|
Бройтман Михайло Якович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
65, 0190794, 09.04.2014, УФМС 515 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу цiнних паперiв АТ "Тройка диалог" |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Бройтман Михайло Якович - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 23 вiд
23.04.2015 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Попереднi посади:
Генеральний директор ЗАТ "Фiнансовий консультант "Трiйка Дiалог".
Генеральний директор ЗАТ "СIБ Фiнансовий консультант".
Заступник генерального директора ЗАТ "СIБ Фiнансовий консультант".
Генеральний директор "Варданян, Бройтман i партнери"
Займає посаду Генеральний директор ЗАТ "СИБ Финансовый консультант".
|
|
|
Фрумкін Леонід Наумович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
71, 2232619, 18.10.2010, МЗС Росiї |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора ТОВ "Сбербанк Капiтал" |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Фрумкiн Леонiд Наумович - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 23 вiд
23.04.2015 р.). Обраний головою Наглядової ради 11.09.2015 (Протокол наглядової ради ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" № 3/2015 вiд 11.09.2015 р.)
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
Попереднi посади:
Член ради директорiв "IСД Дунафер"
Заступник генерального директора ТОВ "Сбербанк Капiтал"
Голова Наглядової ради ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС"
Займає посаду Генеральний директор ТОВ "Русукрмет". |
|
|
Кривоніс Валерій Васильович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 679300 , 25.11.1997, Алчевський МВ УМВС |
| Освіта |
Вища. Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут. Iнженер хiмiк-технолог. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ВАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" |
| Примітки |
Основними завданнями та обов’язками Генерального директора є:
1. управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
2. втiлення основних принципiв Товариства щодо охорони навколишнього середовища, ведення комерцiйної i торгiвельної дiяльностi та iнвестицiйної, технiчної, iнформацiйної i цiнової полiтики;
3. розробка фiнансових планiв на рiк та перспективний перiод, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
4.розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
(i) проектiв рiчного бюджету, бiзнес-плану Товариства; пропозицiй щодо внесення змiн до них;
(ii) iнвестицiйних планiв/проектiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв;
(iii) пропозицiй щодо органiзацiйної структури та штатного розпису Товариства, внесення змiн до них;
(iv) проектiв положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства;
(v) пропозицiй щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв;
(vi) пропозицiй щодо створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв та/або призначення особи, яка скликає Збори, дати складення Перелiку Акцiонерiв; пропозицiй щодо складу реєстрацiйної комiсiї та Лiчильної комiсiї;
(vii) проектiв документiв, що пов?язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв;
(viii) iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
5. пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради;
6. надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв;
7. за дорученням Наглядової ради, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; надання органiзацiйно-технiчної пiдтримки у зв`язку iз скликанням та проведенням Загальних зборiв;
8. розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
9. затвердження посадових iнструкцiй;
10. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
11. органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства;
12. органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi;
13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору;
14. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства;
15. виконання iнших завдань та обов'язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.
Отримує винагороду як Генеральний директор ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" у розмiрi 1 544 727,78 грн. за 2015 рiк.
Кривонiс Валерiй Васильович - обраний Генеральним директором ВАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" (Протокол загальних зборiв №11 вiд 22.12.2006 р.). Переобраний генеральним директором (Протокол загальних зборiв № 14 вiд 18.12.2009 р.), переобраний генеральним директором (Протокол наглядової ради № 7 вiд 24.12.2012 р.), переобраний генеральним директором (Протокол наглядової ради № 3/2016 вiд 23.03.2016 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 31 рiк.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв:
1. Генеральний директор ВАТ "АЛЧЕВСЬККОКС"
2. Генеральний директор ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС"
З 01.07.2012р. директор з коксохiмiчного виробництва на умовах сумiсництва в ПАТ «АМК» м. Сєверодонецьк вул. Вiлєсова, 20-а.
|
|
|
Мктрчан Олег Артушевич
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 072300, 28.01.2005, Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Корпорацiя "IСД" перший заступник виконавчого директора |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Мктрчан Олег Артушевич - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 23 вiд
23.04.2015 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 28 рокiв.
Попереднi посади:
Генеральний директор Корпорацiї "IСД"
Займає посаду Генерального директора Корпорацiї "IСД".
|
|
|
Чернишов Андій Евгенович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
72, 5455929, 17.07.2013, ФМС 77308 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник управлiння корпоративних вiдносин ТОВ "Росукрмет"
|
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Чернишов Андрiй Євгенович - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 23 вiд
23.04.2015 р.)
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 9 рокiв.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв:
Заступник начальника Депортаменту корпоративного управлiння ВАТ "Стройтрансгаз"
Начальник управлiння корпоративних вiдносин ТОВ "Росукрмет"
Займає посаду
|
|
|
Морозова Тетяна Олександрівна
|
Головний Бухгалтер на умовах сумiсництва |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.06.2010
- Безстроково |
| Паспортні дані |
ЕМ, 760087, 26.09.2000, Алчевським МВ УМВС |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Первинна органiзацiя профсоюзiв ВАТ «Алчевськкокс», головний бухгалтер.
|
| Примітки |
Головний бухгалтер
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних основ, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi заводу i технологiї обробки облiкових даних.
2. Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Вимагає вiд всiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення i надання до облiку первинних документiв.
4. Робить всi необхiднi кроки для упередження несанкцiонованого i непомiтного виправлення записiв в первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку i зберiгання оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi у встановлений термiн часу.
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi заводу, пiдписання її i надання у встановленi термiни користувачам.
6. Здiйснює заходи для подання повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i руху грошових коштiв пiдприємства.
7. Бере участь в пiдготовцi i представленнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня згiдно нормативним актам, затвердженими формами i iнструкцiями.
8. За узгодженням з генеральним директором забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами згiдно договiрним зобов`язанням.
9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй рацiональним i ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, розкрадання i псування активiв пiдприємства.
11. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку в iнших вiдособлених пiдроздiлах.
12. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для генерального директора акцiонерного товариства вiдносно:
- визначення облiкової полiтики, внесення змiн у вибрану облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;
- розробки системи i форм внутрiшньогосподарчого (управлiнського) облiку i правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв - аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i звiдних облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерiї i чисельностi її працiвникiв пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку або удосконалення тiєї, що дiє;
- забезпечення зберiгань майна, рацiонального i ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв i їх погашення.
13. Керує фахiвцями бухгалтерською облiку акцiонерного товариства i розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. Знайомить цих працiвникiв з нормативно методичними документами i iнформацiйними матерiалами, що стосуються їх дiяльностi, а так само iз змiнами в чинному законодавствi.
ПРАВА
Головний бухгалтер має право:
- отримувати вiд виконавцiв i керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства iнформацiю, необхiдну для виконання своїх посадових обов'язкiв;
- пiдписувати фiнансовi документи по прийманню i видачi грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- не приймати до оформлення i виконання фiнансовi документи, оформленi з порушенням вимог порядку приймання, зберiгання i витрачання - грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- наказом по пiдприємству надавати право другого пiдпису у фiнансових документах пiдприємства заступниковi головного бухгалтера;
- здiйснювати перевiрки в структурних пiдроздiлах пiдприємства по дотриманню фiнансової i касової дисциплiни, а також по питаннях органiзацiї i - ведення бухгалтерського облiку.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:
1. якiсть i своєчаснiсть виконання покладених на нього цiєю посадовою iнструкцiєю обов'язкiв;
2. достовiрнiсть звiтiв, що надаються, i довiдок про результати ревiзiйних перевiрок;
3. не розголошування вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю пiдприємства;
4. дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку на пiдприємствi;
5. дотримання iнструкцiй по охоронi працi, протипожежної безпеки i виробничої санiтарiї.
Призначена на посаду головного бухгалтера наказом генерального директора ВАТ "Алчевськкокс" № 450/к вiд 14.06.2010р.
Отримує винагороду за виконання обов`язкiв головного бухгалтера ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" у розмiрi 46 643,579 грн. за 2015 за рiк.
Морозова Тетяна Олександрiвна - не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 18 рокiв.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв:
1. Первинна органiзацiя профсоюзiв ВАТ "Алчевськкокс", головний бухгалтер.
2. ВАТ "АЛЧЕВСЬККОКС", головний бухгалтер
3. ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС", головний бухгалтер
З 01.12.12р. заступник головного бухгалтера ПАТ «АМК» м. Сєвєродонецьк, вул. Вiлєсова, 20-а
|
|
|
Морозова Юлія Володимірівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 099207, 17.04.1996, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "ЄЙДЖДЖИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Морозова Юлiя Володимiрiвна - обрана членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 23 вiд
23.04.2015 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 3 роки.
Попереднi посади:
1. Начальник вiддiлу корпоративної взаємодiї Корпорацiї "IСД"
2. Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "ЄЙДЖДЖИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".
Займає посаду Директора ТОВ "ЄЙДЖДЖИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему