|
Лобов Сергій Вікторович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут внутрiшнiх справ, спецiальнiсть "Юрист" |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Навчання у Донецькому iнститутi внутрiшнiх справ за спецiальнiстю "Юрист" |
| Примітки |
Змiн протягом року не було. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства (за виключенням питань, вiднесених законодавством та цим Статутом до компетенцiї Загальних зборiв). У разi вiдсутностi Наглядової ради її повноваження здiйснюються Загальними зборами. Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Наглядова рада дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Наглядова рада складається у кiлькiсному складi з 3 (трьох) осiб - Голови Наглядової ради та двох членiв Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути переобраний (призначений, затверджений) на новий строк. Голова наглядової ради акцiонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду. Наглядова рада мас право в будь-який час переобрати голову наглядової ради Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акцiонерного товариства. Члени Наглядової ради обираються (призначається, затверджується) Загальними зборами акцiонерiв Товариства на 5 (п''ять) рокiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. 3 Головою та членами Наглядової ради укладаються цивiльно-правовi договори, якi пiдписуються вiд iменi Товариства Головою Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами акцiонерiв Товариства особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Такий цивiльно-правовий договiр може бути як '' платними, так i безоплатними. Дiя договору з Головою та членами Наглядової ради припиняється в разi припинення їх повноважень. Повноваження Голови Наглядової ради також припиняються у випадках, визначених цих Статутом. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства член Наглядової ради може бути в будь-якiй момент усунено вiд виконання обов''язкiв (звiльнено, припинено їх повноваження). Головою та членами Наглядової ради не можуть бути Голова та члени Правлiння, а також Ревiзор Товариства. Посади протягом дiяльностi: з початку трудової дiяльностi i по теперiшнiй час працює директором ТОВ "Гранд ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Обiймає посаду директора ТОВ "Гранд" (83113, м.Донецьк, вул.Петровського, 113/44). Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Мачуха Володимир Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, спецiальнiсть "Iнженер-механiк" |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Азовiмпекс", заступник виконавчого директора. |
| Примітки |
Посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримуала. Змiни на данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства (за виключенням питань, вiднесених законодавством та цим Статутом до компетенцiї Загальних зборiв). У разi вiдсутностi Наглядової ради її повноваження здiйснюються Загальними зборами. Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Наглядова рада дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Наглядова рада складається у кiлькiсному складi з 3 (трьох) осiб - Голови Наглядової ради та двох членiв Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути переобраний (призначений, затверджений) на новий строк. До виключної компетенцiї Наглядової ради належать наступнi функцiї: забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов''язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; прийнятгя рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння i членiв iнших органiв Товариства, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг. У разi вiдсутностi Наглядової ради, це питання належить до компетенцiї Правлiння; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об''єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов''язань або їх виконання,,у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, внесення змiн до цього Договору, його розiрвання; прийнятгя рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiг Товариства або депозитарiя цiнних паперiв, зберiгача цiнних паперiв та затвердженнi умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг внесення змiн до цього Договору. їх розiрвання; надання в порядку, передбаченом; чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особоь (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавств України. приймає рiшення про укладення кредитних договорiв. надає попередньої згоди Головi Правлiння на вчинення правочинiв на суму, що дорiвнює або перевищує 1000000,00 (один мiльйон) гривень; Наглядова рада здiйснює контроль за фiнансовою, юридичною дiяльнiстю Товариства та повинна мати вiльний доступ до будь-якої фiнансової, бухгалтерської та юридичної документацiї Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. Наглядова рада може утворювати постiйнi або тимчасовi комiтети по кiлькостi її членiв для вивчення та пiдготовки питань, якi належать до компетенцiї Наглядової ради. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв встановлюється Наглядової радою Товариства. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть притiняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нового члена Наглядової ради. Без рiшення загальних зборiв повноваження членiв Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов''язкiв Голови Наглядової ради за станом здоров''я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов''язкiв Голови Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посади протягом дiяльностi: заступник виконавчого директора, директор.Обiймає посаду директора ТОВ "Коксохiм пром груп" (87500, м.Марiуполь, вул.Ленiна, б.85, кв.65). Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Распопов Сергій Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Освіта |
Освiта-вища, Донецький нацiональний державний унiверсiтет, спецiальнiсть "Економика пiдприємства" |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора з комерцiйної роботи |
| Примітки |
Протягом року вiдбулися змiни. Члена наглядової ради Самокiша Микиту Анатолiйовича було звiльнено, 23.03.2012р., Рiшення прийнято на пiдставi чергових загальних зборiв товариства ПРАТ "Макiївський завод "Факел" (№1 вiд 23.03.2012р.), а Распопова Сергiя Васильовича було призначено на посаду Члена Наглядової ради, 23.12.2012р. Рiшення прийнято на пiдставi чергових загальних зборiв товариства ПРАТ "Макiївський завод "Факел" (№1 вiд 23.03.2012р). Посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримуала. Змiни на данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства (за виключенням питань, вiднесених законодавством та цим Статутом до компетенцiї Загальних зборiв). У разi вiдсутностi Наглядової ради її повноваження здiйснюються Загальними зборами. Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Наглядова рада дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Наглядова рада складається у кiлькiсному складi з 3 (трьох) осiб - Голови Наглядової ради та двох членiв Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути переобраний (призначений, затверджений) на новий строк. До виключної компетенцiї Наглядової ради належать наступнi функцiї: забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов''язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; прийнятгя рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння i членiв iнших органiв Товариства, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг. У разi вiдсутностi Наглядової ради, це питання належить до компетенцiї Правлiння; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об''єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов''язань або їх виконання,,у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, внесення змiн до цього Договору, його розiрвання; прийнятгя рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiг Товариства або депозитарiя цiнних паперiв, зберiгача цiнних паперiв та затвердженнi умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг внесення змiн до цього Договору. їх розiрвання; надання в порядку, передбаченом; чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особоь (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавств України. приймає рiшення про укладення кредитних договорiв. надає попередньої згоди Головi Правлiння на вчинення правочинiв на суму, що дорiвнює або перевищує 1000000,00 (один мiльйон) гривень; Наглядова рада здiйснює контроль за фiнансовою, юридичною дiяльнiстю Товариства та повинна мати вiльний доступ до будь-якої фiнансової, бухгалтерської та юридичної документацiї Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. Наглядова рада може утворювати постiйнi або тимчасовi комiтети по кiлькостi її членiв для вивчення та пiдготовки питань, якi належать до компетенцiї Наглядової ради. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв встановлюється Наглядової радою Товариства. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть притiняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нового члена Наглядової ради. Без рiшення загальних зборiв повноваження членiв Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов''язкiв Голови Наглядової ради за станом здоров''я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов''язкiв Голови Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До цього обiймав посади : заступник директора з комерцiйної роботи,ВАТ "ДЗГА" - заступник директора з економiки та фiнансiв з 2011р. по теперешнiй час. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних згоди не надала. |
|
|
Ярославцева Олена Олександрівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "УМТС-Iнвест", заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Змiни на данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались. Ревiзор є органом контролю Товариства, що здiйснює нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Порядок дiяльностi Ревiзора Товариства затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства згiдно iз цим статутом. Змiна Ревiзора та його компетенцiї вiдбувається за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в порядку, встановленому законодавством, цим статутом та внутрiшнiми документами Товариства для проведення Загальних зборiв акцiонерiв та прийняття ними рiшень. Ревiзор Товариства пiдзвiтен Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, що мають цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзором Товариства не може бути член Правлiння, Наглядової ради та iнших органiв Товариства, корпоративний секретар , а також особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi. Строк дiяльностi Ревiзора складає 5 (п''ять) рокiв. До основних функцiй та завдань Ревiзора вiдноситься: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або на вимогу акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi не менш як 10 вiдсотками голосiв; контроль за дотриманням законодавства України, статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства; перевiрка законностi здiйснення Товариством правочинiв та iнших операцiй стану каси i майна Товариства; розгляд звiтiв аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв Товариства; внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв Товариства; 8.53.6 пiдготовка Загальним зборам акцiонерiв Товариства висновкiв про проведену ревiзiю, висновкiв про вiдповiдальнiсть представлених на затвердження Загальним зборам акцiонерiв Товариства рiчного звiту та балансу, звiту про прибутки i збитки, положенню справ в Товариствi. Ревiзор мас право: безперешкодного доступу до будь-яких пiдроздiлiв та служб Товариства, що перевiряються, а також у примiщення, що використовуються для зберiгання документiв, готiвки та коштовностей; залучати, у разi необхiдностi, до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; витребувати у будь-яких посадових осiб та працiвникiв Товариства iнформацiю, уснi та письмовi пояснення щодо питань, пов''язаних зi здiйсненням перевiрки; Ревiзор може брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Ревiзор повинен: доповiдати про результати ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства; готувати висновки до звiтiв i балансiв Товариства; забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi в ходi перевiрки, та надавати пропозицiї; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Засiдання Ревiзора проводиться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк. Позачерговi засiдання Ревiзора можуть скликатися за iнiцiативою акцiонерiв, якi сукупно володiють не менш як 10 вiдсотками голосiв. У випадку якщо функцiї контролюючого органу в Товариствi виконує Ревiзор одноособово, рiшення приймаються ним також одноособово. Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за неналежне виконання покладених на них обов''язкiв у порядку, визначеному чинним законодавством України. Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за неефективне використання iнформацiї та збереження конфiденцiйностi (не розголошення iнформацiї щодо дiяльностi Товариства). Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за обсяги та достовiрнiсть, своєчаснiсть надання висновкiв перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства, повiдомлень та iншої службової iнформацiї, що вiдноситься до компетенцiї Ревiзора Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посади протягом дiяльностi: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Станом на 31.12.2011 року обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Арiс" (83055, м. Донецьк, вул. Горького, 158). Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Мозолев Роман Анатолійович
|
Заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний унiверсiтет, економично-правововий факультет |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Донецька фiлiя ДП "Укррезерв", заступник директора |
| Примітки |
Змiн протягом року не було. Винагороду в натуральнiй i грошовiй формi не виплачувалась. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є Правлiння. Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавча дирекцiя дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства ", цим Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Правлiння Товариства є колегiальним органом та складається з 3 (трьох) осiб, що обираються на 5 (п''ять) рокiв. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння. Головою та членами Правлiння Товариства можуть бути будь-якi фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членами Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. Права та обов''язки членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу via мiсяць. Кожен член Правлiння має один голос. Правлiння Товариства правомочне вирiшувати винесенi на його розгляд питання у випадку, коли в засiданнi беруть участь не менш як Щ його членiв. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння. При рiвностi голосiв приймається рiшення, за яке проголосував Голова Правлiння. На засiданнi Правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання Правлiння пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правлiння, члена наглядової ради або представника профспiлковою або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. Члени Наглядової ради, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях Правлiння. Заступник голови правлiння Мозолев Роман Анатолiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: юристконсульт; заступник директора, заступник директора по маркетингу та збуту, заступник директора. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Кудряшов Андрій Леонідович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Донецька державна академiя управлiння, спецiальнiсть "Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi" |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Арiс", заступник начальника. |
| Примітки |
Змiн протягом року не було. За звiтний перiод отримана винагорода у розмiрi 72033,46 тис.грн. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є Правлiння. Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавча дирекцiя дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства ", цим Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Правлiння Товариства є колегiальним органом та складається з 3 (трьох) осiб, що обираються на 5 (п''ять) рокiв. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння. Головою та членами Правлiння Товариства можуть бути будь-якi фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членами Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. Права та обов''язки членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу via мiсяць. Кожен член Правлiння має один голос. Правлiння Товариства правомочне вирiшувати винесенi на його розгляд питання у випадку, коли в засiданнi беруть участь не менш як Щ його членiв. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння. При рiвностi голосiв приймається рiшення, за яке проголосував Голова Правлiння. На засiданнi Правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання Правлiння пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правлiння, члена наглядової ради або представника профспiлковою або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. Члени Наглядової ради, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях Правлiння. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою товариства Голова Правлiння: без доручення представляє iнтереси, та виконує дiї вiд iменi Товариства в Українi та за її межами у вiдносинах з органiзацiями, пiдприємствами, установами та iншими структурами, а також з державними органами влади та громадянами, складає та пiдписує договори (контракти) та забезпечує їх виконання в рамках повноважень та компетенцiї згiдно законодавства України та статуту Товариства; пiдписує вiд iменi Товариства договори, контракти та iншi документи, розпоряджається його майном, а також коштами, згiдно цiлям та предмету дiяльностi Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; вирiшує кадровi питання; визначає органiзацiйну структуру, затверджує штатний розклад Товариства; укладає трудовi договори (контракти) з працiвниками Товариства, укладає колективний договiр iз трудовим колективом Товариства; призначає на посади, приймає та звiльняє працiвникiв Товариства; призначає на посаду та звiльняє з посади Головного бухгалтера Товариства, iнших працiвникiв; здiйснює згiдно метi Товариства та в рамках своєї компетенцiї угоди з українськими, iноземними юридичними особами та громадянами; видає доручення в межах своєї компетенцiї; вiдкриває та закриває розрахунковi та iншi банкiвськi рахунки Товариства, його фiлiй, представництв та iнших пiдроздiлiв в будь-яких вiддiленнях банкiв; готує звiти Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямкiв розвитку Товариства; без довiреностi представляє Товариство в усiх судових органах з усiма правами, наданими позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, цивiльному позивачу, цивiльному вiдповiдачу, потерпiлому, кредитору, санатору, у тому числi, з правом пред''явлення позову (скарги) або вiдмови вiд позову, визнання повнiстю або частково позову, змiни пiдстав або предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду, господарського суду, подання виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей, подання скарг, iнших документiв та здiйснення iнших дiй, передбачених чинним законодавством України; за рiшенням Наглядової ради укладає кредитнi та iншi угоди; накладає на працiвникiв Товариства стягнення згiдно з чинним законодавством; приймає рiшення про подання вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб, органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, iнших державних та недержавних органiв, їх посадових осiб, тощо; в межах своїх повноважень видає внутрiшнi нормативнi документи, накази, розпорядження, вказiвки, обов''язковi для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв Товариства; розробляє та затверджує Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, що пов''язанi з дiяльнiстю Товариства та якi не вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння усi його повноваження та дiї здiйснює один з членiв Правлiння згiдно з наказом на призначення його тимчасово виконуючим обов''язки Голови Правлiння за пiдписом Голови Правлiння, а за його вiдсутностi - за пiдписом голови Наглядової ради; Голова правлiння Товариства та члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству внаслiдок порушення покладених на них обов''язкiв. Голова правлiння Кудряшов Андрiй Леонiдович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад:комерцiйний директор, директор, заступник начальника. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
|
Шаповалова Лілія Миколаївна
|
Член правлiння - Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк" |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Мегаполiс", головний бухгалтер |
| Примітки |
У звiтному роцi посадова особа отримала винагороду як головний бухгалтер у розмiрi 63933,64 тис.грн. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Змiни на данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались. Правлiння органiзовує виконання рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Правлiння має право розглядати питання поточної виробничої та господарської дiяльностi Товариства та приймати по ним рiшення. До компетенцiї правлiння, крiм вирiшення усiх питань поточної дiяльностi Товариства, належать також питання розробки та затвердження фiнансових планiв на рiк та перспективний перiод. А также визначення органiзацiйної структури Товариства. Повноваження та обов`язки головного бухгалтера визначенi у посадовiй iнструкцiї. Головний бухгалтер призначається на посаду та звiльняється з посади наказом Голови правлiння. Головний бухгалтер безпосередньо пiдпорядкований головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, що має вищу економiчну освiту, стаж фiнансово-бухгалтерської роботи на керiвних посадах не менше 5 рокiв або на посадi головного бухгалтера не менш 3 рокiв. Головний бухгалтер має знати: постанови, розпорядження, накази вищестоящих органiв, методiчнi, нормативнi та iншi матерiали з органiзацiї бухгалтерського облiку, структуру пiдприємства та перспективи його розвитку, положення та iнструкцiї з органiзацi бухгалтерського облiку на пiдприємствi, правила його ведення, порядок офрмлення операцiй та органiзацiю документообiгу, форми та порядо фiнансових розрахункiв, правида розрахункiв з дебiторами та кредиторами, правила проведеня iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, розрахункiв та платiжних зобов`язань; трудове, фiнансове та господарське законодавство, правила i норми охорони працi, технiки безпеки та противопожежної безпеки, правила внутрiшнього трудового розпорядку. Головний бухгалтер має здiйснювати, виходячи з дiючого законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства; забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi й у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського i податкового облiку i контролю. Органiзовувати облiк грошових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, своєчасно вiдображати на рахунках бухгалтерського облiку операцiї, пов`язанi з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї подукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй. Контролювати законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення господарських операцiй, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв iз заробiтної плати з робiтниками пiдприємства, правильнiсть нарахування та своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв до державного бюджету i державних цiльових фондiв,погашення в установленi термiни заборгованостi по банкiвським кредитам, нарахування коштiв до фондiв i резерви пiдприємства. Здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первiсних бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних вимог, проведеннямiнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй в пiдродiлах пiдпиємства. Приймати участь у здiйсненнi аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi на пiдставi даних бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення невиробничих втрат. Приймати заходи з попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансової дисциплiни та податкового законодавства. Забезпечити своєчасне складання бухгалтерської i податкової звiтностi на пiдставi даних первiсних документiв, бухгалтерських записiв та надання її у дiючому порядку до вiдповiдних органiв. Надавати методичну допомогу робiтникам пiдроздiлiв пердприємства з питань контроля, звiтностi, бухгалтерського i податкового облiку та iн. Головний бухгалтер має право: здiйснювати пiдбiр кадрiв, вносити пропозицiї головi рпавлiння про призначення на посаду та звiльнення спецiалiстiв бухгалтерiї. Установлювати службовi обов`язки для пiдлеглих йому робiтникiв. Отримувати в пiдроздiлах пiдприємства iнформацiю, необхiдну для виконання своїх службових обов`язкiв. Перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання порядку прийому, оприходування, зберiгання, витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей. Пiдписувати документи, що є пiдставою для прийому та видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, кредитних та розрахункових зобов`язань. Не приймати до виконання та оформлення документи за операцiями, що суперечать дiючому законодавству та порядку прийому, зберiгання та витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства у вiдповiдностi з дiючим законодавством. Складання вiрогiдної бухгалтерської, фiнансової, податкової та статистичної звiтностi на пiдставi первiсних документiв i бухгалтерських записiв, своєчасне надання звiтностi до вiдповiдних державних органiв у встановленi термiни. Якiсть та своєчаснiсть виконання обовязкiв, що покладенi на нього посадовою iнструкцiєю. Посади протягом дiяльностi: бухгалтер, головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надала. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему