Справа № 761/32027/21
Провадження № 1-кд/761/15/2021
27 вересня 2021 року Суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кваша А.В, вирішуючи питання про можливість прийняття до провадження доручення Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Києва) щодо виконання доручення Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банку ПАТ «Кредит Агриколь Банк» про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні,-
До Шевченківського районного суду м. Києва з Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на підставі Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року надійшло доручення Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банку ПАТ «Кредит Агриколь Банк».
Так, у запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні ставиться питання про отримання інформації від ПАТ «Кредит Агріколь Банк» (вул. Пушкінська, 42/2, м. Київ, 01004) трансакційний рахунок № 26252033467201 щодо власників банківських рахунків, можливих довірених осіб на зазначених трансакційних рахунків, можливих довірених осіб на вищезазначених рахунках та трансакції, здійсненні через зазначені рахунки за період з 01 січня 2014 року до видачі даних.
Як вбачається із матеріалів, наданих на виконання доручення (запиту) Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про надання міжнародної допомоги, кримінальне провадження перебуває на стадії розслідування.
Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 131 КПК України до заходів кримінального провадження належить виклик слідчим, прокурором, в тому числі для допиту певної особи, тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості,які становлять банківську таємницю, персональні дані особи, персональні дані, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Чинним КПК України до компетенції суду не віднесено самостійне збирання доказів на підтвердження чи спростування доведеності вини чи невинуватості певної особи у вчиненні кримінального правопорушення, тим більш доручення органу досудового розслідування, прокуратури на збирання таких доказів.
Збирання речей, документів та інших доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження на засадах змагальності та диспозитивності кримінального процесу.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 558 КПК України передбачено, що центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до ч.3 ст. 545 КПК України, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
В даному випадку, в розумінні ст. 545 КПК України Центральним органом України, до повноважень якого віднесено розгляд запитів компетентних органів іноземної держави про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні і прийняття рішень щодо доручення його виконання, є Генеральна прокуратура України.
Згідно з ч. 1 ст. 545 КПК України Офіс Генерального прокурора звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.
Також, у відповідності з п.17 ч.2 ст. 36 КПК України, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручити органу досудового розслідування виконання запит (доручення) компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку подання відповідного клопотання та доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, доручення (запит) Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банку ПАТ «Кредит Агриколь Банк» про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, необхідно повернути до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) для направлення до компетентного органу, який для його виконання повинен доручити органу досудового розслідування, прокуратури звернутись до слідчого судді з клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-162,545,558,562 КПК України,-
Повернути доручення Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) щодо виконання доручення (запиту) Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за кримінальне правопорушення, передбачене п.III. у зв'язку з пунктом I статті 211. у зв'язку зі статтею 20 КК-1, для його направлення до належного органу для вирішення питання про його виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя А.В. Кваша