|
Торгонський Микола Петрович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.06.2007
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Страхова компанiя "ВЕСКО" |
| Примітки |
До компетенцiї головного бухгалтера входить здiйснення органiзацiї бухгалтерського облiку господарської дiяльностi Товариства. Посадову особу Головного бухгалтера було призначено на посаду наказом № 19-к вiд 01.06.2007 року. у зв'язку з його особисто. заявою. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Головний бухгалтер ЗАТ "СК "АРСЕНАЛ - ДНIПРО", ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Змiн у складi посадових осiб протягом року не було. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах. Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. |
|
|
Авдєєва Марина Євгенівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.01.2013
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови Правлiння ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| Примітки |
Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцii Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належить до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства. Посадову особу - члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Товариства було обрано на посаду Протоколом Засiдання Наглядової Ради Товариства Товариства вiд 25 лютого 2013 року, у зв'язку з скороченням кiлькiсного складу попереднього Правлiння. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Директор Запорiзької фiлiї ЗАТ "СК "ВЕСКО", Директор Запорiзької дирекцiї ПРАТ "СК "АХА Страхування". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Змiн у складi посадових осiб протягом року не було. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах. Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. |
|
|
Бельгольський Сергій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.01.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Реєстр-Днiпро" |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами Товариства); - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними, паперами) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйсненняповноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - за поданням Голови Правлiння - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - встановлення (визначення) дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог цього Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi; - попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються Наглядовою радою; - прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав таку пропозицiю; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства або про вiдмову в такому скликаннi на вимогу: а) Правлiння; б) Ревiзора; в) акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства; д) в iнших випадках, передбачених законодавством. - прийняття рiшення про створення фiлiй, представництв ,iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариства, затвердження їх положень; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом. Посадову особу - Члена Наглядової Ради Товариства було обрано на посаду Протоколом Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 20 вiд 15 сiчня 2013 року, у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: -директор ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Професiйний фондовий менеджмент"(мiсцезнаходження: 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Чечерина, 21). -заступник директора ПАТ "ПРОМIНВЕСТИЦIЇ" (мiсцезнаходження: 49000, м.Днiпропетровськ, пров. Реактивний, буд.25), займає дану посаду по теперешнiй час; -директор ТОВ "Бiзнес-Ескорт" (мiсцезнаходження: 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.70, кв.30), займає посаду по теперешнiй час, за сумiсництвом. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Змiн у складi посадових осiб протягом року не було. Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. |
|
|
Солоп Олександр Анатолійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.01.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови Правлiння з розвитку продажiв в Києвi та Києвськiй областi - директор Київської дирекцiї ПРАТ "СК " АХА СТРАХУВАННЯ" |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами Товариства); - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними, паперами) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйсненняповноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - за поданням Голови Правлiння - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - встановлення (визначення) дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог цього Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi; - попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються Наглядовою радою; - прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав таку пропозицiю; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства або про вiдмову в такому скликаннi на вимогу: а) Правлiння; б) Ревiзора; в) акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства; д) в iнших випадках, передбачених законодавством. - прийняття рiшення про створення фiлiй, представництв ,iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариства, затвердження їх положень; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом. Голова Наглядової Ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них, як правило вiдкриває Загальнi Збори, як правило, органiзовує обрання секретаря та головуючого на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства (Наглядовою Радою Товариства або Загальними Зборами Товариства), здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову Раду Товариства. Посадову особу - Голову Наглядової Ради Товариства було обрано на посаду Протоколом Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 20 вiд 15 сiчня 2013 року, у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступну посаду:Заступник Голови Правлiння з розвитку продажiв в Києвi та Києвськiй областi - директор Київської дирекцiї ПРАТ "СК " АХА СТРАХУВАННЯ" . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Змiн у складi посадових осiб протягом року не було. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах. Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. |
|
|
Туз Максим Арнольдович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.01.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння "ПРАТ СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами Товариства); - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними, паперами) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйсненняповноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - за поданням Голови Правлiння - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - встановлення (визначення) дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог цього Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi; - попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються Наглядовою радою; - прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав таку пропозицiю; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства або про вiдмову в такому скликаннi на вимогу: а) Правлiння; б) Ревiзора; в) акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства; д) в iнших випадках, передбачених законодавством. - прийняття рiшення про створення фiлiй, представництв ,iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариства, затвердження їх положень; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом. Посадову особу - Члена Наглядової Ради Товариства було обрано на посаду Протоколом Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 20 вiд 15 сiчня 2013 року, у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Голова Правлiння ЗАТ "СК "АРСЕНАЛ - ДНIПРО", Голова Правлiння "ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 24. Змiн у складi посадових осiб протягом року не було. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах. Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. |
|
|
Авдєєв Сергій Олександрович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.01.2014
- 2 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови Правлiння ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| Примітки |
Голова Правлiння Товариства органiзовує роботу Правлiння Товариства, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї Голови правлiння вiдноситься: - на свiй розсуд без погодження укладання наступних правочинiв та договорiв вiд iменi Товариства: 1) господарських договорiв; 2) договорiв з купiвлi-продажу цiнних паперiв; 3) фiнансових договорiв, а саме: договорiв поруки, застави, гарантiї, уступки права вимоги, переведення боргу, позики тощо; 4) договорiв страхування та перестрахування; 5) договорiв по вiдкриттю поточних, депозитних, розрахункових та iнших рахункiв в банкiвських, депозитарних та будь-яких iнших установах, а також прийняття рiшення про закриття вищеназваних рахункiв; - затвердження Правил страхування та Правил проведення фiнансового монiторингу; - забезпечення органiзацiї ведення бухгалтерського та податкового облiкiв та звiтностi; - забезпечення органiзацiї ведення управлiнського облiку, складання та надання на розгляд Загальним Зборам квартальних i рiчних звiтiв та їх оприлюднення; - затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; - затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй; - визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства та посадових окладiв працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв; - найом та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення; - призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах по вiдпрацюванню положень Колективного договору, як представники Правлiння Товариства; - видання наказiв i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства; - видача довiреностей на виконання дiй вiд iменi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - укладення та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Голови Правлiння, пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах та розпоряджатися перерахуванням грошових коштiв без обмеження суми; - самостiйно наймати та звiльняти працiвникiв Товариства; - без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; - видавати доручення третiм особам на представництво iнтересiв Товариства та вчинення вiд його iменi юридичних дiй; - здiйснення будь-яких iнших дiй в iнтересах Товариства. Посадову особу - Голову Правлiння Товариства було переобрано на посаду Протоколом Засiдання Наглядової Ради Товариства Товариства вiд 15 сiчня 2014 року, у зв'язку з закiнченням повноважень. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Заступник Голови Правлiння по розвитку продажiв у пiвденно-схiдному регiонi Запорiзької фiлiї ЗАТ "СК "ВЕСКО", Заступник Голови Правлiння -Директор департаменту корпоративного бiзнесу ПРАТ "СК "АХА Страхування" . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 21 рокiв. Змiн у складi посадових осiб протягом року не було. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах. Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. |
|
|
Тертична Ірина Миколаївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2014
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Головний економiст фiнансового департаменту ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| Примітки |
Ревiзор Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор товариства готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Посадову особу - Ревiзора було переобрано на посадо Протоколом Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 23 вiд 22 квiтня 2014 року, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: бухгалтер ЗАТ " СК " Синдек", заступник головного бухгалтера КФ ЗАТ "СК "АХА Страхування", Заступник головного бухгалтера ВП "Центральна фiлiя "ПРАТ "НФСК "Добробут" . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Посодова особа обiймає посаду: начальника фiнансово - розрахункового вiддiлу Фiнансового департаменту ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (мiсцезнаходження: 03156, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд. 154). Посодова особа змiнила призвiще з Яговенко на Тертичну. Змiн у складi посадових осiб протягом року не було. Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. |
|
|
Козиний Олександр Вікторович
|
Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.01.2013
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора Київської дирекцiї ПРАТ "СК "АХА Страхування" |
| Примітки |
Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцii Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належить до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства. Посадову особу - члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з фiнансових питань Товариства було обрано на посаду Протоколом Засiдання Наглядової Ради Товариства Товариства вiд 25 лютого 2013 року, у зв'язку з скороченням кiлькiсного складу попереднього Правлiння. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Заступник директора Київської фiлiї ЗАТ "СК "ВЕСКО". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 21 рокiв. Змiн у складi посадових осiб протягом року не було. Обiймає посаду: директор ТОВ "С.Т.К.", за сумiснцтвом (мiсцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд.154). Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему