|
Жаданюк Світлана Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.02.2018
- - |
| Освіта |
вища - бухгалтер |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ", заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Згiдно наказу генерального директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" № 39-О вiд 20.02.2018р., Жаданюк Свiтлану Володимирiвну переведено на посаду головного бухгалтера з 21.02.2018 року на час вiдпустки для догляду за дитиною до фактичного виходу на роботу головного бухгалтера Чаплi Л.М. з оплатою згiдно штатного розпису.
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера передбаченi посадовою iнструкцiєю.
На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи - 24 рокiв.
Протягом останнiх чотирьох рокiв обiймла посаду заступника головного бухгалтера ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".
|
|
|
Безпалько Людмила Василівна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.11.2017
- 3 роки |
| Освіта |
Вища - провiзор |
| Стаж роботи |
54 роки |
| Попередне місце роботи |
Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», посада - Генеральний директор.
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Генерального директора передбачено Статутом.
1. Одноосiбний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.
З урахування обмежень, встановлених Статутом та законодавством, Генеральний директор має наступнi повноваження:
1.1. керувати поточними справами Товариства;
1.2. призначати заступникiв, розподiляти їх функцiї та завдання;
1.3. скликати наради за участi визначених ним працiвникiв Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
1.4. розподiляти обов’язки мiж працiвниками Товариства;
1.5. в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
1.6. вiд iменi Товариства укладати та пiдписувати колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовувати його виконання;
1.7. без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах власної компетенцiї;
1.8. видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Генерального директора;
1.9. розпоряджатися коштами Товариства;
1.10. вiдкривати, управляти та закривати рахунки в банках та/або iнших фiнансових установах;
1.11. вiдкривати, управляти та закривати рахунки в цiнних паперах;
1.12. пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства;
1.13. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати заходи заохочення та накладання стягнення;
1.14. затверджувати штатний розпис Товариства;
1.15. якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв – укладати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради;
1.16. контролювати додержання вимог законодавства та внутрiшнi документiв Товариства працiвниками Товариства;
1.17. готувати рiчний звiт про результати дiяльностi Товариства.
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода згiдно трудового договору (контракту).
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-2 вiд 28.11.2017р.) Безпалько Людмилу Василiвну, паспорт СН 128784 вiд 27.09.1996р., виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, обрано на посаду – Генерального директора, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень.
Загальний стаж роботи -54 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду Генерального директора ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ».
Згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-1 вiд 13.02.2018р.) припинено повноваження Генерального директора Безпалько Людмили Василiвни.
|
|
|
Чапля Леся Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2007
- - |
| Освіта |
Вища - бухгалтер |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», посада - головний бухгалтер. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера передбаченi посадовою iнструкцiєю.
На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Протягом останнiх пяти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".
Винагорода згiдно трудового договору (контракту).
Згiдно наказу генерального директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" № 31-О вiд 09.02.2018р., Чаплi Лесi Миколаївнi з 21.02.2018 року надано вiдпустку для догляду за дитиною.
|
|
|
Голобородько Олег Борисович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища-юрист |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Юридична фiрма "Голобородько i партнери", посада - заступник директора. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Винагорода, за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради не передбачена.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Голобородька Олега Борисовича, паспорт СН 486485 вiд 22.05.1997р., виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 1 рiк.
Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 61 вiд 27.04.2017р.) Голобородька Олега Борисовича, паспорт СН 486485 вiд 22.05.1997р., виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, обрано на посаду - Секретаря Наглядової Ради, строком на 1 рiк). Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
За сумiсництвом обiймає посаду заступника директора ТОВ "Юридична фiрма "Голобородько i партнери".
Загальний стаж роботи - 25 роки. Останнi п'ять рокiв обiймає посаду заступника генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». |
|
|
Артеменко Тетяна Федорівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.12.2014
- 3 роки |
| Освіта |
Вища - економiст |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», посада - фiнансовий директор ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2014-2 вiд 08.12.2014р.) Артеменко Тетяну Федорiвну, паспорт СО 300929 вiд 03.02.2000р., виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради (строк 3 роки). Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень.
Винагорода, за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради не передбачена. На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи - 45 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду фiнансового директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". |
|
|
Сова Євген Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища - лiкар |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Закрите акцiонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», посада - комерцiйний директор. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Винагорода, за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради не передбачена. На будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Сову Євгена Олександровича, паспорт СН 465378 вiд 01.04.1997р., виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 1 рiк. Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень.
Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає.
Загальний стаж роботи - 35 роки.
Останнi п'ять рокiв обiймає посаду комерцiйного директора ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". |
|
|
Безпалько Микола Андрійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища - економiст |
| Стаж роботи |
53 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Агрокомплект", попередня посада - майстер виробничої дiльницi. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбачено роздiлом 6 Положення про Наглядову Раду та Статутом Товариства.
6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
6.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа одноголосно шляхом вiдкритого голосування строком до трьох рокiв, але не бiльше строку повноважень членiв Наглядової ради.
Таке голосування повинно бути проведено на першому засiданнi Наглядової Ради пiсля обрання (переобрання) її складу Загальними Зборами Товариства, у строк, передбачений п. 8.3. цього Положення.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради Товариства.
6.2. Голова Наглядової Ради Товариства:
- органiзовує її роботу, створюючи умови для вiльного вираження думок членами Наглядової Ради та вiдкритого обговорення питань порядку денного;
- скликає засiдання Наглядової ради, у тому числi готує порядок денний засiдання, головує на засiданнях, а в необхiдних випадках також органiзовує заочне голосування членiв Наглядової ради;
- органiзовує на засiданнях Наглядової Ради ведення протоколiв та пiдписує їх, а також iншi документи затвердженi (прийнятi) Наглядовою Радою;
- забезпечує опрацювання та прийняття найбiльш оптимальних рiшень з питань порядку денного засiдання Наглядової Ради Товариства;
- забезпечує своєчасне надання членам Наглядової Ради iнформацiї, необхiдної для роботи на засiданнях;
- координує взаємодiю Наглядової Ради з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- приймає пропозицiї акцiонерiв у передбачених Статутом Товариства випадках;
- вiдкриває Загальнi Збори акцiонерiв та головує на них, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства;
- готує звiт з оцiнкою дiяльностi Наглядової Ради Товариства за рiк для розгляду його на чергових щорiчних загальних зборах Товариства;
- пропонує кандидатуру Корпоративного секретаря Товариства для обрання на засiданнi Наглядової Ради;
- органiзовує роботу iз створення комiтетiв Наглядової Ради, висуває членiв Наглядової Ради до складу комiтетiв, а також координує їх дiяльнiсть, зв’язки комiтетiв мiж собою;
- представляє Наглядову Раду у взаємовiдносинах з iншими органами Товариства, органами державної влади, iншими особами;
- пiдписує трудовий контракт з Генеральним директором Товариства
- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї поточної дiяльностi Наглядової Ради, а також повноваження, передбаченi Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, а також законодавством України.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради Товариства своїх повноважень їх здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, прийнятим бiльшiстю вiд членiв присутнiх на засiданнi Наглядової ради.
6.3. Голова Наглядової Ради Товариства має право:
- отримувати вiд органiв та iнших посадових осiб Товариства всi документи, необхiднi для здiйснення повноважень Наглядової Ради Товариства;
- викликати у робочий час будь-кого iз працiвникiв Товариства та отримувати пояснення вiд працiвникiв Товариства з питань дiяльностi Товариства;
- невiдкладного прийому у Генерального директора Товариства та всiх його заступникiв;
- безперешкодного пересування по всiй територiй Товариства;
Винагорода, за виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради не передбачена.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Безпалько Миколу Андрiйовича, паспорт СТ 371009 вiд 19.11.2013р., виданий Iрпiнським МВ Управлiння ДМС України в Київськiй обл., обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 1 рiк. Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 61 вiд 27.04.2017р.) Безпалько Миколу Андрiйовича, обрано на посаду - Голови Наглядової Ради, строком на 1 рiк. Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень. Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає.
Загальний стаж роботи - 53 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду Радника ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ".
|
|
|
Саєнко Олександр Дмитрович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.09.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища-юрист |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", начальник юридичного вiддiлу. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Згiдно повiдомлення акцiонера ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", про змiну члена наглядової ради, 04.09.2017 року Саєнко Олександра Дмитровича призначено на посаду - Члена Наглядової Ради. Саєнко Олександр Дмитрович** (1983р.н., не є власником акцiй Товариства, освiта вища – Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, 2006р., правознавство, магiстр з права, загальний стаж роботи 11 рокiв 8 мiсяцiв, з вересня 2015р. - начальник юридичного вiддiлу, ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", непогашена/незнята судимiсть або заборона обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi). |
|
|
Никифорчин Ігорь Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища-лiкар |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Фармацевтична фiрма"Дарниця", попередня посада - директор з розвитку. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради передбачено роздiлом 5 Положення про Наглядову Раду та Статутом Товариства.
5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та цьому Положеннi, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, в перiод виконання обов’язкiв та протягом 2 рокiв з дати припинення виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової Ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi (Голова Наглядової Ради повiдомляє про неможливiсть своєї присутностi рештi членiв Наглядової ради).
5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повиннi дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти про особисту заiнтересованiсть в укладаннi Товариством правочинiв вiдповiдно до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- у письмовiй формi повiдомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь якi вчиненi цим членом Наглядової Ради правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi членом Наглядової Ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв’язку iз виконанням обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради Товариства, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
- дотримуватись усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що пов’язанi iз режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства.
5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової Ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов’язкiв, передбачених цим Положенням, є безумовною пiдставою для припинення цивiльно-правових договорiв, укладених Товариством з ними, та стягнення завданих Товариству збиткiв. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз законом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Члени Наглядової Ради Товариства при прийняттi рiшень керуються iнтересами Товариства та усiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшень, якi потягли за собою завдання Товариству збиткiв, або тi, що не приймали участi у голосуваннi з таких питань.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової Ради Товариства повинно бути взято до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Никифорчина Iгоря Васильовича, обрано на посаду - Члена Наглядової Ради, строком на 1 рiк.
Никифорчин Iгор Васильович** (1963р.н., не є власником акцiй Товариства, освiта вища – Тернопiльський державний медичний iнститут, 1989р., лiкувальна справа, лiкар, загальний стаж роботи 30 рокiв, з вересня 2015р. - директор з розвитку ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", непогашена/незнята судимiсть або заборона обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi). |
|
|
Здаревська Юлія Михайлівна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.02.2018
- 3 роки |
| Освіта |
Вища - економiст |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», попередня посада - головний економiст - начальник ПЕВ. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Генерального директора передбачено Статутом.
1. Одноосiбний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.
З урахування обмежень, встановлених Статутом та законодавством, Генеральний директор має наступнi повноваження:
1.1. керувати поточними справами Товариства;
1.2. призначати заступникiв, розподiляти їх функцiї та завдання;
1.3. скликати наради за участi визначених ним працiвникiв Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
1.4. розподiляти обов’язки мiж працiвниками Товариства;
1.5. в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
1.6. вiд iменi Товариства укладати та пiдписувати колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовувати його виконання;
1.7. без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах власної компетенцiї;
1.8. видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Генерального директора;
1.9. розпоряджатися коштами Товариства;
1.10. вiдкривати, управляти та закривати рахунки в банках та/або iнших фiнансових установах;
1.11. вiдкривати, управляти та закривати рахунки в цiнних паперах;
1.12. пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства;
1.13. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати заходи заохочення та накладання стягнення;
1.14. затверджувати штатний розпис Товариства;
1.15. якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв – укладати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради;
1.16. контролювати додержання вимог законодавства та внутрiшнi документiв Товариства працiвниками Товариства;
1.17. готувати рiчний звiт про результати дiяльностi Товариства.
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода згiдно трудового договору (контракту). Загальний стаж роботи - 45 рокiв.
Згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-1 вiд 13.02.2018р.) Здаревську Юлiю Михайлiвну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Генерального директора, термiном на 3 роки. Останнi п’ять рокiв займала посаду головного економiста - начальника ПЕВ ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є рiшення акцiонерiв. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему