|
Шульга Олександр Миколайович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
СН, 191319, 18.04.1996, Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi С Українти |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
НАК "Нафтогаз України" - заступник начальника Управлiння |
| Примітки |
Посадова особа немає судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї зобов’язанi:
1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2. особисто брати участь у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у проведеннi перевiрок та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
3. своєчасно складати звiти та висновки за пiдсумками перевiрок;
4. доповiдати Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства, iнiцiатору проведення перевiрки про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
5. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
6. негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
7. здiйснювати контроль за виконанням рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень;
8. вимагати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку керiвникiв Товариства;
9. дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови/члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
10. у випадках, визначених цим Положенням, повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень.
11. За достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї обов'язкiв, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
12.Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначається цим Положенням та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.
|
|
|
Оратра Інвестментс Лімітед
|
Голова равiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
1763693 |
| Попередне місце роботи |
даних немає. |
| Примітки |
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї зобов’язанi:
1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2. особисто брати участь у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у проведеннi перевiрок та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
3. своєчасно складати звiти та висновки за пiдсумками перевiрок;
4. доповiдати Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства, iнiцiатору проведення перевiрки про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
5. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
6. негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
7. здiйснювати контроль за виконанням рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень;
8. вимагати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку керiвникiв Товариства;
9. дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови/члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
10. у випадках, визначених цим Положенням, повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень.
11. За достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї обов'язкiв, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
12.. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначається цим Положенням та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.
|
|
|
Песнеро Інвестментс Лімітед
|
Голова наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
НЕ 294764 |
| Попередне місце роботи |
даних немає. |
| Примітки |
Посадова особа немає судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Голова Наглядової ради:
- Органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради;
- Органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв’язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;
- Надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради;
- Забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради;
- Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
|
|
|
Панченко Сергій Григорович
|
Перший заступник Голови правлiння- Головний iнженер |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
СА, 676308, 10.03.1998, Орiховським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Керiвник Орiхiвського управлiння ПАТ "Запорiжгаз" |
| Примітки |
Член правлiння - Перший затупник голови правлiння-головний iнженер - Панченко С.Г.
Посадова особа немає судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов’язки виконує Перший заступник Голови Правлiння або iнший заступник Голови Правлiння, призначений наказом Голови Правлiння Товариства.
Перший заступник Голови Правлiння за вiдсутностi Голови Правлiння, має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях.
Голова Правлiння (виконуючий обов’язки Голови Правлiння) може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, членам Правлiння або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням або iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Голова Правлiння (виконуючий обов’язки Голови Правлiння) здiйснює розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння та має право здiйснювати передачу своїх прав iншим членам Правлiння. Такий розподiл обов’язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл повноважень мiж членами Правлiння або керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства та не повинен порушувати органiзацiйну структуру Товариства.
|
|
|
Гах Анатолій Іванович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
СН, 685819, 30.01.1998, Московським РУГУ МВС України в м.Київi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
даних немає |
| Примітки |
Гах Анатолiй Iванович- Член правлiння- Заступник голови правлiння з економiчноїбезпеки.
Непргашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Виконує :
1. запобiгання, виявлення та протидiї зловживанням з боку споживачiв газу;
2. запобiгання, виявлення та протдiї зловживанням та iншим протиправним дiям з боку працiвникiв Товариства;
3. запобiгання, виявлення та протидiї шкоди з боку постачальникiв або пiдрядникiв;
4. проведення позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльнiстi пiдроздiлiв;
5. охорона будiвлi та примiщень, контрольно-пропуского пункту. |
|
|
Нагайник Олександр Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
АР, 073465, 19.09.1997, Ленiнським РВ УМВС України в м.Севастополi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ДП "Севастопольстандартметрологiя" |
| Примітки |
Нагайник Олександр Володимирович- Член правлiння -Заступник голови правлiння з постачання та облiку газу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Заступник голови правлiння з постачання та облiку газу :
1. констролює точность облiку газу, забезпечує фукцiонування вузлiв облiку та контролю правильностi технiчних розрахункiв;
2. закривває обсяги споживання на ГРС та контролює перерахункi;
3. контролює режим та лiмiти газопостачанн;я
4. контролює супроводження абонентiв в бiлiнговiй системi;
5. контролює договорну роботу з постачальниками та споживачами природного газу, послуг транспортування природного газу .
6. контролює зведення балансiв природного газу та пiдготовки звiтностi по них. |
|
|
Лучнікова Лариса Леонідівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
АР, 016035, 02.07.1996, Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Севастополi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Керiвник фiнансового вiддiлу |
| Примітки |
Член правлiння- Заступник Голови правлiння з фiнансово-економiчних питань - Лучнiкова Л.Л..
Посадова особа немає судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа контроль :
1. розрахунку та економiчного обгрунтування тарифiв та послуги, собiвартостi та прибутку в цiлому, по видах дiяльностi та по проектах;
2. пiдготовки звiтностi регулятору та взаємодiя з ним пiд час перевiрок;
3. дотримання лiмiтiв витрат та платежiв згiдно затвердженого бюджету, та iншi. |
|
|
Матвєєва Ірина Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.11.2013
- 5 |
| Паспортні дані |
АР, 096294, 30.01.1998, Ленiнським РВ УМВС Українини в м.Севастополi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Керiвник Вiддiлу планування та фiнансового аналiзу |
| Примітки |
Посадова особа немає судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Голвний бухгалтер виконує:
1. органiзацiю роботи очолюваного напрямку (управлiння) та спрамовувати його дiяльнiсть вiдповiдно до поставленихзавдань Голови правлiння та або прийнятих рiшень в Товариствi;
2.ведення своєчасного та коректного бухгалтерського облiку по всiх видах дiяльностi Товариства;
3. подготовку та здачу фiнансової, податкової звiтностi iз заробiтної плати згiдно чинного законодавства та МСФЗ;, та iшi обовязки. |
|
|
Загородній Роман Васильович
|
Член наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
СН, 112028, 08.02.1996, Шевченковським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
даних немає. |
| Примітки |
Посадова особа немає судимостi за корисливi та посадовi злочини.
До компетенцiї Наглядової ради належить вiрiшення питань, передбачених пунктом 10.2. Статуту:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством України;
8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством та цим Статутом;
11) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 цього Закону;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
14) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради дiючим законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв активiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшень про надання згоди вiдносно оплати Товариством грошових коштiв по зобов’язанням Товариства, згiдно з рiшеннями (постановами) суду усiх iнстанцiй та юрисдикцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 цього Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно цим Статутом;
23) надання згоди Правлiнню Товариства на розпорядження основними засобами, залишкова вартiсть яких перевищує 5 000 тис. грн. за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства з урахуванням обмеження, встановленого пiдпунктом 16) пункту 10.2;
24) надання згоди на укладання Товариством угод на суму, що перевищує 800 тис.грн., крiм договорiв на постачання та транспортування природного газу, з урахуванням обмеження, встановленого пiдпунктом 16) пункту 10.2.;
25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження проектiв їх статутiв (положень про них);
26) аналiз дiй Правлiння щодо управлiння господарською дiяльнiстю Товариства, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної, цiнової i кредитної полiтики, виконання рiшень Загальних зборiв;
|
|
|
Стама Венчеср Лімітед
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
1762952 |
| Попередне місце роботи |
даних немає |
| Примітки |
Посадова особа немає судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї зобов’язанi:
1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2. особисто брати участь у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у проведеннi перевiрок та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
3. своєчасно складати звiти та висновки за пiдсумками перевiрок;
4. доповiдати Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства, iнiцiатору проведення перевiрки про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
5. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
6. негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
7. здiйснювати контроль за виконанням рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень;
8. вимагати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку керiвникiв Товариства;
9. дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови/члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
10. у випадках, визначених цим Положенням, повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень.
11. За достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї обов'язкiв, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
12. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначається цим Положенням та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.
|
|
|
Савін Леонід Андрійович
|
Голова правлння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
СВ, 558440, 30.05.2002, Токмацьким МРВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Перший заступник Голов правлiння ПАТ "Запорiжгаз" |
| Примітки |
Голова правлiння - Савiн Л.А.
Посадова особа немає судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв, якi встановленi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, та за наявностi вiдповiдного рiшення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв) в залежностi вiд повноважень наданих Статутом кожному органу Товариства.
Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими органами Товариства. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
|
|
|
Сольваторе Ентерпрайзес Лімітед
|
Член наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
НЕ 290927 |
| Попередне місце роботи |
даних немає. |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вiрiшення питань, передбачених пунктом 10.2. Статуту:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством України;
8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством та цим Статутом;
11) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 цього Закону;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
14) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради дiючим законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв активiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшень про надання згоди вiдносно оплати Товариством грошових коштiв по зобов’язанням Товариства, згiдно з рiшеннями (постановами) суду усiх iнстанцiй та юрисдикцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 цього Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно цим Статутом;
23) надання згоди Правлiнню Товариства на розпорядження основними засобами, залишкова вартiсть яких перевищує 5 000 тис. грн. за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства з урахуванням обмеження, встановленого пiдпунктом 16) пункту 10.2;
24) надання згоди на укладання Товариством угод на суму, що перевищує 800 тис.грн., крiм договорiв на постачання та транспортування природного газу, з урахуванням обмеження, встановленого пiдпунктом 16) пункту 10.2.;
25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження проектiв їх статутiв (положень про них);
26) аналiз дiй Правлiння щодо управлiння господарською дiяльнiстю Товариства, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, технiчної, цiнової i кредитної полiтики, виконання рiшень Загальних зборiв;
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему