|
Ульшина Наталія Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1980 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.05.2010
- до моменту переобрання |
| Паспортні дані |
ВА, 184663, 26.05.1997, Новогродівським МВ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища економічна |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Альтана Капітал" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера встановлені посадовою інструкцією. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, головний бухгалтер підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Зміни у персональному складі щодо посади Головного бухгалтера в 2013 році не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 4. Попередні посади: Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Альтана Капітал". Посадова особа за сумісництвом займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Фріленд Україна", м.Донецьк, вул.Постишева, 117, літ. А-3, посаду головного бухгалтера ТОВ "ФК "АЛЬЯНС", м.Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102 та посаду головного бухгалтера ТОВ «ФК «CОКУР», м. Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, буд.102. |
|
|
Алтана Лімітед (Аlтаnа Lімітеd)
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
228601 |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора на строк, визначений рішенням Наглядової ради; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; прийняття рішень про укладення Товариством будь-яких правочинів, у тому числі правочинів щодо отримання кредитів, застави майна Товариства, отримання і надання позик та поворотної фінансової допомоги, відчуження, передачі в оренду, лізинг чи передачі в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) Товариства, та інших правочинів на суму 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) і вище, окрім договорів на здійснення брокерської діяльності, андеррайтингу та діяльності з управління цінними паперами; прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. затвердження організаційної структури Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством. Рішенням акціонера №19 від 25.04.2013р.припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства Сичік Вікторії Євгенівни та обрано до складу Наглядової ради Товариства компанію ALTANA LIMITED (реєстраційний код 228601, місцезнаходження: Craigmuir Chambers, p.o. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands). |
|
|
Амітан Олена Анатоліївна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2010
- до моменту переобрання |
| Паспортні дані |
ВК, 051267, 28.08.2004, Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл. |
| Освіта |
вища економічна |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з фінансів ЗАТ "Юпрас Капітал" |
| Примітки |
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор: 1) наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці; 2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; 3) подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; 4) затверджує штатний розклад Товариства; 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства; 7) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати схвалення/ дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради; 8) видає довіреності; 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед клієнтами і третіми особами; 12) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 14) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці; 15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Рішенням акціонера ПрАТ "Альтана Капітал" про відкликання з посади Генерального директора Товариства Амеліна Анатолія Ігоровича (ІПН 2835400097) з останнім робочим днем 27.04.2010 року та розірвання трудових правовідносин з Амеліним Анатолієм Ігоровичем за угодою сторін, Генеральним директором Товариства була обрана з 28.04.2010 року Амітан Олени Анатоліївни (ІПН 2930606906) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -11 років. Попередні посади: Директор з фінансів ЗАТ "Юпрас Капітал". Посадова особа за сумісництвом займає наступні посади: Генеральний директор ТОВ "Альтана Асістанс", м.Донецьк, вул.Постишева, 117; Голова Наглядової Ради ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП», 83015, м.Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, будинок 102; Голова Наглядової Ради ПАТ ЗНВКІФ «ГРОССО КАПІТАЛ», 83001, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 117. |
|
Clarity Project
Закупівлі
Аукціони
Про систему