|
Бройтман Михайло Якович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
51, 4699570, 22.03.2010, МЗС Росiї |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу цiнних паперiв АТ "Тройка диалог" |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об?єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб?єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов?язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Бройтман Михайло Якович - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 18 вiд 24.02.2012 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Попереднi посади:
1. ЗАТ "СИБ Финансовый брокер" Директор;
2. АТ "Тройка Диалог" старший консультант управлiння iнвестицiйной банковської дiяльностi;
3. АТ "Тройка Диалог" менеджер внутрiшнього аудиту вiддiлу внутрiшнього контролю;
4. АТ "Тройка Диалог" начальник вiддiлу цiнних паперiв;
Займає посаду Генеральний директор ЗАТ "СИБ Финансовый консультант". |
|
|
Гураль Василь Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 681766, 20.11.2002, Ворошиловським РВ УМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Iнженер-будiвельник. |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Зам. виконавчого директора по економицi Корпорацiї "IСД". |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Спостережної ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
- одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
- укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
- укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради;
- надання будь-якого нерухомого майна площею бiльш 1500 кв.м та/або основних засобiв Товариства вартiстю бiльш 100.000 гривень в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна;
- укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 7 (семь) вiдсоткiв Статутного капiталу.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Гураль Василiй Володимирович - обраний членом наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол №11 вiд 22.12.2006 р.). Переобраний членом Наглядовоїї Ради (Протокол № 14 вiд 18.12.2009 р.) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 24.02.2012 р.) вiдкликаний з посади члена Наглядової ради.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Попереднi посади:
1. Шахта Калiнiна - пiдземний учень гiрника очисного забою;
2. Трест "Донецкшастострой" Ш/у №6 - прохiдник пiдземний;
3. Шахта Пiвденнодонбасiвська №3 ПО "Донецьквугiлля" - ст. iнженер по гiрських роботах, маркшейдер групи гiрського тиску, гiрський майстер;
4. Ш/у "Жовтневе" ПО "Донецьквугiлля" - учень електрослюсаря, в.о. Теплотехнiки,
5. ТОВ ЕЛТА ЛТД - директор фiрми;
6. Коропрация IСД iнженер вiддiлу постачання i реалiзацiї газу, начальник договiрного вiддiлу, заст. директора по маркетингу, заст. директора по комерцiйнiй роботi.
7. Зам. виконавчого директора по економицi Корпорацiї "IСД".
Займає посаду Генерального директора ТОВ "ДIС" (Україна, м. Донецьк, вул. Артьома, 97). |
|
|
Кривоніс Валерій Васильович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 679300, 25.11.1997, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
Вища. Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут. Iнженер хiмiк-технолог. |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ВАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" |
| Примітки |
Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:
1. управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
2. втiлення основних принципiв Товариства щодо охорони навколишнього середовища, ведення комерцiйної i торгiвельної дiяльностi та iнвестицiйної, технiчної, iнформацiйної i цiнової полiтики;
3. розробка фiнансових планiв на рiк та перспективний перiод, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
4.розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
(i) проектiв рiчного бюджету, бiзнес-плану Товариства; пропозицiй щодо внесення змiн до них;
(ii) iнвестицiйних планiв/проектiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв;
(iii) пропозицiй щодо органiзацiйної структури та штатного розпису Товариства, внесення змiн до них;
(iv) проектiв положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства;
(v) пропозицiй щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв;
(vi) пропозицiй щодо створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв та/або призначення особи, яка скликає Збори, дати складення Перелiку Акцiонерiв; пропозицiй щодо складу реєстрацiйної комiсiї та Лiчильної комiсiї;
(vii) проектiв документiв, що пов?язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв;
(viii) iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
5. пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради;
6. надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв;
7. за дорученням Наглядової ради, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; надання органiзацiйно-технiчної пiдтримки у зв?язку iз скликанням та проведенням Загальних зборiв;
8. розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
9. затвердження посадових iнструкцiй;
10. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
11. органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства;
12. органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi;
13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору;
14. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства;
15. виконання iнших завдань та обов?язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.
Отримує винагороду як Генеральний директор ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" у розмiрi 1 614 755,68 грн. за рiк.
Кривонiс Валерiй Васильович - обраний Генеральним директором ВАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" (Протокол загальних зборiв №11 вiд 22.12.2006 р.). Переобраний генеральним директором (Протокол загальних зборiв № 14 вiд 18.12.2009 р.), переобраний генеральним директором (Протокол наглядової ради № 7 вiд 24.12.2012 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 31 рiк.
Попереднi посади:
1. Майстер виробничої дiлянки коксового цеху № 2 Алчевського коксохiмiчного заводу;
2. Старший майстер виробничої дiлянки коксового цеху № 3 Алчевського коксохiмiчного заводу;
3. Старший майстер виробничої дiлянки по контролю за дотриманням технологiї коксового цеху № 3 Алчевського коксохiмiчного заводу;
4. Виконуючий обов'язки заступника начальника коксового цеху № 3 з обiгрiву Алчевського коксохiмiчного заводу;
5. Заступник начальника коксового цеху № 3 з обiгрiву Алчевського коксохiмiчного заводу;
6. Заступник начальника коксового цеху № 3 Алчевського коксохiмiчного заводу;
7. Начальник коксового цеху №3 Алчевського коксохiмiчного заводу;
8. Виконуючий обов'язки головного iнженера вiдкритого акцiонерного товариства "Алчевський коксохiмiчний завод";
9. Головний iнженер ВАТ "Алчевськкокс";
10. В.о. Генерального директора ВАТ "Алчевськкокс".
11. Генеральний директор ВАТ "Алчевськкокс"
На iнших пiдприємствах не працює. |
|
|
Корпорація 'Індустріальна Спілка Донбасу
|
Член Спостережної Ради |
| Паспортні дані |
24068988 |
| Освіта |
н/д |
| Попередне місце роботи |
н/д |
| Примітки |
Вiд iменi члена Спостережної ради - юридичної особи дiє її представник, уповноважений вiдповiдно до установчих документiв такої юридичної особи або її довiренiстю.
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Спостережної ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
- одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
- укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
- укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради;
- надання будь-якого нерухомого майна площею бiльш 1500 кв.м та/або основних засобiв Товариства вартiстю бiльш 100.000 гривень в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна;
- укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 7 (семь) вiдсоткiв Статутного капiталу.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Корпорацiя "IСД" - обрана членом Спостережної Ради ВАТ "Алчевськкокс" (Протокол №11 вiд 22.12.2006 р.). Переобраний членом Спостережної Ради (Протокол № 14 вiд 18.12.2009 р.) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 24.02.2012 р.) вiдкликана з посади члена Наглядової ради. |
|
|
Тарута Сергій Олексійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 967792, 11.04.2013, Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ УМВС України у Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий директор Корпорацiї "IСД" |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об?єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб?єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов?язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Тарута Сергiй Олексiйович - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 18 вiд 24.02.2012 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 34 рока.
Попереднi посади:
1. Виконавчий директор Корпорацiї "IСД"
Займає посаду Голови ради директорiв Корпорацiї "IСД" |
|
|
Мктрчан Олег Артушевич
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 072300, 28.01.2005, Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Корпорацiя "IСД" перший заступник виконавчого директора |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов?язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об?єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб?єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов?язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Мктрчан Олег Артушевич - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 18 вiд 24.02.2012 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 25 рокiв.
Попереднi посади:
1. Корпорацiя "IСД" начальник управлiння металургiї;
2. Корпорацiя "IСД" перший заступник виконавчого директора;
Займає посаду Генерального директора Корпорацiї "IСД". |
|
|
Дорофєєв Володимир Леонідович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 269421, 23.01.1998, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Iнженер-металург. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Корпорацiя IСД. Начальник управлiння з технiчного переозброєння та научного забезпечення. |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Спостережної ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
- одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
- укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
- укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради;
- надання будь-якого нерухомого майна площею бiльш 1500 кв.м та/або основних засобiв Товариства вартiстю бiльш 100.000 гривень в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна;
- укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 7 (семь) вiдсоткiв Статутного капiталу.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Дорофєєв Володимир Леонiдович - обраний членом наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол №11 вiд 22.12.2006 р.). Переобраний членом Наглядовоїї Ради (Протокол № 14 вiд 18.12.2009 р.) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 24.02.2012 р.) вiдкликаний з посади члена Наглядової ради.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 28 рокiв.
Попереднi посади:
1. Пiдготовник складiв пiд розливання плавок на гарячих дiлянках роботи 4 розряди, електросталеплавильний цех, Донецький металургiйний завод iм. В.I. Ленiна;
2. Виробничий майстер пiдготовки складiв на гарячих дiлянках робiт електросталеплпвiльного цеху, Донецький металургiйний завод iм. В.I. Ленiна;
3. Виконуючий обов'язки старшого виробничого майстра пiдготовки складiв на гарячих дiлянках робiт електросталеплавильного цеху, Донецький металургiйний завод iм. В.I. Ленiна;
4. Старший економiст вiддiлу сировини i палива, Донецький металургiйний завод iм. В.I. Ленiна;
5. Заступник начальника вiддiлу сировини i палива, Донецький металургiйний завод iм. В.I. Ленiна;
6. Виконуючий обов'язки начальника вiддiлу сировини i палива, Донецький металургiйний завод iм. В.I. Ленiна;
7. Iнструтор органiзацiйного вiддiлу Ленiнського райкому Компартiї України м. Донецька, 8. Сталеплавiльщик Донецький металургiйний завод iм. В.I. Ленiна;
9. Виконуючий обов'язки начальника копрового цеху;
10. Начальник ОМТС I ОБК, завод ГАРО при Донецьком обласному центре Автовазтехобслужiванiє;
11. Начальник постачання, промислово-державно-кооперативне пiдприємство "ГАРО" при Донецьком обласному центре Автовазтехобслужiванiє;
12. Заступник директора, Радянський Фонд миру Науково-виробниче об'єднання "Едельвейс", донецький фiллiал;
13. Заступник директора, донецька фiлiя фiрма "Сприяння";
14. Директор, ТОВ "Косма";
15. Начальник вiддiл а зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, Донецький металургiйний завод iм. В.I. Ленiна;
16. Заступник Голови правлiння ВАТ "Донецький металургiйний завод";
17. Заступник директора, ТОВ "Торговий дiм СДБ";
18. Начальник комерцiйного управлiння, Корпорацiя "Iндустрiальний Союз Донбасу";
19. Директор, ВАТ "Харцизський трубний завод";
20. Виконуючий обов'язки заступника генерального директора по комерцiйнiй частинi, ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Ф.З. Дзержинського";
21. Заступник генерального директора по комерцiйнiй частинi ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Ф.З. Дзержинського";
22. Начальник управлiння по технiчному переозброєнню i науковому забезпеченню, Корпорацiя "Iндустрiальний Союз Донбасу".
23. Корпорацiя IСД. Начальник управлiння з технiчного переозброєння та научного забезпечення.
Займає посаду директора по маркетингу Корпорацiї "IСД" ( 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Щорса, 48). |
|
|
Бондар Володимир Дмитрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 976710, 27.07.2001, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
Вища. Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут. Iнженер-економiст. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правлiння з економiки та кадрам ВАТ "Алчевськкокс". |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Спостережної ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
- одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
- укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
- укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради;
- надання будь-якого нерухомого майна площею бiльш 1500 кв.м та/або основних засобiв Товариства вартiстю бiльш 100.000 гривень в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна;
- укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 7 (семь) вiдсоткiв Статутного капiталу.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Бондар Володимир Дмитрович - обраний членом наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол №11 вiд 22.12.2006 р.). Переобраний членом Наглядовоїї Ради (Протокол № 14 вiд 18.12.2009 р.) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 24.02.2012 р.) вiдкликаний з посади члена Наглядової ради.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 28 рокiв.
Попереднi посади:
1. Ждановське пiдприємство "Енергоремонт", електромонтер з ремонту електроустаткування;
2. Верховажська ПМК обьєднання "Вологдамелiорацiя", економiст;
3. Коммунарський металургiйний комбiнат, прийнятий нормувальником товстолистового цеху;
4. Коммунарський металургiйний комбiнат, начальник бюро органiзацiї працi сортопрокатного цеху;
5. Коммунарський коксохiмiчний завод, заступник начальника вiддiлу наукової органiзацiї працi;
6. Начальник вiддiлу НОП Алчевського коксохiмiчного заводу;
7. Заступник директора Алчевського коксохiмiчного заводу з працi та кадрiв;
8. Заступник голови правлiння з економiки та кадрам ВАТ "Алчевськкокс".
Бондар Володимир Дмитрович звiльнився з ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" з 16.02.2012 р. за власним бажанням.
Мiсце роботи на теперiшнiй час не вiдомо. |
|
|
Морозова Тетяна Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 760087, 26.09.2000, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Первинна органiзацiя профсоюзiв ВАТ "Алчевськкокс", головний бухгалтер. |
| Примітки |
Головний бухгалтер
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних основ, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi заводу i технологiї обробки облiкових даних.
2. Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Вимагає вiд всiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення i надання до облiку первинних документiв.
4. Робить всi необхiднi кроки для упередження несанкцiонованого i непомiтного виправлення записiв в первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку i зберiгання оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi у встановлений термiн часу.
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi заводу, пiдписання її i надання у встановленi термiни користувачам.
6. Здiйснює заходи для подання повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i руху грошових коштiв пiдприємства.
7. Бере участь в пiдготовцi i представленнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня згiдно нормативним актам, затвердженими формами i iнструкцiями.
8. За узгодженням з генеральним директором забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами згiдно договiрним зобов'язанням.
9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй рацiональним i ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, розкрадання i псування активiв пiдприємства.
11. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку в iнших вiдособлених пiдроздiлах.
12. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для генерального директора акцiонерного товариства вiдносно:
- визначення облiкової полiтики, внесення змiн у вибрану облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;
- розробки системи i форм внутрiшньогосподарчого (управлiнського) облiку i правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв - аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i звiдних облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерiї i чисельностi її працiвникiв пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку або удосконалення тiєї, що дiє;
- забезпечення зберiгань майна, рацiонального i ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв i їх погашення.
13. Керує фахiвцями бухгалтерською облiку акцiонерного товариства i розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. Знайомить цих працiвникiв з нормативно методичними документами i iнформацiйними матерiалами, що стосуються їх дiяльностi, а так само iз змiнами в чинному законодавствi.
ПРАВА
Головний бухгалтер має право:
- отримувати вiд виконавцiв i керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства iнформацiю, необхiдну для виконання своїх посадових обов'язкiв;
- пiдписувати фiнансовi документи по прийманню i видачi грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- не приймати до оформлення i виконання фiнансовi документи, оформленi з порушенням вимог порядку приймання, зберiгання i витрачання - грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- наказом по пiдприємству надавати право другого пiдпису у фiнансових документах пiдприємства заступниковi головного бухгалтера;
- здiйснювати перевiрки в структурних пiдроздiлах пiдприємства по дотриманню фiнансової i касової дисциплiни, а також по питаннях органiзацiї i - ведення бухгалтерського облiку.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:
1. якiсть i своєчаснiсть виконання покладених на нього цiєю посадовою iнструкцiєю обов'язкiв;
2. достовiрнiсть звiтiв, що надаються, i довiдок про результати ревiзiйних перевiрок;
3. не розголошування вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю пiдприємства;
4. дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку на пiдприємствi;
5. дотримання iнструкцiй по охоронi працi, протипожежної безпеки i виробничої санiтарiї.
Отримує винагороду за виконання обов`язкiв головного бухгалтера ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" у розмiрi 186 561,58 грн. за рiк.
Морозова Тетяна Олександрiвна - не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Попереднi посади:
- бухгалтер бухгалтерии Алчевський коксохiмiчний завод
- бухгалтер-ревизор Алчевський коксохiмiчний завод
- старший бухгалтер-ревизор бухгалтерии Алчевський коксохiмiчний завод
- начальник бюро по учету производства бухгалтерии Алчевський коксохiмiчний завод
- первинна органiзацiя профсоюзiв ВАТ "Алчевськкокс", головний бухгалтер.
На iнших пiдприємствах не працює. |
|
|
Сапелін Андрій Юрійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
51, 3700902, 18.06.2007, МЗС Росiї |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Директор депортаменту промисловостi Державної корпорацiї "Внешэкономбанк" |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об?єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб?єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов?язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Сапелiн Андрiй Юрiйович - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 18 вiд 24.02.2012 р.). Обраний Головою Наглядовоїї Ради (Протокол наглядової ради № 2/2 вiд 19.03.2012 р.)
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Попереднi посади:
1.ВАТ "Внешторгбанк" (РФ) начальник управлiння корпоративного фiнансування;
2. ВАТ "Внешторгбанк" (РФ) директор iнвестицiйного блоку;
3. Державна корпорацiя "Внешэкономбанк" начальник депортаменту корпоративного фiнансування;
4. Державна корпорацiя "Внешэкономбанк" директор депортаменту промисловостi;
Займає посаду заступник голови Державної корпорацiї "Внешэкономбанк". |
|
|
Шевченко Тарас Григорович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
АМ, 424478, Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Iнженер-металург. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ВАТ АМК". |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Спостережної ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
- одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
- укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
- укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради;
- надання будь-якого нерухомого майна площею бiльш 1500 кв.м та/або основних засобiв Товариства вартiстю бiльш 100.000 гривень в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна;
- укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 7 (семь) вiдсоткiв Статутного капiталу.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Шевченко Тарас Григорович - обраний Головою наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол №11 вiд 22.12.2006 р.). Переобраний Головою Наглядовоїї Ради (Протокол № 14 вiд 18.12.2009 р.) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 24.02.2012 р.) вiдкликаний з посади Голови Наглядової ради.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 33 роки.
Попереднi посади:
1. Майстер, старший майстер стану "550"лiстопрокатного цеху металургiйного заводу iм. Петровського м. Днiпропетровськ;
2. Начальник сортопрокатного цеху металургiйного заводу iм. Петровського, м. Днiпропетровськ;
3. Головний iнженер-первий заступник генерального директора металургiйного заводу iм. Петровського м. Днiпропетровськ;
4. В.о. голови правлiння ВАТ "АМК" м.Алчевськ Луганською обл.;
5. Виконавчий директор ВАТ "АМК" р. Алчевськ Луганської обл.
6. Головний iнженер ВАТ АМК".
Займає посаду Генерального директора ПАТ "АМК" (94202, Україна, м. Алчевськ, вул. Шмiдта, 4). |
|
|
Потапов Євген Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
25, 03 350383, 18.10.2002, Октябрьским РОВД м. Iркутська |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий вiце-президент операцiйної дiяльностi ВАТ "УРАЛКАЛИЙ" |
| Примітки |
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об?єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб?єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов?язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
(i) одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
(ii) укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
(iii) дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дiй Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про наглядову раду, письмово повiдомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рiшення чи iншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рiшення про надання чи вiдмову у наданнi згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Потапов Євген Володимирович - обраний членом Наглядової ради ПАТ "Алчевськкокс" (Протокол загальних зборiв № 18 вiд 24.02.2012 р.).
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Попереднi посади:
1. Президент "Евразруда";
2. Генеральний директор ВАТ "Кольская горно-металлургическая компания";
3. Заступник Генерального директора ВАТ "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
4. Радник Генерального директора ВАТ "Уралкалiй"
5. Заступник Генерального директора ВАТ "Уралкалий"
Займає посаду Директор фiнансовий Корпорацiї "IСД". |
|
|
Корпорація 'Індустріальна Спілка Донбасу'
|
Член Спостережної Ради |
| Паспортні дані |
24068988 |
| Освіта |
н/д |
| Попередне місце роботи |
н/д |
| Примітки |
Вiд iменi члена Спостережної ради - юридичної особи дiє її представник, уповноважений вiдповiдно до установчих документiв такої юридичної особи або її довiренiстю.
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захищає права Акцiонерiв.
До компетенцiї Спостережної ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
3. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
4. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв;
5. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
8. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення;
9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
12. вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
13. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
14. прийняття рiшення про вчинення Товариством Значного правочину, крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
15. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi, внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй;
16. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17. обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
18. надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
19. визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
20. визначення осiб, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах iнших юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
- одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
- укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
- укладення Товариством договорiв щодо розпорядження основними засобами Товариства у виглядi однiєї операцiї чи серiї пов'язаних операцiй на визначений перiод у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради;
- надання будь-якого нерухомого майна площею бiльш 1500 кв.м та/або основних засобiв Товариства вартiстю бiльш 100.000 гривень в оренду, вiдчуження або обтяження Товариством такого майна;
- укладення Товариством iнших угод на суму, що перевищує 7 (семь) вiдсоткiв Статутного капiталу.
22. прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
23. розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
24. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв Аудитора;
26. надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
27. узгодження положення про умови оплати працi працiвникiв Товариства, яке розробляється Генеральним директором;
28. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Не отримує винагороду за виконання обов`язкiв члена Наглядової ради.
Корпорацiя "IСД" - обрана членом Спостережної Ради ВАТ "Алчевськкокс" (Протокол №11 вiд 22.12.2006 р.). Переобраний членом Спостережної Ради (Протокол № 14 вiд 18.12.2009 р.) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 24.02.2012 р.) вiдкликана з посади члена Наглядової ради. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему