|
Кас'яненко Ніна Тихонівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 710490, 18.06.1997, Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверстiтет, економiчний факультет |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правлiння 01.06.2002-28.10.2013р.р. ПАТ "ЯКХЗ" |
| Примітки |
Обрана Членом правлiння згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №8 вiд 20.08.2002р.) та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р.), (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р.) .), вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 8.10.2010р.) та вiд 28.10.2013р. (протокол №12/13 засiдання Наглядової ради ПАТ «ЯКХЗ» вiд 28.10.2013р.) термiном на 3 роки.
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Статутом товариства, Положенням про правлiння ПАТ "ЯКХЗ". Член правлiння ПАТ "ЯКХЗ" - Кас'яненко Н.Т. - змiн у персональному складi протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки.
Перелiк попереднiх посад: лаборант вiддiлу пiдготовки, обробки та видання iнформацiї, старший технiк iнформацiйно-обчислювального центру, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник голови правлiння з економiки.
Винагорода як члену правлiння (у тому числi у натуральнiй формi) Кас'яненко Н.Т. у 2013 роцi не виплачувалась. Кас'яненко Н.Т. не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Дудяк Віра Миколаївна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2014
- |
| Паспортні дані |
ВЕ, 456776, 06.02.2002, Совєтським РВ УМВС України в м.Макiївка |
| Освіта |
Вища, Томський полiтехнiчний iнститут , факультет - хiмiчна технологiя твердого палива |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови правлiння |
| Примітки |
Обрана Членом правлiння згiдно рiшень загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.05.2004р. (протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.05.2004р.) та вiд 28.09.2007р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р.), вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 8.10.2010р.) та вiд 28.10.2013р. (протокол №12/13 засiдання Наглядової ради ПАТ «ЯКХЗ» вiд 28.10.2013р.) термiном на 3 роки.
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Статутом товариства, Положенням про правлiння ПАТ "ЯКХЗ".
Член правлiння ПАТ "ЯКХЗ" - Дудяк В.М. - змiн у персональному складi протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: старший технiк-технолог виробничої бригади на коксових печах, iнженер - технолог виробничої бригади на коксових печах, помiчник майстера, iнженер-технолог виробничого вiддiлу, заступник начальника виробничого вiддiлу, начальник виробничого вiддiлу, заступник голови правлiння.
Винагорода як члену правлiння (у тому числi у натуральнiй формi) Дудяк В.М. у 2013 роцi не виплачувалась. Дудяк В.М. не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Мороз Любмила Миколаївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 140513, Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Не повна вища. Донецький технiкум громадського харчування. Спецiальнiсть - технологiя приготування їжi. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" - бухгалтер розрахункiв з робiтниками. |
| Примітки |
Мороз Людмила Миколаївна обрана до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р.) та 25.04.2013р. (протокол№2 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЯКХЗ" вiд 25.04.2013р.) строком на 3 роки як фiзична особа.
Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя керується чинним законодавством, Статутом та iншими документами Товариства, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв i вiдносяться до дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi трьох осiб строком на три роки, якi обирають мiж собою Голову.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння не рiдше одного разу на рiк. Додатковi перевiрки можуть здiйснюватись за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, нiж 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя вирiшує всi питання на своїх засiданнях. Засiдання проводяться згiдно прийнятого плану, а також перед початком перевiрки або ревiзiї та за їх результатами. Член ревiзiйної комiсiї має право вимагати позачергового проведення засiдання комiсiї, якщо потрiбне її невiдкладне рiшення.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнi на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
2. Вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах голови правлiння Товариства.
3. Отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на комiсiю функцiй; протягом трьох днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї.
4. Отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок.
5. Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана :
- проводити черговi та спецiальнi перевiрки фiнансово -господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Головi правлiння;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересом Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово -господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановленного порядку ведення та подання бугалтерської звiтностi. Змiн у персональному складi за звiтнiй рiк не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -34 роки. Перелiк попереднiх посад: лаборант хiмiчного аналiзу, оператор, бухгалтер, технiк з розрахункiв з робiтниками, бухгалтер розрахункiв з робiтниками. Мороз Л.Н. особисто акцiями ПАТ "ЯКХЗ" володiє у кiлькостi 2000 шт. простих iменних.
Винагорода як Члену Ревiзiйної комiсiї Товариства, в тому числi у натуральнiй формi, Мороз Л.М. у 2013 роцi не виплачувалась. Мороз Л.Н. не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Казаков Віктор Валентинович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 672065, 13.01.1999, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середньо-технiчна, Донецький полiтехнiчний технiкум, факультет технологiї коксохiмiчного виробництва |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Член правлiння - Начальник вуглепiдготовчого цеху ПАТ "ЯКХЗ" |
| Примітки |
Обраний членом правлiння згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №8 вiд 20.08.2002р.) та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р.), вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 8.10.2010р.) та вiд 28.10.2013р. (протокол №12/13 засiдання Наглядової ради ПАТ «ЯКХЗ» вiд 28.10.2013р.) термiном на 3 роки.
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Статутом товариства, Положенням про правлiння ПАТ "ЯКХЗ". Член правлiння ПАТ "ЯКХЗ" - Казаков В.В. - змiн у персональному складi протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 рiк.
Перелiк попереднiх посад: моторист транспортеру вуглепiдготовчого цеху, мийник вуглепiдготовчого цеху, бригадир вiдвантаження породи вуглепiдготовчого цеху, флотатор вуглепiдготовчого цеху, майстер виробничої дiльницi вуглепiдготовчого цеху, заступник начальника вуглепiдготовчого цеху, начальник змiни вуглепiдготовчого цеху, старший майстер вуглепiдготовчого цеху, начальник вуглепiдготовчого цеху.
Винагорода як члену правлiння (у тому числi у натуральнiй формi) Казакову В.В. у 2013 роцi не виплачувалась. Казаков В.В. не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Давідзон Олексій Романович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 302402, 28.01.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Спецiальнiсть - Хiмiчна технологiя твердого палива. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "САВI" - Начальник вiддiлу системного аналiзу коксохiмiчного виробництва |
| Примітки |
Давiдзон Олексiй Романович обраний до складу Наглядової ради як фiзична особа згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р.) та 28.10.2013р. за рiшенням загальних зборiв ПАТ «ЯКХЗ» (протокол №3 загальних зборiв акцiонерiв 28.10.2013р.) строком на 3 роки.
Кожний член Наглядової ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та положеннi про Наглядову раду, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства, у тому числi протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової ради (заступника Голови Наглядової ради) про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi. Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода як члену Наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, Давiдзону О.Р. у 2013 роцi не виплачувалась. Член Наглядової ради, заступник директора дирекцiї по роботi з коксохiмiчними пiдприємствами ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк. вул. I.Ткаченко, 122). Давiдзон О.Р. особисто акцiями ПАТ "ЯКХЗ" не володiє. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: бригадир вуглепiдготовчої дiлянки, газовик коксової дiлянки, спецiалiст вiддiлу управлiння якiстю вугiлля, спецiалiст дирекцiї коксохiмiї, заступник директору дирекцiї коксохiмiчного виробництва, начальник вiддiлу системного аналiзу коксохiмiчного виробництва.
|
|
|
Коломійченко Олександр Іванович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2014
- |
| Паспортні дані |
ВС, 719466, 04.01.2001, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй обл |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет - машини i апарати хiмiчного виробництва |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПрАТ "Макiївкокс" |
| Примітки |
Коломiйченко О.I. обраний до складу Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЯКХЗ" вiд 28.10.2013р. (протокол №3 загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.10.2013р.) та рiшення Наглядової ради (протокол №12/13 засiдання Наглядової ради вiд 28.10.2013р.)
До повноважень та обов'язкiв голови Наглядової ради вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Голова Наглядової ради або Заступник Голови Наглядової ради: - органiзовує її роботу, створюючи умови для вiльного вираження думок членами Наглядової ради та вiдкритого обговорення питань порядку денного;
- скликає засiдання Наглядової ради, у тому числi готує порядок денний засiдання, головує на засiданнях, а в необхiдних випадках також органiзовує заочне голосування членiв Наглядової ради;
- органiзовує на засiданнях Наглядової ради ведення протоколiв (та стенограм) та пiдписує їх;
- органiзовує збiр iнформацiї про кандидатiв на посаду Голови Правлiння Товариства для розгляду питання про їх обрання на засiданнi Наглядової ради;
- органiзовує збiр iнформацiї про кандидатiв на посаду заступникiв Голови Правлiння Товариства для розгляду питання про погодження їх кандидатур на засiданнi Наглядової ради у передбачених Статутом Товариства випадках;
- протягом 5 робочих днiв з дати прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання Голови правлiння Товариства пiдписує з ним трудовий договiр вiд iменi Товариства;
- забезпечує опрацювання та прийняття найбiльш оптимальних рiшень з питань порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства;
- забезпечує своєчасне надання членам Наглядової ради iнформацiї, необхiдної для роботи на засiданнях, але не пiзнiше нiж за 3 днi до засiдання;
- координує взаємодiю Наглядової ради з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- приймає пропозицiї акцiонерiв у передбачених Статутом Товариства випадках;
- вiдкриває загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв та головує на них, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства;
- готує звiт з оцiнкою дiяльностi Наглядової ради Товариства за рiк для розгляду його на чергових щорiчних загальних зборах Товариства;
- здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства, цим положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства, а також законодавством України.
Наглядова рада пiдпорядкована Загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов'язковими.
Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 5 осiб, якi обирають мiж собою Голову, строком на 3 роки. У випадку закiнчення цього строку члени Наглядової ради виконують свої повноваження до обрання наступними Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Право вносити пропозицiї щодо конкретних кандидатiв на посаду членiв Наглядової ради Товариства мають акцiонери, якi у сукупностi володiють не менш нiж 10% простих акцiй Товариства на дату подання пропозицiї. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв в порядку, передбаченому Статутом Товариства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також в iнших, передбачених Статутом Товариства випадках; призначення Голови та Секретаря загальних зборiв вiдповiдно до Статуту;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також пiдготовка пропозицiй загальним зборам акцiонерiв щодо прийняття рiшень про анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правлiння Товариства, встановлення розмiру та видiв його винагороди та компенсацiй;
10) прийняття рiшень про зупинення дiї наказiв Голови Правлiння Товариства, прийняття рiшень про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд виконання його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження, прийняття рiшень про притягнення Голови правлiння до майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв в межах шестимiсячного строку пiсля закiнчення звiтного року;
14) визначення дати складання в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право брати в них участь;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їхнiх статутiв i положень, змiну частки участi (кiлькостi акцiй, розмiру паїв, часток), обтяження вiдповiдних акцiй (паїв, часток) i припинення участi Товариства в iнших юридичних особах;
16) вирiшення питань про приєднання Товариства до iншого акцiонерного товариства, а також затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, й приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту акцiонерного товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, встановлених статтею 15 Статуту Товариства;
18) прийняття рiшень про надання Головi Правлiння, його заступникам або iншим особам, що уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства, погодження на укладання вiд iменi Товариства договорiв або вчинення iнших правочинiв (шляхом погодження проектiв вiдповiдних договорiв, контрактiв чи угод):
- на еквiвалентну суму, яка перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; або
- укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах iснуючого правочину, внаслiдок укладення якої (яких) вартiсть правочину перевищуватиме10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та всiх наступних додаткових угод до таких правочинiв; або
- якщо загальна вартiсть однорiдних за економiчною сутнiстю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, перевищуватиме 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19) прийняття рiшень про надання Головi Правлiння, його заступникам або iншим особам, що уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства, погодження на укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектiв вiдповiдних договорiв, контрактiв чи угод), але в межах до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
- предметом яких виступають основнi засоби (фонди), земельнi дiлянки чи iншi об’єкти нерухомого майна, транспортнi засоби, технологiчне та iнше обладнання; або
- якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якими iншими угодами, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або
- в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; або
- видавати вiд iменi Товариства векселi чи передавати належнi Товариству векселi iншим особам, а також
попереднє погодження видачi довiреностей будь-яким особам на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких договорiв (контрактiв) та угод;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства;
23) надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом або Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статтi 13 Статуту Товариства;
24) пiдготовка рекомендацiй для прийняття загальними зборами Товариства рiшень щодо:
- внесення змiн до статуту Товариства, в тому числi щодо розмiру статутного капiталу;
- розмiру та виду винагороди та компенсацiй членам Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- затвердженням рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства;
- затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- порядку розподiлу прибутку, строкiв i порядку виплати частини прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв;
- погодження вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;
25) визначення стратегiй Товариства щодо маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення, а також кредитної полiтики Товариства в частинi видачi Товариством позичок, укладення кредитних договорiв i договорiв позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих i переказних векселiв), передачi майна в заставу, крiм випадкiв, коли вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» або цього Статуту прийняття рiшень з таких питань вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв Товариства;
26) визначення позицiї Товариства (представникiв Товариства) вiдносно наступних питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) i засiдань наглядових рад дочiрнiх i залежних господарських товариств (далi - ДЗТ), у тому числi доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуваннi з питань порядку денного, голосувати («за», «проти» або «утримався») по проектах рiшень про:
- визначення порядку денного загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) ДЗТ;
- реорганiзацiю, лiквiдацiю ДЗТ;
- визначення кiлькiсного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членiв i дострокове припинення їхнiх повноважень;
- визначення кiлькостi, номiнальної вартостi, категорiї (типу) акцiй, що плануються до випуску ДЗТ i прав, що надаються цими акцiями;
- збiльшення статутного капiталу ДЗТ шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй або шляхом розмiщення додаткових акцiй;
- розмiщення цiнних паперiв ДЗТ;
- дроблення, консолiдацiю акцiй ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в iнших юридичних особах та/або їх об’єднаннях (про вступ до вже iснуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, вiдчуження та обтяження акцiй i часток у статутних капiталах юридичних осiб, у яких бере участь ДЗТ, змiну частки участi в статутному капiталi вiдповiдної юридичної особи;
- здiйснення ДЗТ угод (включаючи кiлька взаємозалежних угод), пов'язаних з вiдчуженням або можливiстю вiдчуження майна, що є частиною основних засобiв, нематерiальних активiв, об'єктiв незавершеного будiвництва;
- внесення змiн i доповнень до установчих документiв ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Рiшення Наглядової ради оформлюються протоколом. Кожен член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв.
Голова Наглядової ради Коломiйченко О.I. Володїє акцiями ПАТ "ЯКХЗ" у кiлькостi 3000шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: препаратор, лаборант кафедри залiзобетонних конструкцiй Макiївського iнженерно-будiвельного iнституту, апаратник вiддiлення по спалюванню сiрководню цеху сiркоочищення, майстер з ремонту устаткування вуглепiдготовчого цеху, головний механiк, голова правлiння.
Винагорода як Головi Наглядової ради Товариства, в тому числi у натуральнiй формi, Коломiйченко О.I. у 2013 роцi не виплачувалась. Коломiйченко О.I. обiймає посаду Голова правлiння ПрАТ "Макiївкокс".
|
|
|
Журавльов Олег Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 293252, 19.09.1996, Радянським РУ ГУ МВС в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет, факультет Банковської справи |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" |
| Примітки |
Журавльов Олег Сергiйович обраний до складу Наглядової ради як фiзична особа 28.10.2013р. за рiшенням загальних зборiв ПАТ «ЯКХЗ» (протокол №3 загальних зборiв акцiонерiв 28.10.2013р.) строком на 3 роки.
Кожний член Наглядової ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та положеннi про Наглядову раду, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства, у тому числi протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової ради (заступника Голови Наглядової ради) про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi. Члени Наглядової ради Товариства мають право: - вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:головний бухгалтер, економiст вiддiлу грошових ринкiв казначейства, провiдний економiст вiддiлу грошових ринкiв казначейства, головний економiст вiддiлу грошових ринкiв казначейства, головний економiст вiддiлу аналiзу зовнiшнього середовища iнформацiйно-аналiтичного управлiння департаменту стратегiчного маркетингу, головний економiст вiддiлу аналiзу зовнiшнього середовища управлiння маркетингу, радник голови правлiння, начальник управлiння фiнансових продуктiв та корпоративних програм, заступник голови правлiння, заступник генерального директора, керiвник проектiв по корпоративному управлiнню, заступник директора юридичного департаменту з корпоративного управлiння, заступник директора з корпоративного управлiння, директор координацiйного департаменту Наглядової ради, заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю. Журавльов О.С. особисто акцiями ПАТ "ЯКХЗ" не володiє.
Винагорода як члену Наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, Журавльову О.С. у 2013 роцi не виплачувалась. Член Наглядової ради, Журавльов О.С.займає посаду заступник директора дирекцiї по роботi з управлiння власнiстю ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк. вул. I.Ткаченко, 122).
|
|
|
Чернікова Тетяна Олександрівна
|
Заступник Голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 824810, 28.05.1999, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Спецiальнiсть - Економiка та органiзацiя гiрничої промисловостi |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник комерцiйного директора ЗАТ "Донецьксталь - металургiйний завод" |
| Примітки |
Чернiкова Т.О. обрана до складу Наглядової ради згiдно рiшень загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 27.07.2007р. (протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 27.07.2007р.), вiд 28.09.2007р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р.), вiд 29.05.2008р. (протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 29.05.2008р.), вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р).
Чернiкова Т.О. обрана до складу Наглядової ради згiдно протоколу №3 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЯКХЗ" вiд 28.10.2013р. як фiзична особа строком на 3 роки. Згiдно рiшення Наглядової ради - протокол №12/13 вiд 28.10.2013р. Чернiкову Т.О. обрано заступником голови Наглядової ради. Заступник Голови Наглядової ради: - органiзовує її роботу; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Кожний член Наглядової ради Товариства повинен: - дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та положеннi про Наглядову раду, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому; - зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства, у тому числi протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi; - проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; - брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради; - заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi.
Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода як члену Наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, Чернiкової Т.О. у 2013 роцi не виплачувалась. Чернiкова Т.О. обiймає посаду директора дирекцiї з органiзацiї тендерних торгiв ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк. вул. I.Ткаченко, 122). Особисто акцiями ПАТ "ЯКХЗ" не володiє. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: старший iнженер планово-економiчного вiддiлу, начальник планового вiддiлу, ведучий фахiвець, начальник вiддiлу цiн та оцiнки ефективностi, заступник директору - начальник вiддiлу з цiнової полiтики та ефективностi виробництва, заступник директору дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудiту, заступник комерцiйного директору.
|
|
|
Бірченко Анатолій Миколаєвич
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 294266, 24.04.2000, Гiрницьким РВ УМВС України в м.Макiївка |
| Освіта |
Вища, Томський державний унiверсiтет iм.Куйбишева, факультет хiмiї. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Технiчний директор ПАТ "ЯКХЗ" 02.07.2007-28.10.2013р.р. |
| Примітки |
Обраний Членом Правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р.), (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р.), вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 8.10.2010р.) та вiд 28.10.2013р. (протокол №12/13 засiдання Наглядової ради ПАТ «ЯКХЗ» вiд 28.10.2013р.) термiном на 3 роки.
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Статутом товариства, Положенням про правлiння ПАТ "ЯКХЗ". Додатковi повноваження та обов'язки члена Правлiння:
Член правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи управлiння та у виконаннi повноважень голови правлiння. При вiдсутностi голови правлiння веде засiдання правлiння. Член правлiння - Бiрченко А.М.- змiн у персональному складi протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки.
Перелiк попереднiх посад: iнженер коксохiмiчної лабораторiї, старший iнженер коксохiмiчної лабораторiї, заступник начальника цеха уловлювання, начальник цеха уловлювання, газовщик коксового цеху, директор малого пiдприємства,заступник головного iнженера з хiмiї, головний фахiвець у складi группи стратегiчного планування дирекцiї по роботi з коксохiмiчними пiдприємствами, заступник головного iнженера з хiмiї, технiчний директор.
Винагорода як члену правлiння (у тому числi у натуральнiй формi) Бiрченко А.М. у 2013 роцi не виплачувалась. Бiрченко А.М. не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Мікула Ольга Павлівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 228060, 14.01.1998, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький державний унiверситет Спецiальнiсть - Економiст. |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу податкового облiку та звiтностi, ТОВ "Концерн "Енерго" |
| Примітки |
Мiкула Ольга Павлiвна обрана до складу Ревiзiйної комiсiї як фiзична особа згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р.) та 25.04.2013р. ( протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЯКХЗ" вiд 25.04.2013р.) строком на 3 роки. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї обрана Головою Ревiзiйної комiсiї (протокол Ревiзiйної комiсiї №1/2013 вiд 25.04.2013р.)
До повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя керується чинним законодавством, Статутом та iншими документами Товариства, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв i вiдносяться до дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi трьох осiб строком на три роки, якi обирають мiж собою Голову. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння не рiдше одного разу на рiк. Додатковi перевiрки можуть здiйснюватись за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, нiж 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя вирiшує всi питання на своїх засiданнях. Засiдання проводяться згiдно прийнятого плану, а також перед початком перевiрки або ревiзiї та за їх результатами. Член ревiзiйної комiсiї має право вимагати позачергового проведення засiдання комiсiї, якщо потрiбне її невiдкладне рiшення.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнi на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
2. Вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах голови правлiння Товариства.
3. Отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на комiсiю функцiй; протягом трьох днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї.
4. Отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок.
5. Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана :
- проводити черговi та спецiальнi перевiрки фiнансово -господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Головi правлiння;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересом Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановленного порядку ведення та подання бугалтерської звiтностi;
Висновок за результатами чергової перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 20 днiв до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати роботи (у тому числи щодо окремих перевiрок) на чергових загальних зборах акцiонерiв перед затвердженням результатiв роботи Товариства за рiк.
Доповiдь голови Ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства має мiстити:
- iнформацiю про проведення нею плановi та позаплановi перевiрки та складенi за їх пiдсумками висновки з посиланнями на вiдповiднi документи та необхiдними поясненнями до них;
- пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово -господарськїй дiяльностi Товариства;
- iнформацiю про достовiрнiсть рiчного балансу та необхiднi пояснення до нього, а також рекомендацiї щодо затвердження його загальними зборами.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї вважаються правомочними, якщо на них присутнi не менше половини її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголусувало бiльше половини членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Рiшення з усiх питань приймається вiдкритим голосуванням.
Особисто акцiями ПАТ "ЯКХЗ" Мiкула О.П. не володiє. Змiн у персональному складi за звiтнiй рiк не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -23 роки. Перелiк попереднiх посад: податковий iнспектор, головний податковий iнспектор, спецiалiст податкового облiку, заступник головного бухгалтера, начальник вiддiлу податкового облiку та звiтностi.
Винагорода як Головi Ревiзiйної комiсiї Товариства, в тому числi у натуральнiй формi, Мiкулi О.П. у 2013 роцi не виплачувалась. Мiкула О.П. обiймає посаду заступника директора дирекцiї облiку та звiтностi ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул.I.Ткаченко, 122)
|
|
|
Чаленко Віктор Іванович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 286361, 21.09.2001, Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет - хiмiчна технологiя твердого палива |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
01.09.2003-10.03.2004рр. - головний iнженер ЗАТ "Макiївкокс" |
| Примітки |
Обраний Головою Правлiння згiдно рiшень загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.05.2004р. (протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.05.2004р.), вiд 28.09.2007р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 28.09.2007р.), вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 8.10.2010р.) та вiд 28.10.2013р. (протокол №12/13 засiдання Наглядової ради ПАТ «ЯКХЗ» вiд 28.10.2013р.) термiном на 3 роки.
Голова Правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з чинним законодавством, Статутом Товариства та на умовах, передбачених контрактом з ним зобов'язаний:
1. Здiйснювати оперативне управлiння товариством, органiзовувати його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечувати виконання завдань товариства, передбачених його Статутом.
2. Виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3. Виконувати рiшення Наглядової ради.
4. Представляти iнтереси Товариства та вчиняти правочини вiд iменi Товариства (укладати контракти, договори, угоди, правочини тощо) з урахуванням меж встановлених Статутом та Положенням про Правлiння Товариства.
5. Готувати для затвердження Наглядовою радою Товариства проект колективного договору з трудовим колективом, а пiсля його затвердження Наглядовою радою Товариства - пiдписувати цей договiр вiд iменi Товариства.
6. Розпоряджатись майном Товариства (у т.ч. валютними цiнностями), у межах, встановлених Статутом.
7. Забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону працi, правил внутрiшнього трудового розпорядку працiвниками Товариства.
8. Забезпечувати органiзацiю та правильне ведення бухгалтерського облiку, статистичної та iншої звiтностi.
9. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
10. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
11. За пiдсумками року звiтувати перед загальними зборами акцiонерiв Товариства.
12. Регулярно щоквартально звiтувати перед Наглядовою радою Товариства, якщо iнший строк не визначено Наглядовою радою Товариства.
13. Негайно iнформувати Наглядову раду (в особi ii Голови) про надзвичайнi подiї, до яких вiдносяться будь-якi важливi подiї у дiяльностi Товариства, якi можуть вплинути на вартiсть цiнних паперiв Товариства та/або розмiр доходу по них.
До компетенцiї Голови Правлiння Товариства вiднесено:
1) представлення без довiреностi iнтересiв Товариства в України та за її межами;
2) здiйснення оперативного управлiння дiяльнiстю Товариства;
3) забезпечення виконання рiшень, якi прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) видання наказiв та розпоряджень, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;
5) розпорядження майном Товариства (у т.ч. валютними цiнностями), у межах, встановлених Статутом;
6) прийняття рiшень про укладення договорiв, контрактiв, iнших правочинiв та прийняття Товариством iнших зобов'язань, у межах, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, а також пiдписання вказаних документiв вiд iменi Товариства;
7) пiдписання та видача довiреностей з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства, цим та iншими положеннями Товариства;
8) прийняття рiшень про вiдкриття у фiнансових установах поточних рахункiв, у тому числi у iноземнiй валютi, депозитних рахункiв, рахункiв у цiнних паперах та iнших рахункiв Товариства;
9) прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства, пiдписання їх;
10) затвердження в межах повноважень внутрiшнiх положень Товариства та посадових iнструкцiй;
11)призначати та звiльняти заступникiв Голови Правлiння, застосування до них дисциплiнарних стягнень;
12) прийняття на роботу, переведення та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, направлення їх у вiдрядження, застосування до них дисциплiнарних стягнень чи притягання до матерiальної вiдповiдальностi;
13) здiйснення iнших дiй, якi необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.
Голова правлiння ПАТ "ЯКХЗ" Чаленко В.I. - змiн у персональному складi протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад: скруберщик-насосчик цеху уловлювання, дверевий коксового цеху, газовщик коксового цеху, апаратчик бензольного вiддiлення, начальник виробничої дiльницi уловлювання коксохiмiчного цеху, майстер з обогрiву та регулювання коксових пiчей, майстер виробничої дiльницi коксового цеху, начальник коксового цеху, головний iнженер-заступник директора, головний iнженер.
Винагорода у 2013 роцi - 535 000 грн.. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. Чаленко В.I. не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Саєнко Олександр Кирилович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 336564, 12.09.1996, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут. Спецiальнiсть - Хiмiчна технологiя твердого палива. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПАТ "ЯКХЗ" |
| Примітки |
Обраний Членом правлiння 28.10.2013р. (протокол №12/13 засiдання Наглядової ради ПАТ «ЯКХЗ» вiд 28.10.2013р.) термiном на 3 роки.
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Статутом товариства, Положенням про правлiння ПАТ "ЯКХЗ". Член правлiння - Саєнко О.К. - змiни у персональному складi протягом 2013: звiльнено з посади Члена Наглядової ради 28.10.2013р.та призначено на посаду Члена правлiння 28.10.2013р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: газовик, майстер виробничої дiлянки, старший майстер начальник виробничого вiддiлу, заступник голови правлiння з виробництва та якостi, головний iнженер, член наглядової ради. Саєнко О.К. особисто акцiями ПАТ "ЯКХЗ" не володiє.,
Винагорода як члену правлiння (у тому числi у натуральнiй формi) Саєнко О.К. у 2013 роцi не виплачувалась. Саєнко О.К. не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Чайка Наталія Анатоліївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 514790, 30.07.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Спецiальнiсть - Економiка та органiзацiя гiрничої промисловостi |
| Попередне місце роботи |
Проектно - контрольний технологiчний iнститут - Ведучий економiст вiддiлу планування та аналiзу збуту |
| Примітки |
Чайка Наталiя Анатолiївна обрана до складу Наглядової ради як фiзична особа згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р.)та 28.10.2013р. за рiшенням загальних зборiв ПАТ «ЯКХЗ» (протокол №3 загальних зборiв акцiонерiв 28.10.2013р.) строком на 3 роки.
Кожний член Наглядової ради Товариства повинен:
- дiяти добросовiсно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що мiстяться у законодавствi України, Статутi Товариства та Положеннi про Наглядову раду, а також моральних принципiв та правил дiлової етики в найкращих iнтересах Товариства та акцiонерiв в цiлому;
- зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї про Товариство, яка стала йому вiдома у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства, у тому числi протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
- проводити монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
- заздалегiдь повiдомляти Голову Наглядової ради (заступника Голови Наглядової ради) про неможливiсть участi у засiданнi зi вказiвкою причин вiдсутностi. Члени Наглядової ради Товариства мають право: - вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї особливої думки з питань порядку денного та прийнятих рiшень;
- вчиняти iншi дiї, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода як члену Наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi, Чайка Н.А. у 2013 роцi не виплачувалась. Чайка Н.А. обiймає посаду ведучого економiста ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк. вул. I.Ткаченко, 122). Член Наглядової ради, Чайка Н.А.особисто акцiями ПАТ "ЯКХЗ" не володiє. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: iнженер галузевого вiддiлу матерiальних нормативiв, ведучий iнженер, економiст вiддiлу технiко-економiчного аналiзу, ведучий економiст дирекцiї з економiки та фiнансiв, ведучий економiст вiддiлу планування та аналiзу збуту.
|
|
|
Пономаренко Дмитро В'ячеславович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 171712, 27.02.2000, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький нацiональний технiчний унiверситет. Спецiальнiсть - Економiка та управлiння в машинобудiвництвi. |
| Попередне місце роботи |
Спецiалiст дирекцiї внутрiшнього контролю та аудиту, ЗАТ "Донецьксталь - металургiйний завод |
| Примітки |
Пономаренко Д.В. обрано до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р. (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" вiд 08.10.2010р.) та 25.04.2013р. за загальних зборах ПАТ "ЯКХЗ" (протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2013р.)строком на 3 роки як фiзична особа.
Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя керується чинним законодавством, Статутом та iншими документами Товариства, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв i вiдносяться до дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi трьох осiб строком на три роки, якi обирають мiж собою Голову.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння не рiдше одного разу на рiк. Додатковi перевiрки можуть здiйснюватись за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, нiж 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя вирiшує всi питання на своїх засiданнях. Засiдання проводяться згiдно прийнятого плану, а також перед початком перевiрки або ревiзiї та за їх результатами. Член ревiзiйної комiсiї має право вимагати позачергового проведення засiдання комiсiї, якщо потрiбне її невiдкладне рiшення.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнi на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
2. Вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах голови правлiння Товариства.
3. Отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на комiсiю функцiй; протягом трьох днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї.
4. Отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок.
5. Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана :
- проводити черговi та спецiальнi перевiрки фiнансово -господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Головi правлiння;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересом Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово -господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановленного порядку ведення та подання бугалтерської звiтностi.
Змiн у персональному складi за звiтнiй рiк не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад: економiст, спецiалiст служби органiзацiї виробничих програм та контролю виконання, спецiалiст департаменту по роботi з коксохiмiчними пiдприємствами вугiльної промисловостi, спецiалiст дирекцiї внутрiшнього контролю та аудиту. Пономаренко Д.В. особисто акцiями ПАТ "ЯКХЗ" не володiє.
Винагорода як Члену Ревiзiйної комiсiї Товариства, в тому числi у натуральнiй формi, Пономаренко Д.В. у 2013 роцi не виплачувалась. Пономаренко Д.В. обiймає посаду ведучого спецiалiста дирекцiї внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк. вул. I.Ткаченко, 122).
|
|
|
Бирсану Юлія Ігорєвна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 160087, 17.06.1996, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький державний технiчний унiверсiтет, факультет економiки та управлiння у машинобудуваннi |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПАТ "ЯКХЗ" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Статутом товариства, Положенням про правлiння ПАТ "ЯКХЗ". Повноваження та обов'язки члена правлiння – Бирсану Ю.I. згiдно посадової iнструкцiї:
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних основ, встановлених Законом України "Про органiзацiю облiку та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi пiдприємства.
2. Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
3. Приймає заходи щодо попередження несанкцiонованого виправлення записiв у первинних документах та регiстрах бухгалтерського облiку, збереження документiв протягом встановленого строка.
4. Забезпечує складання на пiдставi данних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, її пiдписання та надання у встановленi строки користувачам.
5. Приймає участь у пiдготовцi та наданнi усiх видiв звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, органам вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених форм та iнструкцiй.
6. По узгодженю з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, якi передбаченi законодавством, здiйснює розрахунки з iншими кредiторами вiдповiдно до договорних зобов'язань.
7. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним користуванням матерiальних трудових та фiнансових ресурсiв.
8. Приймає участь у проведеннi iнвентарiзацiйної роботi на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, зв'язаних з нестачею та вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, крадiжки i псування активiв на пiдприємствi.
9. Органiзує роботу щодо пiдготовки пропозицiйно визначенню облiкової полiтики пiдприємства, розробка системи та форм внутрiшньогосподарського облiку.
10. Керує фахiвцями бухгалтерського облiку та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки.
11. Знайомить працiвникiв iз нормативно-методичною документацiєю та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також зi змiнами в дiючому законодавствi.
12. Розробляє посадовi iнструкцiї на працiвникiв бухгалтерiї.
Має право:
1. У межах своєї компетенцiї повiдомляти головi правлiння про усi наявнi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх лiквiдацiї.
2. Представляти пiдприємство у державних та суспiльних органiзацiях з комерцiйно-фiнансових питань.
3. Вести у встановленному порядку перепис з iншими пiдприємствами та органiзацiями з питань, якi входять в компетенцiю бухгалтерiї.
4. Узгоджувати документи та скликати наради з питань, якi вiдносяться до компетенцiї вiддiлу.
5. Давати розпорядження по бухгалтерiї у межах своїх прав та обов'язкiв.
6. Представляти працiвникiв бухгалтерiї до заохочень, а також вносити пропозицiї про накладення стягнень на робiтникiв за невиконання функцiй. якi входять до компетенцiї вiддiлу.
7. Давати вказiвки з питань оформлення первинних документiв, облiку, звiтностi, фiнансово-кредитних операцiй, якi обов'язковi для виконання усiма службами, працiвниками структурних пiдроздiлiв заводу.
8. Контролювати своєчаснiсть та повноту подання у бухгалтерiю документiв матерiально вiдповiдальними особами при внутрiшньому перемiщеннi та звiльненнi.
Голова правлiння та член правлiння несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та своєчаснiсть подання звiтностi товариства до контролюючих органiв. Член правлiння ПАТ "ЯКХЗ" - Бирсану Ю.I. - змiн у персональному складi протягом 2012 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки.
Перелiк попереднiх посад: електромонтер з ремонту апаратури РЗiА електроенергетичного цеху, слюсар-ремонтник цеху уловлювання, бухгалтер, економiст вiддiлу приватизацiї, економiст з акцiонування та розрахункам з бюджетом, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Винагорода у 2013 роцi - 182 000 грн.. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.
Бирсану Ю.I. не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему