Перевірка фізичних осіб

ВАЖЛИВО: будь-яка сторінка фізичної особи у платформі Clarity, це сторінка, на якій зібрано дані про всіх людей з певним іменем, прізвищем та по-батькові.

Записи можуть стосуватись різних осіб з ідентичними ПІБ.

Для прикладу подивимось на сторінку Мураєв Євгеній Володимирович, на якій зібрано інформацію про всіх осіб з таким ПІБ, зокрема, але не виключно про екс-депутата Верховної Ради України Євгенія Мураєва. Сторінка фізичної особи може містити до 11-ти вкладок.

Ця вкладка містить перелік юридичних осіб, з якими так чи інакше пов’язана, або була пов’язана людина. Якщо зв’язок людини з компанією стосується минулого, опис зв’язку маркований текстом “Історичні дані”.

У верхній частині вкладки є перелік ролей, у яких людина фігурує в компаніях та організаціях – наприклад, людина була керівником компанії, або вказувала у деклараціях наявність корпоративних прав на організацію. Користувач має можливість відфільтрувати результати на цій вкладці, обираючи ролі, які бажає дослідити.

Ця вкладка містить перелік декларацій, у яких згадується відповідне ПІБ – це можуть бути декларації однієї людини, різних людей з ідентичними іменами, прізвищами та по-батькові, або декларації родичів.

Якщо людина фігурує в декларації в якості родича декларанта, у графі “Посада” вказується не лише посада декларанта, а й його ім’я, а у графі “ПІБ” – причина згадки людини у декларації (наприклад “чоловік”, “донька”, або “матір”).

У цьому розділі знаходяться дані про наявні санкції, дисциплінарні стягнення та оголошення людини у розшук, у яких, зокрема вказано дату рішення та орган, який це рішення ухвалив. Крім того, “Безпека” містить дані про наявність людини у “реєстрі корупціонерів” та переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності.

Ця вкладка містить перелік судових справ людей з відповідним ПІБ. Цей перелік не є вичерпним – у ньому перелічені лише ті справи, про які у відкритих реєстрах наявні дані про фігурантів.  Клік по номеру справи відкриває нове вікно з усіма рішеннями у цій справі, наявними у системі.

У цьому розділі містяться дані з реєстру справ про банкрутство та Єдиного реєстру боржників – наприклад, дані про наявну  заборгованість людини по аліментах, податках, або заробітній платі.

Ця вкладка з’являється лише у тих осіб, які членами комісій з ліквідації компаній чи організацій.

У цьому розділі містяться дані про торговельні марки, патенти, твори мистецтва, свідоцтва про передачу прав на твір та інші об’єкти інтелектуальної власності, під час реєстрації яких люди з відповідним ПІБ фігурували в якості заявника чи представника заявника.

На цій вкладці збираються відомості про наявність у людини низки можливих ролей, для виконання яких потрібні ліцензії, сертифікати та свідоцтва:

• адвоката, нотаріуса, судового експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, або помічника виконавця, патентного повіреного;
• засновника ЗМІ;
• помічника депутата Верховної Ради;
• родича судді;
• атестованої особи Мінрегіонбуду, екологічного аудитора, енергоаудитора, оцінювача, інженера-землевпорядника, інженера-геодезиста, агронома-інспектора;
• сертифікованої особи НКЦПРФ, сертифікованого експерта, митного брокера,
• лікаря первинної допомоги;
• боржника ФГВФО etc

Цей розділ з’являється у профілі осіб, які балотувалися у Верховну Раду чи на посаду Президента України, або були зареєстровані як спостерігачі, члени ОВК, представники ЗМІ та довірені особи кандидатів.

Ця вкладка демонструє перелік та графічне відображення транзакцій, які підпадають під Закон Про відкритість використання публічних коштів.

Якщо людина (або кілька людей з однаковим ПІБ) в подібних транзакціях виступала і як отримувач грошей, і як платник, у вкладці є доступ до аналітики у кожній з цих  ролей.

Ця вкладка містить відомості про гроші, які компанія отримувала від політичних партій та пов’язаних з ними людей, або жертвувала таким партіям/людям.

Цей розділ містить дані з автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції – для кожного провадження вказано його номер, дату та роль людини у ньому (боржник або стягувач).