|
Лобов Сергій Вікторович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2017
- 5 років |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут внутрiшнiх справ, спецiальнiсть "Юрист" |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Навчання у Донецькому iнститутi внутрiшнiх справ за спецiальнiстю "Юрист" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (за виключенням питань, віднесених законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів). У разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства. Наглядова рада діє від імені Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Наглядова рада складається у кількісному складі з 3 (трьох) осіб - Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути переобраний (призначений, затверджений) на новий строк. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду. Наглядова рада мас право в будь-який час переобрати голову наглядової ради Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства. Члени Наглядової ради обираються (призначається, затверджується) Загальними зборами акціонерів Товариства на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. 3 Головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, які підписуються від імені Товариства Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Такий цивільно-правовий договір може бути як ' платними, так і безоплатними. Дія договору з Головою та членами Наглядової ради припиняється в разі припинення їх повноважень. Повноваження Голови Наглядової ради також припиняються у випадках, визначених цих Статутом. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства член Наглядової ради може бути в будь-якій момент усунено від виконання обов'язків (звільнено, припинено їх повноваження). Головою та членами Наглядової ради не можуть бути Голова та члени Правління, а також Ревізор Товариства. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Макiївський завод «Факел» (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 11.04.2017 року повноваження Голови Наглядової ради Лобова Сергiя Вiкторовича подовжено з 12.04.2017 року строком на п’ять рокiв. Акцiями Товариства не володiє. Посади протягом дiяльностi: з початку трудової дiяльностi i по теперiшнiй час працює директором ТОВ "Гранд". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду як Голова Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Кононенко Наталія Анатоліївна
|
Ревізор |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2017
- 5 років |
| Освіта |
Вища, Донецький Національний Університет, спеціальність "бухгалтерський облік та аудит" |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Фінансова група "ЮАПЕЙ", аудитор |
| Примітки |
Ревізор є органом контролю Товариства, що здійснює нагляд за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Порядок діяльності Ревізора Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства згідно із цим статутом. Зміна Ревізора та його компетенції відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, встановленому законодавством, цим статутом та внутрішніми документами Товариства для проведення Загальних зборів акціонерів та прийняття ними рішень. Ревізор Товариства підзвітен Загальним зборам акціонерів Товариства. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, що мають цивільну дієздатність. Ревізором Товариства не може бути член Правління, Наглядової ради та інших органів Товариства, корпоративний секретар , а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Строк діяльності Ревізора складає 5 (п'ять) років. До основних функцій та завдань Ревізора відноситься: перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства або на вимогу акціонерів Товариства, які володіють у сукупності не менш як 10 відсотками голосів; контроль за дотриманням законодавства України, статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства; перевірка законності здійснення Товариством правочинів та інших операцій стану каси і майна Товариства; розгляд звітів аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам акціонерів Товариства; внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів Товариства; 8.53.6 підготовка Загальним зборам акціонерів Товариства висновків про проведену ревізію, висновків про відповідальність представлених на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річного звіту та балансу, звіту про прибутки і збитки, положенню справ в Товаристві. Ревізор мас право: безперешкодного доступу до будь-яких підрозділів та служб Товариства, що перевіряються, а також у приміщення, що використовуються для зберігання документів, готівки та коштовностей; залучати, у разі необхідності, до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; витребувати у будь-яких посадових осіб та працівників Товариства інформацію, усні та письмові пояснення щодо питань, пов'язаних зі здійсненням перевірки; Ревізор може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Загальних зборів акціонерів Товариства. Ревізор повинен: доповідати про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства; готувати висновки до звітів і балансів Товариства; забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені в ході перевірки, та надавати пропозиції; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Засідання Ревізора проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізора можуть скликатися за ініціативою акціонерів, які сукупно володіють не менш як 10 відсотками голосів. У випадку якщо функції контролюючого органу в Товаристві виконує Ревізор одноособово, рішення приймаються ним також одноособово. Ревізор несе відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством України. Ревізор несе відповідальність за неефективне використання інформації та збереження конфіденційності (не розголошення інформації щодо діяльності Товариства). Ревізор несе відповідальність за обсяги та достовірність, своєчасність надання висновків перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства, повідомлень та іншої службової інформації, що відноситься до компетенції Ревізора Товариства. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Макiївський завод «Факел» (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 11.04.2017 року прийнято рiшення про обрання Кононенко Наталiї Анатолiївни на посаду Ревiзора ПРАТ «Макiївський завод «Факел» з 12.04.2017 року строком на п’ять рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв Кононенко Наталiя Анатолiївна обiймала наступнi посади: З 01.01.2011 – 21.04.2015 р. обiймала посаду Головного бухгалтера ТОВ «Центр системних iнтеграцiй» ЄДРПОУ 35877710; З 11.07.2014 – 16.04.201 р. – обiймала посаду бухгалтера за сумiсництвом в ТОВ «АЙГАЛА» ЄДРПОУ 35624403; з 21.102014-12.05.2015 р. – обiймала посаду Головного бухгалтера за сумiсництвом в ТОВ «Фiнансова компанiя «ЮАПЕЙ» ЄДРПОУ 39407959. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду як Ревізор ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Светлична Олена Миколаївна
|
Член правління - Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2017
- безстроково |
| Освіта |
Вища, КИНГУ |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "СТОЖАРИ", головний бухгалтер |
| Примітки |
Правлiння органiзовує виконання рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Правлiння має право розглядати питання поточної виробничої та господарської дiяльностi Товариства та приймати по ним рiшення. До компетенцiї правлiння, крiм вирiшення усiх питань поточної дiяльностi Товариства, належать також питання розробки та затвердження фiнансових планiв на рiк та перспективний перiод. А также визначення органiзацiйної структури Товариства. Повноваження та обов`язки головного бухгалтера визначенi у посадовiй iнструкцiї. Головний бухгалтер призначається на посаду та звiльняється з посади наказом Голови правлiння. Головний бухгалтер безпосередньо пiдпорядкований головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, що має вищу економiчну освiту, стаж фiнансово-бухгалтерської роботи на керiвних посадах не менше 5 рокiв або на посадi головного бухгалтера не менш 3 рокiв. Головний бухгалтер має знати: постанови, розпорядження, накази вищестоящих органiв, методiчнi, нормативнi та iншi матерiали з органiзацiї бухгалтерського облiку, структуру пiдприємства та перспективи його розвитку, положення та iнструкцiї з органiзацi бухгалтерського облiку на пiдприємствi, правила його ведення, порядок офрмлення операцiй та органiзацiю документообiгу, форми та порядо фiнансових розрахункiв, правида розрахункiв з дебiторами та кредиторами, правила проведеня iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, розрахункiв та платiжних зобов`язань; трудове, фiнансове та господарське законодавство, правила i норми охорони працi, технiки безпеки та противопожежної безпеки, правила внутрiшнього трудового розпорядку. Головний бухгалтер має здiйснювати, виходячи з дiючого законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства; забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi й у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського i податкового облiку i контролю. Органiзовувати облiк грошових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, своєчасно вiдображати на рахунках бухгалтерського облiку операцiї, пов`язанi з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї подукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй. Контролювати законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення господарських операцiй, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв iз заробiтної плати з робiтниками пiдприємства, правильнiсть нарахування та своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв до державного бюджету i державних цiльових фондiв,погашення в установленi термiни заборгованостi по банкiвським кредитам, нарахування коштiв до фондiв i резерви пiдприємства. Здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первiсних бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних вимог, проведеннямiнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй в пiдродiлах пiдпиємства. Приймати участь у здiйсненнi аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi на пiдставi даних бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення невиробничих втрат. Приймати заходи з попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансової дисциплiни та податкового законодавства. Забезпечити своєчасне складання бухгалтерської i податкової звiтностi на пiдставi даних первiсних документiв, бухгалтерських записiв та надання її у дiючому порядку до вiдповiдних органiв. Надавати методичну допомогу робiтникам пiдроздiлiв пердприємства з питань контроля, звiтностi, бухгалтерського i податкового облiку та iн. Головний бухгалтер має право: здiйснювати пiдбiр кадрiв, вносити пропозицiї головi рпавлiння про призначення на посаду та звiльнення спецiалiстiв бухгалтерiї. Установлювати службовi обов`язки для пiдлеглих йому робiтникiв. Отримувати в пiдроздiлах пiдприємства iнформацiю, необхiдну для виконання своїх службових обов`язкiв. Перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання порядку прийому, оприходування, зберiгання, витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей. Пiдписувати документи, що є пiдставою для прийому та видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, кредитних та розрахункових зобов`язань. Не приймати до виконання та оформлення документи за операцiями, що суперечать дiючому законодавству та порядку прийому, зберiгання та витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства у вiдповiдностi з дiючим законодавством. Складання вiрогiдної бухгалтерської, фiнансової, податкової та статистичної звiтностi на пiдставi первісних документiв i бухгалтерських записiв, своєчасне надання звiтностi до вiдповiдних державних органiв у встановленi термiни. Якiсть та своєчаснiсть виконання обовязкiв, що покладенi на нього посадовою iнструкцiєю. Наглядовою радою Товариства 08.07.2017 р. (Протокол № 08/07 від 08.07.2017 р.) було прийнято рішення про призначення Светличної Олени Миколаївни з 18.07.2017 р. на посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Макіївський завод "ФАКЕЛ". Підстава такого рішення: Протокол Наглядової ради № 08/07 від 08.07.2017 р., Наказ № 5/к від 18.07.2017 р., заява Светличної О.М. Строк, на який призначено особу, - безстроково. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. У звiтному роцi посадова особа отримала винагороду як головний бухгалтер у розмiрi 18612,63 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. На посаді Члена Правління винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі не отримувала. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Горда Максим Сергійович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.11.2016
- безстроково |
| Освіта |
Донецький державний університет управління, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ФОП Павлюк С.В., менеджер роздрібної торгівлі |
| Примітки |
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Макiївський завод «Факел» (ЄДРПОУ 05781213) № 28/10 вiд 09.11.2016 року та Наказу № 1/к вiд 10.11.2016 року прийнято рiшення вiдповiдно до пропозицiй Голови Наглядової Ради Лобова С.В. про призначення Горду Максима Сергiйовича на посаду Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Макiївський завод «Факел» з 10.11.2016 року безстроково. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавча дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та Положенням про Правління Товариства. Правління Товариства є колегіальним органом та складається з 3 (трьох) осіб, що обираються на 5 (п'ять) років. Роботою Правління керує Голова Правління. Головою та членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізором Товариства.Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління.Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу via місяць. Кожен член Правління має один голос. Правління Товариства правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання у випадку, коли в засіданні беруть участь не менш як Щ його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена наглядової ради або представника профспілковою або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.Голова Правління обирається Наглядовою радою товариства Голова Правління:без доручення представляє інтереси, та виконує дії від імені Товариства в Україні та за її межами у відносинах з організаціями, підприємствами, установами та іншими структурами, а також з державними органами влади та громадянами, складає та підписує договори (контракти) та забезпечує їх виконання в рамках повноважень та компетенції згідно законодавства України та статуту Товариства;підписує від імені Товариства договори, контракти та інші документи, розпоряджається його майном, а також коштами, згідно цілям та предмету діяльності Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;вирішує кадрові питання; визначає організаційну структуру, затверджує штатний розклад Товариства; укладає трудові договори (контракти) з працівниками Товариства, укладає колективний договір із трудовим колективом Товариства; призначає на посади, приймає та звільняє працівників Товариства; призначає на посаду та звільняє з посади Головного бухгалтера Товариства, інших працівників;здійснює згідно меті Товариства та в рамках своєї компетенції угоди з українськими, іноземними юридичними особами та громадянами; видає доручення в межах своєї компетенції; відкриває та закриває розрахункові та інші банківські рахунки Товариства, його філій, представництв та інших підрозділів в будь-яких відділеннях банків; готує звіти Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків розвитку Товариства; без довіреності представляє Товариство в усіх судових органах з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі, цивільному позивачу, цивільному відповідачу, потерпілому, кредитору, санатору, у тому числі, з правом пред'явлення позову (скарги) або відмови від позову, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, господарського суду, подання виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей, подання скарг, інших документів та здійснення інших дій, передбачених чинним законодавством України; за рішенням Наглядової ради укладає кредитні та інші угоди;накладає на працівників Товариства стягнення згідно з чинним законодавством; приймає рішення про подання від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних та недержавних органів, їх посадових осіб, тощо; в межах своїх повноважень видає внутрішні нормативні документи, накази, розпорядження, вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства; розробляє та затверджує Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; здійснює інші дії правового та організаційного характеру, що пов'язані з діяльністю Товариства та які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. У разі тимчасової відсутності Голови Правління усі його повноваження та дії здійснює один з членів Правління згідно з наказом на призначення його тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління за підписом Голови Правління, а за його відсутності - за підписом голови Наглядової ради; Голова правління Товариства та члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення покладених на них обов'язків. Голова правлiння Горда Максим Сергiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк попереднiх посад: з 02.03.2011 року по 18.10.2012 року обiймав посаду менеджера по збуту товарiв за трудовою угоду з ФОП Павлюк Свiтланою Володимирiвною; з 19.10.2012 року по 03.07.2014 року займав посаду продавця-консультанта 3-го розряду за трудовим договором з ФОП Павлюк Олександром Володимировичем; з 01.12.2014 року по 19.10.2016 року обiймав посаду менеджера з роздрiбної торгiвлi непродовольчих товарiв за трудовим договором № 02821400601 вiд 01.12.2014 року з ФОП Павлюк С.В. Винагороду як Голова Правління ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Іванов Олексій Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2017
- 5 років |
| Освіта |
Вища, НИГА, спеціальність "радіотехнік" |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Золотий Терікон", директор |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (за виключенням питань, віднесених законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів). У разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства. Наглядова рада діє від імені Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Наглядова рада складається у кількісному складі з 3 (трьох) осіб - Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути переобраний (призначений, затверджений) на новий строк. До виключної компетенції Наглядової ради належать наступні функції: забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів Товариства; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства; прийнятгя рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління і членів інших органів Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним; встановлення розміру оплати його послуг. У разі відсутності Наглядової ради, це питання належить до компетенції Правління; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства України; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, внесення змін до цього Договору, його розірвання; прийнятгя рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперіг Товариства або депозитарія цінних паперів, зберігача цінних паперів та затвердженні умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг внесення змін до цього Договору, їх розірвання; надання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавств України; приймає рішення про укладення кредитних договорів; надає попередньої згоди Голові Правління на вчинення правочинів на суму, що дорівнює або перевищує 3000000,00 (три мільйони) гривень; Наглядова рада здійснює контроль за фінансовою, юридичною діяльністю Товариства та повинна мати вільний доступ до будь-якої фінансової, бухгалтерської та юридичної документації Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети по кількості її членів для вивчення та підготовки питань, які належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Наглядової радою Товариства. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори акціонерів Товариства можуть притіняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового члена Наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження членів Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1)за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2)в разі неможливості виконання обов'язків Голови Наглядової ради за станом здоров'я; 3)в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Наглядової ради; 4)в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Макiївський завод «Факел» (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 11.04.2017 року прийнято рiшення про обрання Iванова Олексiя Миколайовича на посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Макiївський завод «Факел» з 12.04.2017 року строком на п’ять рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв Iванов Олексiй Миколайович обiймав наступнi посади: З 06.01.2009 р. - 03.07.2013 року обiймав посаду директора ТОВ «Арвiс Сiстем» ЄДРПОУ 36272272; З 08.07.2013 – 09.09.2016 р. Обiймав посаду iнженера-технолога господарського вiддiлу Державної наукової установи «Науково-практичний центр профiлактичної та клiнiчної медицини» Державного управлiння справами ЄДРПОУ 05415786. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних згоди не надала. |
|
|
Усенко Антон Юрійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2017
- 5 років |
| Освіта |
Вища, Межрегіональна Академія Управління Персоналом, спеціальність "Банківська справа" |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Золотий Терікон", бухгалтер |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (за виключенням питань, віднесених законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів). У разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства. Наглядова рада діє від імені Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Наглядова рада складається у кількісному складі з 3 (трьох) осіб - Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути переобраний (призначений, затверджений) на новий строк. До виключної компетенції Наглядової ради належать наступні функції: забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів Товариства; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства; прийнятгя рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління і членів інших органів Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним; встановлення розміру оплати його послуг. У разі відсутності Наглядової ради, це питання належить до компетенції Правління; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства України; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, внесення змін до цього Договору, його розірвання; прийнятгя рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперіг Товариства або депозитарія цінних паперів, зберігача цінних паперів та затвердженні умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг внесення змін до цього Договору, їх розірвання; надання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавств України; приймає рішення про укладення кредитних договорів; надає попередньої згоди Голові Правління на вчинення правочинів на суму, що дорівнює або перевищує 3000000,00 (три мільйони) гривень; Наглядова рада здійснює контроль за фінансовою, юридичною діяльністю Товариства та повинна мати вільний доступ до будь-якої фінансової, бухгалтерської та юридичної документації Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети по кількості її членів для вивчення та підготовки питань, які належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Наглядової радою Товариства. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори акціонерів Товариства можуть притіняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового члена Наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження членів Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1)за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2)в разі неможливості виконання обов'язків Голови Наглядової ради за станом здоров'я; 3)в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Наглядової ради; 4)в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Макiївський завод «Факел» (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 11.04.2017 року прийнято рiшення про обрання Усенко Антона Юрiйовича на посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Макiївський завод «Факел» з 12.04.2017 року строком на п’ять рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв Усенко Антон Юрiйович обiймав наступнi посади: З 01.07.2009 р. - 01.02.2010 року обiймав посаду портьє ТОВ «Золотий терикон» ЄДРПОУ 32274428; З 01.02.2010 – 28.09.2012 р. обiймав посаду адмiнiстратора ТОВ «Золотий терикон» ЄДРПОУ 32274428. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему