печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48297/21-к
15 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
установив:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відстуність розгляд клопотання у його відстуність.
Власник майна в судове засідання не з'явився, подав заяву про
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101060000257 від 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в слідчому відділі Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020101060000114 від 25.03.2020, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 311 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України, за фактами незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненого повторно, а також незаконного збуту прекурсорів, у особливо великих розмірах.
08.07.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження № 42020101060000114 від 25.03.2020 слідчим групи слідчих - слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 проведено обшук у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено прекурсори за допомогою яких виготовляють наркотичні засоби та психотропні речовини.
11.08.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження № 42020101060000114 від 25.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі № 757/31356/20-к слідчим групи слідчих - старшим слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 проведено обшук у будинку з незавершеним будівництвом за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 3222485603:02:0002:5092, в ході якого виявлено та вилучено лабораторне обладнання за допомогою якого виготовляються наркотичні засоби та психотропні речовини.
18.08.2021 приблизно о 13 год. 40 хв. старшому слідчому групи слідчих - слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 , який запропонував зустрітись з приводу кримінального провадження № 42020101060000114 від 25.03.2020. Під час зустрічі, ОСОБА_8 запропонував вирішити питання щодо закриття кримінального провадження.
Усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_8 , слідчий ОСОБА_7 , звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою, після чого діяв під їх контролем з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_8
25.06.2021 за результатами зібраних доказів старшим слідчим групи слідчих - слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 гр-ну ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,3 ст. 311 КК України.09.07.2021 року підозрюваний ОСОБА_8 зі свого власного номеру № НОМЕР_1 у месенджері ВотсАпп надіслав смс-повідомлення старшому слідчому групи слідчих - слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 з пропозицією надання неправомірної вигоди службовій особі у сумі 30 000 у.о. за вчинення перекваліфікації його злочинних дій з частини 2 та частини 3 статті 311 КК України на частини 1 статті 311 КК України.
ОСОБА_7 , відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві від 27.07.2020 № 577 о/с, працює на посаді слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві, маючи спеціальне звання «капітан поліції», являється відповідно до абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу, та відповідно до п. 2 ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий є службовою особою органу Національної поліції, уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Згідно з ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у свої процесуальній діяльності. Слідчий уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом.
02.09.2021 приблизно о 12 год. старший слідчий групи слідчих - слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Печерського УП ГУ НП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Московська, 30 зателефонував ОСОБА_8 з метою дізнатись контактний номер його брата ОСОБА_9 для подальшого вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, на що останній відмовив у наданні номеру ОСОБА_9 та запропонував зустрітись в приміщенні Печерського УП ГУ НП у м. Києві для обговорення вказаного питання.
В цей момент у ОСОБА_8 виник злочинний умисел направлений на надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, якщо неправомірна вигода надається службовій особі, яка займає відповідальне становище.
З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, якщо неправомірна вигода надається службовій особі, яка займає відповідальне становище, ОСОБА_8 07.09.2021 прибув о 12 год. 11 хв. до Печерського УП ГУ НП у м. Києві та за погодженням зі слідчим пройшов до службового кабінету №39 Печерського УП ГУ НП у м. Києві де зустрівся зі слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 . В ході розмови, ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання в усній формі запропонував слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 особисто надати неправомірну вигоду у сумі 5000 доларів США за уникнення його брата ОСОБА_9 кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України наступного дня.
В подальшому, ОСОБА_8 , 08.09.2021 близько о 11 год. 30 хв., перебуваючи напроти приміщення Печерського УП ГУ НП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 30, зателефонував слідчому ОСОБА_7 та з дозволу останнього пройшов на територію Печерського управління поліції, та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, якщо неправомірна вигода надається службовій особі, яка займає відповідальне становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 про готовність надати неправомірну вигоду за вирішення питання щодо уникнення кримінальної відповідальності його брата ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. В подальшому, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_8 вийшовши з кабінету №39 залишив неправомірну вигоду у сумі 5000 доларів США, що еквівалентно згідно курсу НБУ 133 650 грн. на дерев'яному виступі за дверима кабінету показавши головою в завуальованій формі на місце залишення неправомірної вигоди. Після чого ОСОБА_8 був затриманий працівниками правоохоронних органів та його злочинну діяльність припинено.
Таким чином, ОСОБА_8 , підозрюється в наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, якщо неправомірна вигода надається службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
08.09.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
08.09.2021 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, під час якого було вилучено наступне: ключі на зв'язці у кількості 3 штук, один електромагнітний ключ та ключ з червоним наконечником, мобільний телефон марки «Айфон 8» чорного кольору, ключі від автомобілі зі значком «Порше», посвідчення преси № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , барсетка чорного кольору з надписом «MICHAEL KORS», яка містить наступні речі: чек №25825 від 27.08.2021 на покупку хліба, грошові кошти: десять купюр номіналом 500 гривень, одна купюра номіналом 200 гривень, одна купюра номіналом 100 гривень, три купюри номіналом 50 гривень, шість купюр номіналом 20 гривень, дві купюри номіналом 10 гривень, одна купюра номіналом 5 гривень, одна купюра номіналом 2 гривні, а всього на суму 5597 гривень, тимчасовий дозвіл замість посвідчення водія на ім'я ОСОБА_8 , дисконтні картки в кількості 8 штук, чеки на покупку товарів в кількості 18 штук, візитну картку на ім'я ОСОБА_10 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_3 .
Крім того, у кримінальному провадженні 08.09.2021 у період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 55 хв. 08.09.2021 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться на третьому поверсі де було виявлено та вилучено:
1. Грошові кошти в сумі 5000 доларів США купюрами в кількості 50 штук по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HF 93472453 E, DA 08790895 A, HF 30534647 E, HK 17855730 C, HG 03645389 C, FL 18067993 B, AB 34021817 T, DF 87384656 A, AB 56797985 E, KB 59795450 D, FB 42444592 A, CE 41906710 A, DD 02268570 A, AG 14701141 C, HB 89868514 J, KB 48038120 D, HA 02734157 B, CB 42369883 D, KD 34422716 A, KB 30324847 A, HK 27238724 D, FF 19374098 B, HB 83218969 K, HF 43024469 C, HI 15027249 A, CB 96495143 A, KI 06305253 A, KB 04225707 I, KL 40678675 D, KD 19758403 B, HB 74560339 B, HH 14343185 B, FB 74433867 B, KK 83042936 B, FF 21474234 B, KG 38078543 B, DH 14606597 A, AK 12344223 B, FK 49018845 A, KL 56814404 A, HF 00918051, KA 06186281 A, FB 55206707 A, KB 65884170 G, HE 87963336 F, LB 02443152 K, PB 05824749 D, LD 29105562 B, LL 60301048 C, LJ 50284529 B;
2. Аркуш паперу з рукописним текстом «Оборудываніе, бромэтан, бочкі 4.ДХМ Общіе 3500 $».
Зазначені вище документи, речі та грошові кошти 08.09.2021 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку, що прокурор не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку про необхідність накладення арешту вище перераховане майно, а тому приходжу до висновку, що в частині накладення арешту на ключі на зв'язці у кількості 3 штук, один електромагнітний ключ та ключ з червоним наконечником, мобільний телефон марки «Айфон 8» чорного кольору, ключі від автомобілі зі значком «Порше», посвідчення преси № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , барсетка чорного кольору з надписом «MICHAEL KORS», яка містить наступні речі: чек №25825 від 27.08.2021 на покупку хліба, грошові кошти: десять купюр номіналом 500 гривень, одна купюра номіналом 200 гривень, одна купюра номіналом 100 гривень, три купюри номіналом 50 гривень, шість купюр номіналом 20 гривень, дві купюри номіналом 10 гривень, одна купюра номіналом 5 гривень, одна купюра номіналом 2 гривні, а всього на суму 5597 гривень, тимчасовий дозвіл замість посвідчення водія на ім'я ОСОБА_8 , дисконтні картки в кількості 8 штук, чеки на покупку товарів в кількості 18 штук, візитну картку на ім'я ОСОБА_10 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_3 , слід відмоивти
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду 08.09.2021 майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 08.09.2021 у період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 55 хв. 21.02.2021 під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться на третьому поверсі, а саме:
- Грошові кошти в сумі 5000 доларів США купюрами в кількості 50 штук по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HF 93472453 E, DA 08790895 A, HF 30534647 E, HK 17855730 C, HG 03645389 C,FL 18067993 B, AB 34021817 T, DF 87384656 A, AB 56797985 E, KB 59795450 D, FB 42444592 A, CE 41906710 A, DD 02268570 A, AG 14701141 C, HB 89868514 J, KB 48038120 D, HA 02734157 B, CB 42369883 D, KD 34422716 A, KB 30324847 A, HK 27238724 D, FF 19374098 B, HB 83218969 K, HF 43024469 C, HI 15027249 A, CB 96495143 A, KI 06305253 A, KB 04225707 I, KL 40678675 D, KD 19758403 B, HB 74560339 B, HH 14343185 B, FB 74433867 B, KK 83042936 B, FF 21474234 B, KG 38078543 B, DH 14606597 A, AK 12344223 B, FK 49018845 A, KL 56814404 A, HF 00918051, KA 06186281 A, FB 55206707 A, KB 65884170 G, HE 87963336 F, LB 02443152 K, PB 05824749 D, LD 29105562 B, LL 60301048 C, LJ 50284529 B;
- Аркуш паперу з рукописним текстом «Оборудываніе, бромэтан, бочкі 4.ДХМ Общіе 3500 $».
В решті вимог - відмовити
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення».
Слідчий суддя ОСОБА_1