|
Романець Олена Володимирівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АВ, 329718, 23.01.2002, Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
начальник виробництва ПрАТ "Лiтинський молзавод". |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження : 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положеннями, контрактом та iншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймала останнiх п'ять років є : начальник виробництва ПрАТ "Лiтинський молзавод". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Стрілецький Станіслав Броніславович
|
Член правлiння-головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АВ, 335347, 21.03.2002, Чернiвецьким РВУМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ВАТ "Лiтинський молзавод" |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положеннями, контрактом та iншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Обов"язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди як член Правління не отримував, з/плата головного бухгалтера склала 121,2 т.грн, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв були: головний бухгалтер ПрАТ "Лiтинський молзавод". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Кавецька Марія Іванівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2012
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АВ, 076229, 29.01.2000, Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Лiтинський молочний завод" - начальник лабораторiї з контролю виробництва |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi не вiдбувались. Член Правлiння має повноваження : 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймала останнiх п'ять рокiв є: ПрАТ "Лiтинський молочний завод" - начальник лабораторiї з контролю виробництва. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Мостовик Ніна Григорівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АА, 958451, 02.04.1999, Ленiнським РВУМВС України у м.Вiнниця |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
головний технолог ПрАТ "Лiтинський молзавод". |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положеннями, контрактом та iншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймала останнiх п'ять рокiв є: головний технолог ПрАТ "Лiтинський молзавод". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Тихонюк Катерина Олександрівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- до рішення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться в 2016 р. |
| Паспортні дані |
СН, 580447, 04.09.1997, Шевченкiвським РУГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
менеджер ТОВ "Данапрiс" |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальними зборами акціонерів, що відбулись 25.04.2013 р., було прийнято рішення не припиняти повноваження Тихонюк Катерини Олександрівни на посаді члена Наглядової ради. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнiх п'ять рокiв обiймає посаду менеджера у ТОВ "Данапрiс", що знаходиться за адресою : м.Київ, вул.Саксаганського,60 А, оф.1. |
|
|
Тихонюк Петро Іванович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- до рішення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться в 2016 р. |
| Паспортні дані |
МЕ, 691129, 23.07.2005, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ПОСП "Нападівське" |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальними зборами акціонерів, що відбулись 25.04.2013 р., було прийнято рішення не припиняти повноваження Тихонюка Петра Івановича на посаді голови Наглядової ради Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради: 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обіймав останнiх 5 рокiв є: директор ТОВ "Тишелiт", генеральний директор ПОСП "Нападівське". Обіймає посаду генерального директора ПОСП "Нападівське", що знаходиться за адресою : 22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. Радянська, 87 |
|
|
Краєвий Дмитро Олексійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АВ, 647577, 17.06.2005, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддiлу збуту ПрАТ "Лiтинський молзавод". |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження : 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положеннями,контрактом та iншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймав останнiх п'ять рокiв є: начальник вiддiлу збуту ПрАТ "Лiтинський молочний завод". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Коломієць Віктор Сергійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.05.2015
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АА, 268271, 27.11.1996, Калинівським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
начальник відділу сировини ПрАТ "Літинський молочний завод" |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за Рішенням Наглядової ради від 22.05.2015 р. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймав останнiх 5 рокiв були: до 09/02/2012 начальник відділу сировини ПрАТ "Літинський молочний завод", з 21/02/2012 до 01/11/2012 директор філії "Козятинський маслозавод" ПАТ "Вінницямолоко", з 02/11/2012 начальник відділу сировини ПрАТ "Літинський молочний завод". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обіймає. |
|
|
Тихонюк Оксана Петрівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- до рішення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться в 2016 р. |
| Паспортні дані |
СО, 181862, 05.08.1999, Шевченкiвським РУГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер ТОВ "Данапрiс" |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальними зборами акціонерів, що відбулись 25.04.2013 р., було прийнято рішення не припиняти повноваження Тихонюк Оксани Петрівни на посаді Ревізора. РЕВIЗОР має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнiх п'ять рокiв обiймає посаду бухгалтера в ТОВ "Данапрiс", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського,60 А, оф.1. |
|
|
Полискалін Іван Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2012
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АВ, 946781, 13.05.2011, Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Лiтинський молочний завод" - головний iнженер |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi не вiдбувались. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положеннями, контрактом та iншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймав останнiх п'ять років є: ПрАТ "Лiтинський молочний завод" - головний iнженер. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Тихонюк Олена Петрівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- до рішення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться в 2016 р. |
| Паспортні дані |
АВ, 982555, 10.01.2012, Літинським РВ УМВС України в Вінницькій області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Видавництво "Поділля" |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальними зборами акціонерів, що відбулись 25.04.2013 р., було прийнято рішення не припиняти повноваження Тихонюк Олени Петрівни на посаді члена Наглядової ради. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обіймала останнiх 5 рокiв є: юрисконсульта в ТОВ "Юридична фiрма "Охрiмчук, Грушин, Хандурiн", директор ТОВ "Видавництво "Поділля" Обіймає посаду директора ТОВ "Видавництво "Поділля", що знаходиться за адресою: 22413, вул. Першотравнева, 3, с. Нападівка Калинівського р-ну Вінницької обл. |
|
|
Вознюк Віктор Степанович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2010
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АА, 190520, 26.04.1996, Лiтинським РВУМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
головний механiк ПрАТ "Лiтинський молочний завод" |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положеннями, контрактом та iншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймав останнiх 5 рокiв є: головний механiк ПрАТ "Лiтинський молочний завод" Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Гуренко Олена Миколаївна
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.05.2012
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АА, 455317, 14.01.1998, Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
начальник виробничої лабораторiї ПрАТ "Лiтинський молзавод" |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi не вiдбувались. Голова правлiння має повноваження: 1. здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих Правлiнням повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань. 2. без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї. 3. вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених статутом, положеннями, контрактом, iншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 7. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 8. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 9. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 10. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй голови Правлiння Обов"язки голови Правлiння : 1) органiзовувати роботу Правлiння; 2) скликати засiдання, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 3) забезпечувати ведення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння; 4) приймати рiшення з питань, якi переданi йому Правлiнням на особистий розгляд; 5) пiдписувати фiнансово-господарськi документи, правочини та iншi документи у разi надання йому таких повноважень Правлiнням Товариства. Голова Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звітного року отримала винагороду в розмірі 133 т.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймала останнiх 5 рокiв є: начальник виробничої лабораторiї ПрАТ "Лiтинський молзавод", голова правлiння ПрАТ "Лiтинський молзавод" Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему