|
Ванін Валерій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Паспортні дані |
СА, 537551, 18.10.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
вища, Рудницький фiлiал казахського полiтехнiчного iнституту |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
вiце-президент Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комунарське пiдприємство теплових мереж";
заступник генерального директора Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзька мiська енергетична компанiя";
директор Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденькольорметгазоочистка";
член спостережної ради Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнститут прикладних дослiджень в енергетицi";
член ради акцiонерного товариства Вiдкрите акцiонерне товариство "РАССВЕТ". |
| Примітки |
Повноваження та обовязки:
Член наглядової ради зобов'язан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
Член наглядової ради повинен письмово iнформувати голову наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання наглядової ради, за яким у них виникла особиста заiнтересованiсть.
За запитом голови наглядової ради її член повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента товариства за правочином.
У складi Наглядової Ради основними завданнями члена наглядової ради є:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою товариства, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв наглядової ради, генерального директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв товариства та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з товариством;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi товариства, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї.
Член Наглядової ради має повноваження та обов'язок розглядати питання та приймати рiшення з питань, якi чинним законодавством України та Статутом вiднесено до компетенцiї Наглядової ради.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi члену Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
Змiни в персональному складi протягом звiтного перiоду:
18.04.2012 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №18 вiд 18.04.2012р.) звiльнено (припинено повноваження) всього складу Наглядової Ради емiтента та обрано новий склад Наглядової Ради емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ванiн В.О не має.
Ванiн В.О. також обiймає посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзька мiська енергетична компанiя" (мiсцезнаходження 69009, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А). |
|
|
Богданюк Віра Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
СВ, 544235, 16.07.2002, Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
Запорiзький кооперативний технiкум |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер Фiлiя Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю"Комунарське пiдприємство теплових мереж";
Головний бухгалтер Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденкольорметгазоочистка";
Виконуючий обовязки головного бухгалтера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Завод залiзобетонних конструкцiй i матерiалiв". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера:
-Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
-Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
-Вимагає вiд працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
-Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
-Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi емiтента, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
-Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв емiтента.
-Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
-За погодженням з Генеральним директором та Радою акцiонерного товариства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
-Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
-Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв емiтента.
-Керує працiвниками бухгалтерського облiку емiтента та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
За 2012 рiк Головний бухгалтер отримав заробiтну плату в розмiрi 25003,26 грн.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, понад заробiтню плату Головному бухгалтеру в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
За звiтний перiод змiн в персональному складi складi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Богданюк В.В. не має.
Богданюк В.В. також обiймає посади:
Член ревiзiйної комiсiї Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
Голова Ревiзiйної комiсiї Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче обєднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (мiсцезнаходження 02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126);
Член Ревiзiйної комiсiї Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Львiвсiльмаш" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4). |
|
|
Сабашук Олена Анатоліївна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
СВ, 191292, 30.03.2000, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
Вища, Вiнницький полiтехнiччний iнститут |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФК", генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження та обовязки:
Голова наглядової ради здiйснює:
- органiзацiю проведення засiдань наглядової ради;
- пiдготовку протоколiв засiдань наглядової ради;
- представництво наглядової ради в процесi взаємодiї з iншими органами товариства;
- функцiї голови зборiв акцiонерiв;
- iншi дiї, необхiднi для здiйснення повноважень наглядовою радою товариства.
Голова наглядової ради зобов'язан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
У складi Наглядової Ради основними завданнями Голови наглядової ради є:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою товариства, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв наглядової ради, генерального директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв товариства та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з товариством;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi товариства, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї.
Голова Наглядової Ради має повноваження та обов'язок розглядати питання та приймати рiшення з питань, якi чинним законодавством України та Статутом вiднесено до компетенцiї Наглядової ради.
В звiтному роцi Голова Наглядової ради Сабашук О.А. отримала заробiтну плату в розмiрi 63871,59 грн. Винагороди в натуральнiй формi Головi Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
Змiни в персональному складi протягом звiтного перiоду:
18.04.2012 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №18 вiд 18.04.2012р.) звiльнено (припинено повноваження) всього складу Наглядової Ради емiтента та обрано новий склад Наглядової Ради. Рiшення про призначення Сабашук О.А. на посаду Голови Наглядової Ради прийнято на засiданнi Наглядової Ради 18 квiтня 2012 року (Протокол засiдання Наглядової Ради № 2-04/12 вiд 18.04.2012р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук О.А. не має.
Сабашук О.А. також обiймає посади:
Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче обєднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (мiсцезнаходження: 02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126). |
|
|
Сабашук Петро Павлович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
СА, 682927, 28.02.1998, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Промислова теплоенергетика, квалiфiкацiя iнженер промислової теплоенергетики |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Голова науково-технiчної ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-промислове обєднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО";
Директор Вiдкритого акцiонерного товариства "Iнститут прикладних дослiджень в енергетицi";
Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест";
Генеральний директор Вiдкритого акцiонерного товариства "РАССВЕТ";
Голова Наглядової Ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Львiвсiльмаш";
Член Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "Рассвет";
Член наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький домобудiвний комбiнат". |
| Примітки |
Повноваження та обовязки:
Генеральний директор товариства, з врахуванням обмежень, що визначенi чинним законодавством та Статутом:
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю товариства;
- забезпечує виконання планiв дiяльностi товариства, що необхiднi для вирiшення його задач;
- розпоряджається майном товариства для забезпечення його поточної дiяльностi в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом;
- затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв товариства;
- здiйснює у вiдношенi до працiвникiв товариства права та обов'язки роботодавця, що передбаченi КЗпП України, законами України та iншими нормативними правовими актами, що мiстять норми трудового права, в тому числi укладає, змiнює та розриває трудовi договори з працiвниками товариства, застосовує вiдносно працiвникiв товариства заходи заохочення, притягує працiвникiв до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, крiм випадкiв, визначених Статутом;
- здiйснює прийняття та звiльнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера товариства за згодою з наглядовою радою;
- пiдписує цивiльно-правовi угоди, згода на укладання яких надана у встановленому Статутом порядку загальними зборами акцiонерiв або наглядовою радою;
- встановлює цiни та тарифи на послуги та продукцiю товариства;
- контролює роботу та забезпечує єфективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв та iнших служб товариства;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi товариства;
- своєчасно забезпечує сплату податкiв та зборiв в порядку та розмiрах, визначених чиннним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та iншу звiтнiсть;
- складає та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi товариства звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства;
- готує та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi проекти документiв, що виносяться на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- в межах, визначених законодавством України та Статутом, визначає склад та обсяг вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю товариства, а також визначає порядок доступу до такої iнформацiї та порядок її захисту;
- повiдомляє кредиторiв товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення статутного капiталу;
- повiдомляє акцiонерiв, в порядку, визначеному Статутом, про можливiсть реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткового випуску;
- складає звiт за наслiдками викупу товариством власних акцiй у акцiонерiв, та надає його на затвердження наглядовiй радi;
- розподiляє посадовi обов'язки мiж працiвниками товариства, визначає їх повноваження;
- вирiшує iншi питання дiяльностi товариства, що необхiднi для досягнення цiлей дяльностi товариства та забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та Статуту.
В межах своїх повноважень генеральний директор має право самостiйно приймати будь-якi рiшення вiд iменi товариства.
Генеральний директор товариства згiдно до Статуту та чинного законодавства України дiє вiд iменi товариства без довiреностi.
Генеральний директор:
- має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами товариства;
- пiдписує всi правочини, що укладаються товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу товариства;
- на виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради видає та пiдписує накази, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками товариства;
- вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки товариства;
- є уповноваженою особою товариства у вiдносинах з депозитарною установою, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї товариства;
- вiдповiдає за своєчаснiсть та повноту подання вiдомостей до банкiвських та депозитарних установ, що стосується змiни iнформацiї про товариство;
- здiйснює iншi повноваження та вчиняє дiї, що передбаченi Статутом та чинним законодавством України.
За 2012 рiк Генеральний директор Сабашук П.П. отримав заробiтну плату в розмiрi 23532,41 грн.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, понад заробiтню плату Генеральному директору Сабашук П.П. в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулись наступнi змiни в персональному складi:
31.10.2012 звiльнено Генерального директора Сабашука Iллю Петровича та призначено з 01.11.2012 Генерального Директора Сабашука Петра Павловича.
Сабашук П.П. також обiймає посади:
Директор Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об"єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (мiсцезнаходження 02095, м. Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126);
Голова Наглядової ради - Президент Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоратиивний iнвестицiйний фонд "Рассвет" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
Генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький домобудiвний комбiнат" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4). |
|
|
Скрипник Андрій Васильович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Паспортні дані |
СА, 186926, 04.04.1996, Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
Вища, Львiвський торгово-єкономiчний iнститут |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Рассвет", генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження та обовязки:
У складi Ревiзiйної комiсiї Голова ревiзiйної комiсiї має право:
- для реалiзацiї своїх функцiй витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
- вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв.
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером.
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.
- вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї.
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства.
У складi Ревiзiйної комiсiї Голова ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати генеральному директору товариства не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та генерального директора товариства про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або генерального директора товариства повинен брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
- при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй) повинен належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi Головi Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Скрипник А.В. також обiймає посади:
Голова Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький домобудiвний комбiнат" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4). |
|
|
Єніна Олена Григорівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
СВ, 328590, 14.12.2000, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм.В.Я.Чубаря, Iнститут пiслядипломної освiти Класичного приватного Унiверситету |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника вiддiлу управлiння акцiонерним капiталом ВАТ "Рассвет"
Провiдний економiст Вiдкритого акцiонерного товариства "Iнвестицiйна компанiя "Iрта"
Економiст Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя Пiлот"
Начальник вiддiлу з управлiння активами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "Каскад-Iнвест" |
| Примітки |
Повноваження та обовязки:
У складi Ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї має право:
- для реалiзацiї своїх функцiй витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
- вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв.
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером.
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.
- вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї.
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати генеральному директору товариства не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та генерального директора товариства про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або генерального директора товариства повинен брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
- при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй) повинен належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi Члену Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
Змiни в персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Єнiна О.Г. не має.
Єнiна О.Г.також обiймає посади:
директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "СТАНДАРТ-IНВЕСТ" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8). |
|
|
Худоконь Юлія Сергіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
СЮ, 039158, 29.05.2007, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл |
| Освіта |
вища, Запорiзька державна iнженерна академiя |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат" економiст, бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обовязки:
У складi Ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї має право:
- для реалiзацiї своїх функцiй витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
- вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв.
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером.
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.
- вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї.
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати генеральному директору товариства не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та генерального директора товариства про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або генерального директора товариства повинен брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
- при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй) повинен належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi Члену Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
Змiни в персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Худоконь Ю.С. не має.
Худоконь Ю.С.також обiймає посади:
Виконуючий обовязки головного бухгалтера Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький домобудiвний комбiнат" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
Член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче обєднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (мiсцезнаходження 02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126). |
|
|
Сабашук Віталія Петрівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
вища, Запорiзький державний унiверситет, Нацiональна академiя державного управлiння при президентовi України |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Юрисконсульт Вiдкрите акцiонерне товариство "РАССВЕТ",
Головний спецiалiст з управлiння активами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Член наглядової ради зобов'язан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
Член наглядової ради повинен письмово iнформувати голову наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання наглядової ради, за яким у них виникла особиста заiнтересованiсть.
За запитом голови наглядової ради її член повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента товариства за правочином.
У складi Наглядової Ради основними завданнями члена наглядової ради є:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою товариства, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв наглядової ради, генерального директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв товариства та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з товариством;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi товариства, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї.
Член Наглядової ради має повноваження та обов'язок розглядати питання та приймати рiшення з питань, якi чинним законодавством України та Статутом вiднесено до компетенцiї Наглядової ради.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi члену Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалось та не виплачувалась.
Змiни в персональному складi протягом звiтного перiоду:
18.04.2012 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №18 вiд 18.04.2012р.) звiльнено (припинено повноваження) всього складу Наглядової Ради емiтента та обрано новий склад Наглядової Ради емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук В.П. не має.
Сабашук В.П. також обiймає посади:
Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче обєднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (мiсцезнаходження 02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, Буд.45, кв.126);
Заступник директора з фiнансових питань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему