|
Малиш Яна Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", Фiнансовий директор, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", Фiнансовий директор, - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться. Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема: Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
|
|
Шевченко Віктор Васильович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2019
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Акцiями Товарситва не володiє. Дозвiл на розкриття персональних данних не надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема. 1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 2) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та законодавством України; 4) затвердження штатного розкладу Товариства; 5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства; 6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 7) затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за винятком контрактiв iз Членами правлiння; 8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть; 10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства. |
|
|
Чорний Олександр Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ПАТРIЯ", директор (сумiсник), ТОВ "ПАТРIЯ", директор (сумiсник), - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться. Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема: Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
|
|
Зосімов Олексій Іванович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", начальник департаменту фiнансового монiторiнгу та аудиту, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", начальник департаменту фiнансового монiторiнгу та аудиту, - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Акцiями Товариства не володiє. Дозвiл на розкриття персональних даних не надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Виплата винагороди не проводиться. Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної Комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Гордієнко Ігор Миколайович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2019
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", Голова правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння Товариства: 1) дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти його iнтереси на територiї України i за її межами; 2) забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової Ради Товариства; 3) вчиняти правочини вiд iменi Товариства i вчиняти iншi юридичнi дiї, забезпечувати виконання прийнятих Товариством зобов'язань без доручення; 4) вiдкривати рахунки в банкiвських установах, а також у вiдповiдностi до затвердженого Положення про Правлiння Товариства розпоряджатися коштами i майном Товариства; 5) видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства; 6) органiзовувати бухгалтерський облiк i звiтнiсть у Товариствi вiдповiдно до вимог законодавства України; 7) приймати i звiльняти працiвникiв, застосовувати до працiвникiв засоби заохочення i стягнення, органiзовувати пiдвищення їх квалiфiкацiї; 8) забезпечувати схороннiсть майна Товариства; 9) вирiшувати питання вiдрядження працiвникiв Товариства; 10) приймати рiшення про укладання угод чи кiлькох пов'язаних угод, пов'язаних iз страхуванням, спiвстрахуванням та перестрахуванням, якщо iнше не передбачено Статутом; 11) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 500 000 (п'ятсот тисяч) доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та перестрахуванням) , якщо iнше не передбачено Статутом або законодавством України. 12) органiзацiя роботи Правлiння, скликання його скликає засiдання; 13) забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння; 14) вiдкриття Загальних зборiв; 15) органiзацiя обрання Секретаря Загальних зборiв; 16) видання довiреностей (доручень) особам для виконання дiй вiд iменi Товариства; 17) виконувати iншi дiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдповiдно до Статуту Товариства i законодавства України вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради i Правлiння. Володiє акцiями Товарситва в розмiрi 0,00032 %. |
|
|
Петровський Костянтин Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища юридична |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", директор з безпеки, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", директор з безпеки, - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться. Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема: Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
|
|
Александров Артем Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", Голова Ради директорiв, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", Голова Ради директорiв, - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться. Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема: Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
|
|
Воробйов Микола Олексійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2019
- 3 роки |
| Освіта |
вища юридична |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Акцiями Товарситва не володiє. Дозвiл на розкриття персональних данних не надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема. 1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 2) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та законодавством України; 4) затвердження штатного розкладу Товариства; 5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства; 6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 7) затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за винятком контрактiв iз Членами правлiння; 8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть; 10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства. |
|
|
Фоменко Андрій Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "КУА "Герiтiдж Iнвестмент менеджмент", директор, ТОВ "КУА "Герiтiдж Iнвестмент менеджмент", директор, - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться. Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема: Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
|
|
Колісецька Людмила Олександрівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2019
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Члена правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Володiє акцiями Товарситва в розмiрi 0,00032 %. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема. 1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 2) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та законодавством України; 4) затвердження штатного розкладу Товариства; 5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства; 6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 7) затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за винятком контрактiв iз Членами правлiння; 8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть; 10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства. |
|
|
Мацак Олександр Миколайович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2019
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна", - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано. Акцiями Товарситва не володiє. Дозвiл на розкриття персональних данних не надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема. 1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 2) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та законодавством України; 4) затвердження штатного розкладу Товариства; 5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства; 6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 7) затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за винятком контрактiв iз Членами правлiння; 8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть; 10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства. |
|
|
Морозова Олена Георгіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", фiнансовий контролер, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", фiнансовий контролер, - |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Акцiями Товариства не володiє. Дозвiл на розкриття персональних даних не надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Виплата винагороди не проводиться. Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної Комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему 