|
Шишков Станіслав Євгенійович
|
Директор |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2015
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер" |
| Примітки |
Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 71 960,29 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015 р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Шишков С.Є. протягом останнiх 5 рокiв обiмав наступнi посади: з 04.08.2009р. по теперiшнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Основне мiсце роботи. Стаж роботи 24 роки.
Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. |
|
|
Морозова Тетяна Миколаївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi |
| Примітки |
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Северин Оксаною Олександрiвною яка змiнила прiзвище з Орєхової О.О., заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревiзора Товариства, припинити повноваження Ревiзора Товариства, покладенi на Северин О.О. Перебувала на данiй посадi 1 рiк 1 мiс. 2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати з 23.04.2014. Ревiзором Товариства строком на три роки Морозову Тетяну Миколаївну
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Морозова Т.М.протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi, з 03.02.2014 р. – по теперiшнiй час: ТОВ «Юнiверсал Секьюрiтiз» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30), посада – бухгалтер-операцiонiст
Стаж роботи - 3 роки.
Протягом звiтного перiоду Ревiзор не змiнювався.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. |
|
|
Харченко Вячеслав Анатолійович
|
Заступник директора з розвитку (член Дирекцiї) |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2015
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
повна вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Сбондс-Україна", директор з 01.10.2003р. по 05.04.2012р. |
| Примітки |
Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з розвитку Харченко Вячеслав Анатолiйович.
Протягом звiтного перiоду отримав винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 57 561,84 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Стаж роботи 15 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора ТОВ "Сбондс-Україна", заступника директора з розвитку ПАТ "ФБ "Перспектива". Посад на iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Мілюшко Едуард Іванович
|
Голова Бiржової Ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива" |
| Примітки |
У полi дата набрання повноважень стоїть дата останнього переобрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Голова Бiржової Ради Мiлюшко Едуард Iванович
Мiлюшко Е.I. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 04.08.2009р. до 01.02.2016р. - голова Бiржової ради ПАТ "ФБ "Перспектива", з 01.02.2016р. по теперiшнiй час - радник ПАТ "ФБ "Перспектива". Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж роботи 31 рiк.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради не змiнювався.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 4900,00 грн.
В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. |
|
|
Чернобровська Кароліна Миколаївна
|
Член Бiржової Ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
з 06.07.2010 р. – 24.01.2014р. ПАТ «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї», посада – головний бухгалтер. |
| Примітки |
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. Припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Член Бiржової Ради Чернобровська Каролiна Миколаївна.
Чернобровська К.М. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 06.07.2010р. по 24.01.2014р. головний бухгалтер ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», з 27.01.2014 року по теперiшнiй час обiймає посаду бухгалтера-експерта ТОВ «Юнiверсал секьюрiтiз» (4900, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30).
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Винагород в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримувала.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради не змiнювався.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. |
|
|
Крюкова Юлія Ярославівна
|
Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (член Дирекцiї) |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2015
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", менеджер з продажу з 01.11.2011р. по 14.02.2012р. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (за сумiсництвом) Крюкова Юлiя Ярославiвна.
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Протягом звiтного перiоду отримала винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 28584,37 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: спецiалiста з продажу ДП "Блiц", менеджера з продажу ДП "Акцепт" та ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", секретаря органiзацiйного вiддiлу , головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi". Зараз обiймає посаду головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" - основне мiсце роботи (мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Шевчук Костянтин Дмитрович
|
Член Бiржової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.) |
| Примітки |
У полi "дата набуття повноважень" стоїть дата останнього обрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. Припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Член Бiржової Ради Шевчук Костянтин Дмитрович.
Шевчук К.Д. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 01.06.2005 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", мiсцезнаходження пiдприємства: 01013, м. Київ, вул. Камишинська, буд.4, оф. 11. Стаж роботи 17 рокiв. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримував.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради не змiнювався.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему