| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.12.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СТ, 371009, 19.11.2013, Iрпiнським МВ Управлiнням ДМС України в Київськiй обл. |
| Освіта |
Вища - економiст |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
СП "Дружба", посада - Генеральний директор. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбачено Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
1. Наглядова рада Товариства, до компетенцiї якої належить:
1.1. затвердження, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до компетенцiї Загальних зборiв;
1.2. вирiшення питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, а саме:
1.2.а. пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання Загальних зборiв Акцiонерами, в порядку, передбаченому Статутом);
1.2.б. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв у випадках, передбачених Статутом;
1.2.в. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком обрання реєстрацiйної комiсiї Акцiонерами у випадках, встановлених законодавством;
1.2.г. визначення дати складення Перелiку (реєстру) Акцiонерiв, якi мають, вiдповiдно до законодавства, право бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та Перелiку Акцiонерiв, якi мають, вiдповiдно до законодавства, право на участь у Загальних Зборах, а також особи, що уповноважується вносити змiни до Перелiку Акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах, якщо законодавство дозволяє вносити такi змiни;
1.2.д. запрошення на Загальнi Збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними Акцiями; представника органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу; будь-яких iнших осiб;
1.2.е. у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
1.2.ж. затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах.
1.2.з. попереднє схвалення рiчного звiту про результати дiяльностi Товариства iз винесенням звiту на затвердження Загальних Зборiв.
1.3. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй, а також пiдготовка пропозицiй Загальним Зборам щодо прийняття рiшення про анулювання ранiше викуплених акцiй;
1.4. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
1.5. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
1.6. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законом;
1.7. затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру, видiв його винагороди та компенсацiй;
1.8. прийняття рiшення про зупинення дiї наказiв Генерального директора Товариства, прийняття рiшень про тимчасове вiдсторонення Генерального деректора вiд виконання його повноважень (або їх призупинення) та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; прийняття рiшення про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону;
1.9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, прийняття рiшень про притягнення їх до майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону;
1.10. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди;
1.11. прийняття рiшення про утворення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради.
1.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
1.13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
1.14. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших господарських об’єднаннях, союзах, асоцiацiях суб’єктiв господарювання та iнших юридичних особах;
1.15. прийняття рiшення про створення, припинення, видiл та лiквiдацiю фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства, в тому числi за кордоном, затвердження їх статутiв та положень; створення, припинення та лiквiдацiю iнших юридичних осiб, будь-якої органiзацiйно-правової форми, в тому числi неприбуткових органiзацiй та спiльних пiдприємств, затвердження їхнiх статутiв i положень, змiну частки участi (кiлькостi акцiй, розмiру паїв, часток), обтяження вiдповiдних акцiй (паїв, часток) i припинення участi Товариства в iнших юридичних особах.
1.16. вирiшення питань про приєднання Товариства, в разi, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту Товариства, пов'язаних iз змiнами прав його Акцiонерiв;
1.17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
1.18. прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк;
1.19. прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення такого правочину;
1.20. прийняття рiшення про надання Генеральному директору Товариства, його заступникам або iншим особам, що уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства, погодження на укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектiв вiдповiдних договорiв, контрактiв чи угод), але в межах до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
1.20.а. предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об’єкти нерухомого майна, або
1.20.б. якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якими iншими угодами, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним, або
1.20.в. в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; та
1.20.г. попереднє погодження видачi довiреностей будь-яким особам на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких договорiв (контрактiв) та угод; а також
1.20.е. погодження на видачу вiд iменi Товариства векселiв (крiм податкових та аналогiчних векселiв) чи передачу iншим особам належних Товариству векселiв.
1.21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
1.22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
1.23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
1.24. надсилання, у порядку, передбаченому Статутом та законодавством, пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй;
1.25. подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);
1.26 визначення позицiї Товариства (представникiв Товариства) вiдносно питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) i засiдань у наглядових радах юридичних осiб, створених Товариством або, в яких Товариства бере участь, погодження довiреностей представникам Товариства на участь та голосування з питань порядку денного таких зборiв чи засiдань.
Винагорода не передбачена.
Згiдно рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2014-2 вiд 08.12.2014р.) Безпалько Миколу Андрiйовича, паспорт СТ 371009 вiд 19.11.2013р., виданий Iрпiнським МВ Управлiння ДМС України в Київськiй обл., обрано на посаду - Члена Наглядової Ради (строк 3 роки). Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 28 вiд 08.12.2014р.) Безпалько Миколу Андрiйовича, обрано на посаду - Голови Наглядової Ради (строк 3 роки). Пiдставою данного рiшення є обрання у зв'язку iз закiнчення строку повноважень. Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає.
Загальний стаж роботи - 50 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду майстера виробничої дiльницi ТОВ «Агрокомплект», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Iрпiнь, вул. Центральна,113-А., за сумiсництвом займає посаду Радника ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ" та Голови Наглядової Ради.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему