Справа № 712/10533/21
Провадження №1- кс/712/5152/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 вересня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42021252010000022 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 42021252010000022 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Так встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшов рапорт з УСБУ в Черкаській області про те, що на території м. Черкаси невстановлені особи займаються незаконно гральним бізнесом.
07.04.2021 Черкаською окружною прокуратурою вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021252010000022 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В ході проведення слідчих, оперативно-розшукових та інших встановлених нормами КПК України дій встановлено, що в м. Черкаси діє мережа ігрових залів, які маскують свою діяльність та є закритими для широкого кола осіб, оскільки здійснюють свою діяльність, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009.
Як встановлено, з метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (на першому поверсі у жилому п'ятиповерховому будинку) та за адресою: АДРЕСА_4 було встановлено обладнання для електронних ігор - персональні комп'ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (Далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.
Згідно зі ст. 1 Закону азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;
Віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;
Гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;
Гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;
Гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;
Державна система онлайн-моніторингу - спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв'язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри;
Програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;
Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, перелік їхніх гральних залів та інформацію про гральні автомати, встановлені в таких залах гральних автоматів (із зазначенням відповідних адрес);
Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино через мережу Інтернет (із зазначенням відповідних адрес) та перелік їхніх вебсайтів, через які здійснюється організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
Спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти.
Відповідно до ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:
1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.
В Україні також забороняється:
1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;
2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);
4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов'язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;
5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.
Згідно ст. 14 Закону вимоги до організатора азартних ігор
1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:
1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;
3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;
3. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
5. Організатори азартних ігор, їх посадові особи повинні відповідати іншим вимогам, передбаченим цим Законом, а також організаційним, кваліфікаційним, фінансово-економічним та іншим вимогам, передбаченим відповідними ліцензійними умовами.
Згідно ст. 22 Закону Вимоги до грального обладнання встановлено, що кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки), має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу.
Крім розділом 6 Закону передбачено порядок організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах.
Розділом 8 Закону передбачено ліцензування у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Як встановлено досудовим розслідуванням, адреси ігрових залів в АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (на першому поверсі у жилому п'ятиповерховому будинку) та за адресою: АДРЕСА_4 не внесені до реєстрів осіб, які отримали ліцензію на право здійснення діяльності, пов'язаної із наданням доступу до азартних ігор.
Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).
Гральний заклад представляє собою інтерактивний клуб, де гравцям на персональних комп'ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Як встановлено, одним із організаторів мережі ігрових закладів в м. Черкаси та Черкаської області є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Черкаси, але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який разом з мешканцем м. Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 та за адресою проживання його матері ОСОБА_7 по АДРЕСА_8 організували роботу мережі гральних закладів, а саме знайшли та орендували приміщення, купили необхідну комп'ютерну техніку, знайшли адміністратора ОСОБА_8 , яка займається бухгалтерією та підбором персоналу безпосередньо по закладам, та здійснюють повний контроль закладів та рухом коштів по ним.
Так, 10.09.2021 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») м. Черкаси виявлено та вилучено: банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 .
Крім того, під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , де фактично проживає ОСОБА_8 виявлено і вилучено: банківську картка банк ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 .
Як відомо, ОСОБА_8 працюючи фактично касиром грального закладу приймала готівку у відвідувачів та ставила ставки на спеціально створеному аккаунті в онлайн системі казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, коли сума акумулювалась достатня, ОСОБА_8 перерахувала її через термінали вносячи на рахунки, які їй вказував ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Натомість за свою роботу ОСОБА_8 отримувала винагороду у вигляді надходження на її банківську картку грошових коштів, сума якої визначалась ОСОБА_6 у процентному співвідношенні в залежності від суми накопиченої за день виручки в ігровому залі.
Слідчий в клопотанні зазначає, що отримання інформації про перерахунок коштів є необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки разом із іншими здобути даними у даному кримінальному провадженні можуть бути прямими і беззаперечними доказами незаконної діяльності ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_6 та іншими особами, що стосується створення незаконних ігрових залів, що надають доступ до азартних ігор.
В судове засідання слідчий не з'явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноважених осіб в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (МФО НОМЕР_3 ), відділення якого розташоване в АДРЕСА_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні уповноважених осіб в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (МФО НОМЕР_3 ), відділення якого розташоване в АДРЕСА_10 , з можливістю подальшого вилучення:
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_1 ;
- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 по 23.09.2021, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_2 ;
- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2021 по 23.09.2021, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків;
- відомостей про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім'я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 23.09.2021;
- відомостей про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 23.09.2021, та виписки по таких рахункам та карткам за період з 01.01.2021 по 23.09.2021;
- відомостей про відкриті рахунки та картки на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 по 23.09.2021, та виписки по таких рахункам та карткам за період з 01.01.2021 по 23.09.2021.
Виконання ухвали прошу покласти на слідчих СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперативних працівників УСБУ в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1