|
Захарченко Олександр Анатолійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2015
- на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Iнженер - технолог ВАТ "Кременчуцький автомобiльний завод", майстер механiчного вiддiлу ТОВ "Кременчуцький ремонтно - механiчний завод" |
| Примітки |
Обрано членом правлiння на засiданнi наглядової ради товариства, протокол № 7 вiд 12.10.2015 р. на три роки згiдно п.11.3.1 Статуту АТ. Забезпечує виконання повноважень та обов"язкiв члена правлiння визначених статутом товариства. 11.3. Строк повноважень правлiння 11.3.1. Правлiння обирається наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано правлiння, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання правлiння , повноваження членiв правлiння продовжуються до дати прийняття наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання членiв правлiння. 11.3.2. Рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв правлiння приймається наглядовою радою. 11.3.3. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються достроково у випадку: " припинення повноважень за особистою заявою члена правлiння; " визнання його судом недiєздатним або безвiстi вiдсутнiм; " у випадку смертi; " рiшення суду про залучення члена правлiння до майнової вiдповiдальностi у зв'язку з порушенням чинного законодавства України, що завдало шкоди майновим iнтересам АТ; " рiшення наглядової ради у випадку неналежного виконання їм своїх функцiональних обов'язкiв (у результатi його некомпетентностi, зловживання посадовим положенням, розголошення комерцiйної або iншої таємницi, а також у результатi iншої дiяльностi або бездiяльностi, що завдає шкоди iнтересам АТ у цiлому або окремих акцiонерiв АТ); " iнших випадках, передбачених чинним законодавством та контрактом. 11.4. Компетенцiя правлiння АТ. 11.4.1. До компетенцiї правлiння АТ належать усi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю АТ крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим 11.4.2. Загальнi збори АТ та наглядова рада можуть приймати рiшення про передачу частини належних ним прав, що не є виключною компетенцiєю цих органiв ,до компетенцiї правлiння АТ. 11.4.3. До компетенцiї правлiння належать: 11.4.3.1. Виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради АТ. 11.4.3.2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 11.4.3.3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 11.4.3.4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 11.4.3.5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження наглядовою радою. 11.4.3.6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 11.4.3.7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 11.4.3.8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 11.4.3.9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 11.4.3.10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11.4.3.11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 11.4.3.12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складiння та надання на погодження наглядовою радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд загальних зборiв АТ. 11.4.3.13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 11.4.3.14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 11.4.3.15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами. 11.4.3.16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради. 11.4.3.17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань наглядової ради та ревiзiйної комiсiї АТ. 11.4.3.18. Прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб; про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 11.4.3.19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльностi фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 11.4.3.20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 11.4.3.21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.11. та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань, прийняття рiшення про призначення на посаду (звiльнення з посади, переводу на iншу посаду) начальникiв УЕГГ. 11.4.3.22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 11.4.3.23. Визначення органiзацiйної структури АТ. 11.4.3.24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 11.4.3.25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 11.4.3.26. Прийняття рiшення в межах 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 11.4.3.27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 11.4.3.28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 11.4.3.29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше, як 10 % (десятьма) акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше, нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 11.4.3.30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 11.4.3.31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 11.4.3.32. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 11.4.3.33. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 11.4.3.34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10% (десяти) вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ 11.4.3.36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.38. Прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплати заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 11.4.3.40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 11.4.3.41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побутi серед населення. 11.4.3.42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 11.4.3.43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 11.4.3.44. Укладання та виконання колективного договору. 11.4.3.45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 11.4.3.46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 11.4.3.47. Забезпечення роботи канцелярiї, ведення архiву АТ. 11.4.3.48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. |
|
|
Жорж Алла Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.08.2007
- на невизначений термiн |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Темп" - головний бухгалтер |
| Примітки |
Вiдповiдає за стан бухгалтерського облiку та звiтностi товариства має право другого пiдпису на всiх фiнансово-господарських документах. Посадова особа не надала iнформацiї про розмiр отриманої нею винагороди у звiтному роцi. Посадова особа не займає iнших посад на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. Посадова особа 23.03.2013 року змiнила прiзвище "Шаповал" на "Жорж"(свiдоцтво про шлюб серiя 1-СР № 097818, виданого 23.03.2013 р.). |
|
|
Величко Юрій Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника департаменту НАК "Нафтогаз України", член правлiння ЗАТ "Укргаз-Енерго". |
| Примітки |
Обраний членом наглядової ради АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 26.04.2017 року прот. № 14 Обраний заступником голови наглядової ради товариства рiшенням наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд вiд 26.04.2017 р. Забезпечує виконання функцiй члена наглядової ради передбачених статутом товариства. 10.3. Строк повноважень членiв наглядової ради. 10.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв на строк до наступних рiчних зборiв товариства. 10.3.2. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом наглядової ради довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в наглядовiй радi. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв наглядової ради. 10.3.3. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивiльно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. 10.3.4. Договори (контракти) з головою та членами наглядової ради протягом 3 (трьох) днiв з дати проведення загальних зборiв вiд iменi АТ пiдписує уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 10.3.5. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 10.3.6. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дiї договору (контракту) з ним: " за бажанням члена наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом наглядової ради статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 10.3.7. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради з наведених у п. 10.3.6. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу, АТ протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради. 10.4. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 10.4.1.Затвердження Положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання, пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм зазначених в п. 9.8.1.15. цього Статуту. 10.4.2. Пiдготовка загальних зборiв, прийняття рiшень (крiм скликання акцiонерами, якi мають на це право, позачергових загальних зборiв): " про дату проведення загальних зборiв; " про порядок денний загальних зборiв; " визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; " про формування робочих органiв загальних зборiв, в тому числi призначення голови загальних зборiв, секретаря загальних зборiв, реєстрацiйної комiсiї; " у разi необхiдностi залучення до реєстрацiї акцiонерiв особи, яка веде облiк права власностi на цiннi папери АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з нею; " про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; " забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, у тому числi проекту розподiлу прибутку та покриття збиткiв АТ, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 10.4.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв згiдно цього Статуту та згiдно вимог чинного законодавства. 10.4.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 10.4.5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 10.4.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10.4.7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 10.4.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння. 10.4.10. Обрання першого заступника голови правлiння. 10.4.11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 10.4.12. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. 10.4.13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, згiдно п. 7.8.9. цього Статуту. 10.4.15. Затвердження порядку використання коштiв резервного фонду товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом. 10.4.16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ статутної дiяльностi. 10.4.17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 10.4.18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 10.4.19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 10.4.20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 10.4.21. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей або майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 10.4.22. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.23. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв) на суму, яка становить вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10.4.25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 10.4.26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 10.4.27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та законом. 10.5. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. 10.6. Виключна компетенцiя наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту. 10.7. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї наглядової ради АТ може бути передана частина повноважень загальних зборiв, якi не є виключною компетенцiєю загальних зборiв. 10.8. До компетенцiї наглядової ради належить: 10.8.1. Затвердження рiшень правлiння щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї управлiнь по експлуатацiї газового господарства (УЕГГ) - фiлiї (вiдокремлених органiзацiйних структур АТ) та представництв. 10.8.2. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики АТ. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiї iнформацiйної полiтики АТ. 10.8.3. Заслуховування звiтiв голови та членiв правлiння з питань дiяльностi АТ. 10.8.4. Розгляд звiтiв, висновкiв, якi подають правлiння та ревiзiйна комiсiя. 10.8.5. Здiйснення перевiрок достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв. 10.8.6. Розгляд попереднiх матерiалiв з питань, що виносяться на обговорення загальних зборiв. 10.8.7. Аналiз дiй правлiння АТ щодо управлiння АТ, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг. 10.8.8. Контроль за дiяльнiстю правлiння АТ. 10.8.9. У випадках необхiдностi iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi АТ, фiлiй. 10.8.10. Внесення пропозицiй вiдповiдно умов та оплати працi працiвникiв АТ. 10.8.11. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора та усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором. 10.8.12. Наглядова рада може визначати iншi форми контролю за дiяльнiстю правлiння АТ та має право залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 10.8.13. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння. 10.8.14. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж правлiнням та трудовим колективом. 10.8.15. Вирiшення iнших питань, якi можуть бути переданi загальними зборами АТ до компетенцiї наглядової ради АТ. 10.9. Наглядова рада АТ здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України та цим Статутом. 10.10. Наглядова рада АТ подає загальним зборам АТ звiт про свою роботу за рiк. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Бородін Костянтин Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Пресс-секретар Мiнiстерства палива та енергетики України, пресс-секретаря Мiнiстерства палива та енергетики України, радник ПАТ "Укртрансгаз". |
| Примітки |
Обраний членом наглядової ради АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 26.04.2017 року прот. № 14. Забезпечує виконання функцiй члена наглядової ради передбачених статутом товариства. 10.3. Строк повноважень членiв наглядової ради. 10.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв на строк до наступних рiчних зборiв товариства. 10.3.2. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом наглядової ради довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в наглядовiй радi. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв наглядової ради. 10.3.3. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивiльно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. 10.3.4. Договори (контракти) з головою та членами наглядової ради протягом 3 (трьох) днiв з дати проведення загальних зборiв вiд iменi АТ пiдписує уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 10.3.5. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 10.3.6. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дiї договору (контракту) з ним: " за бажанням члена наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом наглядової ради статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 10.3.7. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради з наведених у п. 10.3.6. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу, АТ протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради. 10.4. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 10.4.1.Затвердження Положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання, пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм зазначених в п. 9.8.1.15. цього Статуту. 10.4.2. Пiдготовка загальних зборiв, прийняття рiшень (крiм скликання акцiонерами, якi мають на це право, позачергових загальних зборiв): " про дату проведення загальних зборiв; " про порядок денний загальних зборiв; " визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; " про формування робочих органiв загальних зборiв, в тому числi призначення голови загальних зборiв, секретаря загальних зборiв, реєстрацiйної комiсiї; " у разi необхiдностi залучення до реєстрацiї акцiонерiв особи, яка веде облiк права власностi на цiннi папери АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з нею; " про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; " забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, у тому числi проекту розподiлу прибутку та покриття збиткiв АТ, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 10.4.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв згiдно цього Статуту та згiдно вимог чинного законодавства. 10.4.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 10.4.5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 10.4.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10.4.7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 10.4.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння. 10.4.10. Обрання першого заступника голови правлiння. 10.4.11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 10.4.12. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. 10.4.13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, згiдно п. 7.8.9. цього Статуту. 10.4.15. Затвердження порядку використання коштiв резервного фонду товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом. 10.4.16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ статутної дiяльностi. 10.4.17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 10.4.18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 10.4.19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 10.4.20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 10.4.21. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей або майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 10.4.22. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.23. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв) на суму, яка становить вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10.4.25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 10.4.26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 10.4.27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та законом. 10.5. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. 10.6. Виключна компетенцiя наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту. 10.7. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї наглядової ради АТ може бути передана частина повноважень загальних зборiв, якi не є виключною компетенцiєю загальних зборiв. 10.8. До компетенцiї наглядової ради належить: 10.8.1. Затвердження рiшень правлiння щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї управлiнь по експлуатацiї газового господарства (УЕГГ) - фiлiї (вiдокремлених органiзацiйних структур АТ) та представництв. 10.8.2. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики АТ. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiї iнформацiйної полiтики АТ. 10.8.3. Заслуховування звiтiв голови та членiв правлiння з питань дiяльностi АТ. 10.8.4. Розгляд звiтiв, висновкiв, якi подають правлiння та ревiзiйна комiсiя. 10.8.5. Здiйснення перевiрок достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв. 10.8.6. Розгляд попереднiх матерiалiв з питань, що виносяться на обговорення загальних зборiв. 10.8.7. Аналiз дiй правлiння АТ щодо управлiння АТ, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг. 10.8.8. Контроль за дiяльнiстю правлiння АТ. 10.8.9. У випадках необхiдностi iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi АТ, фiлiй. 10.8.10. Внесення пропозицiй вiдповiдно умов та оплати працi працiвникiв АТ. 10.8.11. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора та усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором. 10.8.12. Наглядова рада може визначати iншi форми контролю за дiяльнiстю правлiння АТ та має право залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 10.8.13. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння. 10.8.14. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж правлiнням та трудовим колективом. 10.8.15. Вирiшення iнших питань, якi можуть бути переданi загальними зборами АТ до компетенцiї наглядової ради АТ. 10.9. Наглядова рада АТ здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України та цим Статутом. 10.10. Наглядова рада АТ подає загальним зборам АТ звiт про свою роботу за рiк. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Боголєпов Денис Вячеславович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на невизначений термiн |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест" |
| Примітки |
Обраний членом наглядової ради АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 26.04.2017 року прот. № 14 . Забезпечує виконання функцiй члена наглядової ради передбачених статутом товариства. 10.3. Строк повноважень членiв наглядової ради. 10.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв на строк до наступних рiчних зборiв товариства.10.3.2. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом наглядової ради довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в наглядовiй радi. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв наглядової ради. 10.3.3. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивiльно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. 10.3.4. Договори (контракти) з головою та членами наглядової ради протягом 3 (трьох) днiв з дати проведення загальних зборiв вiд iменi АТ пiдписує уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 10.3.5. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 10.3.6. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дiї договору (контракту) з ним: " за бажанням члена наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом наглядової ради статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 10.3.7. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради з наведених у п. 10.3.6. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу, АТ протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради. 10.4. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 10.4.1.Затвердження Положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання, пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм зазначених в п. 9.8.1.15. цього Статуту. 10.4.2. Пiдготовка загальних зборiв, прийняття рiшень (крiм скликання акцiонерами, якi мають на це право, позачергових загальних зборiв): " про дату проведення загальних зборiв; " про порядок денний загальних зборiв; " визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; " про формування робочих органiв загальних зборiв, в тому числi призначення голови загальних зборiв, секретаря загальних зборiв, реєстрацiйної комiсiї; " у разi необхiдностi залучення до реєстрацiї акцiонерiв особи, яка веде облiк права власностi на цiннi папери АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з нею; " про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; " забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, у тому числi проекту розподiлу прибутку та покриття збиткiв АТ, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 10.4.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв згiдно цього Статуту та згiдно вимог чинного законодавства. 10.4.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 10.4.5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 10.4.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10.4.7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 10.4.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння. 10.4.10. Обрання першого заступника голови правлiння. 10.4.11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 10.4.12. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. 10.4.13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, згiдно п. 7.8.9. цього Статуту. 10.4.15. Затвердження порядку використання коштiв резервного фонду товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом. 10.4.16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ статутної дiяльностi. 10.4.17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 10.4.18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 10.4.19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 10.4.20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 10.4.21. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей або майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 10.4.22. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.23. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв) на суму, яка становить вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10.4.25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 10.4.26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 10.4.27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та законом. 10.5. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. 10.6. Виключна компетенцiя наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту. 10.7. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї наглядової ради АТ може бути передана частина повноважень загальних зборiв, якi не є виключною компетенцiєю загальних зборiв. 10.8. До компетенцiї наглядової ради належить: 10.8.1. Затвердження рiшень правлiння щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї управлiнь по експлуатацiї газового господарства (УЕГГ) - фiлiї (вiдокремлених органiзацiйних структур АТ) та представництв. 10.8.2. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики АТ. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiї iнформацiйної полiтики АТ. 10.8.3. Заслуховування звiтiв голови та членiв правлiння з питань дiяльностi АТ. 10.8.4. Розгляд звiтiв, висновкiв, якi подають правлiння та ревiзiйна комiсiя. 10.8.5. Здiйснення перевiрок достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв. 10.8.6. Розгляд попереднiх матерiалiв з питань, що виносяться на обговорення загальних зборiв. 10.8.7. Аналiз дiй правлiння АТ щодо управлiння АТ, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг. 10.8.8. Контроль за дiяльнiстю правлiння АТ. 10.8.9. У випадках необхiдностi iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi АТ, фiлiй. 10.8.10. Внесення пропозицiй вiдповiдно умов та оплати працi працiвникiв АТ. 10.8.11. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора та усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором. 10.8.12. Наглядова рада може визначати iншi форми контролю за дiяльнiстю правлiння АТ та має право залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 10.8.13. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння. 10.8.14. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж правлiнням та трудовим колективом. 10.8.15. Вирiшення iнших питань, якi можуть бути переданi загальними зборами АТ до компетенцiї наглядової ради АТ. 10.9. Наглядова рада АТ здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України та цим Статутом. 10.10. Наглядова рада АТ подає загальним зборам АТ звiт про свою роботу за рiк. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Болбас Володимир Григорович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на невизначений термiн |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест". |
| Примітки |
Обраний членом наглядової ради АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 26.04.2017 року прот. № 14 . Забезпечує виконання функцiй члена наглядової ради передбачених статутом товариства. 10.3. Строк повноважень членiв наглядової ради. 10.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв на мтрок до наступних рiчних зборiв товариства. 10.3.2. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом наглядової ради довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в наглядовiй радi. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв наглядової ради. 10.3.3. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивiльно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. 10.3.4. Договори (контракти) з головою та членами наглядової ради протягом 3 (трьох) днiв з дати проведення загальних зборiв вiд iменi АТ пiдписує уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 10.3.5. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 10.3.6. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дiї договору (контракту) з ним: " за бажанням члена наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом наглядової ради статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 10.3.7. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради з наведених у п. 10.3.6. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу, АТ протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради. 10.4. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 10.4.1.Затвердження Положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання, пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм зазначених в п. 9.8.1.15. цього Статуту. 10.4.2. Пiдготовка загальних зборiв, прийняття рiшень (крiм скликання акцiонерами, якi мають на це право, позачергових загальних зборiв): " про дату проведення загальних зборiв; " про порядок денний загальних зборiв; " визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; " про формування робочих органiв загальних зборiв, в тому числi призначення голови загальних зборiв, секретаря загальних зборiв, реєстрацiйної комiсiї; " у разi необхiдностi залучення до реєстрацiї акцiонерiв особи, яка веде облiк права власностi на цiннi папери АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з нею; " про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; " забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, у тому числi проекту розподiлу прибутку та покриття збиткiв АТ, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 10.4.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв згiдно цього Статуту та згiдно вимог чинного законодавства. 10.4.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 10.4.5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 10.4.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10.4.7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 10.4.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння. 10.4.10. Обрання першого заступника голови правлiння. 10.4.11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 10.4.12. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. 10.4.13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, згiдно п. 7.8.9. цього Статуту. 10.4.15. Затвердження порядку використання коштiв резервного фонду товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом. 10.4.16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ статутної дiяльностi. 10.4.17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 10.4.18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 10.4.19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 10.4.20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 10.4.21. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей або майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 10.4.22. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.23. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв) на суму, яка становить вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10.4.25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 10.4.26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 10.4.27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та законом. 10.5 Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. 10.6 Виключна компетенцiя наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту. 10.7. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї наглядової ради АТ може бути передана частина повноважень загальних зборiв, якi не є виключною компетенцiєю загальних зборiв. 10.8. До компетенцiї наглядової ради належить: 10.8.1. Затвердження рiшень правлiння щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї управлiнь по експлуатацiї газового господарства (УЕГГ) - фiлiї (вiдокремлених органiзацiйних структур АТ) та представництв. 10.8.2. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики АТ. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiї iнформацiйної полiтики АТ. 10.8.3. Заслуховування звiтiв голови та членiв правлiння з питань дiяльностi АТ. 10.8.4. Розгляд звiтiв, висновкiв, якi подають правлiння та ревiзiйна комiсiя. 10.8.5. Здiйснення перевiрок достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв. 10.8.6. Розгляд попереднiх матерiалiв з питань, що виносяться на обговорення загальних зборiв. 10.8.7. Аналiз дiй правлiння АТ щодо управлiння АТ, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг. 10.8.8. Контроль за дiяльнiстю правлiння АТ. 10.8.9. У випадках необхiдностi iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi АТ, фiлiй. 10.8.10. Внесення пропозицiй вiдповiдно умов та оплати працi працiвникiв АТ. 10.8.11. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора та усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором. 10.8.12. Наглядова рада може визначати iншi форми контролю за дiяльнiстю правлiння АТ та має право залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 10.8.13. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння. 10.8.14. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж правлiнням та трудовим колективом. 10.8.15. Вирiшення iнших питань, якi можуть бути переданi загальними зборами АТ до компетенцiї наглядової ради АТ. 10.9. Наглядова рада АТ здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України та цим Статутом. 10.10. Наглядова рада АТ подає загальним зборам АТ звiт про свою роботу за рiк. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Воронін Ігор Павлович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правлiння НАК "Нафтогаз України", голова правлiння ТОВ "Укргаз-Енерго". |
| Примітки |
Обраний членом наглядової ради АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 26.04.2017 року прот. № 14. Обраний головою наглядової ради товариства рiшенням наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 26.04.2017 р. Забезпечує виконання функцiй голови наглядової ради передбачених статутом товариства. 10.3. Строк повноважень членiв наглядової ради. 10.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв на строк до наступних рiчних зборiв товариства . 10.3.2. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом наглядової ради довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в наглядовiй радi. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв наглядової ради. 10.3.3. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивiльно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. 10.3.4. Договори (контракти) з головою та членами наглядової ради протягом 3 (трьох) днiв з дати проведення загальних зборiв вiд iменi АТ пiдписує уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 10.3.5. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 10.3.6. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дiї договору (контракту) з ним: " за бажанням члена наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом наглядової ради статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 10.3.7. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради з наведених у п. 10.3.6. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу, АТ протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради. 10.4. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 10.4.1.Затвердження Положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання, пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм зазначених в п. 9.8.1.15. цього Статуту. 10.4.2. Пiдготовка загальних зборiв, прийняття рiшень (крiм скликання акцiонерами, якi мають на це право, позачергових загальних зборiв): " про дату проведення загальних зборiв; " про порядок денний загальних зборiв; " визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; " про формування робочих органiв загальних зборiв, в тому числi призначення голови загальних зборiв, секретаря загальних зборiв, реєстрацiйної комiсiї; " у разi необхiдностi залучення до реєстрацiї акцiонерiв особи, яка веде облiк права власностi на цiннi папери АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з нею; " про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; " забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, у тому числi проекту розподiлу прибутку та покриття збиткiв АТ, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 10.4.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв згiдно цього Статуту та згiдно вимог чинного законодавства. 10.4.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 10.4.5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 10.4.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10.4.7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 10.4.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння. 10.4.10. Обрання першого заступника голови правлiння. 10.4.11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 10.4.12. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. 10.4.13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, згiдно п. 7.8.9. цього Статуту. 10.4.15. Затвердження порядку використання коштiв резервного фонду товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом. 10.4.16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ статутної дiяльностi. 10.4.17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 10.4.18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 10.4.19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 10.4.20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 10.4.21. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей або майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 10.4.22. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.23. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв) на суму, яка становить вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10.4.25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 10.4.26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 10.4.27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та законом. 10.5. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. 10.6. Виключна компетенцiя наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту. 10.7. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї наглядової ради АТ може бути передана частина повноважень загальних зборiв, якi не є виключною компетенцiєю загальних зборiв. 10.8. До компетенцiї наглядової ради належить: 10.8.1. Затвердження рiшень правлiння щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї управлiнь по експлуатацiї газового господарства (УЕГГ) - фiлiї (вiдокремлених органiзацiйних структур АТ) та представництв. 10.8.2. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики АТ. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiї iнформацiйної полiтики АТ. 10.8.3. Заслуховування звiтiв голови та членiв правлiння з питань дiяльностi АТ. 10.8.4. Розгляд звiтiв, висновкiв, якi подають правлiння та ревiзiйна комiсiя. 10.8.5. Здiйснення перевiрок достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв. 10.8.6. Розгляд попереднiх матерiалiв з питань, що виносяться на обговорення загальних зборiв. 10.8.7. Аналiз дiй правлiння АТ щодо управлiння АТ, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг. 10.8.8. Контроль за дiяльнiстю правлiння АТ. 10.8.9. У випадках необхiдностi iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi АТ, фiлiй. 10.8.10. Внесення пропозицiй вiдповiдно умов та оплати працi працiвникiв АТ. 10.8.11. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора та усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором. 10.8.12. Наглядова рада може визначати iншi форми контролю за дiяльнiстю правлiння АТ та має право залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 10.8.13. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння. 10.8.14. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж правлiнням та трудовим колективом. 10.8.15. Вирiшення iнших питань, якi можуть бути переданi загальними зборами АТ до компетенцiї наглядової ради АТ. 10.9. Наглядова рада АТ здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України та цим Статутом. 10.10. Наглядова рада АТ подає загальним зборам АТ звiт про свою роботу за рiк. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Сиротенко Олена Владиславівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.09.2013
- на п'ять рокiв |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер головного пiдприємства ВАТ "Черкасигаз", начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Черкасигаз". |
| Примітки |
Обранана членом ревизийної комiсiї АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 17.09.2013 року термiном на п'ять рокiв . Виконує повноваження члена ревiзiйної комiсiї передбаченнi статутом товариства. 12.4. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 12.4.1. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються загальними зборами акцiонерiв термiном на 5 (п'ять) рокiв. 12.4.12. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом ревiзiйної комiсiї довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член ревiзiйної комiсiї - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в ревiзiйнiй комiсiї. 12.4.3. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана ревiзiйна комiсiя, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв ревiзiйної комiсiї продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв ревiзiйної комiсiї. 12.4.4. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю, а також цивiльно-правовим договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору з членом ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень. 12.4.5. Договори з головою та членами ревiзiйної комiсiї вiд iменi АТ пiдписує голова правлiння чи iнша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 12.4.6. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. 12.4.7. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена ревiзiйної комiсiї припиняються з одночасним припиненням дiї договору з ним: " за бажанням члена ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом ревiзiйної комiсiї статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 12.4.8. Якщо кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї з наведених у п. 12.4.7. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу , наглядова рада протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу ревiзiйної комiсiї. 12.5. Функцiї ревiзiйної комiсiї: 12.5.1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 12.5.2. Здiйснення планових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi АТ за рiк з метою надання висновкiв по рiчних звiтах та балансу загальним зборам. 12.5.3. Винесення на розгляд загальних зборiв звiту та висновкiв про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi, повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi АТ за пiдсумками попереднього (звiтного) року, факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт i баланс. 12.5.4. Здiйснення позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, в тому числi фiлiй та представництв: " за рiшенням загальних зборiв; " за рiшенням наглядової ради; " за власною iнiцiативою; " на вимогу правлiння; " на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi бiльше, нiж 10 % (десятьма) простих акцiй. Письмова вимога щодо здiйснення позапланової перевiрки повинна мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера / акцiонерiв; " паспортнi данi акцiонера/акцiонерiв (для iдентифiкацiї); " кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру/акцiонерам; " обсяг перевiрки. 12.5.5. Розгляд щорiчних та квартальних фiнансово-господарських звiтiв, звiтiв зовнiшнiх аудиторiв та подання вiдповiдних пропозицiїй загальним зборам. 12.5.6. Здiйснення перевiрок фiнансової документацiї АТ. 12.5.7. Аналiз фiнансового стану АТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв з метою виявлення резервiв полiпшення економiчного стану АТ. 12.5.8. Винесення на загальнi збори або на засiдання наглядової ради пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi АТ. 12.5.9. Iнформування загальних зборiв, а в перiод мiж ними - наглядову раду АТ про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки, порушення або зловживання, про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 12.5.10. Здiйснення контролю за станом розрахункiв i дотриманням строкiв перерахування в бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв. 12.5.11. Здiйснення контролю за використанням прибутку. 12.5.12. Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються АТ. 12.5.13. Здiйснення контролю за станом каси i майна АТ. 12.5.14. Оперативне iнформування наглядової ради та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 12.5.15. Здiйснення контролю за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 12.5.16. Здiйснення вимог щодо скликання позачергових загальних зборiв, у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 12.5.17. Аналiз ефективностi та повноти виконання правлiнням встановлених загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi АТ. 12.5.18. Здiйснення контролю за виконанням рiшень правлiння АТ з питань фiнансово-господарської дiяльностi та вiдповiднiсть цих рiшень чинному законодавству та Статуту . 12.5.19. Аналiз угод, укладених вiд iменi АТ. 12.5.20. Здiйснення контролю за станом розрахункiв по акцiях з акцiонерами. 12.5.21. Здiйснення контролю за дотриманням прав акцiонерiв щодо розподiлу прибутку (правильнiсть нарахування дивiдендiв). Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Чухліб Анатолій Петрович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Начальник ревiзiйного вiддiлу НАК "Нафтогаз України", заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу роботи з борговими зобов'язаннями Департаменту реалiзацiї газу ПАТ НАК "Нафтогаз України" |
| Примітки |
Обраний членом ревiзiйної комiсiї АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 17.09.2013 року термiном на п'ять рокiв. Обраний головою ревiзiйної комiсiї АТ рiшенням ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 17.09.2013 року (протокол № 1)) Забезпечує виконання функцiй голови ревiзiйної комiсiї передбачених статутом товариства. 12.4. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 12.4.1. Члени ревiзiйної комiсiї обираються загальними зборами акцiонерiв термiном на 5 (п'ять) рокiв. 12.4.2. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом ревiзiйної комiсiї довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член ревiзiйної комiсiї - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в ревiзiйнiй комiсiї. 12.4.3. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана ревiзiйна комiсiя, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв ревiзiйної комiсiї продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв ревiзiйної комiсiї. 12.4.4. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю, а також цивiльно-правовим договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору з членом ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень. 12.4.5. Договори з головою та членами ревiзiйної комiсiї вiд iменi АТ пiдписує голова правлiння чи iнша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 12.4.6. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. 12.4.7. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена ревiзiйної комiсiї припиняються з одночасним припиненням дiї договору з ним: " за бажанням члена ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом ревiзiйної комiсiї статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 12.4.8. Якщо кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї з наведених у п. 12.4.7. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу , наглядова рада протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу ревiзiйної комiсiї. 12.5. Функцiї ревiзiйної комiсiї: 12.5.1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 12.5.2. Здiйснення планових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi АТ за рiк з метою надання висновкiв по рiчних звiтах та балансу загальним зборам. 12.5.3. Винесення на розгляд загальних зборiв звiту та висновкiв про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi, повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi АТ за пiдсумками попереднього (звiтного) року, факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт i баланс. 12.5.4. Здiйснення позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, в тому числi фiлiй та представництв: " за рiшенням загальних зборiв; " за рiшенням наглядової ради; " за власною iнiцiативою; " на вимогу правлiння; " на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi бiльше, нiж 10 % (десятьма) простих акцiй. Письмова вимога щодо здiйснення позапланової перевiрки повинна мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера / акцiонерiв; " паспортнi данi акцiонера/акцiонерiв (для iдентифiкацiї); " кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру/акцiонерам; " обсяг перевiрки. 12.5.5. Розгляд щорiчних та квартальних фiнансово-господарських звiтiв, звiтiв зовнiшнiх аудиторiв та подання вiдповiдних пропозицiїй загальним зборам. 12.5.6. Здiйснення перевiрок фiнансової документацiї АТ. 12.5.7. Аналiз фiнансового стану АТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв з метою виявлення резервiв полiпшення економiчного стану АТ. 12.5.8. Винесення на загальнi збори або на засiдання наглядової ради пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi АТ. 12.5.9. Iнформування загальних зборiв, а в перiод мiж ними - наглядову раду АТ про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки, порушення або зловживання, про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 12.5.10. Здiйснення контролю за станом розрахункiв i дотриманням строкiв перерахування в бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв. 12.5.11. Здiйснення контролю за використанням прибутку. 12.5.12. Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються АТ. 12.5.13. Здiйснення контролю за станом каси i майна АТ. 12.5.14. Оперативне iнформування наглядової ради та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 12.5.15. Здiйснення контролю за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 12.5.16. Здiйснення вимог щодо скликання позачергових загальних зборiв, у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 12.5.17. Аналiз ефективностi та повноти виконання правлiнням встановлених загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi АТ. 12.5.18. Здiйснення контролю за виконанням рiшень правлiння АТ з питань фiнансово-господарської дiяльностi та вiдповiднiсть цих рiшень чинному законодавству та Статуту . 12.5.19. Аналiз угод, укладених вiд iменi АТ. 12.5.20. Здiйснення контролю за станом розрахункiв по акцiях з акцiонерами. 12.5.21. Здiйснення контролю за дотриманням прав акцiонерiв щодо розподiлу прибутку (правильнiсть нарахування дивiдендiв). Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Буян Сергій Іванович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2015
- на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора Департаменту з питань транзиту та постачання природного газу НАК "Нафтогаз України", голова правлiння Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз". |
| Примітки |
Обрано головою правлiння АТ на засiданнi наглядової ради АТ вiд 12.10.2015 року (протокол № 7) на термiн три роки згiдно пункту 11.3.1. Статуту . Здiйснює управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства в межах повноважень визначених статутом. 11.5. Голова правлiння АТ. 11.5.1. Голова правлiння обирається наглядовою радою iз складу членiв правлiння бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. 11.5.2. Голова правлiння керує роботою правлiння i здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю АТ. Голова правлiння дiє вiд iменi АТ без довiреностi, на пiдставi цього Статуту. 11.5.3. До компетенцiї голови правлiння належить: 11.5.3.1. Органiзацiя роботи правлiння, скликання засiдань, забезпечення ведення протоколiв засiдань, голосування на засiданнях. 11.5.3.2. Керiвництво поточними справами АТ, виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради АТ. 11.5.3.3. Здiйснення дiй вiд iменi АТ. 11.5.3.4. Ведення переговорiв та укладання угод, правочинiв, договорiв, контрактiв, трудових договорiв та iнших юридичних актiв вiд iменi АТ, у тому числi зовнiшньоекономiчних та тих, рiшення про укладання яких прийнято загальними зборами чи наглядовою радою, в межах його компетенцiї. 11.5.3.5. Розпорядження коштами та майном АТ в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв, наглядової ради та правлiння АТ. 11.5.3.6. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму, яка не перевищує 2 % (двох) вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi . 11.5.3.7. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 2% (двох) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 11.5.3.8. Прийняття рiшень щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 2 % (двох) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi . 11.5.3.9. Прийняття рiшень щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 5 % (п'яти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.5.3.10. Прийняття рiшення, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 5 % (п'яти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi . 11.5.3.11. Представництво iнтересiв АТ в його вiдносинах з державними органами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, громадськими органiзацiями, пiдприємствами всiх форм власностi, українськими та iноземними юридичними особами, українськими та iноземними громадянами, на територiї України та за її межами. 11.5.3.12. Представництво iнтересiв АТ в усiх правоохоронних та контролюючих органах, в тому числi в судах та прокуратурi, на територiї України та за її межами. 11.5.3.13. Органiзацiя координацiї дiяльностi правлiння iз наглядовою радою та ревiзiйною комiсiєю. 11.5.3.14. Подання на засiданнях наглядової ради та загальних зборах акцiонерiв прозицiї та точки зору правлiння АТ. 11.5.3.15. Винесення у встановленому порядку на розгляд правлiння, наглядової ради, загальних зборiв питань, пов'язаних з дiяльнiстю АТ. 11.5.3.16. Розподiл обов'язкiв та функцiй мiж членами правлiння. 11.5.3.17. Доведення рiшень правлiння до їх виконавцiв. 11.5.3.18. Видання наказiв, розпорядчих документiв та прийняття рiшень в межах компетенцiї з питань дiяльностi АТ , обов'язкових для виконання всiма працiвниками АТ, включаючи фiлiї. 11.5.3.19. Встановлення порядку пiдписання договорiв та iнших угод вiд iменi АТ. 11.5.3.20. Вiдкриття в банкiвських та кредитних установах розрахункових, валютних та iнших рахункiв АТ. 11.5.3.21. Укладання контрактiв з керiвниками фiлiй за рiшенням правлiння. 11.5.3.22. Затвердження штатного розкладу, в тому числi фiлiй. 11.5.3.23. Наймання на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв АТ, в тому числi керiвникiв (начальникiв) фiлiй, старших бухгалтерiв фiлiй, головних iнженерiв фiлiй, вжиття заходiв заохочення та накладання дисциплiнарних стягнень вiдповiдно чинного законодавства України. 11.5.3.24. Надання вiд iменi АТ довiреностей в тому числi в порядку передоручення. 11.5.3.25. Надання вiд iменi АТ зобов'язань, а саме векселiв, порук, гарантiй, майнових поручительств. 11.5.3.26. Встановлення форми, системи та порядку оплати працi працiвникiв АТ згiдно вимог чинного законодавства, визначення розмiру посадових окладiв працiвникiв АТ (але не менш передбачених чинним законодавством та iншими нормативними актами України) . 11.5.3.27. Затвердження цiн та тарифiв на товари та послуги АТ. 11.5.3.28. Прийняття рiшення про вiдрядження робiтникiв АТ, у тому числi закордоннi. 11.5.3.29. Забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку. 11.5.3.30. Прийняття рiшення щодо пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi АТ. Вживання заходiв по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписання всiх документiв, що стосуються судових розглядiв, позовiв та скарг. Представництво iнтересiв АТ в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повна або часткова вiдмова вiд позовних вимог, визнання позову, змiна предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рiшення суду, подавання виконавчого документу до стягнення або видавання довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi. 11.5.3.31. Прийняття рiшення про надання позик, сума яких не перевищує 2% (двох) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.5.3.32. Пiдписання вiд iменi правлiння АТ колективного договору, змiн та доповнень до нього. 11.5.3.33. Органiзацiя вiйськового облiку та мобiлiзацiйних заходiв вiдповiдно чинного законодавства України з метою збереження мобiлiзацiйних потужностей та запасiв мобiлiзацiйного матерiального резерву (у разi наявностi). 11.5.3.34. Забезпечення виконання умов колективної угоди. 11.5.3.35. Забезпечення виконання умов галузевої угоди. 11.5.3.36. Здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи АТ згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами АТ. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Діброва Сергій Степанович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.09.2013
- на п'ять рокiв |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Радник голови правлiння ЗАТ "Укргаз-Енерго". |
| Примітки |
Обрананий членом ревизийної комiсiї АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 17.09.2013 року термiном на п'ять рокiв . Виконує повноваження члена ревiзiйної комiсiї передбаченнi статутом товариства. 12.4. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 12.4.1. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються загальними зборами акцiонерiв термiном на 5 (п'ять) рокiв. 12.4.12. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом ревiзiйної комiсiї довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член ревiзiйної комiсiї - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в ревiзiйнiй комiсiї. 12.4.3. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана ревiзiйна комiсiя, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв ревiзiйної комiсiї продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв ревiзiйної комiсiї. 12.4.4. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю, а також цивiльно-правовим договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору з членом ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень. 12.4.5. Договори з головою та членами ревiзiйної комiсiї вiд iменi АТ пiдписує голова правлiння чи iнша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 12.4.6. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. 12.4.7. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена ревiзiйної комiсiї припиняються з одночасним припиненням дiї договору з ним: " за бажанням члена ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом ревiзiйної комiсiї статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 12.4.8. Якщо кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї з наведених у п. 12.4.7. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу , наглядова рада протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу ревiзiйної комiсiї. 12.5. Функцiї ревiзiйної комiсiї: 12.5.1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 12.5.2. Здiйснення планових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi АТ за рiк з метою надання висновкiв по рiчних звiтах та балансу загальним зборам. 12.5.3. Винесення на розгляд загальних зборiв звiту та висновкiв про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi, повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi АТ за пiдсумками попереднього (звiтного) року, факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт i баланс. 12.5.4. Здiйснення позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, в тому числi фiлiй та представництв: " за рiшенням загальних зборiв; " за рiшенням наглядової ради; " за власною iнiцiативою; " на вимогу правлiння; " на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi бiльше, нiж 10 % (десятьма) простих акцiй. Письмова вимога щодо здiйснення позапланової перевiрки повинна мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера / акцiонерiв; " паспортнi данi акцiонера/акцiонерiв (для iдентифiкацiї); " кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру/акцiонерам; " обсяг перевiрки. 12.5.5. Розгляд щорiчних та квартальних фiнансово-господарських звiтiв, звiтiв зовнiшнiх аудиторiв та подання вiдповiдних пропозицiїй загальним зборам. 12.5.6. Здiйснення перевiрок фiнансової документацiї АТ. 12.5.7. Аналiз фiнансового стану АТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв з метою виявлення резервiв полiпшення економiчного стану АТ. 12.5.8. Винесення на загальнi збори або на засiдання наглядової ради пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi АТ. 12.5.9. Iнформування загальних зборiв, а в перiод мiж ними - наглядову раду АТ про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки, порушення або зловживання, про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 12.5.10. Здiйснення контролю за станом розрахункiв i дотриманням строкiв перерахування в бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв. 12.5.11. Здiйснення контролю за використанням прибутку. 12.5.12. Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються АТ. 12.5.13. Здiйснення контролю за станом каси i майна АТ. 12.5.14. Оперативне iнформування наглядової ради та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 12.5.15. Здiйснення контролю за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 12.5.16. Здiйснення вимог щодо скликання позачергових загальних зборiв, у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 12.5.17. Аналiз ефективностi та повноти виконання правлiнням встановлених загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi АТ. 12.5.18. Здiйснення контролю за виконанням рiшень правлiння АТ з питань фiнансово-господарської дiяльностi та вiдповiднiсть цих рiшень чинному законодавству та Статуту . 12.5.19. Аналiз угод, укладених вiд iменi АТ. 12.5.20. Здiйснення контролю за станом розрахункiв по акцiях з акцiонерами. 12.5.21. Здiйснення контролю за дотриманням прав акцiонерiв щодо розподiлу прибутку (правильнiсть нарахування дивiдендiв). Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Ісаєнко Віктор Іванович
|
Член правлiння, головний iнженер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2015
- на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ", головний iнженер ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ". |
| Примітки |
Обрано членом правлiння на засiданнi наглядової ради товариства, протокол № 7 вiд 12.10.2015 р. на три роки згiдно п.11.3.1 Статуту АТ. Забезпечує виконання функцiй члена правлiння передбачених статутом. 11.3. Строк повноважень правлiння 11.3.1. Правлiння обирається наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано правлiння, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання правлiння , повноваження членiв правлiння продовжуються до дати прийняття наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання членiв правлiння. 11.3.2. Рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв правлiння приймається наглядовою радою. 11.3.3. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються достроково у випадку: " припинення повноважень за особистою заявою члена правлiння; " визнання його судом недiєздатним або безвiстi вiдсутнiм; " у випадку смертi; " рiшення суду про залучення члена правлiння до майнової вiдповiдальностi у зв'язку з порушенням чинного законодавства України, що завдало шкоди майновим iнтересам АТ; " рiшення наглядової ради у випадку неналежного виконання їм своїх функцiональних обов'язкiв (у результатi його некомпетентностi, зловживання посадовим положенням, розголошення комерцiйної або iншої таємницi, а також у результатi iншої дiяльностi або бездiяльностi, що завдає шкоди iнтересам АТ у цiлому або окремих акцiонерiв АТ); " iнших випадках, передбачених чинним законодавством та контрактом. 11.4. Компетенцiя правлiння АТ. 11.4.1. До компетенцiї правлiння АТ належать усi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю АТ крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим 11.4.2. Загальнi збори АТ та наглядова рада можуть приймати рiшення про передачу частини належних ним прав, що не є виключною компетенцiєю цих органiв ,до компетенцiї правлiння АТ. 11.4.3. До компетенцiї правлiння належать: 11.4.3.1. Виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради АТ. 11.4.3.2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 11.4.3.3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 11.4.3.4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 11.4.3.5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження наглядовою радою. 11.4.3.6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 11.4.3.7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 11.4.3.8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 11.4.3.9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 11.4.3.10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11.4.3.11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 11.4.3.12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складiння та надання на погодження наглядовою радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд загальних зборiв АТ. 11.4.3.13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 11.4.3.14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 11.4.3.15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами. 11.4.3.16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради. 11.4.3.17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань наглядової ради та ревiзiйної комiсiї АТ. 11.4.3.18. Прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб; про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 11.4.3.19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльностi фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 11.4.3.20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 11.4.3.21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.11. та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань, прийняття рiшення про призначення на посаду (звiльнення з посади, переводу на iншу посаду) начальникiв УЕГГ. 11.4.3.22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 11.4.3.23. Визначення органiзацiйної структури АТ. 11.4.3.24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 11.4.3.25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 11.4.3.26. Прийняття рiшення в межах 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 11.4.3.27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 11.4.3.28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 11.4.3.29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше, як 10 % (десятьма) акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше, нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 11.4.3.30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 11.4.3.31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 11.4.3.32. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 11.4.3.33. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 11.4.3.34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10% (десяти) вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ 11.4.3.36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.38. Прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплати заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 11.4.3.40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 11.4.3.41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побутi серед населення. 11.4.3.42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 11.4.3.43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 11.4.3.44. Укладання та виконання колективного договору. 11.4.3.45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 11.4.3.46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 11.4.3.47. Забезпечення роботи канцелярiї, ведення архiву АТ. 11.4.3.48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. |
|
|
Півень Олександр Борисович
|
Член правлiння-перший заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2015
- на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника управлiння виробничої та комерцiйної дiяльностi ЗАТ "УкрГаз-Енерго", перший заступник голови правлiння ВАТ "Луганськгаз"". |
| Примітки |
Обрано членом правлiння на засiданнi Наглядової ради АТ вiд 12.10.2015 року (протокол № 7) на термiн три роки згiдно п.11.3.1 Статуту АТ. Забезпечує виконання повноважень та обов'язкiв члена правлiння визначених статутом товариства. 11.3. Строк повноважень правлiння 11.3.1. Правлiння обирається наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано правлiння, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання правлiння , повноваження членiв правлiння продовжуються до дати прийняття наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання членiв правлiння. 11.3.2. Рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв правлiння приймається наглядовою радою. 11.3.3. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються достроково у випадку: " припинення повноважень за особистою заявою члена правлiння; " визнання його судом недiєздатним або безвiстi вiдсутнiм; " у випадку смертi; " рiшення суду про залучення члена правлiння до майнової вiдповiдальностi у зв'язку з порушенням чинного законодавства України, що завдало шкоди майновим iнтересам АТ; " рiшення наглядової ради у випадку неналежного виконання їм своїх функцiональних обов'язкiв (у результатi його некомпетентностi, зловживання посадовим положенням, розголошення комерцiйної або iншої таємницi, а також у результатi iншої дiяльностi або бездiяльностi, що завдає шкоди iнтересам АТ у цiлому або окремих акцiонерiв АТ); " iнших випадках, передбачених чинним законодавством та контрактом. 11.4. Компетенцiя правлiння АТ. 11.4.1. До компетенцiї правлiння АТ належать усi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю АТ крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим 11.4.2. Загальнi збори АТ та наглядова рада можуть приймати рiшення про передачу частини належних ним прав, що не є виключною компетенцiєю цих органiв ,до компетенцiї правлiння АТ. 11.4.3. До компетенцiї правлiння належать: 11.4.3.1. Виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради АТ. 11.4.3.2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 11.4.3.3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 11.4.3.4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 11.4.3.5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження наглядовою радою. 11.4.3.6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 11.4.3.7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 11.4.3.8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 11.4.3.9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 11.4.3.10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11.4.3.11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 11.4.3.12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складiння та надання на погодження наглядовою радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд загальних зборiв АТ. 11.4.3.13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 11.4.3.14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 11.4.3.15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами. 11.4.3.16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради. 11.4.3.17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань наглядової ради та ревiзiйної комiсiї АТ. 11.4.3.18. Прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб; про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 11.4.3.19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльностi фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 11.4.3.20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 11.4.3.21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.11. та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань, прийняття рiшення про призначення на посаду (звiльнення з посади, переводу на iншу посаду) начальникiв УЕГГ. 11.4.3.22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 11.4.3.23. Визначення органiзацiйної структури АТ. 11.4.3.24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 11.4.3.25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 11.4.3.26. Прийняття рiшення в межах 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 11.4.3.27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 11.4.3.28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 11.4.3.29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше, як 10 % (десятьма) акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше, нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 11.4.3.30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 11.4.3.31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 11.4.3.32. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 11.4.3.33. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 11.4.3.34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10% (десяти) вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ 11.4.3.36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.38. Прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплати заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 11.4.3.40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 11.4.3.41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побутi серед населення. 11.4.3.42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 11.4.3.43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 11.4.3.44. Укладання та виконання колективного договору. 11.4.3.45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 11.4.3.46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 11.4.3.47. Забезпечення роботи канцелярiї, ведення архiву АТ. 11.4.3.48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Стойков Іван Миколайович
|
Член правлiння, начальник служби закупiвлi та реалiзацiї зрiдженого газу |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2015
- на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Радник директора з економiчних питань ТОВ "Полiхiмiкс", начальник сектору мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ЗАТ "УкрГаз-Енерго" |
| Примітки |
Обрано членом правлiння на засiданнi наглядової ради товариства, протокол № 7 вiд 12.10.2015 р. на три роки згiдно п.11.3.1 Статуту АТ. Забезпечує виконання функцiй члена правлiння передбачених статутом. 11.3. Строк повноважень правлiння 11.3.1. Правлiння обирається наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано правлiння, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання правлiння , повноваження членiв правлiння продовжуються до дати прийняття наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання членiв правлiння. 11.3.2. Рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв правлiння приймається наглядовою радою. 11.3.3. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються достроково у випадку: " припинення повноважень за особистою заявою члена правлiння; " визнання його судом недiєздатним або безвiстi вiдсутнiм; " у випадку смертi; " рiшення суду про залучення члена правлiння до майнової вiдповiдальностi у зв'язку з порушенням чинного законодавства України, що завдало шкоди майновим iнтересам АТ; " рiшення наглядової ради у випадку неналежного виконання їм своїх функцiональних обов'язкiв (у результатi його некомпетентностi, зловживання посадовим положенням, розголошення комерцiйної або iншої таємницi, а також у результатi iншої дiяльностi або бездiяльностi, що завдає шкоди iнтересам АТ у цiлому або окремих акцiонерiв АТ); " iнших випадках, передбачених чинним законодавством та контрактом. 11.4. Компетенцiя правлiння АТ. 11.4.1. До компетенцiї правлiння АТ належать усi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю АТ крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим Статутом або рiшенням загальних зборiв АТ вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу АТ. 11.4.2. Загальнi збори АТ та наглядова рада можуть приймати рiшення про передачу частини належних ним прав, що не є виключною компетенцiєю цих органiв ,до компетенцiї правлiння АТ. 11.4.3. До компетенцiї правлiння належать: 11.4.3.1. Виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради АТ. 11.4.3.2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 11.4.3.3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 11.4.3.4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 11.4.3.5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження наглядовою радою. 11.4.3.6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 11.4.3.7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 11.4.3.8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 11.4.3.9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 11.4.3.10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11.4.3.11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 11.4.3.12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складiння та надання на погодження наглядовою радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд загальних зборiв АТ. 11.4.3.13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 11.4.3.14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 11.4.3.15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами. 11.4.3.16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради. 11.4.3.17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань наглядової ради та ревiзiйної комiсiї АТ. 11.4.3.18. Прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб; про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 11.4.3.19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльностi фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 11.4.3.20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 11.4.3.21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.11. та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань, прийняття рiшення про призначення на посаду (звiльнення з посади, переводу на iншу посаду) начальникiв УЕГГ. 11.4.3.22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 11.4.3.23. Визначення органiзацiйної структури АТ. 11.4.3.24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 11.4.3.25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 11.4.3.26. Прийняття рiшення в межах 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 11.4.3.27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 11.4.3.28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 11.4.3.29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше, як 10 % (десятьма) акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше, нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 11.4.3.30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 11.4.3.31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 11.4.3.32. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 11.4.3.33. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 11.4.3.34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10 % (десяти ) вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.38. Прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплати заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 11.4.3.40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 11.4.3.41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побутi серед населення. 11.4.3.42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 11.4.3.43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 11.4.3.44. Укладання та виконання колективного договору. 11.4.3.45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 11.4.3.46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 11.4.3.47. Забезпечення роботи канцелярiї, ведення архiву АТ. 11.4.3.48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. |
|
|
Стародуб Олег Олександрович
|
Член правлiння, заступник голови правлiння з облiку газу |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2015
- на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник управлiння контролю та органiзацiї ВАТ "Днiпропетровськгаз", виконавчий директор ТОВ "Картель - СПК". |
| Примітки |
Обрано членом правлiння на засiданнi наглядової ради АТ вiд 12.10.2015 року (протокол № 7) на термiн три роки згiдно п.11.3.1 Статуту АТ. Забезпечує виконання повноважень та обов'язкiв члена правлiння визначених статутом товариства. 11.3. Строк повноважень правлiння 11.3.1. Правлiння обирається наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано правлiння, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання правлiння , повноваження членiв правлiння продовжуються до дати прийняття наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання членiв правлiння. 11.3.2. Рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв правлiння приймається наглядовою радою. 11.3.3. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються достроково у випадку: " припинення повноважень за особистою заявою члена правлiння; " визнання його судом недiєздатним або безвiстi вiдсутнiм; " у випадку смертi; " рiшення суду про залучення члена правлiння до майнової вiдповiдальностi у зв'язку з порушенням чинного законодавства України, що завдало шкоди майновим iнтересам АТ; " рiшення наглядової ради у випадку неналежного виконання їм своїх функцiональних обов'язкiв (у результатi його некомпетентностi, зловживання посадовим положенням, розголошення комерцiйної або iншої таємницi, а також у результатi iншої дiяльностi або бездiяльностi, що завдає шкоди iнтересам АТ у цiлому або окремих акцiонерiв АТ); " iнших випадках, передбачених чинним законодавством та контрактом. 11.4. Компетенцiя правлiння АТ. 11.4.1. До компетенцiї правлiння АТ належать усi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю АТ крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим 11.4.2. Загальнi збори АТ та наглядова рада можуть приймати рiшення про передачу частини належних ним прав, що не є виключною компетенцiєю цих органiв ,до компетенцiї правлiння АТ. 11.4.3. До компетенцiї правлiння належать: 11.4.3.1. Виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради АТ. 11.4.3.2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 11.4.3.3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 11.4.3.4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 11.4.3.5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження наглядовою радою. 11.4.3.6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 11.4.3.7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 11.4.3.8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 11.4.3.9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 11.4.3.10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11.4.3.11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 11.4.3.12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складiння та надання на погодження наглядовою радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд загальних зборiв АТ. 11.4.3.13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 11.4.3.14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 11.4.3.15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами. 11.4.3.16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради. 11.4.3.17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань наглядової ради та ревiзiйної комiсiї АТє 11.4.3.18. Прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб; про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 11.4.3.19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльностi фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 11.4.3.20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 11.4.3.21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.11. та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань, прийняття рiшення про призначення на посаду (звiльнення з посади, переводу на iншу посаду) начальникiв УЕГГ. 11.4.3.22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 11.4.3.23. Визначення органiзацiйної структури АТ. 11.4.3.24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 11.4.3.25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 11.4.3.26. Прийняття рiшення в межах 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 11.4.3.27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 11.4.3.28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 11.4.3.29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше, як 10 % (десятьма) акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше, нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 11.4.3.30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 11.4.3.31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 11.4.3.32. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 11.4.3.33. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 11.4.3.34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10% (десяти) вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ 11.4.3.36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.38. Прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплати заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 11.4.3.40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 11.4.3.41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побутi серед населення. 11.4.3.42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 11.4.3.43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 11.4.3.44. Укладання та виконання колективного договору. 11.4.3.45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 11.4.3.46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 11.4.3.47. Забезпечення роботи канцелярiї, ведення архiву АТ. 11.4.3.48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Яценко Олександр Павлович
|
Член правлiння, заступник голови правлiння з безпеки |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.10.2015
- на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Керiвник департаменту безпеки ТОВ "Смарт-Нерудиром". |
| Примітки |
Обрано членом правлiння на засiданнi наглядової ради товариства, протокол № 7 вiд 12.10.2015 р. на три роки згiдно п.11.3.1 Статуту АТ. Забезпечує виконання функцiй члена правлiння передбачених статутом. 11.3. Строк повноважень правлiння 11.3.1. Правлiння обирається наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано правлiння, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання правлiння , повноваження членiв правлiння продовжуються до дати прийняття наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання членiв правлiння. 11.3.2. Рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв правлiння приймається наглядовою радою. 11.3.3. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються достроково у випадку: " припинення повноважень за особистою заявою члена правлiння; " визнання його судом недiєздатним або безвiстi вiдсутнiм; " у випадку смертi; " рiшення суду про залучення члена правлiння до майнової вiдповiдальностi у зв'язку з порушенням чинного законодавства України, що завдало шкоди майновим iнтересам АТ; " рiшення наглядової ради у випадку неналежного виконання їм своїх функцiональних обов'язкiв (у результатi його некомпетентностi, зловживання посадовим положенням, розголошення комерцiйної або iншої таємницi, а також у результатi iншої дiяльностi або бездiяльностi, що завдає шкоди iнтересам АТ у цiлому або окремих акцiонерiв АТ); " iнших випадках, передбачених чинним законодавством та контрактом. 11.4. Компетенцiя правлiння АТ. 11.4.1. До компетенцiї правлiння АТ належать усi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю АТ крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим 11.4.2. Загальнi збори АТ та наглядова рада можуть приймати рiшення про передачу частини належних ним прав, що не є виключною компетенцiєю цих органiв ,до компетенцiї правлiння АТ. 11.4.3. До компетенцiї правлiння належать: 11.4.3.1. Виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради АТ. 11.4.3.2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 11.4.3.3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 11.4.3.4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 11.4.3.5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження наглядовою радою. 11.4.3.6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 11.4.3.7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 11.4.3.8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 11.4.3.9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 11.4.3.10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11.4.3.11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 11.4.3.12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складiння та надання на погодження наглядовою радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд загальних зборiв АТ. 11.4.3.13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 11.4.3.14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 11.4.3.15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами. 11.4.3.16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради. 11.4.3.17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань наглядової ради та ревiзiйної комiсiї АТ. 11.4.3.18. Прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб; про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 11.4.3.19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльностi фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 11.4.3.20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 11.4.3.21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.11. та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань, прийняття рiшення про призначення на посаду (звiльнення з посади, переводу на iншу посаду) начальникiв УЕГГ. 11.4.3.22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 11.4.3.23. Визначення органiзацiйної структури АТ. 11.4.3.24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 11.4.3.25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 11.4.3.26. Прийняття рiшення в межах 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 11.4.3.27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 11.4.3.28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 11.4.3.29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше, як 10 % (десятьма) акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше, нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 11.4.3.30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 11.4.3.31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 11.4.3.32. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 11.4.3.33. Подання пропозицiй наглядовiй радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 11.4.3.34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10% (десяти) вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ 11.4.3.36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 11.4.3.38. Прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10 % (десяти) балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11.4.3.39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплати заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 11.4.3.40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 11.4.3.41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побутi серед населення. 11.4.3.42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 11.4.3.43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 11.4.3.44. Укладання та виконання колективного договору. 11.4.3.45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 11.4.3.46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 11.4.3.47. Забезпечення роботи канцелярiї, ведення архiву АТ. 11.4.3.48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. |
|
|
Назаренко Сергій Леонидович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Промтехресурс-Центр". |
| Примітки |
Обраний членом наглядової ради АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 26.04.2017 року прот. № 14 . Забезпечує виконання функцiй члена наглядової ради передбачених статутом товариства. 10.3. Строк повноважень членiв наглядової ради. 10.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв на строк до наступних рiчних зборiв товариства. 10.3.2. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом наглядової ради довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в наглядовiй радi. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв наглядової ради. 10.3.3. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивiльно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. 10.3.4. Договори (контракти) з головою та членами наглядової ради протягом 3 (трьох) днiв з дати проведення загальних зборiв вiд iменi АТ пiдписує уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 10.3.5. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 10.3.6. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дiї договору (контракту) з ним: " за бажанням члена наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом наглядової ради статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 10.3.7. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради з наведених у п. 10.3.6. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу, АТ протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради. 10.4. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 10.4.1.Затвердження Положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання, пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм зазначених в п. 9.8.1.15. цього Статуту. 10.4.2. Пiдготовка загальних зборiв, прийняття рiшень (крiм скликання акцiонерами, якi мають на це право, позачергових загальних зборiв): " про дату проведення загальних зборiв; " про порядок денний загальних зборiв; " визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; " про формування робочих органiв загальних зборiв, в тому числi призначення голови загальних зборiв, секретаря загальних зборiв, реєстрацiйної комiсiї; " у разi необхiдностi залучення до реєстрацiї акцiонерiв особи, яка веде облiк права власностi на цiннi папери АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з нею; " про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; " забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, у тому числi проекту розподiлу прибутку та покриття збиткiв АТ, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 10.4.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв згiдно цього Статуту та згiдно вимог чинного законодавства. 10.4.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 10.4.5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 10.4.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10.4.7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 10.4.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння. 10.4.10. Обрання першого заступника голови правлiння. 10.4.11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 10.4.12. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. 10.4.13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, згiдно п. 7.8.9. цього Статуту. 10.4.15. Затвердження порядку використання коштiв резервного фонду товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом. 10.4.16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ статутної дiяльностi. 10.4.17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 10.4.18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 10.4.19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 10.4.20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 10.4.21. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей або майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 10.4.22. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.23. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв) на суму, яка становить вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10.4.25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 10.4.26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 10.4.27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та законом. 10.5. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. 10.6. Виключна компетенцiя наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту. 10.7. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї наглядової ради АТ може бути передана частина повноважень загальних зборiв, якi не є виключною компетенцiєю загальних зборiв. 10.8. До компетенцiї наглядової ради належить: 10.8.1. Затвердження рiшень правлiння щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї управлiнь по експлуатацiї газового господарства (УЕГГ) - фiлiї (вiдокремлених органiзацiйних структур АТ) та представництв. 10.8.2. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики АТ. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiї iнформацiйної полiтики АТ. 10.8.3. Заслуховування звiтiв голови та членiв правлiння з питань дiяльностi АТ. 10.8.4. Розгляд звiтiв, висновкiв, якi подають правлiння та ревiзiйна комiсiя. 10.8.5. Здiйснення перевiрок достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв. 10.8.6. Розгляд попереднiх матерiалiв з питань, що виносяться на обговорення загальних зборiв. 10.8.7. Аналiз дiй правлiння АТ щодо управлiння АТ, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг. 10.8.8. Контроль за дiяльнiстю правлiння АТ. 10.8.9. У випадках необхiдностi iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi АТ, фiлiй. 10.8.10. Внесення пропозицiй вiдповiдно умов та оплати працi працiвникiв АТ. 10.8.11. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора та усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором. 10.8.12. Наглядова рада може визначати iншi форми контролю за дiяльнiстю правлiння АТ та має право залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 10.8.13. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння. 10.8.14. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж правлiнням та трудовим колективом. 10.8.15. Вирiшення iнших питань, якi можуть бути переданi загальними зборами АТ до компетенцiї наглядової ради АТ. 10.9. Наглядова рада АТ здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України та цим Статутом. 10.10. Наглядова рада АТ подає загальним зборам АТ звiт про свою роботу за рiк. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. |
|
|
Дідковська Ірина Олександрівна
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник корпоративного вiдiлу ТОВ "Юридична компанiя "Консалтинг груп", начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Будброк" |
| Примітки |
Обраний членом наглядової ради АТ рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 26.04.2017 року прот. № 14 . Забезпечує виконання функцiй члена наглядової ради передбачених статутом товариства. 10.3. Строк повноважень членiв наглядової ради. 10.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 (три) роки. 10.3.2. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акцiонера - юридичної особи - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому юридичною особою-членом наглядової ради довiреностi та отримання АТ письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед АТ за дiї свого представника в наглядовiй радi. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь- яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання членiв наглядової ради. 10.3.3. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивiльно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. 10.3.4. Договори (контракти) з головою та членами наглядової ради протягом 3 (трьох) днiв з дати проведення загальних зборiв вiд iменi АТ пiдписує уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 10.3.5. Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 10.3.6. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дiї договору (контракту) з ним: " за бажанням члена наглядової ради за умови письмового повiдомлення про це АТ за два тижнi; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; " в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; " в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; " в разi втрати членом наглядової ради статусу акцiонера АТ; " в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за наявностi заборони виконання обов'язкiв посадової особи органiв АТ. 10.3.7. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради з наведених у п. 10.3.6. Статуту причин становить менше двох третин її кiлькiсного складу, АТ протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради. 10.4. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 10.4.1.Затвердження Положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання, пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм зазначених в п. 9.8.1.15. цього Статуту. 10.4.2. Пiдготовка загальних зборiв, прийняття рiшень (крiм скликання акцiонерами, якi мають на це право, позачергових загальних зборiв): " про дату проведення загальних зборiв; " про порядок денний загальних зборiв; " визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; " про формування робочих органiв загальних зборiв, в тому числi призначення голови загальних зборiв, секретаря загальних зборiв, реєстрацiйної комiсiї; " у разi необхiдностi залучення до реєстрацiї акцiонерiв особи, яка веде облiк права власностi на цiннi папери АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з нею; " про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; " забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, у тому числi проекту розподiлу прибутку та покриття збиткiв АТ, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 10.4.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв згiдно цього Статуту та згiдно вимог чинного законодавства. 10.4.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 10.4.5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 10.4.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10.4.7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 10.4.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння. 10.4.10. Обрання першого заступника голови правлiння. 10.4.11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 10.4.12. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння. 10.4.13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10.4.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, згiдно п. 7.8.9. цього Статуту. 10.4.15. Затвердження порядку використання коштiв резервного фонду товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом. 10.4.16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ статутної дiяльностi. 10.4.17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 10.4.18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 10.4.19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 10.4.20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 10.4.21. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей або майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 10.4.22. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.23. За поданням правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв) на суму, яка становить вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 10.4.24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10.4.25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 10.4.26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 10.4.27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та законом. 10.5. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. 10.6. Виключна компетенцiя наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту. 10.7. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї наглядової ради АТ може бути передана частина повноважень загальних зборiв, якi не є виключною компетенцiєю загальних зборiв. 10.8. До компетенцiї наглядової ради належить: 10.8.1. Затвердження рiшень правлiння щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї управлiнь по експлуатацiї газового господарства (УЕГГ) - фiлiї (вiдокремлених органiзацiйних структур АТ) та представництв. 10.8.2. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики АТ. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiї iнформацiйної полiтики АТ. 10.8.3. Заслуховування звiтiв голови та членiв правлiння з питань дiяльностi АТ. 10.8.4. Розгляд звiтiв, висновкiв, якi подають правлiння та ревiзiйна комiсiя. 10.8.5. Здiйснення перевiрок достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв. 10.8.6. Розгляд попереднiх матерiалiв з питань, що виносяться на обговорення загальних зборiв. 10.8.7. Аналiз дiй правлiння АТ щодо управлiння АТ, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг. 10.8.8. Контроль за дiяльнiстю правлiння АТ. 10.8.9. У випадках необхiдностi iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi АТ, фiлiй. 10.8.10. Внесення пропозицiй вiдповiдно умов та оплати працi працiвникiв АТ. 10.8.11. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора та усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором. 10.8.12. Наглядова рада може визначати iншi форми контролю за дiяльнiстю правлiння АТ та має право залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 10.8.13. Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння. 10.8.14. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж правлiнням та трудовим колективом. 10.8.15. Вирiшення iнших питань, якi можуть бути переданi загальними зборами АТ до компетенцiї наглядової ради АТ. 10.9. Наглядова рада АТ здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України та цим Статутом. 10.10. Наглядова рада АТ подає загальним зборам АТ звiт про свою роботу за рiк. Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди отриманої у звiтному роцi. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає. У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол № 14) вiд 26.04.2017 року прийнято рiшення обрати Наглядову раду у складi: члена Наглядової ради Дiдковську Iрину Олександрiвну. Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник корпоративного вiдiлу ТОВ "Юридична компанiя "Консалтинг груп", начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Будброк". Дiдковська є представником акцiонера "фiзичної особи" Боголєпова Д.В ( частка акцiонера в статутному капiталi Товариства 0,00775 %). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему