|
Внуков Євген Олександрович
|
Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Особа будь-яких посад на будь-яких підприємствах до моменту обрання Членом Наглядової ради Товариства не займала |
| Примітки |
Повноваження: отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю про дiяльнiсть Товариства i виконавчого органу Товариства; заслуховувати звiти виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства; приймати рiшення заочно, методом опитування членiв наглядової ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень; затверджувати щорiчний кошторис на утримання Товариства, окрiм розподiлу прибутку Товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв Товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання; при необхiдностi делегувати частину своїх повноважень виконавчому органу, що супроводжується прийняттям окремого рiшення наглядової ради, яке має бути одностайно членами наглядової ради; здiйснювати iншi права, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду та/або законодавством України. Обов'язки: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 2 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Колесниченко Вікторія Олександрівна
|
Голова наглядової ради (представник акціонера) |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ «Тера-Гарант» - Заступник директора |
| Примітки |
Повноваження: отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю про дiяльнiсть Товариства i виконавчого органу Товариства; заслуховувати звiти виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства; приймати рiшення заочно, методом опитування членiв наглядової ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень; затверджувати щорiчний кошторис на утримання Товариства, окрiм розподiлу прибутку Товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв Товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання; при необхiдностi делегувати частину своїх повноважень виконавчому органу, що супроводжується прийняттям окремого рiшення наглядової ради, яке має бути одностайно членами наглядової ради; здiйснювати iншi права, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду та/або законодавством України. Обов'язки: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 7 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: секретар, заступник директора, Голова наглядової ради. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Лазаренко Тетяна Олександрівна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1989 р. н.
(35 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2017
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Адверт.УА" - бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження: Генеральний директор без доручення має право вчиняти дiї вiд iменi Товариства; вiдкривати i закривати рахунки в банкiвських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згiдно з чинним законодавством та Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в iнших цивiльно- правових вiдносинах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; видавати доручення на отримання товарно-матерiальних цiнностей, укладення угод, представництво iнтересiв Товариства (в тому числi з правом передоручення), накази, розпорядження i давати вказiвки, обов`язковi для всiх працiвникiв Товариства; призначати на посади, переводити i звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства; здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства. Обов`язки: Генеральний директор органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства, реалiзацiю (збут) продукцiї, робiт i послуг, що виробленi Товариством, юридичне, економiчне, бухгалтерське i iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства, забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами, впроваджує прогресивнi форми i методи господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi умови для високопродуктивної працi, безпечнi умови для роботи, виконує iншi функцiї з органiзацiї i забезпечення дiяльностi Товариства, що випливають iз законодавства, iнших документiв. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Обґрунтування змін у персональному складі:Посадова особа Генеральний директор Караташ Ольга Вододимирiвна припиняє повноваження на посаді 10.05.2017р.; Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Акціонер Товариства (Товариство складається з однієї особи), причина прийняття цього рішення: за власним бажанням особи; підстави: Рішення акціонера № 4 від 10.05.2017р. Посадова особа Генеральний директор Лазаренко Тетяна Олександрівна обрана на посаду 10.05.2017р., дата вступу в повноваження 11.05.2017р.; Орган, що прийняв рішення про обрання - Акціонер Товариства (Товариство складається з однієї особи), причина прийняття цього рішення: вакантінсть посади; підстави: Рішення акціонера № 4 від 10.05.2017р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 6 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, офіс-менеджер, провідний спеціаліст, генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду бухгалтера ТОВ "Емерджекс Аутсорсінг" місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Університетська, буд. 13-А. |
|
|
Жеребний Віктор Федорович
|
Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| Рік народження |
1937 р. н.
(87 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
64 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддiлу проектування металургiйної оснастки ПАТ «Мотор Сiч» |
| Примітки |
Повноваження: отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю про дiяльнiсть Товариства i виконавчого органу Товариства; заслуховувати звiти виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства; приймати рiшення заочно, методом опитування членiв наглядової ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень; затверджувати щорiчний кошторис на утримання Товариства, окрiм розподiлу прибутку Товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв Товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання; при необхiдностi делегувати частину своїх повноважень виконавчому органу, що супроводжується прийняттям окремого рiшення наглядової ради, яке має бути одностайно членами наглядової ради; здiйснювати iншi права, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду та/або законодавством України. Обов'язки: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 64 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник вiддiлу проектування металургiйної оснастки, член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Андреєва Наталія Геннадіївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Стафф Компанi» - Фiнансовий директор |
| Примітки |
Повноваження: витребувати у АТ документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзiйної комiсiї; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вони не є акцiонерами. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради за її запрошенням або вимогою. Обов'язки: пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; надавати виконавчому органу висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ за рiк; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: керiвник бюро фiнансового аналiзу та аудиту, начальник вiддiлу фiнансового аудиту та аналiзу, фiнансовий директор, Ревiзор. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему