печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50541/21-к
Примірник № ___
21 вересня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що об'єкти права інтелектуальної власності є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001292 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, працівниками Управління протидії кіберзлочинам у місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено моніторинг мережі Інтернет з метою виявлення веб-ресурсів, на яких можливо прийняти участь в азартних іграх.
Проведеним моніторингом встановлено що невстановлені слідством особи, з метою зайняття діяльністю, що спрямована на отримання прибутку, щодо якої існує законодавча заборона, передбачена розпорядженням розпорядження Кабінету міністрів України (Про протидію гральному бізнесу) від 20.12.2019 року № 1325-р та Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес.
У ході моніторингу мережі Інтернет виявлено ряд веб-ресурсів на яких користувачам надається доступ до азартних он-лайн ігор, граючи в які можна, як виграти грошові кошти, так і програти, а також робити ставки на змагання у віртуальному спорті.
Оглядом зазначених Інтернет веб-ресурсів встановлено, що на них розміщені азартні онлайн ігри, є можливість грати в лотерею та здійснювати ставки на спорт, у тому числі віртуальний.
Після реєстрації на сайті в якості гравця, надається великий перелік способів поповнення електронного гаманця у тому числі їх виведення, а саме через:
- Advcash, WebMoney, Qiwi.
- мобільні оператори ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ;
- за допомогою платіжних систем та банків Visa/Mastercard, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , терміналів поповнення.
- криптовалюта , bitcoin.
Встановлено, невідомі особи різними способами здійснюють рекламування он-лайн казино, отримують електронні грошові кошти за допомогою вище перелічених способів. Електронні грошові кошти в подальшому переводяться на банківські картки, які оформленні на підставних осіб, за допомогою яких останні отримують готівку.
Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій в подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів, тощо.
Ураховуючи викладене, з метою припинення протиправної діяльності, у порядку ст. 170 КПК України, щодо таких веб ресурсів, необхідно накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсів:
1.
АДРЕСА_1 http://go-x-bet.dn.ua/
9. http://go-xbet.com.ua/
10. http://goldarb.com.ua/
11. http://goldcup-wild-482.zp.ua/
12. http://goxbet-official.com.ua/
13. http://grb.kyiv.ua/
14. http://groza-news.com.ua/
15. http://kadetstvo.com.ua/
16. http://kavyn.kr.ua/
17. http://kingfitness.com.ua/
18. http://komarno.in.ua/
19. http://kraid.com.ua/
20. http://menr.in.ua/
21. http://motorostroitel.com.ua/
22. http://nativity-theotokos.kiev.ua/
23. http://oodtrk.od.ua/
24. http://opi.com.ua/
25. http://pivna1.com.ua/
26. http://qoxbet.com.ua/
27. http://railwayhospital.com.ua/
28. http://street4all.org.ua/
29. http://top-kredo.com.ua/
30. http://trudovepravo.com.ua/
31. http://ukraine-goldcup345.kh.ua/
32. http://wiking.kiev.ua/
33. http://wood.vn.ua/
34. http://www.51.dp.ua/
35. http://www.chint.net.ua/
36. http://www.dachaclub.com.ua/
37. http://www.prisoner.com.ua/
38. http://www.radabatkiv.kiev.ua/
39. http://www.radazed.org.ua/
40. http://www.worktravel.org.ua/
41. http://zerkalo-cosmolot476.ternopil.ua/
42. https://1-casino.com.ua/
43. https://aid.org.ua/
44. https://alexandra.pl.ua/
45. https://andrada.com.ua/
46. https://art-in-metall.com.ua/
47. https://bezdep-bonus.azurefd.net/
48. https://brainshop.com.ua/
49. https://buh-ua.com.ua/ua/
50. https://casino-firsts.com/
51. https://casino-one.com.ua/
52. https://casino-slotokingonline.com/
53. https://casino1.com.ua/
Постановою про визнання речовими доказами від 15.09.2021 вищевказані об'єкти права інтелектуальної власності визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Окрім цього, відповідно до відкритих джерел інформації у мережі Інтернет встановлено, що реєстрація (делегування) доменного імені здійснюється для адресації веб-сайту з таким доменним іменем. Тільки реєстрант доменного імені отримує від реєстратора доменного імені дані доступу для управління доменним іменем, та відповідно тільки він чи уповноважені ним особи, відповідальні за здійснення адміністративних/технічних функцій щодо такого доменного імені, мають можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені шляхом: визначення/зміни IP-адрес (-и), яким/якій відповідає доменне ім'я; визначення/зміни ns-серверів доменного імені; визначення/зміни серверів електронної пошти; встановлення перенаправлення (редиректу) на інше доменне ім'я тощо.
Отже, враховуючи те, що веб-сайт розроблений та створений за допомогою інтелектуальної, творчої діяльності людини, він є об'єктом права інтелектуальної власності.
Майновим правом інтелектуальної власності, крім іншого, є право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що зазначено у статті 424 Цивільного кодексу України. Враховуючи те, що веб-сайт є об'єктом права інтелектуальної власності, користувачі інтернет-ресурсів, які мають доступ до сайту, а також можуть розміщувати на ньому будь-яку інформацію, фактично набувають права інтелектуальної власності, тобто майнове право інтелектуальної власності.
Таким чином є достатні підстави вважати, що майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні вищевказаних веб-ресурсів, використовуються в якості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 203-2 КК України, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні зазначених веб-ресурсів, з метою збереження речових доказів та припинення вчинення кримінальних правопорушень.
Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор до судового засідання не з'явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на земельну ділянку, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні наступних веб-ресурсів:
1.
АДРЕСА_1 http://go-x-bet.dn.ua/
9. http://go-xbet.com.ua/
10. http://goldarb.com.ua/
11. http://goldcup-wild-482.zp.ua/
12. http://goxbet-official.com.ua/
13. http://grb.kyiv.ua/
14. http://groza-news.com.ua/
15. http://kadetstvo.com.ua/
16. http://kavyn.kr.ua/
17. http://kingfitness.com.ua/
18. http://komarno.in.ua/
19. http://kraid.com.ua/
20. http://menr.in.ua/
21. http://motorostroitel.com.ua/
22. http://nativity-theotokos.kiev.ua/
23. http://oodtrk.od.ua/
24. http://opi.com.ua/
25. http://pivna1.com.ua/
26. http://qoxbet.com.ua/
27. http://railwayhospital.com.ua/
28. http://street4all.org.ua/
29. http://top-kredo.com.ua/
30. http://trudovepravo.com.ua/
31. http://ukraine-goldcup345.kh.ua/
32. http://wiking.kiev.ua/
33. http://wood.vn.ua/
34. http://www.51.dp.ua/
35. http://www.chint.net.ua/
36. http://www.dachaclub.com.ua/
37. http://www.prisoner.com.ua/
38. http://www.radabatkiv.kiev.ua/
39. http://www.radazed.org.ua/
40. http://www.worktravel.org.ua/
41. http://zerkalo-cosmolot476.ternopil.ua/
42. https://1-casino.com.ua/
43. НОМЕР_1
44. НОМЕР_2
45. НОМЕР_3
46. НОМЕР_4
47. НОМЕР_5
48. НОМЕР_6
49. НОМЕР_7
50. НОМЕР_8
51. НОМЕР_9
52. НОМЕР_10
53. НОМЕР_11
шляхом зобов'язання інтернет-провайдерів: ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса 01601, м. Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15); ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, адреса 03113, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 53); ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А), ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913, адреса: 02094, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1, ПОВЕРХ 4); ТОВ «Комерційна Логістика» (ТРІОЛАН, код ЄДРПОУ 36123862, адреса: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 25А); ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18); ТОВ «Інтертелеком» Інтернаціональні телекомунікації (код ЄДРПОУ 30109015, адреса: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66); ПрАТ «Дата Груп» (код ЄДРПОУ 31720260, адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33); ТОВ «Мережа Ланет» (код ЄДРПОУ 40373986, адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 46); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» («Вега» код ЄДРПОУ 19199961, адреса: м. Київ, провулок Гуцала, 3); ТОВ «Фрінет» (код ЄДРПОУ 24592293, адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, 17); ТОВ НВП «Тенет» (код ЄДРПОУ 22485498, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2А); Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега Лінк», зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ 33769837 (юр. адреса: 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1), інших інтернет - провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації: ІНФОРМАЦІЯ_3 закрити до них доступ.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1