Бройтман Михайло Якович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
РФ 51, №4699570, 09.04.2014, МЗС Росiї |
Освіта |
вища, Московський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, iнженер-механiк |
Стаж роботи |
15 років |
Попередне місце роботи |
Генеральний директор ЗАТ «СИБ Финансовый консультант» |
Примітки |
До компетенцiї члена Наглядової ради належить:
10.7.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
10.7.2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
10.7.3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
10.7.4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
10.7.5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
10.7.6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
10.7.7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10.7.8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
10.7.9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10.7.10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
10.7.12. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування юридичних осiб, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
10.7.13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.7.14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
10.7.15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
10.7.16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
10.7.19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень;
10.7.20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
10.7.21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або основними засобами Товариства на суму, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
10.7.22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
10.7.23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
10.7.24. контроль, аналiз та регулювання дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, розширення предмету дiяльностi та регiонiв дiяльностi Товариства;
10.7.25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
10.7.26. скасування рiшень, наказiв чи розпоряджень Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
10.7.27. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
10.7.28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом або Статутом.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiн в персональному складi посадових осiб не було. Члена Наглядової ради обрано на 3 (три) роки з моменту прийняття рiшення про обрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: директор ЗАТ «СИБ Финансовый брокер», АТ "Тройка Диалог" - старший консультант управлiння iнветицiйної банковської дiяльностi, менеджер внутрiшнього аудита вiддiлу внутрiшнього контролю, начальник вiддiлу цiнних паперiв, Генеральний директор ЗАТ «СИБ Финансовый консультант», Росiя, м. Москва |
|
Фрумкін Леонід Наумович
|
Голова Наглядової ради |
Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
РФ 71, № 2232619, 18.10.2010, МЗС Росiї |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
9 років |
Попередне місце роботи |
Член ради директорiв ЗАТ "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" "Дунафер" |
Примітки |
До компетенцiї члена Наглядової ради належить:
10.7.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
10.7.2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
10.7.3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
10.7.4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
10.7.5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
10.7.6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
10.7.7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10.7.8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
10.7.9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10.7.10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
10.7.12. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування юридичних осiб, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
10.7.13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.7.14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
10.7.15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
10.7.16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
10.7.19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень;
10.7.20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
10.7.21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або основними засобами Товариства на суму, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
10.7.22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
10.7.23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
10.7.24. контроль, аналiз та регулювання дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, розширення предмету дiяльностi та регiонiв дiяльностi Товариства;
10.7.25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
10.7.26. скасування рiшень, наказiв чи розпоряджень Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
10.7.27. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
10.7.28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом або Статутом.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Члена Наглядової ради обрано на 3 (три) роки з моменту прийняття рiшення про обрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Шевченко Тарас Григорович
|
Генеральний директор |
Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
15.02.2012
- 3 роки |
Паспортні дані |
АМ, №424478, 06.04.2001, Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
Освіта |
вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть iнженер-металург |
Стаж роботи |
37 років |
Попередне місце роботи |
ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат", головний iнженер |
Примітки |
11.1.Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї.
11.7. Генеральний директор має право:
11.7.1 самостiйно приймати рiшення про укладення договорiв та здiйснення операцiй, що не потребують попереднього рiшення або одержання згоди Наглядової ради;
11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
11.7.3. вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах; пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов’язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
11.7.4. пiдписувати вiд iменi Товариства договори, довiреностi та iншi документи, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства вiдповiдно до положень Статуту;
11.7.5. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до Закону, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; пiдписувати вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11.7.6. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
11.7.7. приймати рiшення про закордоннi вiдрядження;
11.7.8. тимчасово покласти виконання обов’язкiв Генерального директора на iншого працiвника у разi вiдсутностi Генерального директора у зв’язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою, або з iнших причин – протягом строку такої вiдсутностi;
11.7.9. здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з Законом та внутрiшнiми документами Товариства.
11.8. Генеральний директор вправi без довiреностi представляти Товариство та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом.
Iнформацiя про винагороду виконавчому органу вiдсутня, оскiльки генеральний директор виконує повноваження одноосiбного виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах та органiзацiях не працює. |
|
Мкртчан Олег Артушевич
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
ВК, №072300, 28.01.2015, Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй обл. |
Освіта |
вища, Ставропольський полiтехнiчний iнститут |
Стаж роботи |
27 років |
Попередне місце роботи |
Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" - Генеральний директор |
Примітки |
До компетенцiї члена Наглядової ради належить:
10.7.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
10.7.2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
10.7.3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
10.7.4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
10.7.5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
10.7.6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
10.7.7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10.7.8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
10.7.9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10.7.10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
10.7.12. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування юридичних осiб, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
10.7.13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.7.14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
10.7.15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
10.7.16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
10.7.19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень;
10.7.20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
10.7.21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або основними засобами Товариства на суму, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
10.7.22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
10.7.23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
10.7.24. контроль, аналiз та регулювання дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, розширення предмету дiяльностi та регiонiв дiяльностi Товариства;
10.7.25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
10.7.26. скасування рiшень, наказiв чи розпоряджень Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
10.7.27. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
10.7.28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом або Статутом.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiн в персональному складi посадових осiб не було. Члена Наглядової ради обрано на 3 (три) роки з моменту прийняття рiшення про обрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Корпорацiя "IСД" , начальник управлiння металургiї, перший заступник виконуючого директора, Генеральний директор Корпорацiї "Iндустрiальна Спiлка Донбасу", м. Донецьк, вул. Щорса,48
|
|
Єльчанінова Валентина Павлівна
|
Головний бухгалтер |
Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.1997
- д/в |
Паспортні дані |
ЕК, №889015, 20.07.1998, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
Освіта |
вища - Донецький унiверситет, спецiальнiсть iнженер-економiст |
Стаж роботи |
18 років |
Попередне місце роботи |
ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат", заступник головного бухгалтера. |
Примітки |
Головний бухгалтер головної бухгалтерiї управлiння комбiнату зобов'язаний:
Забезпечувати ведення бухгалтерського облiку на комбiнатi, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi комбiнату i технологiї обробки облiкових даних.
Забезпечувати достовiрний бухгалтерський облiк виробництва продукцiї, послуг промислового i непромислового характеру, незавершеного виробництва, шлюбу, а також контроль за достовiрним вiддзеркаленням результатiв iнвентаризацiй готової продукцiї, незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв i iнших товарно-матерiальних цiнностей, передбачених нормативом оборотних коштiв.
Забезпечувати достовiрний бухгалтерський облiк собiвартостi реалiзованої продукцiї, адмiнiстративних витрат i витрат на збут продукцiї, складання достовiрних звiтних калькуляцiй по виробництву продукцiї, виконанню робiт i послуг.
Забезпечувати об'єктивний облiк товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв по цехах i групах, їх зносу, витрат на капiтальнi i поточнi ремонти з урахуванням вимог вiдповiдних стандартiв бухгалтерського облiку i податкового законодавства.
Забезпечувати облiк фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення цих операцiй.
Спiльно з ФКО i ПЭО забезпечувати дiю системи облiку фактичного рiвня товарно-матерiальних цiнностей порiвняно iз затвердженими показниками нормативу оборотних коштiв; доводити її до зведення структурних пiдроздiлiв; здiйснювати систематичний контроль за правильнiстю i достовiрнiстю облiку.
Здiйснювати контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку усiх операцiй, пов'язаних з рухом (прийом, оприбутковування, вiдпустка, витрата) товарно-матерiальних цiнностей, а також iнших господарських операцiй.
Забезпечувати бухгалтерський облiк зовнiшньоекономiчної дiяльностi комбiнату вiдповiдно до чинного валютного законодавства. Операцiї в iноземнiй валютi повиннi вiдбиватися у валютi розрахункiв i платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо.
Забезпечувати правильне проведення розрахункiв по заробiтнiй платi з працiвниками комбiнату.
Забезпечувати неухильне дотримання порядку оформлення i подачi до облiку первинних документiв усiма пiдроздiлами, службами i працiвниками; забезпечувати проведення перевiрок i документальних ревiзiй.
Приймати усi необхiднi заходи для запобiгання несанкцiонованому i непомiтному виправленню записiв в первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, а також для збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
Забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi комбiнату (про рух грошових коштiв, матерiальних запасiв) вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, пiдписання її i надання у встановленi термiни користувачам (вищестоящi, статистичнi та iн.).
Приймати заходи для надання повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i рух грошових коштiв комбiнату.
Забезпечувати своєчасне складання податкової звiтностi на основi цих первинних документiв i бухгалтерських записiв, надання її в установленому порядку у вiдповiднi органи.
Брати участь в пiдготовцi i наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, вищестоящим органам вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених форм i iнструкцiй.
Виконувати спiльно з iншими вiддiлами i службами економiчний аналiз фiнансово-господарської дiяльностi комбiнату за даними бухгалтерського облiку i звiтностi.
Забезпечувати правильне нарахування платежiв до державного бюджету (в т.ч. ПДВ, податкiв: на прибуток, земельного i так далi), внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, вiдрахування засобiв до рiзних позабюджетних фондiв i резерви.
Забезпечувати правильнiсть вiднесення витрат по статтях витрати на собiвартiсть продукцiї (послуг, робiт).
Забезпечувати правильний розподiл зборiв за забруднення природного довкiлля мiж мiсцевими i державними фондами; правильне вiддзеркалення нарахованих зборiв в бухгалтерськiй звiтностi; правильне зарахування зборiв на валовi витрати виробництва i звернення або за рахунок прибутку, що залишаються у розпорядженнi комбiнату (у разi перевищення лiмiтiв), на пiдставi даних i розрахункiв вiддiлу охорони довкiлля.
Здiйснювати контроль за веденням касових операцiй, рацiональним i ефективним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв.
Здiйснювати контроль за погашенням поточної кредиторської заборгованостi.
Вести роботу, яка спрямована на дотримання законностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, недостач i iнших втрат.
Брати участь в проведеннi iнвентаризацiйної роботи на комбiнатi. Здiйснювати контроль за дотриманням правил i термiнiв проведення iнвентаризацiй товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, грошових коштiв, розрахункових i платiжних зобов'язань.
Оформляти спiльно з юридичним вiддiлом матерiали по недостачах, крадiжках i псуваннi активiв комбiнату, а також iнших зловживаннях для передачi їх слiдчим органам.
Забезпечувати виконання Положень (стандартiв) i iнструкцiй по органiзацiї бухгалтерського облiку.
Забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку i звiтностi вiдособлених структурних пiдроздiлiв комбiнату, видiлених на самостiйний баланс. Готувати пропозицiї про полiпшення їх роботи.
Приймати заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства.
Органiзовувати роботу з пiдготовки пропозицiй генеральному директоровi вiдносно:
-визначення облiкової полiтики, внесення змiн до вибраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;
-розробки системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку i правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;
-визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i узагальнених облiкових документiв;
-вибору оптимальної структури головної бухгалтерiї i чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
-покращення системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
-запровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi комбiнату або вдосконалення дiючої;
-забезпечення збереження майна, рацiонального i ефективного використання матерiальних ресурсiв;
-видiлення на самостiйний баланс структурних пiдроздiлiв комбiнату i включення їх показникiв у фiнансову звiтнiсть комбiнату.
Забезпечувати застосування прийнятої пiдприємством облiкової полiтики.
Брати участь в розробцi правил документообiгу i технологiї обробки облiкової iнформацiї, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку.
Забезпечувати застосування затверджених в установленому порядку типових унiфiкованих форм первинної облiкової документацiї, контроль за дотриманням порядку оформлення бухгалтерських документiв.
Здiйснювати заходи щодо пiдвищення рiвня механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт.
Забезпечувати своєчасне надання iнформацiї в ИВЦ для занесення в комп'ютерну базу даних.
Забезпечувати надання методичної допомоги працiвникам структурних пiдроздiлiв комбiнату з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i економiчного аналiзу.
Виробляти експертне ув'язнення при розглядi умов договору, пов'язаного з фiнансуванням засобами пiдприємства.
Забезпечувати збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх в установленому порядку в архiв комбiнату.
Керувати працiвниками бухгалтерiї комбiнату.
Встановлювати (визначати) обов'язки працiвникiв бухгалтерiї i кущових облiкових бюро.
Забезпечувати своєчасну розробку i перегляд посадових iнструкцiй усiх категорiй працiвникiв, внесення в них змiн i доповнень.
Забезпечувати контроль i виконання пiдлеглим персоналом обов'язкiв, передбачених посадовими iнструкцiями, в повному об'ємi.
Забезпечувати роботу по вiдбору i пiдготовцi фахiвцiв для замiщення керiвних посад i представляти в ОК на поточний рiк списки резерву на висунення.
Приймати заходи по недопущенню втрат робочого часу, вiдвернення працiвникiв на необумовлену трудовим договором роботу у випадках, не передбачених законодавством.
Своєчасно складати i виконувати графiк вiдпусток.
Своєчасно представляти пропозицiї для включення в проект колективного договору на планований рiк.
Виконувати i забезпечувати виконання пiдлеглим персоналом заходiв, передбачених колективним договором.
Забезпечувати своєчасне надання iнформацiї про хiд виконання заходiв щодо колективного договору.
Здiйснювати облiк витрачання грошових коштiв на виконання заходiв, передбачених колективним договором, рiчними i перспективними планами заходiв щодо охорони працi, а також на проведення наукових дослiджень, впровадження розробок по охоронi працi i природного довкiлля.
Сприяти впровадженню Системи управлiння охороною працi. Забезпечувати правовий i нормативний статус СУОТ, здiйснювати матерiально-технiчне i фiнансове забезпечення функцiонування Системи.
Умiти користуватися персональним комп'ютером на рiвнi користувача.
Здiйснювати впровадження i забезпечувати функцiонування процесiв iнтегрованої системи менеджменту EHS MS, що включає систему екологiчного менеджменту вiдповiдно до вимог стандарту ISO 14001:2004 i систему менеджменту професiйної безпеки i здоров'я вiдповiдно до вимог стандарту OHSAS 18001:2007.
Забезпечувати постiйний контроль за функцiонуванням СМК в пiдлеглому пiдроздiлi вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв ISO 9001 i АР1 Spec. Q1 актуальних редакцiй.
Дотримувати i забезпечувати дотримання пiдлеглим персоналом трудової i виробничої дисциплiни, Кодексу Законiв про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Виконувати i контролювати виконання пiдлеглим персоналом правил i норм охорони працi i протипожежного захисту, вимог Закону України "Про охорону працi", "Положення про систему управлiння охороною працi в ПАО "АМК".
У разi незаконних дiй посадовцiв (приписки, використання грошових коштiв не за призначенням i iншi порушення i зловживання) головний бухгалтер докладає про це генеральному директоровi комбiнату для своєчасного реагування.
Документи, якi служать пiдставою для прийняття i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитнi i розрахунковi зобов'язання пiдписуються керiвником комбiнату i головним бухгалтером.
Головному бухгалтеровi забороняється приймати до виконання i оформлення документи по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку прийому, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
У натуральнiй формi винагорода вiдсутня. Змiн у персональному складi посадової особи небуло. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Досвiд роботи на посадi головного бухгалтера 18 рокiв. На iнших пiдприємствах та органiзацiях не працює. |
|
Сапелін Андрій Юрійович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
РФ 51, №3700902, 09.04.2014, МЗС Росiї |
Освіта |
вища, Московський авiацiйний iнститут, Школа бiзнесу МГИМО |
Стаж роботи |
10 років |
Попередне місце роботи |
Державна корпорацiя "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - заступник Голови Внешэкономбака. |
Примітки |
До компетенцiї члена Наглядової ради належить:
10.7.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
10.7.2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
10.7.3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
10.7.4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
10.7.5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
10.7.6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
10.7.7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10.7.8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
10.7.9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10.7.10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
10.7.12. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування юридичних осiб, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
10.7.13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.7.14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
10.7.15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
10.7.16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
10.7.19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень;
10.7.20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
10.7.21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або основними засобами Товариства на суму, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
10.7.22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
10.7.23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
10.7.24. контроль, аналiз та регулювання дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, розширення предмету дiяльностi та регiонiв дiяльностi Товариства;
10.7.25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
10.7.26. скасування рiшень, наказiв чи розпоряджень Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
10.7.27. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
10.7.28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом або Статутом.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiн в персональному складi посадових осiб не було. Голову Наглядової ради обрано на 3 (три) роки з моменту прийняття рiшення про обрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: ВАТ "Внешторгбанк" - начальник Управлiння корпоративного фiнасування, директор управлiння Iнвестицiйного блоку, Державна корпорацiя "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - начальник Департаменту корпоративного фiнансування, директор Департаменту промисловостi, заступник Голови "Внешэкономбака".
|
|
Морозова Юлія Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
ЕК, №099207, 17.04.1996, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
2 роки |
Попередне місце роботи |
Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "ЭЙДЖДЖИ АССЕТ МЕНЕДЖЕМЕНТ" |
Примітки |
До компетенцiї члена Наглядової ради належить:
10.7.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
10.7.2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
10.7.3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
10.7.4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
10.7.5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
10.7.6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
10.7.7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10.7.8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
10.7.9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10.7.10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
10.7.12. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування юридичних осiб, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
10.7.13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.7.14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
10.7.15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
10.7.16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.7.18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
10.7.19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень;
10.7.20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
10.7.21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або основними засобами Товариства на суму, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
10.7.22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
10.7.23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
10.7.24. контроль, аналiз та регулювання дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, розширення предмету дiяльностi та регiонiв дiяльностi Товариства;
10.7.25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
10.7.26. скасування рiшень, наказiв чи розпоряджень Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
10.7.27. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
10.7.28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом або Статутом.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Члена Наглядової ради обрано на 3 (три) роки з моменту прийняття рiшення про обрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: директор ТОВ "ЭЙДЖДЖИ АССЕТ МЕНЕДЖЕМЕНТ", член Наглядової ради ПАТ "Днiпропетровський трубний завод". |
|