|
Антоненко Вікторія Валеріївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 318769, 18.05.2000, Слов''янським МВ УМВС України в Донецькiй обл |
| Освіта |
Вища Слов''янський державний педагогiчний унiверситет, облiк та аудит, економiст-бухгалтер |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Слов''янський вапняний завод", бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов''язкi окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї не визначенi. Кожен Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Обов''язки та повноваження мiж членами Ревiзiйної комiсiї розподiляє Голова Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи - 21 рокiв. Керiвного стажу не має. Винагорода за 2012 рiк, як члену ревiзiйної комiсiї не виплачувалася. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа Антоненко В.В. обрана (призначена) на посаду члена ревiзiйної комiсiї, строк повноважень 5 рокiв (Протокол загальних зборiв №1 вiд 17.03.2011р.). Не акцiонер Товариства. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади, якi займала: бухгалтер, бухгалтер ПК, бухгалтер. Також займає посаду бухналтера ТОВ "ЕнергоСоюз" (мiсцезнаходження:м. Слов''янськ, вул. Волзька, 162). |
|
|
Киреєва Катерина Юхимівна
|
Директор |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
ВС, 022602, 10.11.1999, Слов''янським МВ УМВС України в Донецькiй обл |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут народного господарства, економiст |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Слов''янська меблева фабрика", головний бухгалтер |
| Примітки |
Директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, дiє одноосiбно та вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор Товариства пiдзвiтний у своїй дiяльностi Загальним зборам та Наглядовiй радi й органiзує виконання їх рiшень. Директор Товариства є посадовою особою Товариства та знаходиться iз Товариством у трудових вiдносинах. Директор обирається та припиняються його повноваження рiшенням наглядової ради Товариства. Строк повноважень Директора становить 5 (п''ять) рокiв. За рiшенням наглядової ради Товариства Директор може бути вiдкликаний з посади достроково. Одна й та сама особа може обиратися до складу виконавчого органу неодноразово. Порядок дiяльностi, вимоги до Виконавчого органу встановлюються у Положеннi про Виконавчий орган. У випадку розбiжностей мiж статями цього Статуту та Положення про Виконавчий орган, користуватися статями цього Статуту. Виконавчий орган на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов''язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Директор Товариства вправi: - без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства у вiдносинах з пiдприємствами, органiзацiями, державними i громадськими органами й органiзацiями, органами мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами; - на пiдставi рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою видавати розпорядження, iнструкцiї та iншi акти; - представляти Товариство у вiдношеннях з будь-якими українськими та iноземними юридичними та фiзичними особами, укладати(пiдписувати) на територiї України та за її межею договори(контракти), угоди вiд iменi Товариства, за винятком тих, на пiдписання (укладання) яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов''язковий дозвiл Наглядової ради; - видавати довiреностi на вчинення угод або дiй, з урахуванням вимог, передбачених Статями цього Статуту; - призначати на посади працiвникiв Товариства, його фiлiй, установлювати посадовi оклади, застосовувати мiри заохочення та накладати стягнення, з урахуванням вимог, передбачених Статями цього Статуту; - звiльняти працiвникiв Товариства; - заохочувати працiвникiв Товариства; - накладати стягнення на працiвникiв Товариства; - органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури, плани(бюджети) Товариства; - затверджувати штатний розклад Товариства, розподiляти обов''язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - забезпечувати виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради Товариства; - вирiшувати питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; - розробляти проекти фiнансового плану на рiк, пiдготовка звiту про його виконання, подавати на затвердження наглядовою радою; - розробляти поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечувати їх реалiзацiю, подання на затвердження наглядовою радою; - розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, подавати на затвердження наглядовою радою; - приймати рiшення про укладення правочинив на суму, що не потребує узгодження iз наглядовою радою Товариства; - органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складати та надавати наглядовiй радi квартальнi та рiчнi звiти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - обирати (призначати) (або звiльняти (вiдкликати) керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати їх працi, з обов''язковим узгодженням з наглядовою радою; - призначати, за погодженням їх наглядовою радою, особу, що виконує обов''язки Директора Товариства на перiод своєї вiдсутностi; - пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов''язанi з поточною дiяльнiстю Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Статями цього Статуту; - приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов''язань перед контрагентами i третiми особами; - визначати та подавати на затвердження Наглядовiй радi Товариства склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, з урахуванням вимог Законодавства та Статуту; - затверджувати iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Статями цього Статуту; - органiзовувати роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у тому числi пропонувати порядок денний (перелiк питань), внесення змiн до нього, проекти рiшень та документiв, надавати на узгодження наглядовою радою; - забезпечувати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi у сукупностi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. Подання звiту для ознайомлення наглядовiй радi Товариства; - укладати колективний договiр, виконувати вимоги колективного договору. Призначати та вiдкликати осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням iз наглядовою радою; - зберiгати та здiйснювати контроль за рухом матерiальних цiнностей; - подавати пропозицiї щодо розподiлу прибутку i нарахування розмiру дивiдендiв на розгляд наглядової ради; - розробляти пропозицiї щодо вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб та подавати на розгляд наглядовiй радi; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; - подавати на розгляд наглядовою радою пропозицiй щодо участi Товариства в об''єднаннях будь-якої встановленої дiючим законодавством форми (корпорацiя, асоцiацiя i т.д.); - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням загальних зборiв та наглядової ради. Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Директора Товариства може бути доповнено вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради. Директор Товариства має право делегувати частину своїх повноважень окремим посадовим особам Товариства. Дiї, якi потребують попередньо одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Директор вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Директор Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, за винятком покладених на Товариство завдань та прийнятi рiшення. Посадова особа товариства немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом року змiн на посадi не було. Посадову особу було переобрано на новий термiн, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 5 рокiв (Згiдно рiшення загальних зборiв (Протокол вiд 17.03.2011). Загальний стаж роботи 44 роки. Винагорода за 2012 рiк склала 14904 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад, якi займала особа: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, начальник планово-вiддiлу, головний бухгалтер. |
|
|
Чаплик Ігор Васильович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
ВС, 392605, 01.08.2000, Слов''янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Харкiвський Державний економiчний унiверситет. Облiк i аудит |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "УКРПРОММАШ", Комерцiйний агент |
| Примітки |
Повноваження та обов''язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожен член наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду. Обов''язки та повноваження мiж членами наглядової ради розподiляє голова наглядової ради. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Не акцiонер Товариства. Змiн протягом року на посадi не було. Посадова особа Чаплик I.В. обраний (призначений) на посаду члена наглядової ради, строк повноважень 5 рокiв (Протокол загальних зборiв №1 вiд 17.03.2011р.). Винагорода за 2012 рiк, як члену наглядової ради, не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: економiст, комерцiйний агент, Директор. Також за займає посаду директора ТОВ "МЕТАЛУРГМАШ" (мiсцезнаходження: м. Слов''янськ, вул. К.Маркса, 59). |
|
|
Ткачук Володимир Вікторович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 901470, 23.08.1997, КалIнIнським РВ Горлiвського МУ УМВС Укр. в Дон.обл. |
| Освіта |
Вища Слов''янський державний педагогiчний унiверситет, бухгалтер-економiст |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Славтяжмаш", Заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Виконавчого органу (Директора) Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що обирається з числа акцiонерiв. У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя керується чинним законодавством, Статутом та iншими документами Товариства, що приймаються зборами акцiонерiв i вiдносяться до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї встановлюються у Положеннi про ревiзiйну комiсiю Товариства. У випадку розбiжностей мiж статями цього Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю, користуватися статями цього Статуту. Ревiзiйна комiсiя обирається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано ревiзiйну комiсiю, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання її складу, повноваження ревiзiйної комiсiї продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання її складу на новий строк. Одна й та сама особа може обиратися до складу ревiзiйної комiсiї неодноразово. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 5 (п''ять) рокiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки господарської дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. На вимогу Ревiзiйної комiсiї їй повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи й особистi пояснення службових осiб Товариства. Про результати перевiрок комiсiя доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи експертiв та аудиторськi органiзацiї. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Виконавчого органу (Директора) Товариства з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов''язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв Товариства, якщо виникнула загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами. Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймаються на її засiданнях та оформляються Протоколами, що повиннi бути пiдписанi усiма її членами. Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються Головою в мiру необхiдностi та признаються правомочними, якщо на них присутнi усi її члени. Засiдання Ревiзiйної комiсiї може бути скликано на вимогу будь-якого члена Ревiзiйної комiсiї або Наглядової ради. Про Засiдання Ревiзiйної комiсiї її члени сповiщаються за 3 днi. При голосуваннi кожний з членiв Ревiзiйної комiсiї має один голос. Рiшення на засiданнях Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв. При рiвностi голосiв вирiшальним є голос Голови Ревiзiйної комiсiї. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства з урахуванням вимог цього Статуту. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Директора ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинив та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов''язаннями Товариства; 6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; Ревiзiйна комiсiї має право: отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 2 днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; вимагати скликання засiдань наглядової ради або виконавчого органу Товариства у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують прийняття рiшень вiдповiдними органами управлiння Товариства; вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревiзiйної комiсiї; отримувати, розглядати звiти аудиторiв, висновки контролюючих органiв; залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв - аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; надавати рекомендацiї щодо вiдбору незалежних аудиторiв; iнiцiювати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право на доступ на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов''язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства. Обов`язки Ревiзiйної комiсiї: проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; розглядати витрати та бiзнес-плани Товариства; складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. Члени ревiзiйної комiсiї допомогають головi ревiзiйної комiсiї за рiшенням голови. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Не акцiонер Товариства. Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа Ткачук В.В. обраний (призначений) на посаду голови ревiзiйної комiсiї, строк повноважень 5 рокiв (Протокол загальних зборiв №1 вiд 17.03.2011р.). Винагорода за 2012 рiк, як головi ревiзiйної комiсiї, не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: бетонник, бухгалтер, зам. гол. Бухгалтера, економiст, Головний бухгалтер. Також за займає посаду головного бухгалтера ТОВ "УКРПРОММАШ" " (мiсцезнаходження: 84116, м. Слов''янськ, вул.Волжська, буд.162 ). |
|
|
Берко Ніна Павлівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 494541, 04.06.2008, Слов''янським МВ УМВС України в Донецькiй обл |
| Освіта |
Вища, П''ятигорський фармацевтичний iнститут. Провiзор |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "А-Сирiус", Директор |
| Примітки |
Повноваження та обов''язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожен член наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду. Обов''язки та повноваження мiж членами наглядової ради розподiляє голова наглядової ради. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Змiн на посадi протягом року не було. Посадова особа Берко Н.П. обрана (призначена) на посаду члена наглядової ради, строк повноважень 5 рокiв (Протокол загальних зборiв №1 вiд 17.03.2011р.) Винагорода за 2012 рiк, як члену наглядової ради, не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: фармацевт, провiзор-технолог, замiсник завiдуючого вiддiлом, завiдуюча вiддiлом, зав. аптекою, директор, приватний пiдприємець, пенсiонер. Також за займає посаду ПП Берко Н.П. (мiсцезнаходження: 84100, м.Слов''янськ, вул.Кубанська, буд.6) та директор ТОВ "Фiнансове сприяння" (мiсцезнаходження: м.Слов''янськ, вул. Карла Маркса, 59). |
|
|
Алабушев Олександр Вікторович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 131558, 25.07.1995, Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй обл |
| Освіта |
Вища Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, економiст |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПП "Зерно продукт" |
| Примітки |
Повноваження та обов''язки головного бухгалтера згiдно Посадової iнструкцiї: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням iз власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов''язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов''язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов''язки. Посадова особа товариства немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Змiн протягом року не було. Не акцiонер Товариства. Винагорода за 2012 рiк склала 10 685 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад, якi займала особа: студент, економiст, головний бухгалтер ВАТ "Донецькриба", головний бухгалтер ПП "Источник", головний бухгалтер ПП "Зернопродукт"(2004-2010). |
|
|
Голубятников Сергій Віталійович
|
Член наглядової ради (голова) |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 846536, 30.05.2002, Слов''янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький Державний унiверситет. Правознавство. Юрист |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Iндустрiальна спiвдружнiсть" |
| Примітки |
Для представлення iнтересiв акцiонерiв мiж проведенням Загальних зборiв, а також для контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу (Директора) в Товариствi з числа акцiонерiв створюється Наглядова рада. Наглядова рада контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу (Директора) в межах повноважень, визначених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Рiшення Наглядової ради приймаються на її засiданнях та оформлюються Протоколами. Кiлькiсний склад Наглядової ради визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Членами Наглядової ради не можуть бути Директор, Голова та (або) члени Ревiзiйної комiсiї Товариства. Наглядова рада обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi 3 осiб (голова та члени) строком на 5 (п''ять) рокiв. Голова та члени Наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв. На першому засiданнi серед членiв Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради. Секретаря Наглядової ради протягом строку дiї повноважень Наглядової ради може бути переобрано за рiшенням Наглядової ради. Голова та/або член наглядової ради може бути вiдкликаний до закiнчення термiну його повноважень за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. У цьому випадку Загальнi збори обирають нового члена або голову наглядової ради. Наглядова рада пiдпорядкована загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов''язковими. Повноваження голови або члена наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано голову або члена наглядової ради, загальними зборами Товариства з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання, повноваження голови або члена наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами Товариства рiшення про обрання або переобрання усього складу наглядової ради або одного з її членiв, а саме: голови або члена наглядової ради на новий строк. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради становить менше 2 (двох) вiд її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання усього складу, або решти членiв наглядової ради. Голова та член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дiя договору з головою або членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Роботою Наглядової ради керує Голова, органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один з членiв наглядової ради за рiшенням голови наглядової ради, з усiма повноваженнями, якi наданi головi наглядової ради. Органiзацiйною формою роботи наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2 її членiв. При голосуваннi кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення на засiданнях Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв. Рiшення на засiданнi наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв наглядової ради, якi беруть участь у її засiданнi. При рiвностi голосiв голос Голови Наглядової ради є вирiшальним. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Порядок дiяльностi наглядової ради регламентується цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства, яке затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства. У випадку розбiжностей мiж статями цього Статуту та Положення про наглядову раду, користуватися статями цього Статуту. Нiякi органи Товариства, за виключенням загальних зборiв акцiонерiв, не мають права давати вказiвки Наглядовiй радi щодо порядку здiйснення нею покладених на неї функцiй, а також щодо iнших питань її дiяльностi. До компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься: а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв (бюджетiв) та звiтiв про їх виконання; б) тимчасове усунення Директора Товариства вiд виконання обов''язкiв, призначення особи, що буде виконувати обов''язки Директора Товариства на строк, не бiльш нiж до обрання директора; в) обрання (призначення) та припинення повноважень Директора Товариства; г) погодження рiшення Директора про призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; д) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; е) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв; є) затвердження органiзацiйної структури Товариства; ж) надання дозволу Директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; з) погодження рiшення Директора Товариства на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та подання на затвердження загальних зборiв; и) надання дозволу Директору Товариства на вiдчуження основних фондiв (засобiв), в тому числi передачi в заставу, iпотеку чи оренду, на суму, що перевищує 200 мiнiмальних заробiтних плат на момент укладання таких договорiв (угод); ї) надання дозволу Директору Товариства на укладання кредитних договорiв (угод) на суму, що перевищує 500 мiнiмальних заробiтних плат на момент укладання таких договорiв (угод); л) визначення умов оплати працi Директора Товариства, погодження рiшення Директора про визначення умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; укладання контрактiв (цивiльно-правових договорiв) з Директором, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв.; м) прийняття рiшення про продаж (розподiл) ранiш викуплених власних акцiй Товариства; н) прийняття рiшення про випуск облiгацiй Товариства, з урахуванням вимог Законодавства; о) надання доручень Ревiзiйної комiсiї або аудиторам на проведення перевiрок фiнансового - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; п) погодження рiшення Директора про вибiр аудитора; р) погодження рiшення Директора про прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження порядку денного, а також розгляд та погодження пропозицiй щодо змiн до порядку денного, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв; с) затвердження умов договору з особою, яка у вiдповiдностi до Нацiональної депозитарної системи України має право на облiк прав власностi власникiв цiнних паперiв Товариства; т) погодження рiшення Директора про участь Товариства в об''єднаннях будь-якої встановленої дiючим законодавством форми (корпорацiя, асоцiацiя i т.д.) та вихiд з них та подання на затвердження загальних зборiв; у) затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, крiм випадкiв передбачених Законодавством; ф) надання дозволiв керiвникам фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв Товариства на здiйснення ними правочинiв, що вказанi в Положеннях цих структурних пiдроздiлiв; х) обрання секретаря наглядової ради серед обраних загальними зборами членiв наглядової ради; ц) погодження персонального складу реєстрацiйної (мандатної) комiсiї; ч) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та законодавством. Наглядова рада має право: - одержувати всю iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати посадових осiб Товариства та керiвникiв його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств з окремих питань дiяльностi Товариства; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - виступати iнiцiатором позачергових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення цiлi (мети) Товариства. Члени наглядової ради допомогають головi наглядової ради за його рiшенням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не акцiонер Товариства. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Змiн протягом року на посадi не було. Посадова особа Голубятников С.В. обраний (призначений) на посаду голови наглядової ради, строк повноважень 5 рокiв (Протокол загальних зборiв №1 вiд 17.03.2011р.) Винагорода за 2012 рiк, як головi наглядової ради, не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: електромонтер контактної сетi, майстер виробничного навчання, вчитель, завiдуючий вiддiлення навчального закладу, комерцiйний агент, Директор. Також за займає посаду директора ТОВ "УКРПРОММАШ" (мiсцезнаходження: 84116, м. Слов''янськ, вул.Волжська, буд.162 ). |
|
|
Бадер Ольга Володимирівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 349819, 23.10.2001, Слов''янським МВ УМВС України в Донецькiй обл |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут економiки та хозяйственного права. Економiка пiдприємства |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Словянська меблева фабрика", Гол. бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов''язкi окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї не визначенi. Кожен Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Обов''язки та повноваження мiж членами Ревiзiйної комiсiї розподiляє Голова Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Винагорода за 2012 рiк, як члену ревiзiйної комiсiї не виплачувалася. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Попереднi посади, якi займала: касир, бухгалтер матерiального вiддiлу, зам, головного бухгалтера, головний бухгалтер. Змiн протягом року на посадi не було. Посадова особа Бадер О.В. обрана (призначена) на посаду члена ревiзiйної комiсiї, строк повноважень 5 рокiв (Протокол загальних зборiв №1 вiд 17.03.2011р.) Не акцiонер Товариства. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Також за займає посаду головного бухгалтера ТОВ "ЕНЕРГОСОЮЗ" (мiсцезнаходження: 84116, м. Слов''янськ, вул.Волжська, буд.162 ). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему