|
Ванін Валерій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 23.04.2018 |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища, Рудницький фiлiал казахського полiтехнiчного iнституту |
| Стаж роботи |
54 роки |
| Попередне місце роботи |
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзька мiська енергетична компанiя", заступник генерального директора |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до емiтента;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
Член Наглядової ради повинен письмово iнформувати Голову Наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової ради, за яким у них виникла особиста заiнтересованiсть.
За запитом Голови Наглядової ради її член повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член Наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента емiтента за правочином.
У складi Наглядової ради основними завданнями члена Наглядової ради є:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової ради, генерального директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в емiтентi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї.
Член Наглядової ради має повноваження та обов'язок розглядати питання та приймати рiшення з питань, якi чинним законодавством України та Статутом вiднесено до компетенцiї Наглядової ради.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
У звiтному перiодi в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ванiн В.О не має.
Загальний стаж роботи 54 роки.
Перелiк посад, якi обiймав Ванiн В.О. протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "Рассвет", директор ТОВ "Запорiзька мiська енергетична компанiя".
Ванiн В.О. також обiймає посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзька мiська енергетична компанiя" (мiсцезнаходження 69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А).
Iнформацiя щодо посадової особи Наглядової ради, а саме - чи є вона акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, не розкривається, оскiльки дiючий склад Наглядової ради було обрано 23.04.2015 року, тобто до моменту набрання чинностi змiн в Законi України "Про акцiонернi товариства", внесених згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв". |
|
|
Богданюк Віра Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.11.2014
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Рассвет", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:
- забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi емiтента i технологiї оброблення облiкових даних;
- органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
- вимагає вiд працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв;
- вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi емiтента, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам;
- здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв емiтента;
- бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями;
- за погодженням з генеральним директором та наглядовою радою емiтента забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;
- бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв емiтента;
- керує працiвниками бухгалтерського облiку емiтента та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
За 2017 рiк головний бухгалтер отримав заробiтну плату в розмiрi 32038,02 грн.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, понад заробiтну плату головному бухгалтеру в звiтному перiодi не нараховувалась та не виплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi змiн не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Богданюк В.В. не має.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Богданюк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "РАССВЕТ", член ревiзiйної комiсiї ПАТ" ЗДБК", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", ревiзор ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", генеральний директор ПАТ "Рассвет", член Наглядової ради ПАТ "ЗНВ КIФ "РАССВЕТ", головний бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "Рассвет" , головний бухгалтер ТОВ "ЗБК "Рассвет", головний бухгалтер ТОВ "ЗДБК", головний бухгалтер ПРАТ "НВО "Рассвет-Енерго".
Богданюк В.В. також обiймає посади:
член Наглядової ради ПАТ "ЗНВ КIФ "РАССВЕТ" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
ревiзор ТОВ "КУА "СТАНДАРТ IНВЕСТ "(мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4, офiс 5-8);
головний бухгалтер ТОВ "ЗБК "Рассвет" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4);
головний бухгалтер ТОВ "ЗДБК" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4);
головний бухгалтер ПРАТ "НВО "Рассвет-Енерго" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4). |
|
|
Сабашук Олена Анатоліївна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 23.04.2018 |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство «Рассвет», голова ради директорiв |
| Примітки |
Голова Наглядової ради здiйснює:
- органiзацiю проведення засiдань Наглядової ради;
- пiдготовку протоколiв засiдань Наглядової ради;
- представництво Наглядової ради в процесi взаємодiї з iншими органами емiтента;
- функцiї голови зборiв акцiонерiв;
- iншi дiї, необхiднi для здiйснення повноважень Наглядовою радою емiтента.
Голова Наглядової ради зобов'язаний:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до емiтента;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
У складi Наглядової ради основними завданнями Голови Наглядової ради є:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової ради, генерального директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в емiтентi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї.
Голова Наглядової ради має повноваження та обов'язки розглядати питання та приймати рiшення з питань, якi чинним законодавством України та Статутом вiднесено до компетенцiї Наглядової ради.
В звiтному роцi Голова Наглядової ради Сабашук О.А. отримала заробiтну плату в розмiрi 75000 грн. Винагорода в натуральнiй формi Головi Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
У звiтному перiодi в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук О.А. не має.
Загальний стаж роботи 34 роки.
Перелiк посад, якi обiймала Сабашук О.А. протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", Голова Наглядової ради ПАТ "Рассвет".
Сабашук О.А. на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Iнформацiя щодо посадової особи Наглядової ради, а саме - чи є вона акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, не розкривається, оскiльки дiючий склад Наглядової ради було обрано 23.04.2015 року, тобто до моменту набрання чинностi змiн в Законi України "Про акцiонернi товариства", внесених згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв". |
|
|
Лукшин Віктор Іванович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.11.2017
- 27.11.2020 |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
Школа прапорщика Германська демократична республiка м.Форцина |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора по загальним питанням ПАТ "ЗДБК" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Генеральний директор, з врахуванням обмежень, що визначенi чинним законодавством та Статутом:
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента;
- забезпечує виконання планiв дiяльностi емiтента, що необхiднi для вирiшення його задач;
- розпоряджається майном емiтента для забезпечення його поточної дiяльностi в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом;
- затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв емiтента;
- здiйснює у вiдношенi до працiвникiв емiтента права та обов'язки роботодавця, що передбаченi КЗпП України, законами України та iншими нормативними правовими актами, що мiстять норми трудового права, в тому числi укладає, змiнює та розриває трудовi договори з працiвниками емiтента, застосовує вiдносно працiвникiв емiтента заходи заохочення, притягує працiвникiв до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, крiм випадкiв, визначених Статутом;
- здiйснює прийняття та звiльнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера емiтента за згодою з наглядовою радою;
- пiдписує цивiльно-правовi угоди, згода на укладання яких надана у встановленому Статутом порядку загальними зборами акцiонерiв або наглядовою радою;
- встановлює цiни та тарифи на послуги та продукцiю емiтента;
- контролює роботу та забезпечує єфективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв та iнших служб емiтента;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi емiтента;
- своєчасно забезпечує сплату податкiв та зборiв в порядку та розмiрах, визначених чиннним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та iншу звiтнiсть;
- складає та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента;
- готує та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi проекти документiв, що виносяться на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- в межах, визначених законодавством України та Статутом, визначає склад та обсяг вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю емiтента, а також визначає порядок доступу до такої iнформацiї та порядок її захисту;
- повiдомляє кредиторiв емiтента про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення статутного капiталу;
- повiдомляє акцiонерiв, в порядку, визначеному Статутом, про можливiсть реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткового випуску;
- складає звiт за наслiдками викупу емiтента власних акцiй у акцiонерiв, та надає його на затвердження наглядовiй радi;
- розподiляє посадовi обов'язки мiж працiвниками емiтента, визначає їх повноваження;
- вирiшує iншi питання дiяльностi емiтента, що необхiднi для досягнення цiлей дяльностi емiтента та забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та Статуту.
В межах своїх повноважень генеральний директор має право самостiйно приймати будь-якi рiшення вiд iменi емiтента.
Генеральний директор згiдно до Статуту та чинного законодавства України дiє вiд iменi емiтента без довiреностi.
Генеральний директор:
- має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами емiтента;
- пiдписує всi правочини, що укладаються емiтентом, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу емiтента;
- на виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради видає та пiдписує накази, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками емiтента;
- вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки емiтента;
- є уповноваженою особою емiтента у вiдносинах з депозитарною установою, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї емiтента;
- вiдповiдає за своєчаснiсть та повноту подання вiдомостей до банкiвських та депозитарних установ, що стосується змiни iнформацiї про емiтента;
- здiйснює iншi повноваження та вчиняє дiї, що передбаченi Статутом та чинним законодавством України.
За 2017 рiк Генеральний директор Лукшин В.I. отримав заробiтну плату в розмiрi 35400 грн.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, понад заробiтну плату Генеральному директору Лукшину В.I. в звiтному перiодi не нараховувалась та не виплачувалась.
У звiтному перiодi рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання НР №30/11-17 вiд 27.11.2017р.) було продовжено повноваження Генерального директора Лукшина В.I. на три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Лукшин В.I. не має.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав Лукшин В.I. протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора по господарськiй частинi ТОВ «Будiвельна компанiя «РАССВЕТ», заступник генерального директора по загальним питанням ПАТ "Рассвет", заступник директора по загальним питанням ПАТ "ЗДБК", заступник директора ТОВ "Запорiзький ДБК", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", Генеральний директор ПАТ "Рассвет", директор ТОВ "Рассвет Аеро".
Лукшин В.I. також обiймає посади:
- заступник директора ТОВ «Запорiзький ДБК» (мiсцезнаходження: 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4);
- директор ТОВ "Рассвет Аеро" (мiсцезнаходження: 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4). |
|
|
Вагапова Альфія Анвярівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- 26.04.2020 |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
середньо-спецiальна, Кузнецький промислово-економiчний технiкум |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
У складi Ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї має право:
- для реалiзацiї своїх функцiй витребувати у органiв емiтента документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi емiтента.
- вимагати скликання засiдань Наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв.
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером.
- брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.
- вимагати вiд працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї.
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента або загроза iнтересам емiтента вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати генеральному директору емiтента не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть емiтента або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу емiтента на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та генерального директора емiтента про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi Наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу Наглядової ради або генерального директора емiтента повинен брати участь у засiданнях цих органiв емiтента, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
- при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй) повинен належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi члену Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
У звiтному перiодi в персональному складi вiдбулись наступнi змiни:
26.04.2017 рiшенням загальних зборiв (протокол №23 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку, на який її було обрано, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї Скрипника Андрiя Васильовича та членiв Ревiзiйної комiсiї Худоконь Юлiї Сергiївни, Праслової Тамари Григорiвни.
26.04.2017 рiшенням загальних зборiв (протокол №23 вiд 26.04.2017р.) обрано нову Ревiзiйну комiсiю у складi: Праслова Тамара Григорiвна, Плiска Людмила Степанiвна, Вагапова Альфiя Анвярiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Вагапова А.А. не має.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Перелiк посад, якi Вагапова А.А. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера ПАТ "ЗДБК", заступник головного бухгалтера ТОВ "Запорiзький ДБК", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет".
Вагапова А.А. також обiймає посади:
заступник головного бухгалтера ТОВ "Запорiзький ДБК" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4).
|
|
|
Пліска Людмила Степанівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- 26.04.2020 |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «БК «Рассвет», начальник вiддiлу кадрiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
У складi Ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї має право:
- для реалiзацiї своїх функцiй витребувати у органiв емiтента документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi емiтента.
- вимагати скликання засiдань Наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв.
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером.
- брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.
- вимагати вiд працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї.
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента або загроза iнтересам емiтента вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати генеральному директору емiтента не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть емiтента або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу емiтента на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та генерального директора емiтента про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi Наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу Наглядової ради або генерального директора емiтента повинен брати участь у засiданнях цих органiв емiтента, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
- при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй) повинен належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi члену Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
У звiтному перiодi в персональному складi вiдбулись наступнi змiни:
26.04.2017 рiшенням загальних зборiв (протокол №23 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку, на який її було обрано, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї Скрипника Андрiя Васильовича та членiв Ревiзiйної комiсiї Худоконь Юлiї Сергiївни, Праслової Тамари Григорiвни.
26.04.2017 рiшенням загальних зборiв (протокол №23 вiд 26.04.2017р.) обрано нову Ревiзiйну комiсiю у складi: Праслова Тамара Григорiвна, Плiска Людмила Степанiвна, Вагапова Альфiя Анвярiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Плiска Л.С. не має.
Загальний стаж роботи 31 рiк.
Попереднi посади, якi Плiска Л.С. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу кадрiв ТОВ «БК «Рассвет», начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «Рассвет», начальник вiддiлу кадрiв ТОВ «Запорiзький ДБК», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет".
Плiска Л.С.також обiймає посади: начальник вiддiлу кадрiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Запорiзький ДБК» (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул. Олексанндра Пивоварова, 4).
|
|
|
Сабашук Віталія Петрівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 23.04.2018 |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища, Запорiзький державний унiверситет, Нацiональна академiя державного управлiння при президентовi України |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест", головний спецiалiст з управлiння активами |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до емiтента;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
Член Наглядової ради повинен письмово iнформувати Голову Наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової ради, за яким у них виникла особиста заiнтересованiсть.
За запитом Голови Наглядової ради її член повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член Наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента емiтента за правочином.
У складi Наглядової ради основними завданнями члена Наглядової ради є:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової ради, генерального директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в емiтентi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї.
Член Наглядової ради має повноваження та обов'язок розглядати питання та приймати рiшення з питань, якi чинним законодавством України та Статутом вiднесено до компетенцiї Наглядової ради.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi члену Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
У звiтному перiодi в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук В.П. не має.
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Сабашук В.П. протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Наглядової ради ПАТ "Рассвет", заступник директора з фiнансових питань ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест".
Сабашук В.П. також обiймає посади:
заступник директора з фiнансових питань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4, оф.5-8).
Iнформацiя щодо посадової особи Наглядової ради, а саме - чи є вона акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, не розкривається, оскiльки дiючий склад Наглядової ради було обрано 23.04.2015 року, тобто до моменту набрання чинностi змiн в Законi України "Про акцiонернi товариства", внесених згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв". |
|
|
Праслова Тамара Григорівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- 26.04.2020 |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Запорiзька будiвельна компанiя «Рассвет», головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
У складi Ревiзiйної комiсiї Голова ревiзiйної комiсiї має право:
- для реалiзацiї своїх функцiй витребувати у органiв емiтента документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
- вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв.
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером.
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.
- вимагати вiд працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї.
- вносити Наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента.
У складi Ревiзiйної комiсiї Голова ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента або загроза iнтересам емiтента вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати генеральному директору не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу емiтентом власних акцiй, стан власного та резервного капiталу емiтента на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати Наглядову раду та генерального директора про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени Ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi Наглядової ради, яка розглядає iнформацiю Ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу Наглядової ради або генерального директора повинен брати участь у засiданнях цих органiв емiтента, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
- при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй) повинен належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, Головi Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
У звiтному перiодi в персональному складi вiдбулись наступнi змiни:
26.04.2017 рiшенням загальних зборiв (протокол №23 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку, на який її було обрано, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї Скрипника Андрiя Васильовича та членiв Ревiзiйної комiсiї Худоконь Юлiї Сергiївни, Праслової Тамари Григорiвни.
26.04.2017 рiшенням загальних зборiв (протокол №23 вiд 26.04.2017р.) обрано нову Ревiзiйну комiсiю у складi: Праслова Тамара Григорiвна, Плiска Людмила Степанiвна, Вагапова Альфiя Анвярiвна. Рiшення про обрання Праслової Т.Г. на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 26.04.2017р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Праслова Т.Г. не має.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Праслова Т.Г. протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера ТОВ «БК «РАССВЕТ», головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «ЗБК «РАССВЕТ», головний бухгалтер Фiлiї «Будiвельно-монтажне управлiння» ТОВ «Запорiзький ДБК», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", ревiзор ПРАТ "НВО "Рассвет-Енерго", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет".
Праслова Т.Г. також обiймає посади:
заступник головного бухгалтера ТОВ "ЗБК "Рассвет" (69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4);
ревiзор ПРАТ "НВО "Рассвет-Енерго" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему