|
Сахарук Дмитро Володимирович
|
Член Наглядової ради - представник iнтересiв акцiонера DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноiвжень) |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- До наступних рiчних Загальних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх п’яти рокiв:
05.2011 – 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 08.2014 – по 11.2016 - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
11.2016 - по теперiшнiй час - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». |
| Примітки |
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) 22.04.2016 року (Протокол №1/2016 Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт: серiя СА № 027208, виданий Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 02.09.1995 року. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх п’яти рокiв:
05.2011 – 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 08.2014 – по 11.2016 - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
11.2016 - по теперiшнiй час - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (01032, м.Київ, вл.Льва Толстого,57).
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту та чинного законодавства України.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
(1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi цим Статутом та дiючим законодавством до компетенцiї Загальних зборiв Товариства), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
(2) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
(3) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
(4) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору (контракту) мiж Товариством та Генеральним директором Товариства;
(5) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення ним повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
(6) призначення та вiдкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Генерального директора Товариства на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба) у випадку, якщо термiн такої вiдсутностi перевищує 35 днiв;
(7) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, у тому числi умов їх винагороди (оплати працi);
(8) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(9) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням), в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
(10) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та чинним законодавством;
(11) прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
(12) прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про розiрвання, внесення змiн до договору з аудитором Товариства;
(13) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
(14) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(15) обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
(16) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради Товариства;
(17) обрання та вiдкликання (звiльнення) Корпоративного секретаря;
(18) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства вiдповiдного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(19) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(20) прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства Загальними зборами Товариства;
(21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(22) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(23) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства реєстратору, зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
(24) затвердження особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
(25) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
(26) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
(27) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(28) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
(29) затвердження грошової оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;
(30) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(31) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
(32) прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення облiгацiй Товариства;
(33) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв, депозитарiю цiнних паперiв, або зберiгача для облiку права власностi на цiннi папери емiтованi Товариством та цiннi паперi iнших емiтентiв, власником яких є Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення, змiну та/або розiрвання договорiв з ними;
(34) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(35) прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(36) прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери, у тому числi обов’язок участi у Загальних зборах Товариства;
(37) заслуховування iнформацiї Генерального директора Товариства про стан дiяльностi Товариства та прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
(38) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть);
(39) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
(40) погодження призначення на посаду та звiльнення з посади (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства директорiв Апарату управлiння Товариства та керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;
(41) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (договори, угоди, контракти тощо), iнших, нiж передбаченi пунктами 27, 28, 42 - 50 цiєї статтi 16.11.1. Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декiлькох правочинiв, пов’язаних однiєю метою) перевищує (а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(42) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо земельних дiлянок та iншого нерухомого майна, основних засобiв та фондiв Товариства;
(43) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(44) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(45) прийняття рiшень щодо надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших форм фiнансування, гарантiй, порук;
(46) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо передачi чи отримання в заставу, iпотеку або про будь-яке iнше обтяження основних засобiв та iншого майна, продукцiї;
(47) прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй, векселiв та iнших боргових iнструментiв;
(48) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження чи обтяження, акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав в iншiй формi, а також похiдних цiнних паперiв, опцiонiв;
(49) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо переводу боргу Товариства або вiдступлення права вимоги Товариства;
(50) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
(51) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рiшень такими представниками;
(52) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором Товариства довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
(53) затвердження перелiку юридичних та фiзичних осiб, з якими Генеральний директор Товариства має право вчиняти правочини вiд iменi Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою та незалежно вiд вартостi (суми) таких правочинiв, якщо вони: (а) не перевищують 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, або (б) у випадку перевищення цього лiмiту – попередньо схваленi Загальними зборами вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(54) надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних пiдроздiлiв;
(55) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
(56) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову;
(57) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз законом та цим Статутом.
На пiдставi договору з членами Наглядової ради вiд 01.05.2016 р. розмiр виплаченої нагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду складав одну мiнiмальну заробiтну плату щомiсячно. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
|
|
|
Дтек Ойл Енд Газ Б.В. (До Перейменування - Дтек Інвестментс Б.В.)
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до наступного переобрання |
| Паспортні дані |
Д/в |
| Освіта |
Д/в |
| Попередне місце роботи |
Д/в |
| Примітки |
Мiсцезнаходження : Нiдерланди Астердам Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15 , номер у торговельному реєстрi Торгової Палати м. Амстердам – 34284942.
Вiдповiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 27.03.2012р. ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" з 30.03.2012.
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами Товариства вiдповiдного складу Ревiзiйної комiсiї та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (вiдповiдного складу).
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1) контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства;
(2) контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3) контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту;
(4) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;
(6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7) контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8) контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
(9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;
(10) перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
(12) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14) складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15) надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Винагорода за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Маслов Ігор Олександрович
|
Член Наглядової ради - представник iнтересiв акцiонера DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноiвжень) |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- До наступних рiчних Загальних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
2012 – 2017 - директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 10.2014 – по теперiшнiй час - В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням);
З 05.2015 - по теперiшнiй час - В.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» – по теперiшнiй час - заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (за сумiщенням);
з 2017 - по теперiшнiй час - Керiвник офiсу зi стратегiчних проектiв ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" . |
| Примітки |
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Маслов Iгор Олександрович, серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi 06.03.1998 року. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Маслов Iгор Олександрович протягом останнiх п’яти рокiв:
2012 –2017 - заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 10.2014 – по теперiшнiй час - В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням)(мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, вул.Льва Толстого, 57);
З 05.2015 - по теперiшнiй час - В.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням) (мiсцезнаходження: АРК Крим, мiсто Симферополь, вул Гаспринського,9);
з 2017 - по теперiшнiй час - Керiвник офiсу зi стратегiчних проектiв ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, вул.Льва Толстого, 57).
Не займає посади на iнших пiприємствах.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту та чинного законодавства України.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
(1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi цим Статутом та дiючим законодавством до компетенцiї Загальних зборiв Товариства), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
(2) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
(3) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
(4) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору (контракту) мiж Товариством та Генеральним директором Товариства;
(5) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення ним повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
(6) призначення та вiдкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Генерального директора Товариства на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба) у випадку, якщо термiн такої вiдсутностi перевищує 35 днiв;
(7) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, у тому числi умов їх винагороди (оплати працi);
(8) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(9) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням), в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
(10) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та чинним законодавством;
(11) прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
(12) прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про розiрвання, внесення змiн до договору з аудитором Товариства;
(13) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
(14) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(15) обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
(16) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради Товариства;
(17) обрання та вiдкликання (звiльнення) Корпоративного секретаря;
(18) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства вiдповiдного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(19) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(20) прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства Загальними зборами Товариства;
(21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(22) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(23) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства реєстратору, зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
(24) затвердження особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
(25) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
(26) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
(27) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(28) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
(29) затвердження грошової оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;
(30) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(31) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
(32) прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення облiгацiй Товариства;
(33) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв, депозитарiю цiнних паперiв, або зберiгача для облiку права власностi на цiннi папери емiтованi Товариством та цiннi паперi iнших емiтентiв, власником яких є Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення, змiну та/або розiрвання договорiв з ними;
(34) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(35) прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(36) прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери, у тому числi обов’язок участi у Загальних зборах Товариства;
(37) заслуховування iнформацiї Генерального директора Товариства про стан дiяльностi Товариства та прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
(38) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть);
(39) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
(40) погодження призначення на посаду та звiльнення з посади (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства директорiв Апарату управлiння Товариства та керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;
(41) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (договори, угоди, контракти тощо), iнших, нiж передбаченi пунктами 27, 28, 42 - 50 цiєї статтi 16.11.1. Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декiлькох правочинiв, пов’язаних однiєю метою) перевищує (а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(42) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо земельних дiлянок та iншого нерухомого майна, основних засобiв та фондiв Товариства;
(43) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(44) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(45) прийняття рiшень щодо надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших форм фiнансування, гарантiй, порук;
(46) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо передачi чи отримання в заставу, iпотеку або про будь-яке iнше обтяження основних засобiв та iншого майна, продукцiї;
(47) прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй, векселiв та iнших боргових iнструментiв;
(48) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження чи обтяження, акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав в iншiй формi, а також похiдних цiнних паперiв, опцiонiв;
(49) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо переводу боргу Товариства або вiдступлення права вимоги Товариства;
(50) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
(51) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рiшень такими представниками;
(52) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором Товариства довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
(53) затвердження перелiку юридичних та фiзичних осiб, з якими Генеральний директор Товариства має право вчиняти правочини вiд iменi Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою та незалежно вiд вартостi (суми) таких правочинiв, якщо вони: (а) не перевищують 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, або (б) у випадку перевищення цього лiмiту – попередньо схваленi Загальними зборами вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(54) надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних пiдроздiлiв;
(55) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
(56) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову;
(57) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз законом та цим Статутом.
На пiдставi договору з членами Наглядової ради вiд 01.05.2016 р. розмiр виплаченої нагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду складав одну мiнiмальну заробiтну плату щомiсячно. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Дегтярьов Олексій Пилипович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- по 26.06.2020 (включно) |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
05.2011-03.2017 – менеджер департаменту з електромереж, керiвник департаменту з технiчного розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» |
| Примітки |
18.04.2018 року Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №б/н вiд 18.04.2017 року) прийняла рiшення про обрання (призначення) Дегтярьова Олексiя Пилиповича (паспорт ВА №199926, виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi 26.12.1995 року) на посаду Генерального директора з 27.04.2017 року по 26.04.2020 року (включно) у зв'язку зi звiльненням Генерального директора Товариства Жукова Дмитра Вiталiйовича з 26.04.2017 року за згодою сторiн.
Дегтярьов О.П. не володiє акцiями Товариства.
Дегтярьов О.П. обiймав наступнi посади:
05.2011-03.2017 – менеджер департаменту з електромереж, керiвник департаменту з технiчного розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
04.2017 по т/ч – генеральний директор ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (мiсцезнаходження:84302 м. Краматорськ вул. Островського, 8) , технiчний директор ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (мiсцезнаходження 84302 м. Краматорськ вул. Островського, 8), директор ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (мiсцезнаходження:84302 м. Краматорськ вул. Островського, 8).
Дегтярьов О.П. не має судимостi (в т.ч. непогашеної) за корисливi та посадовi злочини.
Отримував винагороду Генерального директора згiдно контракту. Згоди посадової особи-фiзичної особи на розкриття даних щодо розмiру винагороди не надано. Винагороду у натуральнiй формi не отримував.
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноосiбний Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. Не займає посади на iнших пiприємствах
Компетенцiя Генерального директора Товариства:
(1) здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
(2) розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
(3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства,
(4) реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
(5) виконує рiшення Загальних зборiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання;
(6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
(7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
(8) розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
(9) виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв Товариства;
(10) приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
(11) приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Генерального директора Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
(12) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора Товариства) згiдно з затвердженою Наглядовою радою Товариства органiзацiйною структурою Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
(13) за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє директорiв Апарату управлiння Товариства, та самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Апарату управлiння Товариства;
(14) визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Апарату управлiння Товариства;
(15) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а за погодженням з Наглядовою радою Товариства - також директорiв Апарату управлiння Товариства;
(16) приймає рiшення про визначення вiд iменi Товариства кандидатури на роль голосуючого директора в Радi Оптового ринку електричної енергiї та визначення представника Товариства для участi в Загальних зборах членiв Оптового ринку електричної енергiї України.;
(17) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов’язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв Товариства або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;
(18) погодження рiшень про вчинення правочинiв (договорiв, угод, контрактiв тощо), предметом яких є постачання Товариством електричної енергiї за регульованим тарифом або передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами Товариства, або правочинiв з ДП «Енергоринок», якщо вартiсть кожного з таких правочинiв не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(19) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(20) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(21) органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв Товариства;
(22) пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство;
(23) пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб;
(24) виступає вiд iменi Товариства як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
(25) визначає умови, укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства та несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
(26) визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського i фiнансового облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;
(27) приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
(28) з урахуванням вимог пунктiв 15.12 та 16.11.1 Статуту Товариства видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
(29) розробляє внутрiшнi положення Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, щодо iнформацiйної полiтики Товариства, про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, а також статути дочiрнiх пiдприємств, та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства;
(30) затверджує посадовi iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;
(31) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
(32) забезпечує ефективне використання активiв Товариства;
(33) приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;
(34) звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;
(35) встановлює порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в засобах масової iнформацiї вiдповiдно до iнформацiйної полiтики Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, та вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
(36) приймає рiшення та пiдписує вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов’язанi або стосуються використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов’язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї, мiжнародних комерцiйних та iнших судах (в тому числi в судах iноземних держав та у мiжнародних органiзацiях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування;
(37) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборiв Товариства.
Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, може бути змiнено вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв Товариства. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Дтек Енерго» (До Зміни Найменування - Тов 'Дтек')
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до наступного переобрання |
| Паспортні дані |
34225325 |
| Освіта |
Д/в |
| Попередне місце роботи |
Д/в |
| Примітки |
Мiсцезнаходження: 01032, Україна, мiсто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57.
Вiдповiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 27.03.2012р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК» обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" з 30.03.2012 р.
Вiдповiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 14.03.2013р. з числа членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК» було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО".
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами Товариства вiдповiдного складу Ревiзiйної комiсiї та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (вiдповiдного складу).
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1) контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства;
(2) контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3) контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту;
(4) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;
(6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7) контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8) контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
(9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;
(10) перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
(12) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14) складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15) надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Винагорода за виконання функцiй Голови Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
|
|
|
Національна Акціонерна Компанія 'Енергетична Компанія України
|
Член Ревiзiйної Комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до наступного переобрання |
| Паспортні дані |
32984271 |
| Освіта |
Д/в |
| Попередне місце роботи |
Д/в |
| Примітки |
Мiсце знаходження : 01601, м. Київ, вул. Хрещатик,34.
Вiдповiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 27.03.2012р. Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України" обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" з 30.03.2012 р.
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами Товариства вiдповiдного складу Ревiзiйної комiсiї та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (вiдповiдного складу).
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1) контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства;
(2) контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3) контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту;
(4) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;
(6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7) контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8) контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
(9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;
(10) перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
(12) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14) складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15) надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Винагорода за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Гелюх Іван Миколайович
|
Голова Наглядової ради-представник iнтересiв акцiонера DTEK ENERGY B.V. |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.05.2017
- о наступних рiчних Загальних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2012 - 09.2013 - директор по стратегiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
09.2013 - 2017 – заступник комерцiйного директора з регуляторних питань ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
2017 по теперiшнiй час - в.о. директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
|
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту та чинного законодавства України.
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Гелюха Iвана Миколайовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Гелюх Iван Миколайович, не надав згоду на розкриття паспортних данних. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- 2012 - 2013 - директор зi стратегiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
- 2013 -2017 - заступник комерцiйного директора з регуляторних питань ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".
з 2017 по теперiшнiй час - в.о. директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (01032, м.Київ, вул.Льва Толстого,57).
Гелюх Iван Миколайович на посаду Голови Наглядової ради обраний з 26.05.2017 року згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 26.05.2017 (протокол № б/н вiд 26.05.2017 року).
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
(1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi цим Статутом та дiючим законодавством до компетенцiї Загальних зборiв Товариства), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
(2) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
(3) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
(4) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору (контракту) мiж Товариством та Генеральним директором Товариства;
(5) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення ним повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
(6) призначення та вiдкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Генерального директора Товариства на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба) у випадку, якщо термiн такої вiдсутностi перевищує 35 днiв;
(7) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, у тому числi умов їх винагороди (оплати працi);
(8) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(9) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням), в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
(10) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та чинним законодавством;
(11) прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
(12) прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про розiрвання, внесення змiн до договору з аудитором Товариства;
(13) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
(14) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(15) обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
(16) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради Товариства;
(17) обрання та вiдкликання (звiльнення) Корпоративного секретаря;
(18) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства вiдповiдного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(19) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(20) прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства Загальними зборами Товариства;
(21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(22) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(23) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства реєстратору, зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
(24) затвердження особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
(25) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
(26) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
(27) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(28) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
(29) затвердження грошової оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;
(30) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(31) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
(32) прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення облiгацiй Товариства;
(33) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв, депозитарiю цiнних паперiв, або зберiгача для облiку права власностi на цiннi папери емiтованi Товариством та цiннi паперi iнших емiтентiв, власником яких є Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення, змiну та/або розiрвання договорiв з ними;
(34) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(35) прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(36) прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери, у тому числi обов’язок участi у Загальних зборах Товариства;
(37) заслуховування iнформацiї Генерального директора Товариства про стан дiяльностi Товариства та прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
(38) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть);
(39) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
(40) погодження призначення на посаду та звiльнення з посади (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства директорiв Апарату управлiння Товариства та керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;
(41) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (договори, угоди, контракти тощо), iнших, нiж передбаченi пунктами 27, 28, 42 - 50 цiєї статтi 16.11.1. Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декiлькох правочинiв, пов’язаних однiєю метою) перевищує (а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(42) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо земельних дiлянок та iншого нерухомого майна, основних засобiв та фондiв Товариства;
(43) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(44) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. Статуту, прийняття рiшень про вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(45) прийняття рiшень щодо надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших форм фiнансування, гарантiй, порук;
(46) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо передачi чи отримання в заставу, iпотеку або про будь-яке iнше обтяження основних засобiв та iншого майна, продукцiї;
(47) прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй, векселiв та iнших боргових iнструментiв;
(48) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження чи обтяження, акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав в iншiй формi, а також похiдних цiнних паперiв, опцiонiв;
(49) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо переводу боргу Товариства або вiдступлення права вимоги Товариства;
(50) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
(51) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рiшень такими представниками;
(52) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором Товариства довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
(53) затвердження перелiку юридичних та фiзичних осiб, з якими Генеральний директор Товариства має право вчиняти правочини вiд iменi Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою та незалежно вiд вартостi (суми) таких правочинiв, якщо вони: (а) не перевищують 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, або (б) у випадку перевищення цього лiмiту – попередньо схваленi Загальними зборами вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(54) надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних пiдроздiлiв;
(55) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
(56) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову;
(57) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз законом та цим Статутом.
На пiдставi договору з членами Наглядової ради вiд 01.05.2016 р., до якого Гелюх I.М. приєднався шляхом пiдписання згоди на обрання до складу Наглядової ради Товариства, розмiр виплаченої нагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду складав двi мiнiмальнi заробiтнi плати щомiсячно. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
|
|
|
Національна Акціонерна Компанія 'Енергетична Компанія України'
|
Член Ревiзiйної Комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до наступного переобрання |
| Паспортні дані |
32984271 |
| Освіта |
Д/в |
| Попередне місце роботи |
Д/в |
| Примітки |
Мiсце знаходження : 01601, м. Київ, вул. Хрещатик,34.
Вiдповiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 27.03.2012р. Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України" обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" з 30.03.2012 р.
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами Товариства вiдповiдного складу Ревiзiйної комiсiї та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (вiдповiдного складу).
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1) контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства;
(2) контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3) контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту;
(4) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;
(6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7) контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8) контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
(9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;
(10) перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
(12) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14) складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15) надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Винагорода за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Мамай Лариса Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2008
- безстроково |
| Паспортні дані |
Д/в |
| Освіта |
Вища, Херсонський iндустрiальний iнститут, iнженер - економiст |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Заст. головного бухгалтера ВАТ "Донецькобленерго" м. Горлiвка. |
| Примітки |
Попереднi посади: заст. головного бухгалтера ВАТ "Донецькобленерго", головного бухгалтера МКП "ВУВКГ" м. Херсона, начальник КРВ ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" м. Херсон., в.о. головного бухгалтера ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", заст. головного бухгалтера ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", провiдний спецiалiст з оподаткування ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", спецiалiст з оподаткування Херсонського обласного територiального вiддiлення "Асоцiацiя платникiв податку України" м. Херсон., провiдний спецiалiст вiддiлу органiзацiї роботи та контролю пiдвiдомчих установ Управлiння державного казначейства Херсонської областi, бухгалтер Моринського хлiбокомбiнату с. Моринцi Звенигордського р-ну Черкаської обл., бухгалтер приватної фiрми "Електромонтаж - Квазер" м. Херсон, головним держподатковим ревiзором-iнспектором вiддiлу органiзацiї документальних перевiрок великих пiдприємств та галузей економiки по непрямим податкам управлiння документарних перевiрок юридичних осiб ДПI в м. Херсонi, iнженер Херсонського бавовняного комбiнату м. Херсон, оператор обчислювальних машин Херсонського бавовняного комбiнату м. Херсон, лiчильник мiри Херсонського бавовняного комбiнату м. Херсон. Загальний стаж роботи - 35 роки. Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
Отримувала винагороду за виконання функцiй головного бухгалтера згiдно штатного розпису Товариства. Згоди посадової особи-фiзичної особи на розкриття даних щодо розмiру винагороди не надано. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала.
Головний бухгалтер Товариства користується правами, передбаченими Законом України вiд 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i наказом Товариства" "Про розподiл обов'язкiв керiвникiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО.
Працiвники бухгалтерiї здiйснюють покладену на них роботу на пiдставi Положення й посадових iнструкцiй за пiдписом головного бухгалтера, затверджених директором з фiнансiв.
Вказiвки головного бухгалтера Товариства з питань бухгалтерського й податкового облiку, звiтностi й контролю обов'язковi для всiх вiдокремлених пiдроздiлiв, служб i вiддiлiв, працiвникiв бухгалтерiї.
Вимагати вiд служб i вiддiлiв у встановленому порядку необхiднi звiтнi матерiали, розрахунки, кошториси, пояснення й т.п.
Пiдписувати документи грошового, матерiального, майнового й фiнансового характеру. Перевiряти стан облiку та звiтностi, iнструктувати працiвникiв, пов'язаних з оформленням бухгалтерських i податкових документiв пiдприємств ПАТ " ДТЕК "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО".
Вiзувати накази й вказiвки, що мають вiдношення до бухгалтерського й податкового облiку про змiни штатних одиниць, прийом, перемiщення й звiльнення матерiально-вiдповiдальних працiвникiв.
Використовувати обчислювальну технiку й програмне забезпечення для механiзацiї облiку.
Використовувати засоби зв'язку й обчислювальної технiки для збору бухгалтерських даних вiд вiдокремлених пiдроздiлiв для формування вiдповiдної звiтностi.
Мiсячнi, квартальнi й рiчнi бухгалтерськi звiти й баланси, податковi звiти, складенi бухгалтерiєю ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" пiдписуються директором з фiнансiв.
Вимагати у встановленому порядку вiд вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства необхiднi матерiали, фiнансовi розрахунки, розрахунки по податкових платежах i податкових зборах.
Проводити перевiрку дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi.
Скликати з вiдома директора з економiки та фiнансiв наради працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв з питань фiнансово-господарської дiяльностi.
Одержувати вiд всiх пiдроздiлiв необхiдну iнформацiю для складення фiнансової та податкової звiтностi.
Всi документи якi подаються Генеральному директору або його заступникам на затвердження або на пiдпис , пов'язанi з виконанням фiнансового плану, фiнансуванням i кредитуванням повиннi бути погодженi з головним бухгалтером i мати його вiзу або висновок.
Повноваження головного бухгалтера Товариства.
Головний бухгалтер зобов'язаний:
4.1. При призначеннi на посаду прийняти справи.
4.2. Забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановлений термiн фiнансової звiтностi.
4.3. Здiйснювати контроль по ефективному використанню матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
4.4. Здiйснювати контроль по дотриманню порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, ТМЦ, розрахункiв.
4.5. Аналiзувати перiодичнi i рiчнi бухгалтерськi звiти з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат.
4.6. Вживати заходи щодо запобiгання нестач, незаконної витрати кошт i ТМЦ.
4.7. Вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної i касової дисциплiни, кошторису адмiнiстративно - господарських i iнших витрат, дотримання законностi списання дебiторської заборгованостi. Стежити за зберiганням бухгалтерських документiв.
4.8. Надавати методичну допомогу працiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв з питань бухгалтерського та податкового облiку.
4.9. Дотримуватись правил внутрiшнього розпорядку.
4.10. Дотримуватись правил технiки безпеки, пожежної безпеки.
4.11. Забезпечувати конфiденцiйнiсть про дiяльностi пiдприємства.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему