Варавка Тетяна Леонідівна
|
Член Правлiння |
Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
17.08.2017
- 3 роки |
Освіта |
Донецький державний унiверситет, правознавство |
Стаж роботи |
36 років |
Попередне місце роботи |
начальник дирекції з корпоративного управління, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. Член Правлiння Варавка Тетяна Леонiдiвна. Обрана Членом Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол Наглядової ради №3/17 вiд 10.04.2017р.).Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Переобрана на посаду члена Правлiння ПАТ "ЯКХЗ" на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол вiд 17.08.2017р.). строком на 3 роки. Рiшення прийняте у зв'язку з приведенням дiяльностi виконавчого органу товариства у вiдповiднiсть до статуту. Перелік попередніх посад: начальник відділу реформування власності та орендних відношень, начальник відділу моніторингу програм та інвестицій. Особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 років. На даний час обіймає посади: головний юрисконсульт ТОВ "Інкостіл Груп", ідентифікаційний код 32856305 (місцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А). Винагорода як члену Правління (у тому числі у натуральній формі) Варавці Т.Л. у 2018 році не виплачувалась. |
|
Давидова Ірина Валеріївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.07.2017
- 3 роки |
Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, ф-т товарознавство та организацiя торгiвлi непродовольчих товарiв, товарознавець |
Стаж роботи |
29 років |
Попередне місце роботи |
заступник начальника відділу оперативних перевірок дирекції по внутрішньому контролю і аудиту, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії Давидову I.B. обрано на посаду члена Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 25.07.2017р.). Особу обрано строком на 3 роки. Особисто акціями ПАТ "ЯКХЗ" Давидова I.B. не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад: ведучий бухгалтер, бухгалтер, заступник начальника відділу оперативних перевірок дирекції по внутрішньому контролю и аудиту. Давидова I.B. обіймає посаду фахівця відділу економічної безпеки ПрАТ "ДМЗ", ідентифікаційний код 30939178. Винагорода як члену Ревізійної комісії Товариства, в тому числі у натуральній формі, Давидовій I.B. у 2018 році не виплачувалась. |
|
Кузьмичов Леонід Леонідович
|
Голова Правлiння |
Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
17.08.2017
- 3 роки |
Освіта |
Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, правознавство |
Стаж роботи |
14 років |
Попередне місце роботи |
юрисконсульт, ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод", 30939178 |
Примітки |
Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає та органiзовує проведення засiдань, забезпечує ведення протоколiв засiдань, головує на засiданнях Правлiння. Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв Товариства, перелiк яких визначається Законом України "Про акцiонернi товариства". Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. 9.5.15. Голова Правлiння має право: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 4) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 5) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 6) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 7) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; 8) пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 9) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 10) здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства; 11) розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства; 12) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 13) укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства; 14) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 15) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 16) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства; 17) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 18) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. Кузьмичова Леонiда Леонiдовича призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ "ЯКХЗ" на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол Наглядової ради №3/17 вiд 10.04.2017р.). Рішення прийняте у зв'язку з приведенням діяльності виконавчого органу товариства у відповідність до статуту. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 14 років. До обрання особа займала посади: юрисконсульт, голова правління. Особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода у 2018 році 22500 грн. У натуральній формі винагорода у 2018 році не виплачувалась. Станом на 31.12.2018р. Кузьмичов Л.Л. обіймає посаду директор департаменту правового забезпечення ТОВ "Група "Енерго", ідентифікаційний код 35538207 (місцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А). |
|
Мікула Ольга Павлівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2017
- 3 роки |
Освіта |
Донецький державний унiверсiтет Спецiальнiсть - економiка |
Стаж роботи |
28 років |
Попередне місце роботи |
директор дирекції обліку та звітності, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час переобрати голову Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї: - органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам або особам чи органам, за iнiцiативою яких проводились перевiрки; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку (Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії: - організовує роботу Ревізійної комісії; - скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; - доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки; - підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово- господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або Правління. За підсумками спеціальної перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Правлінню або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Мікула Ольга Павлівна обрилась до складу Ревізійної комісії як фізична особа згідно рішеннь загальних зборів акціонерів ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборів акціонерів ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 08.10.2010р.); від 25.04.2013р. ( протокол №2 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЯКХЗ" від 25.04.2013р.), від 25.07.2017р. (протокол від 25.07.2017р.) та рішення Ревізійної комісії (протокол від 25.07.2017р.). Особу обрано строком на 3 роки. Особисто акціями ПАТ "ЯКХЗ" Мікула О.П. не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад: податковий інспектор, головний податковий інспектор, спеціаліст податкового обліку, заступник головного бухгалтера, начальник відділу податкового обліку та звітності. Винагорода як Голові Ревізійної комісії Товариства, в тому числі у натуральній формі, Мікулі О.П. у 2018 році не виплачувалась. Мікула О.П. обіймає посаду директора департаменту економіко-інвестиційної діяльності ТОВ "Група Енерго", ідентифікаційний код 35538207. |
|
Кремень Марина Юріївна
|
Член Правлiння |
Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
17.08.2017
- 3 роки |
Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, технологiя машинобудування, металорiзальнi верстаки та iнструменти |
Стаж роботи |
40 років |
Попередне місце роботи |
спеціаліст дирекції з корпоративного управління, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. Член Правлiння Кремень Марина Юрiївна. Обрана Членом Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол Наглядової ради №3/17 вiд 10.04.2017р.).Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Переобрана на посаду члена Правлiння ПАТ «ЯКХЗ» на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол вiд 17.08.2017р.). строком на 3 роки. Рiшення прийняте у зв’язку з приведенням дiяльностi виконавчого органу товариства у вiдповiднiсть до статуту. Перелік попередніх посад: провідний спеціаліст відділу цінних паперів, спеціаліст дирекції з корпоративного управління. Особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років. На даний час не працює. Винагорода як члену Правління (у тому числі у натуральній формі) Кремень М.Ю. у 2018 році не виплачувалась. |
|
Бондаренко Артем Миколайович
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера ПрАТ "ДМЗ" |
Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
Освіта |
Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: право, квалiфiкацiя магiстр права, Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: фiнанси та кредит, квалiфiкацiя бакалавр по фiнансам та кредиту |
Стаж роботи |
12 років |
Попередне місце роботи |
заступник начальника відділу по роботі з банківськими установами дирекції з фінансів, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до наступних річних Загальних зборів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), то/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначені. Кожний член наглядової ради діє в межах повноважень та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управління - наглядової ради, а також цивільно - правовим договором, який укладений з ним. У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів (протокол від 25.04.2018р.) Бондаренко А.М. обрано на посаду члена Наглядової ради до наступних річних зборів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, Бондаренко А.М. у 2018 році не виплачувалась. Бондаренко А.М. обіймає посаду менеджера з адміністративної діяльності ТОВ "Інкостіл Груп", ідентифікаційний код 32856305, (місцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А). Особисто акціями ПАТ "ЯКХЗ" не володіє, обраний представником акціонера ПрАТ "ДМ3", ідентифікаційний код 30939178. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 12 років. Перелік попередніх посад: ведучий економіст відділу по роботі з банківськими установами дирекції з фінансів, заступник начальника відділу по роботі з банківськими установами дирекції з фінансів, начальник відділу по роботі з банківськими установами дирекції з фінансів |
|
Надич Ігор Богданович
|
Голова наглядової ради - представником акцiонера - ПРАТ "ДМЗ" |
Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- до наступних рiчних зборiв товариства |
Освіта |
Донецький державний університет, юрист |
Стаж роботи |
22 роки |
Попередне місце роботи |
директор дирекції з управління власністю, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
25.04.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПАТ "ЯКХЗ", а саме, обрано на посаду голови та члена наглядової ради Надича Iгора Богдановича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 25.04.2018р.) та рiшення наглядової ради (протокол вiд 25.04.2018р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради. Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства. До обрання особа займала посади: директор дирекцiї з управлiння власнiстю, директор дирекцiї з корпоративного управлiння, член наглядової ради, голова наглядової ради. Особа акцiями товариства не володiє. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які будуть укладатися з головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; прийняття рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; призначення голови та секретаря Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти (оферт) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, які придбали контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю голови Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству У країни, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; прийняття рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради обраний на посаду Голови та члена Наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 25.04.2018р.) та рішення Наглядової ради (протокол від 25.04.2018р.). Особу обрано до наступних річних зборів Товариства. Загальний стаж роботи - 22 роки. Перелік попередніх посад: директор дирекції з управління власністю, член Наглядової ради, голова Наглядової ради . Винагорода як Голові Наглядової ради Товариства, в тому числі в натуральній формі, Надичу І.Б. у 2018 році не виплачувалась. Станом на 31.12.2018р. Надич І.Б. обіймає посаду менеджер з адміністративної діяльності ТОВ "Інкостіл Груп", ідентифікаційний код 32856305, (місцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А). Особисто акціями ПАТ "ЯКХЗ" не володіє, обраний представником акціонера ПрАТ "ДМ3", ідентифікаційний код 30939178. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
|
Скаженик Юлія Борисівна
|
Член Наглядової ради - незалежний директор |
Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
Освіта |
Донецький державний технiчний унiверситет, економiст-бухгалтер; Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi, магiстр з економiки та пiдприємництва |
Стаж роботи |
21 рік |
Попередне місце роботи |
заступник директора дирекції стратегічного планування та економічного аналізу, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до наступних річних Загальних зборів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), то/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначені. Кожний член наглядової ради діє в межах повноважень та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управління - наглядової ради, а також цивільно - правовим договором, який укладений з ним. У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів (протокол від 25.04.2018р.) Скаженик Ю.Б. обрана на посаду члена Наглядової ради до наступних річних зборів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, Скаженик Ю.Б. у 2018 році не виплачувалась. Особисто акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 років. Перелік попередніх посад: заступник директора дирекції стратегічного планування та економічного аналізу, головний спеціаліст дирекції з економіки та член наглядової ради. В теперішній час обіймає посаду провідний спеціаліст відділу фінансового планування та аналізу ПрАТ "ДМЗ", ідентифікаційний код 30939178. |
|
Биковський Станіслав Миколайович
|
Член Наглядової ради - незалежний директор |
Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
Освіта |
Українська академiя внутрiшнiх справ, военно - юридичний факультет: юрист - правознавець |
Стаж роботи |
27 років |
Попередне місце роботи |
начальника претензійно-позивної роботи, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до наступних річних Загальних зборів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), то/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначені. Кожний член наглядової ради діє в межах повноважень та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управління - наглядової ради, а також цивільно - правовим договором, який укладений з ним. У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів (протокол від 25.07.2017р.) Биковський С.М. обраний на посаду члена Наглядової ради до наступних річних зборів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, Биковському С.М. у 2018 році не виплачувалась. Особисто акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Перелік попередніх посад: начальник відділу дирекції з правового забезпечення, начальник юридичного відділу філії, заступник директора дирекції з правового забезпечення, юрист. В теперішній час обіймає посаду провідний юрисконсульт правового департаменту ПрАТ "ДМЗ", ідентифікаційний код 30939178 |
|
Аркад'єва Катерина Олександрівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.07.2017
- 3 роки |
Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет економiки i торгiвлi iм. М.I. Туган -Барановського, облiк та аудит, магiстр |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
ведучий спецiалiст вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi, ПрАТ "ДМЗ", 30939178 |
Примітки |
Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії Аркад'єву К.О. обрано на посаду члена Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 25.07.2017р.). Особу обрано строком на 3 роки. Особисто акціями ПАТ "ЯКХЗ" Аркад'єва К.О. не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 років. Перелік попередніх посад: ведучий спеціаліст відділу міжнародної фінансової звітності. Винагорода як члену Ревізійної комісії Товариства, в тому числі у натуральній формі, Аркад'євой К.О. у 2018 році не виплачувалась. Аркад'єва К.О. на теперішний час не працює. |
|
Чернікова Тетяна Олександрівна
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера ПрАТ "ДМЗ" |
Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут. Спецiальнiсть - Економiка та органiзацiя гiрничої промисловостi |
Стаж роботи |
42 роки |
Попередне місце роботи |
директор дирекції з організації тендерних торгів, ПрАТ "ДМ3", 30939178 |
Примітки |
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до наступних річних Загальних зборів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), то/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначені. Кожний член наглядової ради діє в межах повноважень та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управління - наглядової ради, а також цивільно - правовим договором, який укладений з ним. Чернікова Т.О. обиралась до складу Наглядової ради згідно рішень загальних зборів акціонерів ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 27.07.2007р. (протокол №1 загальних зборів акціонерів ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 27.07.2007р.), від 28.09.2007р. (протокол №2 загальних зборів акціонерів ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 28.09.2007р.), від 29.05.2008р. (протокол №1 загальних зборів акціонерів ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 29.05.2008р.), від 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборів акціонерів ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 08.10.2010р), від 28.10.2013р. (протокол №3 загальних зборів акціонерів ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 28.10.2013р), від 25.07.2017р. (протокол від 25.07.2017р.). У зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів (протокол від 25.04.2018р.) Чернікова Т.О. обрано на посаду члена Наглядової ради до наступних річних зборів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, Чернікової Т.О. у 2018 році не виплачувалась. Чернікова Т.О. також обіймає посаду начальника інвестиційно-аналітичного відділу департаменту економіко-інвестиційної діяльності ТОВ "Група Енерго", ідентифікаційний код 35538207 . Особисто акціями ПАТ "ЯКХЗ" не володіє, обрана представником акціонера ПрАТ "ДМ3", ідентифікаційний код 30939178. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 рік. Перелік попередніх посад: старший інженер планово-економічного відділу, начальник планового відділу, ведучий фахівець, начальник відділу цін та оцінки ефективності, заступник директору - начальник відділу з цінової політики та ефективності виробництва, заступник директору дирекції з внутрішнього контролю та аудиту, заступник комерційного директору. |
|