|
Яценко Олена Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.09.2000
- - |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Головного бухгалтера ПАТ "БАНК ФОРУМ". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. 2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. 3. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалгерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. 4. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни. 5. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. 6. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний, регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. 7. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. 8. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою усунення втрат i непродуктивних витрат. 9. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. 10. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. 11. Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами. цiнними паперами. 12. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. 13. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. 14. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. 15. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. 16. Керує працiвниками бухгалтерiї.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата - 9840148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) - 8000; Усього - 9848148.84.
Змiни: змiни головного бухгалтера у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Попередня посада - заступник головного бухгалтера.
Посади на iнших пiдприємствах - немає. |
|
|
Власенко Юрій Миколайович
|
Заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.05.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови Спостережної ради Апарату Спостережної ради ПАТ «БАНК ФОРУМ». |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Заступник Голови Правлiння Банку Власенко Ю.М. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли служби фiнансiв; - Структурнi пiдроздiли, що пiдпорядкованi Головному бухгалтеру Банку та забезпечують ведення бухгалтерського облiку та звiтностi.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: Спостережною радою Банку (протокол №11/2013 вiд 20.05.2013 року) було прийнято рiшення про змiни у складi Правлiння Банку з метою розмежування сфер повноважень та вiдповiдальностi в Правлiннi Банку, а саме - ввести до складу Правлiння Банку посаду заступника голови Правлiння i призначити (обрати) Власенка Юрiя Миколайовича заступником голови Правлiння Банку з 21.05.2013 року.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Попереднi посади: радник голови Спостережної ради, заступник голови Правлiння, Генеральний директор.
Посади на iнших пiдприємствах - немає. |
|
|
Морозов Олександр Валерійович
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з розвитку бiзнесу ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Голова Спостережної ради: 1) органiзовує роботу та здiйснює контроль за роботою Спостережної ради; 2) скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Спостережної ради; 3) забезпечує ефективне функцiонування Спостережної ради шляхом надання повiдомлень про день i час проведення засiдань та завчасного розповсюдження необхiдних матерiалiв; 4) забезпечує вiдкрите обговорення та обмiн думками на засiданнях i належний рiвень розгляду на них усiх питань порядку денного; 5) органiзовує роботу зi створення комiтетiв Спостережної ради, висування членiв Спостережної ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть i спiвпрацю комiтетiв мiж собою та з iншими органами управлiння i посадовими особами Банку; 6) забезпечує ефективну оцiнку роботи Спостережної ради та її комiтетiв, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi Спостережною радою заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Банку; 7) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами управлiння та посадовими особами Банку; 8) вiдкриває Загальнi збори; 9) органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв.
Голова Спостережної ради в межах своїх повноважень видає Розпорядження, обов’язковi для виконання членами Спостережної ради, структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку.
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Попереднi посади: Голова Правлiння, радник Голови Правлiння, в.о. Голови Правлiння, радник-консультант Голови Правлiння.
Посади на iнших пiдприємствах - Директор з розвитку бiзнесу ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а. |
|
|
Нусінов Володимир Якович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор з корпоративного управлiння та цiнних паперiв ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 22 роки.
Попереднi посади: Директор з корпоративного управлiння та цiнних паперiв.
Посади на iнших пiдприємствах:
Директор з корпоративного управлiння та цiнних паперiв ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а; Генеральний директор ТОВ "СМАРТ-ГРУП", iдентифiкацiйний код 30540319, мiсцезнаходження - Україна, 50002, м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, буд. 129; член Наглядової ради ПАТ "Iнгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат", iдентифiкацiйний код 00190905, мiсцезнаходження - Україна, 50064, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; представник Голови Наглядової ради ПАТ "ЮНЕКС БАНК", iдентифiкацiйний код 20023569, мiсцезнаходження - Україна, 04070, вул. Почайнинська, буд. 38. |
|
|
Кондуфорова Лада Вячеславівна
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з правового забезпечення (головний юрисконсульт) ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ». |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 5 рокiв.
Попереднi посади: Заступник директора з правового забезпечення (заступник головного юрисконсульта).
Посади на iнших пiдприємствах - Директор з правового забезпечення - головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а. |
|
|
Ломанова Оксана Олексіївна
|
Перший заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Радник голови Спостережної ради ПАТ "ЮНЕКС БАНК". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Перший заступник Голови Правлiння Банку Ломанова О.О. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли служби ризикiв; - Структурнi пiдроздiли служби кредитної адмiнiстрацiї; та очолює наступнi колегiальнi органи: - Тендерний комiтет; - Благодiйний комiтет; - Комiтет по управлiнню операцiйними ризиками.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Першого заступника голови Правлiння у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Попереднi посади: радник голови Спостережної ради, радник генерального директора, радник голови Правлiння, заступник голови Правлiння – директор Київського регiонального департаменту.
Посади на iнших пiдприємствах - немає. |
|
|
Зайцева Євгенія Вікторівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.11.2012
- не бiльше нiж 3 (три) роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ». |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Ревiзiйна комiсiя: 1) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 3) вносить на розгляд Загальних зборiв або Спостережної ради пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; 2) вчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, Спостережнiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення спецiальної (позапланової) перевiрки; 3) доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку та/або його акцiонерiв або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом п’яти робочих днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку або представника акцiонера Банку; 4) поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 5) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 6) вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (Договiр є безоплатним. Посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.).
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни членiв Ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Попереднi посади: головний бухгалтер.
Посади на iнших пiдприємствах - головний бухгалтер ПрАТ "СМАРТ-ХОЛИНГ"", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а. |
|
|
Заря Геннадій Леонідович
|
Заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.01.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Правлiння АТ "БМ БАНК". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Заступник Голови Правлiння Банку Заря Г.Л. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли Корпоративного бiзнесу; - Структурнi пiдроздiли Малого та Середнього бiзнесу; - Структурнi пiдроздiли Роздрiбного бiзнесу; - Структурнi пiдроздiли служби по роботi з ключовими клiєнтами; - Структурнi пiдроздiли служби координацiї та розвитку регiональної мережi; - Структурнi пiдроздiли регiональної мережi, та очолює наступнi колегiальнi органи: - Тарифний Комiтет; - Малий кредитний комiтет не проблемної заборгованостi.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: Спостережною радою Банку (протокол №1/2013 вiд 11.01.2013 року) було прийнято рiшення про змiни у складi Правлiння Банку, а саме - призначити (обрати) Зарю Геннадiя Леонiдовича заступником голови Правлiння Банку з 14.01.2013 року.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи – 15 рокiв.
Попереднi посади: заступник голови Правлiння, радник голови Правлiння, керiвник проекту, головний економiст, радник, заступник директора-директор департаменту.
Посади на iнших пiдприємствах - немає. |
|
|
Дрьоміна Галина Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.11.2012
- не бiльше нiж 3 (три) роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ». |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Ревiзiйна комiсiя: 1) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 3) вносить на розгляд Загальних зборiв або Спостережної ради пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; 2) вчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, Спостережнiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення спецiальної (позапланової) перевiрки; 3) доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку та/або його акцiонерiв або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом п’яти робочих днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку або представника акцiонера Банку; 4) поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 5) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 6) вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (Договiр є безоплатним. Посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.).
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни членiв Ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Попереднi посади: директор, виконавчий директор.
Посади на iнших пiдприємствах - директор ТОВ "ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ", iдентифiкацiйний код 24747790, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а. |
|
|
Кірьянова Юлія Олександрівна
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Фiнансовий директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ». |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Попереднi посади: Фiнансовий директор.
Посади на iнших пiдприємствах - Фiнансовий директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а. |
|
|
Ярецький Олександр Анатолійович
|
Заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.05.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий директор з правових питань ПАТ "БАНК ФОРУМ". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Заступник Голови Правлiння Банку Ярецький О.В. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли служби по роботi з проблемними активами, та очолює: - Малий кредитний комiтет з проблемної заборгованостi.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: Спостережною радою Банку (протокол №11/2013 вiд 20.05.2013 року) було прийнято рiшення про змiни у складi Правлiння Банку з метою розмежування сфер повноважень та вiдповiдальностi в Правлiннi Банку, а саме - ввести до складу Правлiння Банку посаду заступника голови Правлiння i призначити (обрати) Ярецького Олександра Анатолiйовича заступником голови Правлiння Банку з 21.05.2013 року.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи – 15 рокiв.
Попереднi посади: виконавчий директор, директор департаменту.
Посади на iнших пiдприємствах - немає. |
|
|
Поліщук Олександр Васильович
|
Член Правлiння з операцiйної дiяльностi |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Правлiння ПАТ "ЮНЕКС БАНК". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Член Правлiння з операцiйної дiяльностi Полiщук О.В. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли служби iнформацiйних технологiй; - Структурнi пiдроздiли служби операцiйного бек-офiсу; - Структурнi пiдроздiли служби маркетингу та корпоративних комунiкацiй; - Структурнi пiдроздiли служби фiнансового монiторингу; - Структурнi пiдроздiли служби органiзацiї процесiв; - Структурнi пiдроздiли служби загальної пiдтримки. Вiдповiдальним працiвником з питань фiнансового монiторингу Банку є член Правлiння з операцiйної дiяльностi Полiщук О.В.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Члена Правлiння з операцiйної дiяльностi у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Попереднi посади: заступник голови Правлiння, радник голови Правлiння, перший заступник голови Правлiння, вiце-президент.
Посади на iнших пiдприємствах - немає. |
|
|
Яцура Андрій Семенович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ПАТ "ЮНЕКС БАНК". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Голова Правлiння Банку Яцура А.С. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами:
- Структурнi пiдроздiли служби безпеки; - Структурнi пiдроздiли юридичної служби; - Структурнi пiдроздiли служби управлiння персоналом; - Структурнi пiдроздiли служби охорони працi; - Структурнi пiдроздiли служби супроводження акцiонерного капiталу; - Структурнi пiдроздiли бiзнесу на фiнансових ринках та депозитарної дiяльностi, та очолює наступнi колегiальнi органи: - Великий кредитний комiтет; - Комiтет по управлiнню активами i пасивами.
В межах своєї компетенцiї, голова Правлiння: 1) представляє iнтереси Банку перед усiма пiдприємствами, органiзацiями та установами, фiзичними особами, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, як в Українi, так i за її межами; 2) видає довiреностi вiд iменi Банку на право вчинення вiд iменi Банку юридичних дiй, зокрема, укладення, змiну та припинення договорiв (угод, контрактiв) тощо, без довiреностi вчиняє вiд iменi Банку юридичнi дiї, зокрема, укладає, змiнює, припиняє пiдписує договори (угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) тощо; 3) пiдписує вiд iменi Банку позовнi заяви, апеляцiйнi, касацiйнi скарги та iншi документи, що подаються до судiв усiх рiвнiв та юрисдикцiї; 4) пiдписує фiнансовi та iншi документи Банку; 5) вносить пропозицiї про створення, лiквiдацiю та реорганiзацiю фiлiй, вiддiлень та представництв Банку; 6) проводить пiдготовку матерiалiв для розгляду на чергових та позачергових Загальних зборах; 7) органiзовує обiг документiв Банку, його фiлiй та представництв; 8) скликає та проводить засiдання Правлiння; 9) видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку; 10) затверджує штатний розпис Банку в розрiзi кiлькостi штатних одиниць i фонду оплати працi; 11) приймає рiшення щодо прийняття та звiльнення з роботи працiвникiв Банку, встановлює їм посадовi оклади та надбавки, застосовує до них заходи матерiального заохочення, притягує їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, а також затверджує посадовi iнструкцiї для працiвникiв Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, якi покладенi на нього рiшеннями Загальних зборiв, Спостережної ради та Правлiння.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Голови Правлiння у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Попереднi посади: голова Правлiння, в.о. голови Правлiння, тимчасовий адмiнiстратор, генеральний директор.
Посади на iнших пiдприємствах - немає. |
|
|
Дріжчаний Ігор Васильович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Головний радник ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ». |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 28 рокiв.
Попереднi посади: Головний радник, Директор програми антикорупцiйних дослiджень.
Посади на iнших пiдприємствах: заступник генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а; член Наглядової ради ПАТ "Нерухомiсть столицi", iдентифiкацiйний код 30965299, мiсцезнаходження - Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45, пов. 2. |
|
|
Пертін Олексій Володимирович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», Голова Спостережної ради ПАТ "БАНК ФОРУМ". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- припинено повноваження Рудєва Дениса Анатолiйовича на пiдставi заяви про дострокове припинення ним за власним бажанням повноважень голови та члена Спостережної ради Банку i його подальшу вiдсутнiсть з 21 сiчня 2013 року на засiданнях Спостережної ради Банку. Покладено виконання обов’язкiв голови Спостережної Ради Банку на члена Спостережної Ради Банку Пертiна Олексiя Володимировича на перiод до обрання голови Спостережної Ради Загальними зборами акцiонерiв Банку. Рiшення про обрання особи, що виконуватиме обов’язки голови Спостережної ради Банку прийнято Спостережною радою Банку (протокол №2/2013 вiд 21.01.2013 року).
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи – 13 рокiв.
Попереднi посади: Заступник генерального директора - директор зi стратегiї та корпоративного розвитку.
Посади на iнших пiдприємствах - Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а; член Наглядової ради ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34093721, мiсцезнаходження - Україна, 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 130. |
|
|
Дегтярьов Максим Валерійович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.11.2012
- не бiльше нiж 3 (три) роки |
| Паспортні дані |
-, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Керiвник Департаменту облiку та звiтностi ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) подає результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Спостережнiй радi Банку; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Банку.
Ревiзiйна комiсiя: 1) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 3) вносить на розгляд Загальних зборiв або Спостережної ради пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; 2) вчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, Спостережнiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення спецiальної (позапланової) перевiрки; 3) доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку та/або його акцiонерiв або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом п’яти робочих днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку або представника акцiонера Банку; 4) поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 5) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 6) вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (Договiр є безоплатним. Посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.).
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни голови Ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Попереднi посади: керiвник Департаменту, начальник вiддiлу, заступник начальника Департаменту.
Посади на iнших пiдприємствах - керiвник Департаменту облiку та звiтностi ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему