Справа № 555/1866/21
Номер провадження 1-кс/555/220/21
"24" вересня 2021 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021181060000184 (ЄРДР від 02.09.2021) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021181060000184 (ЄРДР від 02.09.2021) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що у 1992 році гр. ОСОБА_5 пішов працювати пожежником до пожежної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в смт. Соснове, Березнівського району Рівненської області, де працював там до 2019 року. За час роботи пожарником він отримав хворобу, а саме захворювання ключових суглобів, у зв'язку із чим більше не міг працювати по своїй спеціальності. У 2020 році ОСОБА_5 здав необхідні документи в м. Рівне, а саме в ДСНС для отримання страхової виплати у зв'язку із своїм захворюванням яку отримав під час роботи пожежником. У 2021 році в кінці серпня місяця ОСОБА_5 отримав на свій банківський рахунок Ощад банку № НОМЕР_1 страхову виплату в сумі 228 732, 00 (двісті двадцять вісім тисяч сімсот тридцять дві) гривні. Пізніше 02.09.2021 року приблизно о 10.00 год. ОСОБА_5 в смт. Соснове, із своєї банківської картки зняв грошові кошти в сумі 8 000 (вісім тисяч) грн. та поїхав в м. Березне, а саме в місцеву поліклініку. Приїхавши в м. Березне та перебуваючи в місцевій поліклініці до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сказала, що проходить оновлення банківського рахунку та для цього потрібно повідомить номер банківської картки, місяць, число та рік до якої дійсна банківська картка та останніх три цифри на зворотній стороні банківської картки, де після чого ОСОБА_5 повідомив невідомій особі номер своєї банківської картки Ощад банку, число, місяць та рік до якої дійсна банківська картка, та коли хотів сказати останні три цифри на зворотній картці своєї банківської картки, запитав у невідомої мені особи яка представилась працівником Ощад банку для чого це потрібно, де у відповідь невідома особа сказала, що це потрібно для оновлення банківського рахунку, де знову ОСОБА_5 сказав невідомій мені особі, що звернуся самостійно в Ощад банк для вияснення даної ситуації, де після даних слів, розмова із невідомою особою перервалася та ОСОБА_5 не повідомив останні три цифри на зворотній стороні банківській картці. Через деякий час, а саме через хвилин 10 після розмови із невідомою особою, ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло дві СМС, де відкривши дані СМС дізнався, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 Ощад банку було списано суму в розмірі 200 000 (двісті тисяч) грн. та після чого ОСОБА_5 негайно пішов в перше відділення Ощад банку, що в м. Березне, Березнівської ТГ Рівненського району Рівненської області, де заблокував там свою банківську картку.Внаслідок протиправних дій, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання його довірою на загальну суму 200 000,00 грн.На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та слідчий у судове з засідання не з'явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Надати про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.00 год. 28.08.2020 по 00.00 год. 20.09.2021, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 09.00 год. 28.08.2021 по 00.00 год. 20.09.2021,з карткових рахунків № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 09.00 год. 28.08.2021 по 00.00 год. 20.09.2021поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у ФІЛІЇ-РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Термін ухвали до 24 жовтня 2021 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1