Ревiзiйна комiсiя зобов’язана: а) проводити черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Банку; б) своєчасно доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та/або Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок; в) готувати висновки щодо рiчних звiтiв та балансiв;г) вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi:-виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку; -виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Головi Ревiзiйної комисiї, не проводилась. Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни Члена Ревiзiйної комiсiї у 2014 роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи- 11 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах:Т.в.о. генерального директора ТОВ «ПРОЦЕСИНГОВИЙ ЦЕНТР "ЗЛАТО» (код ЄДРПОУ 38559270), мiсцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софiївська – Борщагiвка, вул. Чорновола, буд.46А |
|
|
Розенблат Едуард Мусійович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.09.2014
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ЗЛАТОБАНК»; ТОВ «АСТРУМ IНВЕСТИЦIЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». Заступник директора з корпоративного фiнансування.
|
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 2) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;3) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10) обрання та припинення повноважень членiв Правлiння, Першого заступника та заступникiв Голови Правлiння (за виключенням Голови Правлiння) та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення повноважень; 11) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди (умов оплати працi та матерiального стимулювання); 12) призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння у випадку звiльнення Голови Правлiння в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та визначення дати проведення позачергових Загальних зборiв для обрання Голови Правлiння; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 15) обрання аудиторської фiрми та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах; 18) вирiшення питань про участь Банку у об'єднаннях (асоцiацiях, спiлках) та про заснування iнших юридичних осiб; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 20) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;24) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної i майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi Голови Правлiння, голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку;25) надання Правлiнню Банку згоди на укладення правочинiв (договорiв, угод) з метою придбання, вiдчуження, застави нерухомого майна та основних засобiв Банку на суму, бiльшу нiж 10 % розмiру статутного капiталу Банку, за кожним окремим правочином; 26) надання Правлiнню Банку згоди на вчинення правочинiв (укладення договорiв/угод, надання гарантiй, авалювання векселiв) за тими активними операцiями Банку, де сума кожної окремої з них перевищує 25 % розмiру статутного капiталу Банку; 27) погодження запропонованого Правлiнням Банку рiчного бюджету; 28) погодження призначення та звiльнення керiвника та iнших працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Банку; 29) затвердження символiки Банку; 30) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 31) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; 32) затвердження Положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту банку; 33) затвердження базових нормативних документiв внутрiшнього аудиту банку; 34) розгляд та затвердження планiв внутрiшнього аудиту (зокрема, стратегiчного, довгострокового, щорiчного, оперативного, тощо); 35) розгляд та затвердження рiчного звiту пiдроздiлу внутрiшнього аудиту банку; 36) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради згiдно iз чинним законодавством, цим Статутом а також здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами акцiонерiв Банку. Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Банку; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур; 6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Головi та членам Спостережної ради Банку у 2014 роцi становив: 3038748,14 грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Вiдповiдно до рiшеня Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» (протокол № 20 вiд 01.09.2014 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: припинено повноваження Розенблата Едуарда Мусiйовича на посадi заступника Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу, Члена Правлiння АТ «ЗЛАТОБАНК». На Загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЛАТОБАНК" (Протокол № 22 вiд 19.09.2014 р), якi вiдбулися 19 вересня 2014 року, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: обрано членом Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» Розенблата Едуарда Мусiйовича. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкрття паспортних данних не надана. Стаж керiвної роботи – 23 роки. Посади, якi обiймав протягом 5-ти попереднiх рокiв: Заступник Голова Правлiння АТ «ЗЛАТОБАНК»; ТОВ «АСТРУМ IНВЕСТИЦIЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». Заступник директора з корпоративного фiнансування. Посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
|
Грушко Наталія Валеріївна
|
Заступник Голови Спостережної ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.11.2012
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Форум-Краси" |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 2) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;3) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10) обрання та припинення повноважень членiв Правлiння, Першого заступника та заступникiв Голови Правлiння (за виключенням Голови Правлiння) та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення повноважень; 11) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди (умов оплати працi та матерiального стимулювання); 12) призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння у випадку звiльнення Голови Правлiння в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та визначення дати проведення позачергових Загальних зборiв для обрання Голови Правлiння; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 15) обрання аудиторської фiрми та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах; 18) вирiшення питань про участь Банку у об'єднаннях (асоцiацiях, спiлках) та про заснування iнших юридичних осiб; 19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 20) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;24) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної i майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi Голови Правлiння, голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку;25) надання Правлiнню Банку згоди на укладення правочинiв (договорiв, угод) з метою придбання, вiдчуження, застави нерухомого майна та основних засобiв Банку на суму, бiльшу нiж 10 % розмiру статутного капiталу Банку, за кожним окремим правочином; 26) надання Правлiнню Банку згоди на вчинення правочинiв (укладення договорiв/угод, надання гарантiй, авалювання векселiв) за тими активними операцiями Банку, де сума кожної окремої з них перевищує 25 % розмiру статутного капiталу Банку; 27) погодження запропонованого Правлiнням Банку рiчного бюджету; 28) погодження призначення та звiльнення керiвника та iнших працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Банку; 29) затвердження символiки Банку; 30) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 31) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; 32) затвердження Положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту банку; 33) затвердження базових нормативних документiв внутрiшнього аудиту банку; 34) розгляд та затвердження планiв внутрiшнього аудиту (зокрема, стратегiчного, довгострокового, щорiчного, оперативного, тощо); 35) розгляд та затвердження рiчного звiту пiдроздiлу внутрiшнього аудиту банку; 36) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради згiдно iз чинним законодавством, цим Статутом а також здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами акцiонерiв Банку. Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Банку; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур; 6) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Розмiр виплаченої винагороди Головi та членам Спостережної ради Банку у 2014роцi становив: 3038748,14 грн. Виплати у натуральнiй формi – не вiдбувалось. Змiни у складi Спостережної ради Банку: змiни заступника Голови Спостережної ради в 2014 роцi не вiдбувалось. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. Стаж керiвної роботи – 12 рокiв. Посади, якi обiймала протягом 5-ти попереднiх рокiв: директор ТОВ "Форум-Краси". Посади на iнших пiдприємствах - директор ТОВ "Лiсноозерне" (код ЄДРПОУ 35839083), мiсцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софiївська- Борщагiвка, вул. Чорновола, буд.46А. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему