|
Єрохіна Ольга Віталіївна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький національний універсітет, облік та аудіт, спецалист |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ДМЗ" начальник вiддiлу дирекцiї облiку та звiтностi |
| Примітки |
Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; - брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась. |
|
|
Карандєєв Станіслав Олексійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Донецький університет економіки та права, 2005 р., економіка підприємства, спеціаліст з економіки підприємства |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ДМЗ" ведучий спеціаліст дирекції з організації розрахунків та фінансового аналізу |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій; 10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які) придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась. |
|
|
Пономарьова Тетяна Леонідівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький національний університет, правознавство, юрист |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ДМЗ" головний фахiвець дирекцiї з управлiння власнiстю |
| Примітки |
Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; - брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась. |
|
|
Макаров Андрій Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2017
- 3 роки |
| Освіта |
Харківський національний універсітет внутрішніх справ, 2002, юрист, правоведение |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник юридичного відділу ПАТ "ДЕТЗ" |
| Примітки |
. До компетенції Генерального директора віднесено: - представлення інтересів Товариства в України та за кордоном в межами межах повноважень, встановлених Статутом та законодавством; - здійснення оперативного управління діяльністю Товариства; - забезпечення виконання рішень, які прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства; - розпорядження майном Товариства (у т.ч. валютними цінностями), у межах, встановлених Статутом; - прийняття рішень про укладення договорів, контрактів, інших правочинів та прийняття Товариством інших зобов'язань, у межах, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, а також підписання вказаних документів від імені Товариства; - підписання та видача довіреностей з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства, цим та іншими положеннями Товариства; - прийняття рішень про відкриття у фінансових установах поточних рахунків, у тому числі у іноземній валюті, депозитних рахунків, рахунків у цінних паперах та інших рахунків Товариства; - прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, підписання претензій та позовів, представництво інтересів Товариства в суді; - затвердження, в межах повноважень, внутрішніх положень Товариства та посадових інструкцій; - за погодженням з Наглядовою радою Товариства - призначення та звільнення заступників Генерального директора, застосування до них дисциплінарних стягнень; - прийняття на роботу, переведення та звільнення з роботи працівників Товариства, направлення їх у відрядження, застосування до них дисциплінарних стягнень чи притягання до матеріальної відповідальності; - здійснення інших дій, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Попереднi посади: начальник юридичного відділу ПАТ "ДЕТЗ" Винагорода у натуральнiй формi у 2017 роцi не виплачувалась. |
|
|
Плотнікова Ірина Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Донецький політехнічний інститут, 1991 р., економіка та організація гірничої промисловості, гірничий інженер-економіст |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ДМЗ" ведучий спеціаліст дирекції з планування та економічного аналізу |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій; 10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які) придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась. |
|
|
Біленко Антон Олександрович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- безстроково |
| Освіта |
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, 2006 рік, облік і аудит, спеціаліст з обліку і аудиту |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ДЕТЗ" - заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi, керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Забезпечення ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методичних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних; Органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських i фiнансових операцiй; Забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення i представлення до облiку первинних документiв усiма пiдроздiлами, службами i працiвниками; Прийняття всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованого i непомiтного виправлення записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, для збереження користувачем оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi у встановлений термiн; Здiйснення заходiв для представлення повної правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi; Забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її i представлення у встановлений термiн користувачам; Участь у пiдготовцi i представленнi iнших видiв перiодичної звiтностi, що передбачають пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затвердженими формами й iнструкцiями; Участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформлення матерiалiв, зв'язаних з нестачею i вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, крадiжки i псування активiв на пiдприємствi; Органiзацiя роботи по пiдготовцi пропозицiй для голови правлiння по: - визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесенню змiн у неї; - вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних; - розробцi системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку i правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначенню прав працiвникiв на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерiї i чисельностi її працiвникiв, пiдвищенню професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їхнiми довiдковими матерiалами; - полiпшенню системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - впровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або удосконаленню дiючої; - забезпеченню схоронностi майна, рацiонального й ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Крiм того, головний бухгалтер керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства, а саме: - розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки; - знайомить них з нормативно - методичними документами й iнформацiйними матерiалами, що стосується їхнi дiяльностi, i також зi змiнами в законодавствi. Головний бухгалтер має право: Давати вказiвки з питань оформлення первинних документiв, облiку, звiтностi, фiнансово - кредитних операцiй, що обов'язковi для виконання всiма службами, працiвниками структурних пiдроздiлiв заводу; Вимагати вiд служб, пiдроздiлiв i працiвникiв заводу необхiднi висновки i пояснення з питань фiнансово - виробничої дiяльностi, дотримання фiнансово - кошторисної дисциплiни, а також плановi показники й iншi данi, необхiднi для виконання своїх обов'язкiв; Залучати працiвникiв пiдприємства для проведення комплексних ревiзiй i перевiрок; Представляти пiдприємство в питаннях, вiднесених до компетенцiї бухгалтерiї у всiх державних i недержавних установах i перед приватними особами; Затверджувати посадовi iнструкцiї i розподiляти обов'язки, мiж працiвниками бухгалтерiї, а також видавати розпорядження по вiддiлу; Має право другого пiдпису на фiнансових документах; Контролювати своєчаснiсть i повноту представлення в бухгалтерiю документiв матерiально - вiдповiдальними особами при внутрiшньому перемiщеннi i звiльненнi. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та своєчаснiсть подання звiтностi товариства до контролюючих органiв. Займав посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "ДЕТЗ". Як головному бухгалтеру у натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась. |
|
|
Біленко Антон Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, 2006 рік, облік і аудит, спеціаліст з обліку і аудиту |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ДЕТЗ" - заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій; 10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які) придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась. |
|
|
Єрохіна Ольга Віталіївна
|
Голова та член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький національний універсітет, облік та аудіт, спецалист |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ДМЗ" начальник вiддiлу дирекцiї облiку та звiтностi |
| Примітки |
Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; - брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась. |
|
|
Гурєєв Максим Костянтинович
|
Голова та член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 1997 р., правознавство, юрист |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Директор дирекції з юридичного забеспечення ПрАТ "ДМЗ" |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій; 10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які) придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Попередня посада - директор дирекції з юридичних питан ПрАТ "ДМЗ". Винагорода у натуральнiй формi у 2017 роцi не виплачувалась. |
|
|
Куринной Валерій Михайлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Донецький політехнічний інститут, 1979 р., електричні мережі та системи, інженер-електрик |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Інвестрозвиток" |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій; 10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які) придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась. |
|
|
Гурєєв Максим Костянтинович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 1997 р., правознавство, юрист |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Директор дирекції з юридичного забеспечення ПрАТ "ДМЗ" |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій; 10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які) придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Попередня посада - директор дирекції з юридичних питан ПрАТ "ДМЗ". Винагорода у натуральнiй формi у 2017 роцi не виплачувалась. |
|
|
Комар Олександр Петрович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький національний універсітет, правознавство, юрист |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ДМЗ" головний фахiвець дирекцiї з управлiння власнiстю |
| Примітки |
Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; - брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему