|
Щиголєва Ольга Леонідівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. |
| Освіта |
вища, ДонНТУ, економiка i управлiння в машинобудуваннi, iнженер-економiст |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Корпорацiї "IСД", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЕМСС" (Протокол №1 вiд 21.04.2011р.) Щиголєва О.Л. обрана членом Ревiзiйної Комiсiї Товариства строком на 3 роки. Щиголєва О.Л., як член Ревiзiйної Комiсiї, має право бути присутнiми на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Положенням про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна Комiсiя має право вимагати надання будь-яких документiв про господарську дiяльнiсть Товариства вiд працiвника або керiвника Товариства, в тому числi вiд Генерального директора. Ревiзiйна Комiсiя має право рекомендувати Наглядовiй Радi Товариства кандидата для виконання функцiй незалежного аудитора. Члени Ревiзiйної Комiсiї Товариства зобов'язанi: 1) особисто брати участь у засiданнях Ревiзiйної Комiсiї, у проведеннi перевiрок фiнансової та господарської дiяльностi Товариства; 2) забезпечувати збереження вiдомостей, що становлять комерцiйну та службову таємницю i не допускати несанкцiонованого розголошення iнформацiї, що стала їм вiдомою у процесi проведення ревiзiйних перевiрок; 3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення реальної загрози iнтересам Товариства; 4) доповiдати Загальним Зборам акцiонерiв Товариства про результати планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, про виявленi факти порушення посадовими особами органу управлiння Товариства законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) об'єктивно вiдображати в матерiалах перевiрок виявленi факти порушень i зловживань iз зазначенням їх причин. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної Комiсiї не одержує. Щиголєва О.Л. обiймає посаду головного бухгалтера Корпорацiї "IСД" ,(Україна, м.Донецьк, вул.Щорса, 48.) Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, що обiймала протягом трудової дiяльностi: спецiалiст, старший спецiалiст, ведучий спецiалiст управлiння фiнансового облiку та контролю, виконуючий обов'язки та начальник вiддiлу постановки та методологiї облiку, заступник головного бухгалтера, начальник управлiння розрахункiв з банкiвських операцiй. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Чеботаєва Тетяна Вікторівна
|
Секретар Наглядової ради, провiдний економiст вiддiлу корпоративного управлiння. |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 976028, 20.09.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi. |
| Освіта |
Вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя, iнженер-технолог, економiст. |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Енергомашспецсталь", економiст вiддiлу корпоративного управлiння |
| Примітки |
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради в т.ч. Чеботаєвої Т.В, та на цих же зборах Чеботаєву Т.В. було обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №31 вiд 09.11.2012р.) Чеботаєву Т.В. обрано секретарем Наглядової Ради Товариства. Секретар веде дiловодство, книгу протоколiв засiдань ради, пiдписує разом з головою Наглядової Ради протоколи засiдань ради, сповiщає членiв Ради про засiдання. Чеботаєва Т.В., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Чеботаєва Т.В., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв члена та секретаря Наглядової Ради не одержує. Чеботаєва Т.В. обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "Енергомашспецсталь" Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, що обiймала протягом трудової дiяльностi: вихователь, iнженер вiддiлу реалiзацiї послуг, iнженер фiнансово-збутового вiддiлу, економiст фiнансово-збутового вiддiлу, економiст з фiнансової роботи фiнансового вiддiлу, економiст вiддiлу корпоративного управлiння, провiдний економiст вiддiлу корпоративного управлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0000025%. |
|
|
Ярош Наталія Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. |
| Освіта |
Вища, Московський технiчний унiверситет звязку та iнформатики, iнженер з автоматизацiї |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Росiйськi комунальнi системи", директор з економiки та фiнансiв |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради в т.ч. Ярош Н.В., та на цих же зборах Ярош Н.В. було обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Ярош Н.В., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Ярош Н.В., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Ярош Н.В. обiймає посаду директора з економiки та фiнансiв ВАТ "Атоменергомаш" (Росiя, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: лаборант, друкарка, секретар-адмiнiстратор, операцiонiст, касир-операцiонiст, помiчник бухгалтера, аналiтик по бюджету та плануванню, аналiтик по бюджету та видаткам, фiнансовий аналiтик, старший фiнансовий аналiтик, начальних фiнансових систем, заступник генерального директора з економiки, фiнансовий директор, заступник голови правлiння, директор з економiки та фiнансiв. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Нікіпелов Андрій Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. |
| Освіта |
Вища, Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, економiст; Бiзнес Школа "Сколково", мiжнародна конкурентоспроможнiсть та ефективнiсть; навчальна стратегiчна сесiя "Ефективнiсть". |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ТВЕЛ", Перший вiце-президент з фiнансово-економiчної дiяльностi та стратегiчного розвитку |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортих даних. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) Нiкiпелова А.В. було обрано членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки замiсть члена Наглядової ради Кащенко В.А., повноваження якого були достроково припиненi на цих же зборах. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №31 вiд 09.11.2012р.) Нiкiпелова А.В. обрано головою Наглядової ради Товариства. Нiкiпелов А.В., як Голова Наглядової Ради, обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один з членiв Наглядової Ради за рiшенням Наглядової Ради. За iнiцiативи Голови Наглядової Ради скликаються Засiдання Наглядової Ради. Нiкiпелов А.В., як i iншi члени Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i (або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Член Наглядової Ради має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i (або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Голова Наглядової Ради, як i усi члени Наглядової Ради, несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi тi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не одержує. Нiкiпелов А.В. обiймає посаду Генерального директора ВАТ "Атоменергомаш" (Росiя, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, що обiймав, протягом трудової дiяльностi: менеджер, начальник управлiння оптових продажiв, начальник управлiння торгiвлi, заступник генерального директора, комерцiйний директор, заступник генерального директора-директор з продажу та маркетингу, генеральний директор, заступник начальника об'єднання з комерцiї, директор з фiнансiв, директор з економiки та фiнансiв, вiце-президент з економiки та фiнансiв, перший вiце-президент з фiнансово-економiчної дiяльностi та стратегiчного розвитку, генеральний директор. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Кулешов Сергій Анатолійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. |
| Освіта |
Вища: Росiйська економiчна академiя iм. Г.В.Плеханова, економiчне та соцiальне планування, економiст; Московський державний унiверситет, юриспруденцiя, юрист |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Бiзнес-Центр "Садко"", директор департаменту стратегiчного розвитку |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. На початок звiтного перiоду Кулешов С.А. був членом Наглядової ради Товариства, обраної рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 17.11.2011р.). Рiшенням Наглядової ради (Протокол №23 вiд 15.05.2012р.) Кулешова С.А. було обрано Головою Наглядової ради Товариства замiсть Кащенко В.А., звiльненого з цiєї посади за власним бажанням. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради в т.ч. Кулешова С.А., та на цих же зборах Кулешова С.А. було обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Кулешов С.А., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Кулешов С.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради не одержує. Кулешов С.А. обiймає посаду Директора з корпоративного управлiння ВАТ "Атоменергомаш" (Росiя, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: кресляр-конструктор, фiнансовий директор, консультант-експерт, провiдний спецiалiст по операцiям з цiнними паперами, заступник начальника, генеральний директор, заступник начальника управлiння регiональних проектiв, контролер, брокер фондового вiддiлу, головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння, заступник генерального директора, виконавчий директор, керiвник проекту департаменту корпоративних проектiв, директор департаменту стратегiчного розвитку, директор з корпоративного управлiння. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Петракова Алла Аркадіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища, Санкт-Петербурзький державний iнженерно-економiчний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "IК "АЕМ-технологiї", директор з економiки та фiнансiв. |
| Примітки |
Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЕМСС" (Протокол №1 вiд 21.04.2011р.) Петракову А.А. обрано членом Ревiзiйної Комiсiї Товариства строком на 3 роки. Петракова А.А., як член Ревiзiйної Комiсiї, має право бути присутнiми на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Положенням про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна Комiсiя має право вимагати надання будь-яких документiв про господарську дiяльнiсть Товариства вiд працiвника або керiвника Товариства, в тому числi вiд Генерального директора. Ревiзiйна Комiсiя має право рекомендувати Наглядовiй Радi Товариства кандидата для виконання функцiй незалежного аудитора. Члени Ревiзiйної Комiсiї Товариства зобов'язанi: 1) особисто брати участь у засiданнях Ревiзiйної Комiсiї, у проведеннi перевiрок фiнансової та господарської дiяльностi Товариства; 2) забезпечувати збереження вiдомостей, що становлять комерцiйну та службову таємницю i не допускати несанкцiонованого розголошення iнформацiї, що стала їм вiдомою у процесi проведення ревiзiйних перевiрок; 3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення реальної загрози iнтересам Товариства; 4) доповiдати Загальним Зборам акцiонерiв Товариства про результати планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, про виявленi факти порушення посадовими особами органу управлiння Товариства законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) об'єктивно вiдображати в матерiалах перевiрок виявленi факти порушень i зловживань iз зазначенням їх причин. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної Комiсiї не одержує. Петракова А.А. обiймає посаду Директора департаменту контролiнгу ЗАТ "АЕМ-технологiї" (Росiя, Санкт-Петербург, м.Колпино, вул.Фiнляндская, буд.7). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, що обiймала протягом трудової дiяльностi: програмiст, технiк-конструктор, секретар керiвника Ревiзiйного управлiння, секретар-друкарка Ревiзiйного управлiння, економiст, начальник групи, начальник вiддiлу Управлiння з бюджетiрування та контролiнгу, заступник директора з економiки та фiнансiв, директор з економiки та фiнансiв. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Єфімов Максим Вікторович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 631925, 28.10.2004, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Енергомашспецсталь", директор |
| Примітки |
На загальних зборах акцiонерiв вiд 26.04.2012р. Єфiмова М.В. було знову обрано Генеральним директором строком на 5 рокiв. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) рокiв. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним Зборам та Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Положенням про виконавчий орган, Статутом та дiючим законодавством України. Права та обов'язки Генерального директора визначаються дiючим законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором (контрактом). Вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором пiдписав Голова Наглядової Ради. Генеральний директор має право дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, видавати накази та давати розпорядження, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточної дiяльностi Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. До компетенцiї Генерального директора належать: 1) iнiцiювання проведення позачергових Загальних Зборiв у випадку iнiцiювання провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних задач Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 4) складання та надання Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства й (або) надання на розгляд Загальних Зборiв; 5) розробка та узгодження з Наглядовою Радою Товариства, а також iншими органами та особами у вiдповiдностi з дiючими в Товариствi на момент проведення такого узгодження регламентами щорiчних кошторисiв, узгодження з Наглядовою Радою порядку та умов визначення виплати винагороди, а також параметрiв ключових показникiв ефективностi працiвникам Товариства рiвня заступникiв Генерального директора та директорiв за напрямками. 6) затвердження штатного розкладу та схем взаємодiї пiдроздiлiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення чи звiльнення керiвникiв фiлiалiв, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства за узгодженням з Наглядовою Радою (крiм випадкiв звiльнення за власним бажанням); 8) укладання та виконання колективного договору; 9) призначення та вiдклик осiб, якi беруть участь в колективних переговорах як представники Генерального директора, за узгодженням з Наглядовою Радою; 10) надання звiтностi Наглядовiй Радi та Загальним Зборам у встановленi строки чи за їх вимогою; 11) юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; 12) розпорядження майном Товариства в межах сум для правочинiв, якi встановленi цим Статутом; 13) розробка проекту Положення про порядок створення та використання фондiв, якi утворюються за рахунок прибутку Товариства й надання його на затвердження Загальних Зборiв; 14) рiшення всiх iнших питань, якi виникають пiд час поточної господарської дiяльностi Товариства й вiдносяться до компетенцiї Генерального директора. 15) призначення, за узгодженням з Наглядовою Радою, ключових керiвникiв Товариства, якi несуть вiдповiдальнiсть за такi сфери дiяльностi: фiнанси, виробництво й господарська дiяльнiсть (закупiвля й продаж). Генеральний директор вирiшує (включаючи право одноособового пiдпису будь-яких документiв) поточнi питання управлiння Товариством, включаючи, але не обмежуючись: - дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдношеннях Товариства з усiма установами, пiдприємствами, органiзацiями, юридичними та фiзичними особами; - здiйснює поточне (оперативне) управлiння Товариством, органiзовує його дiяльностi, забезпечує виконання задач Товариства, передбачених Статутом; - з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, вчиняє правочини й пiдписує будь-якi угоди (договори, контракти) та iншi документи вiд iменi Товариства, а також платiжнi документи, внутрiшнi акти та документи Товариства в межах своїх повноважень, передбачених цим Статутом або рiшеннями Загальних Зборiв i Наглядової Ради; - вiдає довiреностi з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; - заявляє права та отримує грошовi суми, документи й майно будь-якого типу та пiдписує розписки про їх отримання; - забезпечує виконання рiшень загальних Зборiв та Наглядової Ради; - вiдкриває банкiвськi рахунки Товариства та має право розпорядчого пiдпису за такими рахунками, заносить кошти на депозити (включаючи депозити в iноземнiй валютi) на iм'я Товариства; - представляє Товариство в судi, господарському, адмiнiстративному, третейському судi або арбiтражi, в якому воно може виступати позивачем, вiдповiдачем або третьою особою, веде переговори вiдносно укладання мирової угоди й приймає iншi необхiднi у зв'язку з цим засоби, а також виконує рiшення вiдповiдного суду або арбiтражу; - приймає на роботу та звiльнює працiвникiв Товариства, наймає агентiв, консультантiв та iнших представникiв, визначає розмiр їх винагороди та умови найму, заохочує працiвникiв та накладає дисциплiнарнi стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; - видає розпорядження та накази, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; - призначає Головного бухгалтера Товариства за пропозицiєю Наглядової Ради; - виконує iншi функцiї, якi передбаченi Статутом, внутрiшнiх положень Товариства, рiшень Загальних Зборiв та Наглядової Ради; - передає одне чи бiльше своїх повноважень працiвникам Товариства або iншим особам, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та дiючим законодавством України; - органiзовує пiдготовку та пiдписує будь-якi документи, необхiднi для реалiзацiї вказаних вище повноважень; - затверджує внутрiшнi документи Товариства, за винятком документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних Зборiв або Наглядової Ради. Припинення повноважень Генерального директора вiдбуваються шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними Зборами. Змiнення компетенцiї Генерального директора вiдбуваються шляхом внесення змiн до Статуту. Генеральний директор є штатним працiвником Товариства i одержує заробiтну плату за виконання умов трудового договору (контракту) за рахунок фонду оплати працi Товариства. Посадовий оклад, згiдно зi штатним розкладом, складає 120 тис. грн. на мiсяць. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, що обiймав, протягом трудової дiяльностi: генеральний директор Українсько-швейцарського пiдприємства "Краматорська металургiйна машинобудiвна компанiя", генеральний директор ТОВ "Краматорська багатогалузева маркетингова компанiя", директор Краматорської школи повiтроплавання, ВАТ "Енергомашспецсталь": заступник директора з комерцiйних питань, заступник директора з перспективного розвитку, перший заступник директора, директор, генеральний директор. |
|
|
Левенштейн Олександр Леонідович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. |
| Освіта |
Вища, Московський фiзико-технiчний iнститут, iнженер-фiзик |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ЕМАльянс", голова комiтету внутрiшнього аудиту |
| Примітки |
Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЕМСС" (Протокол №1 вiд 21.04.2011р.) Левенштейн О.Л. обрано членом Ревiзiйної Комiсiї Товариства строком на 3 роки. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 23.03.2012р.) Левенштейна О.Л. було обрано Головою ревiзiйної комiсiї. Левенштейн О.Л., як Голова Ревiзiйної Комiсiї, має право бути присутнiми на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Положенням про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна Комiсiя має право вимагати надання будь-яких документiв про господарську дiяльнiсть Товариства вiд працiвника або керiвника Товариства, в тому числi вiд Генерального директора. Ревiзiйна Комiсiя має право рекомендувати Наглядовiй Радi Товариства кандидата для виконання функцiй незалежного аудитора. Члени Ревiзiйної Комiсiї Товариства зобов'язанi: 1) особисто брати участь у засiданнях Ревiзiйної Комiсiї, у проведеннi перевiрок фiнансової та господарської дiяльностi Товариства; 2) забезпечувати збереження вiдомостей, що становлять комерцiйну та службову таємницю i не допускати несанкцiонованого розголошення iнформацiї, що стала їм вiдомою у процесi проведення ревiзiйних перевiрок; 3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства в разi виникнення реальної загрози iнтересам Товариства; 4) доповiдати Загальним Зборам акцiонерiв Товариства про результати планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, про виявленi факти порушення посадовими особами органу управлiння Товариства законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) об'єктивно вiдображати в матерiалах перевiрок виявленi факти порушень i зловживань iз зазначенням їх причин. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної Комiсiї не одержує. Левенштейн О.Л. обiймає посаду директора з внутрiшнього аудиту ВАТ "Атоменергомаш" (Росiя, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, що обiймав, протягом трудової дiяльностi: програмiст, бухгалтер, начальник операцiйного вiддiлу, фiнансовий аналiтик, головний бухгалтер, фiнансовий директор-головний бухгалтер, головний бухгалтер-фiнансовий контролер, голова комiтету внутрiшнього аудиту, директора з внутрiшнього аудиту. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Яценюк Юрій Анатолійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм..Шевченко, юридичний факультет, магiстр права |
| Попередне місце роботи |
Консорцiум "Iндустрiальна група", юрист |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради в т.ч. Яценюка Ю.А., та на цих же зборах Яценюка Ю.А. було обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Яценюк Ю.А., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Яценюк Ю.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Стаж керiвної роботи 4 мiсяця. Яценюк Ю.А. обiймає посаду начальника юридичного департаменту ТОВ"ЕйджДжи Бiзнес Девелопмент" (Україна, Київ, вул. Щорса, 32-Б, офiс 1018) Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: юрист, начальник юридичного департаменту. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Удовенко Сергій Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, економiка та соцiологiя труда, економiст |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Корпорацiя "IСД", перший заступник Генерального директора |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради в т.ч. Удовенко С.В., та на цих же зборах Удовенко С.В. було обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Удовенко С.П., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Удовенко С.П., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради не одержує. Удовенко С.П. обiймає посаду заступника директора з перспективного планування та розвитку ТОВ "Регiон" (Україна, м.Донецьк, вул..Артема, 97). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: директор, бухгалтер, бухгалтер лiчильно-комерцiйного управлiння, заступник голови з фiнансiв, економiст вiддiлу зведеного балансу, в.о. начальника економiчного вiддiлу, начальник вiддiлу економiчного аналiзу, заступник начальника економiчного управлiння, начальник економiчного управлiння, заступник виконавчого директора з економiки, директор з фiнансiв та економiки, перший заступник генерального директора, заступник директора з перспективного планування та розвитку. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Пакерманов Євген Маркович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища: Гуманiтарний унiверситет м. Єкатеринбург, фiнанси та кредит, економiст; Уральська державна гiрничо-геологiчна академiя, менеджмент, бакалавр менеджмента |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ"Атоменергомаш", директор зi стратегiчного розвитку. |
| Примітки |
Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради в т.ч. Пакерманова Є.В., та на цих же зборах Пакерманова Є.В. було обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Пакерманов Є.М., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Пакерманов Є.М., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради не одержує. Пакерманов Є.М. обiймає посади: Радник Генерального директора ВАТ "Атоменергомаш" (Росiя, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3), Генеральний директор ЗАТ "АЕМ-технологiї" (Росiя, Санкт-Петербург, м.Колпино, вул.Фiнляндская, буд.7). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: згинальник труб, старший економiст вiддiлу кредитування цiнних паперiв, ведучий економiст вiддiлу кредитування та цiнних паперiв, начальник вiддiлу кредитування, заступник керуючого, заступник директора управлiння-начальник вiддiлу ресурсiв Управлiння ресурсами, заступник начальника управлiння розвитку, заступник генерального директора, генеральний директор, начальник фiнансового управлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу, директор з фiнансiв та економiки, заступник генерального директора - фiнансовий директор, генеральний директор, директор зi стратегiчного розвитку, радник генерального директора. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Близнюк Сергій Анатолійович
|
Член Наглядової ради , заступник генерального директора з перспективного розвитку |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-металург |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Енергомашспецсталь", заступник директора з перспективного розвитку. |
| Примітки |
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради в т.ч. Близнюка С.А., та на цих же зборах Близнюка С.А. було обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Близнюк С.А., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Близнюк С.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Близнюк С.А. обiймає посаду заступника генерального директора ПАТ "Енергомашспецсталь" з перспективного розвитку. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, що обiймав протягом трудової дiяльностi: директор; голова правлiння; перший заступник директора, заступник директора з перспективного розвитку, заступник генерального директора з перспективного розвитку. Близнюк С.А. володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,02451%. |
|
|
Рудь Тамара Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 558745, 31.01.2002, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, iнженер-економiст |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ЕМСС", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Головний бухгалтер зобов'язаний: Забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi ПАТ "Енергомашспецсталь" i технологiї обробки облiкових даних, заснованої на застосуваннi сучасних iнформацiйних технологiй. Органiзувати контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" i закону України "Про податок на додану вартiсть" Контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книг податкового облiку. Забезпечити достовiрнiсть облiку витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних i iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг. Забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. Забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв. Забезпечити участь юридичних служб в роботi по оформленню матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей i контроль за передачею в належних випадках цих матерiалiв до судових i слiдчих органiв. Забезпечення перевiрки органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi у виробничих (структурних) одиницях пiдприємства, своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i економiчного аналiзу. Забезпечення складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її у встановленi термiни вiдповiдним органам. Забезпечення здiйснення (сумiсно з ПЕВ) економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. Забезпечення своєчасного проведення сумiсно з iншими пiдроздiлами i службами перевiрок i документальних ревiзiй i пiдготовка пропозицiй по полiпшенню роботи пiдроздiлiв, що ревiзуються. Забезпечення збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передача їх в установленому порядку в архiв. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Контроль за правильнiстю витрачання фонду заробiтної платнi, суворе дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Контроль за стягненням у встановленi термiни дебiторської i погашенням кредиторської заборгованостi, дотриманням платiжної дисциплiни. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Здiйснення облiку фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю оформлення цих операцiй (за наявностi у складi пiдприємства самостiйної фiнансової служби). Участь в пiдготовцi заходiв, застережливих утворенню недостач i незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового i господарського законодавства. У разi виявлення незаконних дiй посадовцiв (приписки, використовування засобiв не за призначенням, iншi порушення i зловживання) головний бухгалтер повинен доповiсти про це керiвнику пiдприємства для вживання заходiв. Головний бухгалтер має право: Дiяти вiд iменi структурного пiдроздiлу i представляти його iнтереси у взаємостосунках з iншими структурними пiдроздiлами в межах своєї компетенцiї. Представляти iнтереси пiдприємства в податкових органах i органах статистики. Вносити на розгляд керiвника пiдприємства уявлення про призначення, перемiщення i звiльнення спiвробiтникiв головної бухгалтерiї; пропозицiї про їх заохочення або про накладення на них стягнень. Видавати по головнiй бухгалтерiї розпорядження. Затверджувати за узгодженням з профспiлковою органiзацiєю графiк чергових вiдпусток працiвникiв бухгалтерiї. Вимагати вiд керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв, а також iнших працiвникiв пiдприємства неухильно дотримувати порядок оформлення i надання первинних документiв i встановлених форм звiтностi. Вимагати вiд керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв, зокрема вiд керiвника пiдприємства вживати заходи по посиленню збереження майна i активiв пiдприємства, включаючи полiпшення змiсту складського господарства, належну органiзацiю прийому, зберiгання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Вимагати вiд керiвника пiдприємства притягати до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi осiб, що порушують встановлений порядок облiку, зберiгання i руху товарно-матерiальних цiнностей, що допускають недбале вiдношення до iнших обов'язкiв, що може спричинити невиробничi втрати, недостачi або сприяти розкраданню активiв пiдприємства. Погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб (касирiв, завiдуючих складами i iн.). Розглядати i вiзувати договори i угоди, що укладаються пiдприємством на отримання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i послуг, а також накази i розпорядження про встановлення працiвникам посадових окладiв, надбавок до заробiтної платнi, про премiювання. Перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування товарно-матерiальних цiнностей. Готувати пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлення премiй керiвникiв цехiв, дiлянок, бригад, вiддiлiв i iнших пiдроздiлiв i служб, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку i iнших вимог по органiзацiї облiку i контролю. Сумiсно з керiвником пiдприємства вiзувати документи, що служать пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитних i розрахункових зобов'язань. Вказанi вище документи без пiдпису головного бухгалтера або осiб, ним на те уповноважених, вважаються недiйсними i не повиннi прийматися до виконання матерiально-вiдповiдальними особами i працiвниками бухгалтерiї даного пiдприємства, а також установами банкiв. Не приймати до виконання i оформлення документи по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей. У разi отримання вiд керiвника пiдприємства розпорядження зробити таку дiю головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовiй формi зобов'язаний звернути увагу керiвника на незаконнiсть даного їм розпорядження. При отриманнi вiд керiвника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер зобов'язаний виконати його. Головний бухгалтер одержує заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства, посадовий оклад, згiдно зi штатним розкладом складає 10 тис.грн. на мiсяць. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Посади, що обiймала, протягом трудової дiяльностi: бухгалтер розрахункового сектору бухгалтерiї, бухгалтер розрахунково-фiнансового сектору, старший бухгалтер, комiрник, бухгалтер, iнспектор вiддiлу кадрiв, завiдуюча дiловодством, бухгалтер 1 категорiї, ведучiй бухгалтер, начальник бюро облiку заробiтної плати, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Змiн протягом звiтного перiоду на посадi не вiдбувалось. |
|
|
Чижова Юлія Станіславівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, д/в, Згоди фiзичної особи на оприлюдненняпаспортних даних не надано. |
| Освіта |
Вища, Сиктивкарський державний унiверситет, юриспруденцiя, юрист. |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Керуюча компанiя "ГСР Енерго", директор з операцiй |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 вiд 25.10.2012р.) було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради в т.ч. Чижової Ю.С., та на цих же зборах Чижову Ю.С. було обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Чижова Ю.С., як член Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв Товариства та/або представникiв акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функцiї Виконавчого органу Товариства, а також особа, що входить до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право: 1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами Товариства; 2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової Ради; 3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Чижова Ю.С., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Член Наглядової Ради зобов'язаний: 1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю; 6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: - про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку з ним; - про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв); - про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; - про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний зацiкавленим. Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради не одержує. Чижова Ю.С. обiймає посаду виконавчого директора ЗАТ "АЕМ-технологiї" (Росiя, Санкт-Петербург, м.Колпино, вул.Фiнляндская, буд.7). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади,якi обiймала протягом своєї дiяльностi: лаборант, друкарка, секретар-адмiнiстратор, операцiонiст, касир-операцiонiст, помiчник бухгалтера, аналiтик по бюджету та плануванню, аналiтик по бюджету та видаткам, фiнансовий аналiтик, старший фiнансовий аналiтик, начальних фiнансових систем, заступник генерального директора з економiки, фiнансовий директор, заступник голови правлiння, директор з економiки та фiнансiв, виконавчий директор. Акцiями емiтента не володiє. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему