Перевірка юридичних осіб

Це титульна вкладка, на якій зібрано основні установчі дані контрагента. До таких даних належить дата й адреса реєстрації, імена/назви засновників та власників акцій, імена керівника та головного бухгалтера, правонаступники, засновані контрагентом компанії й підрозділи, а також податкові дані.

Платформа Clarity Project від початку створювалася, як інструмент глибокої аналітики закупівель та аукціонів Prozorro і завдяки багаторічній експертизі Clarity, наші користувачі отримують максимум можливих інструментів такої аналітики.

Наша розширена аналітика Prozorro – це впорядкована система, що дозволяє як дивитися на загальний аналіз потоків, так і наближувати будь-який окремий елемент аж до детального опису кожної конкретної закупівлі.

Закупівлі Prozorro

Розділи Prozorro/замовник та Prozorro/учасник представляють собою зручні дашборди, які дозволяють побачити  діяльність компанії в ролі замовника чи учасника закупівель у різних розрізах. Наприклад :

• розподіл закупівель контрагента за видами товарів чи послуг, популярністю та вартістю угод щодо різних предметів угоди;
• розподіл оголошених тендерів (для замовників), або підписаних контрактів (для учасників) за часом та сумою;
• конкурентні та неконкурентні закупівлі контрагента;
• успішні та неуспішні закупівлі;
• отримані та подані скарги;
• перемоги, договори та дискваліфікації;
• статус контрактів, причини та різновиди їхнього розриву;
• перелік активних контрактів
• для учасників – перелік суперників у тендерах etc

Клік по будь-якій з категорій дає користувачу доступ до таблиці даних, відфільтрованих за відповідним параметром. Наприклад клік по “охоронним послугам” у дашборді НАК “Нафтогаз”, як замовника, покаже перелік всіх закупівель охоронних послуг, які здійснювала ця компанія. А клік по будь-якій закупівлі з переліку покаже детальний опис цієї конкретної закупівлі.

Розділ Prozorro/документи дає доступ до всіх документів, які компанія залишала в системі Prozorro, виступаючи в ролі учасника закупівель. Такими документами можуть бути  договори, протоколи розкриття, форми оцінки, листи, довідки, розпорядження, додаткові угоди, накази, повідомлення про намір, довіреності, технічні умови etc.

Аукціони Prozorro.Продажі

Розділи Prozorro.Продажі/покупець та Prozorro.Продажі/учасник представляють собою зручні дашборди, які дозволяють побачити  діяльність компанії в ролі замовника чи учасника аукціонів у різних розрізах. Наприклад :

• розподіл оголошених тендерів (для замовників), або підписаних контрактів (для учасників) за часом та сумою;
• кількість та статус оголошених аукціонів контрагента;
• кількість та статус контрактів контрагента, укладених, запропонованих чи скасованих в результаті аукціонів Prozorro.Продажі;
• перелік учасників аукціонів та контрагентів, з якими було укладено контракти;
• для учасників – перелік суперників у тендерах.

Клік по будь-якій з категорій дає користувачу доступ до таблиці даних, відфільтрованих за відповідним параметром. Наприклад клік по кількості контрактів у дашборді АТ “Укрпошта”, як продавця, покаже перелік всіх контрактів АТ “Укрпошта”, укладених в результаті аукціонів Prozorro.продажі. А клік по будь-якій закупівлі з переліку покаже детальний опис цієї конкретної закупівлі.

Вкладка Історія/ЄДРПОУ демонструє всю інформацію щодо змін у стані, статутному капіталі та складі засновників юридичної особи, яку надає розпорядник цих даних – Міністерство юстиції України. На жаль, наразі розпорядник надає цю інформацію зі значними пробілами.

Вкладка Історія/Prozorro показує історію змін контактів компанії у Prozorro – імена, телефони та адреси електронної пошти контактних осіб, а також час і дату змін чи оновлення контактів.

Вкладка SMIDA з’являється лише у досьє компаній-учасників фондового ринку, наприклад, акціонерних товариств. Крім загальної установчої інформації, дані реєстру SMIDA містять імена посадових осіб та власників великих пакетів акцій компанії, а також дозволяють дослідити зміни у структурі власності й управління. Зазвичай охоплює період з 2012 року. У підрозділі Нерегулярна інформація цієї вкладки вказуються додаткові дані, оприлюднені реєстром SMIDA – наприклад, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Вкладка Судові справи – це інструмент Clarity, який спрощує аналіз судової історії контрагента. Вона містить перелік судових справ, у яких компанія є стороною.

На відміну від судового реєстру, у Clarity рішення, ухвали та постанови вже скомпоновані по справах, містять короткий опис суті конфлікту та вказівку на те, у якій ролі виступає контрагент. Цей підрозділ незабаром стане ще зручнішим та охопить довший часовий період – ми продовжуємо покращувати нашу судову аналітику просто зараз.

Вкладка Судові рішення показує всі судові рішення, у яких назва компанії, або її код ЄДРПОУ фігурує у тій чи іншій ролі. Цей підрозділ незабаром буде інтегрований з підрозділом “судові справи” і стане ще зручнішим.

Вкладка Виконавчі провадження містить дані про роль юридичної особи у виконавчих провадженнях (як відкритих, так і таких, у відкритті яких було відмовлено), номер та дату їхнього відкриття.  Якщо виконавче провадження було в Єдиному реєстрі боржників – для нього буде доступна і податкова інформація (тип стягнення, виконавець та сторони).

Розділ зв’язків може містити до трьох вкладок. Вкладка Декларації – це перелік всіх людей, які вказували компанію чи організацію у своїх деклараціях. У переліку вказано, хто та коли мав зв’язок з компанією (сам декларант чи його близький родич), а також який тип зв’язку було задекларовано – місце роботи, отриманий дохід, наявність корпоративних прав чи цінних паперів.

Вкладка Пов’язані особи – це перелік всіх людей, які згадуються у реєстрах в якості керівника, засновника, бенефіціара, бухгалтера, підписанта, члена наглядової ради чи контакту даної юридичної особи.

Підрозділ Карта зв’язків – це графічне відображення всіх зв’язків юридичної особи, які бачить платформа Clarity.

Розділ фінансів юридичної особи може мати до чотирьох вкладок.

Вкладка Публічні фінанси демонструє перелік та графічне відображення транзакцій, які підпадають під Закон Про відкритість використання публічних коштів.

Якщо юридична особа в подібних транзакціях виступала і як отримувач грошей, і як платник, у вкладці є доступ до аналітики у кожній з ролей юридичної особи.

Вкладки Фінансова звітність та Квартальна звітність містять дані фінансової звітності юридичної особи, доступні з 2020 року – баланс та звіт про фінансові результати.

Вкладка Фінансування політиків містить відомості про гроші, які компанія отримувала від політичних партій та пов’язаних з ними людей, або перераховувала таким партіям/людям.

Підрозділ містить дані про українські санкції, наявність компанії у “чорному списку АМКУ” та списків боржників , членство в “Дія Сіті”, повідомлення про припинення діяльності юридичної особи, заборону торгівлі цінними паперами та внесення юридичної особи до інших реєстрів.

Цей підрозділ містить дані про отримані юридичною особою дозвільних документів, зокрема ліцензій, дозвільних документів на будівництво, а також дозволів на перевезення пального та спирту. На жаль, наразі інформація про дозволи на перевезення не оновлюється розпорядниками –  Міністерством інфраструктури та ДПС.

Цей підрозділ містить дані про перевірки юридичної особи відповідними уповноваженими органами – дату перевірки, назву органу, що її здійснив, перелік порушень і імена уповноважених осіб, у разі якщо порушення були зафіксовані. На жаль, станом на зараз Державна регуляторна служба України не оновлює ці дані.

Цей розділ містить у першу чергу дані про об’єкти інтелектуальної власності, що належать компанії чи її засновникам – торговельні марки, патенти на винаходи та заявки на реєстрацію ТМ та патентів.

Крім того, у розділі “Власність” також відображається транспорт, який належить компаніям, що мають ліцензії на перевезення.