|
Сухоносова Валентина Олексіївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2014
- по 15.05.2014р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з адмiнiстративно-правових питань ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з адмiнiстративно-правових питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Сухоносова Валентина Олексiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Сухоносової Валентини Олексiївни, що перебувала на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно.
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Сухоносову Валентину Олексiївну на строк з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з адмiнiстративно-правових питань ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом, заступник директора з адмiнiстративно-правових питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Гурєєв Максим Костянтинович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- по 25.05.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора дирекцiї з правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Гурєєв Максим Костянтинович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гурєєва Максима Костянтиновича, що перебував на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Гурєєва Максима Костянтиновича на строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Бєлоусова Олена Андріївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- по 25.04.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх п’яти рокiв Бєлоусова Олена Андрiївна обiймала посаду головного спецiалiста дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Бєлоусова Олена Андрiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
8) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
9) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
12) виконувати свої обов’язки особисто i не передавати свої повноваження iншiй особi, крiм члена Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи – акцiонера.
13) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Бєлоусової Олени Андрiївни, що перебувала на посадi з 26.04.2013р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Бєлоусова Олена Андрiївна на строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р..
В даний час особа обiймає посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", головний спецiалiст дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Ємченко Андрій Валентинович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- по 25.04.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в межах повноважень, що передбаченi Статутом Товариства i Положенням про Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; знайомитися зi змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння - генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) пiдписувати контракти з членами Правлiння Товариства, якщо рiшенням Наглядової ради Товариства не призначено iншу особу, уповноважену на пiдписання контрактiв з членами Правлiння Товариства;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
10) керувати роботою Наглядової ради Товариства, скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, здiйснювати в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, iншi повноваження, передбаченi Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
11) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
12) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
13) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
14) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства;
15) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Головою Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
16) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених Законами України та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора;
17) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв.
18) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв голови Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Ємченка Андрiя Валентиновича, що перебував на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду голови Наглядової ради Товариства Ємченка Андрiя Валентиновича на строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства ( протокол №28 вiд 25.04.2014р.) та Наглядовою радою Товариства (протокол №45 вiд 25.04.2014р.).
В даний час особа обiймає посади: голова Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Бєлих Володимир Вікторович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2014
- по 15.05.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Правлiння – генеральний директор ПАТ "ДМЗ", член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з виробництва Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Бєлих Володимир Вiкторович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Бєлиха Володимира Вiкторовича, що перебував на посадi члена Правлiння з 18.12.2012р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Бєлиха Володимира Вiкторовича на строк з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; заступник директора з виробництва Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Уколов Віктор Олексійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2014
- по 15.05.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з персоналу ПАТ «ДМЗ», заступник директора з органiзацiї працi та персоналу Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Уколов Вiктор Олексiйович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Шпундри Миколи Григоровича, що перебував на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Уколова Вiктора Олексiйовича на строк з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з персоналу ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом, заступник директора з органiзацiї працi та персоналу Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Шебанов Володимир Леонідович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2014
- по 15.05.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод"; директор з економiки та фiнансiв ПАТ "ДМЗ", заступник директора з економiки та фiнансiв Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Шебанов Володимир Леонiдович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Устинова Володимира Вiталiйовича, що перебував на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Шебанова Володимира Леонiдовича на строк з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з економiки та фiнансiв ПАТ «ДМЗ» за сумiсництвом, заступник директора з економiки та фiнансiв Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка,141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Стрельцова Людмила Федорівна
|
Член Правлiння - головний бухгалтер за сумiсництвом |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2014
- по 15.05.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння ПАТ "ДМЗ" , головний бухгалтер ПАТ "ДМЗ"; головний бухгалтер Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння - головний бухгалтер за сумiсництвом Стрельцова Людмила Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
19) органiзовує i контролює ведення бухгалтерського i податкового облiку всiх господарських операцiй Товариства;
20) здiйснює систематичний поточний контроль за обгрунтованiстю господарських операцiй;
21) здiйснює спiльно з iншими службами та вiддiлами економiчний аналiз фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв;
22) здiйснює контроль за облiком результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
23) контролює нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, єдиного соцiального внеску в пенсiйний фонд, контролює розрахунки з iншими фондами, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам;
24) забезпечує використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт;
25) здiйснює контроль органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в структурних пiдроздiлах Товариства, проведення своєчасного iнструктажу працiвникiв з питань бухгалтерського облiку;
26) здiйснює контроль за достовiрнiстю бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв;
27) здiйснює контроль за наданням бухгалтерської та податкової звiтностi у встановленi термiни вiдповiдним органам;
28) органiзовує i контролює проведення в цехах i службах заводу вибiрковi цiльовi перевiрки, перiодичних i рiчних iнвентаризацiй всiх статей балансу;
29) контролює пiдготовку та аналiз звiтiв для надання їх на розгляд Правлiння i Наглядової ради Товариства;
30) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Стрельцової Людмили Федорiвни, що перебувала на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Стрельцову Людмилу Федорiвну на строк з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", головний бухгалтер ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; заступник головного бухгалтера Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка,141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Соколова Людмила Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- по 25.04.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Соколова Людмила Володимирiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Соколової Людмили Володимирiвни, що перебувала на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Соколову Людмилу Володимирiвну на строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р.
В даний час обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Оніщенко Світлана Федорівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- по 25.04.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Онiщенко Свiтлана Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Онiщенко Свiтлани Федорiвни, що перебувала на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Онiщенко Свiтлану Федорiвну на строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р.
В даний час обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Надич Ігор Богданович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- по 25.04.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Надич Iгор Богданович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Надича Iгоря Богдановича, що перебував на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Надича Iгоря Богдановича на строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р.
В даний час обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Селіверстов Олександр Євгенович
|
Голова Правлiння-генеральний директор |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2014
- по 15.05.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор дирекцiї з зовнiшньоекономiчної дiяльностi та збуту металопродукцiї, заступник генерального директора з логiстики Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Правлiння-генеральний директор очолює виконавчий орган Товариства (далi - Правлiння) та забезпечує ефективне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Голова Правлiння - генеральний директор має наступнi повноваження та обов'язки:
1) дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
2) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь – якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства;
3) скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них;
4) розподiляє обов’язки мiж членами Правлiння;
5) приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
6) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
7) вiдкриває рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах;
8) пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства;
9) видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
10) здiйснює поточне керiвництво Товариством (приймає рiшення, видає накази, розпорядження i надає вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства;
11) розподiляє обов’язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлює внутрiшнiй режим роботи Товариства;
12) приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймає будь – якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства;
13) укладає трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства;
14) пiдписує колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
15) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
16) органiзовує поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
17) приймає рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях;
18) здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Посадовiй особi встановлено посадовий оклад вiдповiдно до штатного розкладу, який дiє в Товариствi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження голови Правлiння - генерального директора Селiверстова Олександра Євгеновича, що перебував на посадi з 30.12.2013р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду голови Правлiння – генерального директора Селiверстова Олександра Євгеновича на строк з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. |
|
|
Чижикова Ірина Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- по 25.04.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх п’яти рокiв Чижикова Iрина Володимирiвна обiймала посади: заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДМЗ", заступник начальника планово-економiчного вiддiлу Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Чижикова Iрина Володимирiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
8) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
9) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
12) виконувати свої обов’язки особисто i не передавати свої повноваження iншiй особi, крiм члена Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи – акцiонера.
13) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Гринишиної Юлiї Володимирiвни, що перебувала на посадi з 26.04.2013р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Чижикову Iрину Володимирiвну на строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р..
В даний час особа обiймає посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДМЗ", заступник начальника планово-економiчного вiддiлу Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Юшков Євген Олександрович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2014
- по 25.04.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх п’яти рокiв Юшков Євген Олександрович обiймав наступнi посади: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", заступник директора дирекцiї з монiторингу виробничо-господарської дiяльностi департаменту з роботи зi стратегiчними партнерами, директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу комiсiї пiд час проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства в межах повноважень, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в межах, що визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
5) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
6) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) органiзовувати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства;
8) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
9) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
10) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю Товариства перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства.
12) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
13) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
14) виконувати свої обов’язки особисто;
15) пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
16) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Юшкова Євгена Олександровича, що перебував на посадi з 26.04.2013р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Юшкова Євгена Олександровича на строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства (протокол №28 вiд 25.04.2014р.) та Ревiзiйною комiсiєю Товариства ( протокол №3 вiд 25.04.2014р.).
В даний час особа обiймає посади: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Крикунов Борис Петрович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2014
- по 15.05.2017р. включно |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: технiчний директор - головний iнженер ПАТ "ДМЗ"; головний iнженер Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". |
| Примітки |
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Крикунов Борис Петрович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Крикунова Бориса Петровича, що перебував на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Крикунова Бориса Петровича на строк з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", технiчний директор - головний iнженер ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; головний iнженер Фiлiї "Металургiйний комплекс"Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему