| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.12.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВС, 546799, 01.11.2000, Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища освiта, Схiдно-український державний унiверситет, 1998 рiк, спецiальнiсть «Облiк i аудит» |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» |
| Примітки |
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:
посада – Головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
прiзвище, iм'я, по батьковi – Мiрошнiкова Ольга Вiкторiвна;
паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* – ВС 546799 виданий 01.11.2000 р. Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi;
рiк народження** – 10.07.1974 р. н.;
освiта** – Вища освiта, Схiдно-український державний унiверситет, 1998 рiк, спецiальнiсть «Облiк i аудит»;
стаж керiвної роботи (рокiв)** – 15 рокiв 11 мiсяцiв 21 день (станом на 31.12.2013 р.);
найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав** – заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
дата обрання та термiн, на який обрано – 22.12.2011 р., станом на 31.12.2013 р. – безстроково;
Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи – 15 рокiв 11 мiсяцiв 21 день (станом на 31.12.2013 р.);
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 01.04.2005 р. по 31.10.2007 р. – заступник головного бухгалтера з податкового облiку та звiтностi – начальник вiддiлу головної бухгалтерiї ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»,
з 01.11.2007 р. – 14.09.2008 р. головний бухгалтер головної бухгалтерiї ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»,
з 15.09.2008 р. – 01.02.2009 р. перший заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»,
з 02.02.2009 р. – 20.02.2009 р. заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку та звiтностi бухгалтерiї ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»,
з 23.02.2009 р. – 21.12.2011 р. заступник головного бухгалтера з оподаткування ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»,
з 22.12.2011 р. – 31.10.2013 р. головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» тимчасово,
з 31.10.2013 р. – т. час головний бухгалтер ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».
Головний бухгалтер зобов'язаний:
Забезпечити ведення бухгалтерського i податкового облiку, складання звiтностi за П(С)БУ i МСФО, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
Забезпечити, вiдповiдно до дiючого законодавства i локальних нормативних актiв, додержання термiнiв представлення звiтностi та iншої iнформацiї до податкових органiв, позабюджетних фондiв, органiв державної статистики.
Забезпечити незмiннiсть протягом поточного року прийнятої методологiї вiдображення господарських операцiй i оцiнки майна комбiнату.
Органiзувати збирання i аналiз iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть комбiнату.
Забезпечити облiк надходження грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом.
Забезпечити вiрогiдний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, складання економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт та послуг.
Забезпечити ведення податкового облiку згiдно вимогам чинного законодавства, правильне нарахування i своєчасне надання iнформацiї для перерахування до бюджетiв усiх рiвнiв i страхових фондiв податкiв i зборiв у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Брати участь у оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею i вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, розкрадання i псування активiв комбiнату.
Забезпечити перевiрку органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, а також своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку та звiтностi.
Забезпечити схороннiсть бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому порядку до архiву.
Забезпечити облiк розрахункiв по заробiтнiй платнi з працiвниками комбiнату, нарахованiй на основi представлених належним чином оформлених первинних документiв у вiдповiдностi з iнструкцiями та положеннями, що дiють на комбiнатi.
Забезпечити бухгалтерський облiк i звiтнiсть з капiтальних i фiнансових iнвестицiй.
Забезпечити ведення бухгалтерського облiку i складання звiтностi з використанням сучасних засобiв обчислювальної технiки. Iнiцiювати i брати участь у впровадженнi нових iнформацiйних технологiй з метою удосконалення бухгалтерського облiку.
Органiзувати контроль вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечених належним чином оформленими первинними документами.
Органiзувати контроль дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей.
Органiзувати контроль дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, розрахункiв i фiнансових зобов'язань.
Органiзувати контроль законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, втрат, дебiторської заборгованостi та iнших коштiв.
Брати участь спiльно з iншими пiдроздiлами та службами комбiнату у економiчному аналiзi фiнансово-господарської дiяльностi комбiнату за даними бухгалтерського облiку та звiтностi за П(С)БУ i МСФО внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат.
Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр винагороди.
Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має.
Змiн в персональному складi посадової особи головного бухгалтера протягом року не вiдбулось.
|
|
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.09.2010
- безстроково |
| Паспортні дані |
ЕК, 940923, 26.10.1998, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Вища освiта, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, 1991 рiк, спецiальнiсть «Обробка металiв тиском» |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ЗАТ «Макiївський металургiйний завод» |
| Примітки |
Генеральний директор
посада – Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
прiзвище, iм'я, по батьковi – Цкiтiшвiлi Енвер Омарович;
паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* – ЕК 940923 виданий 26.10.1998 р. Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi;
рiк народження** – 15.11.1961 р. н.;
освiта** – Вища освiта, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, 1991 рiк, спецiальнiсть «Обробка металiв тиском»;
стаж керiвної роботи (рокiв)** – 17 рокiв 11 мiсяцiв 12 днiв (станом на 31.12.2013 р.);
найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав** – генеральний директор ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»;
дата обрання та термiн, на який обрано – 24.09.2010 р., станом на 31.12.2013 р. – безстроково;
Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи – 17 рокiв 11 мiсяцiв 12 днiв (станом на 31.12.2013 р.);
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
11.06.2002–25.05.2006 р. член Комiтету Верховної Ради України з питань промислової полiтики i пiдприємництва
01.09.2006–30.09.2007 р. начальник департаменту металургiйної галузi ТОВ «СМАРТ ГРУП»
01.10.2007–10.02.2008р. директор з технiчного переобладнання та реконструкцiй дивiзiону сталi та прокату ТОВ «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»
11.02.2008–18.03.2008 р. виконуючий обов’язки генерального директора ЗАТ «ММЗ»
19.03.2008–23.09.2010 р. генеральний директор ЗАТ «ММЗ»
24.09.2010–21.04.2011 р. виконуючий обов’язки генерального директора ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ».
22.04.2011 р.– т. час Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.
До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:
1. здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства,
4. реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
5. виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання;
6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
8. розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
9. виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
10. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
11 приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
12. органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;
13. призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
14. визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
15. приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
16. самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;
17. виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
18. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
19. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
20. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство;
21. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб;
22. пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
23. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;
24. приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
25. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пункту 16.10.1.59 цього Статуту) видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства;
27. затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;
28. приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
29. приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
30. звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;
31. вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
32. вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;
- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях;
- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;
- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.
Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр винагороди.
Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має.
Змiн в персональному складi посадової особи Генерального директора протягом року не вiдбулось.
|
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
24321697 |
| Попередне місце роботи |
Одноособовий член Наглядової ради, Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697).
Призначений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", Протокол №1 вiд 22.04.2011 року. Досвiд на посадi – 2 роки 8 мiс.
Станом на 31.12.2013 р. володiє 3 123 461 382 штук акцiями у статутному капiталi емiтента (номiнальна вартiсть за одну акцiю 0,25 грн.); вiдсоток, який становлять акцiї у статутному капiталi емiтента на кiнець звiтного перiоду – 74,29737%; вiдсоток голосiв у вищому органi емiтента за акцiями, належними посадовiй особi, у загальнiй кiлькостi голосiв – 74,29737%.
Емiтент не має iнформацiї про опосередковане (через афiлiйованих осiб) володiння посадовою особою акцiями емiтента або правом голосу за придбаними акцiями емiтента.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ".
Товариство не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає посадова особа iншi посади на iнших пiдприємствах.
06 березня 2014 року ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗIТАРIЙ УКРАЇНИ» зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв, сформований станом на 25.02.2014 року, вiдповiдно до якого було виявлено змiну розмiру пакету акцiй, яким володiє компанiя Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V., реєстрацiйний номер 24321697), мiсцезнаходження: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM Gravenhage):
- розмiр частки до змiни пакета акцiй - 3 123 461 382 штук, що становить 74,2974% голосуючих акцiй емiтента;
- розмiр частки пiсля змiни пакета акцiй - 3 133 789 683 штук, що становить 74,5431% голосуючих акцiй емiтента.
Пiдставою змiни пакета акцiй є придбання акцiй емiтента на вторинному ринку цiнних паперiв.
|
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»:
Кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:
1. затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регулюють роботу органiв управлiння Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов’язки акцiонерiв Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; Положення про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
2. пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
4. прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй), випуск та/або iндосамент векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб;
7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством цiнних паперiв (за виключенням акцiй);
8. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;
9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;
10. затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;
11. прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
12. обрання незалежного аудитора Товариства для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства;
13. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
15. обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу (депозитарнiй установi), затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших юридичних особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших корпоративних прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб), пiдписання угод про створення, приєднання до спiльної дiяльностi;
17. прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19. забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
20. прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства або особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв Товариства або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства або iншою особою, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21. затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
22. обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разi обрання);
23. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
24. прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
26. запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
27. утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства;
28. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
29. прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери;
30. розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк;
32. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);
33. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо);
34. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок;
35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб;
36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство);
37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги;
38. прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
39. надання попереднього дозволу на укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а стосовно таких операцiй та договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
40. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
41. прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування;
42. прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;
43. прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
44. прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру власникiв цiнних паперiв;
45. надання попереднього дозволу на придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть (або вартiсть полiпшень) яких очiкувано перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю, або якщо очiкувана загальна вартiсть таких операцiй перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;
46. надання попереднього дозволу на вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;
47. прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання обов’язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних днiв, особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;
48. прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв або його звiльнення;
49. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв:
- будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом на рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень;
- будь-якого правочину якщо його сума дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на рiк, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту;
50. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 2 (два) роки, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 2 (два) роки, за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки – такi правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою;
51. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
52. попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто нових напрямкiв дiяльностi Товариства поза рамками звичайної операцiйної дiяльностi, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи;
53. попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень);
54. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;
55. затвердження результатiв рiчної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, визначення порядку розподiлу прибутку / покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств;
56. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Змiн в персональному складi посадової особи Наглядова рада протягом року не вiдбулось.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему