Справа № 761/25996/21
Провадження № 1-кс/761/15130/2021
28 липня 2021 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 12020110000000879 від 08.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.1 ст.263 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого старшого слідчого слідчого управління ГУНП Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 12020110000000879 від 08.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.1 ст.263 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучено 08.07.2021 в ході обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території ресторану «Ескалібур», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_6 , а саме: грошові банкноти: КІ08962204А; НС01498025А; FB39875513A; AB88666574M; KВ37152749L; HB38443209P; H610578758C; KB45957929J; KH16675036A; LB88531199A; PL60063326D; ME05609462C; ML09080338A; NF37577264A; ML55469970I; B10561899A; C28443975D; D09522052I; L30930870Q, а саме: 11 купюр номіналом 100 (сто) доларів США; 3 купюри номіналом 10 (десять) доларів США; 1 купюра номіналом 5 (п'ять) доларів США; 1 купюра номіналом 2 (два) долари США; 3 купюри номіналом 1 (один) долар США, тобто грошові кошти на загальну суму 1140 (одна тисяча сто сорок) доларів США, які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0253779; грошові купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн. у кількості 5 штук; грошові купюри номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 5 штук; грошова купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. у кількості 1 штука; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) грн. у кількості 1 штука; грошові купюри номіналом 10 (десять) грн. у кількості 7 штук; грошова купюра номіналом 5 (п'ять) грн. у кількості 1 штука, тобто грошові кошти на загальну суму 3645 (три тисячі шістсот сорок п'ять гривень) грн., які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0253780; мобільний телефон марки «Хіaоmі», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Ірhоne», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 поміщено до прозорого поліетиленового пакету та опечатано.
Заборонити ОСОБА_6 , будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, яке зазначене в прохальній частині цього клопотання, що підлягає арешту.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020110000000879 від 08.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.263, ч. 1 ст.263 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 12.01.1990 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи обізнаними із законними умовами поводження з бойовими припасами, вогнепальною зброєю, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров'я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вогнепальної зброї, бойових припасів в результаті їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12 жовтня 1992 року, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від № 622 від 21 серпня 1998 року, діючи за попередньою змовою у невстановлений досудовим розслідування час та місці придбали та зберігали з метою збуту бойові припаси та вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, незаконно придбали автомат моделі «АКС-74У» калібру 7,62x39 мм та 58 бойових проміжних патронів калібру 7,62x39 мм.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту бойових припасів та вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, маючи реальну можливість добровільно здати вищевказані бойові припаси та вогнепальну зброю до правоохоронних органів, ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, перемістили автомат моделі «АКС-74У» калібру 7,62x39 мм та 58 бойових проміжних патронів калібру 7,62x39 мм у невстановлене досудовим розслідування місце, де почали незаконно зберігати з метою збуту, без передбаченого законом дозволу.
Так, 16.10.2020 приблизно о 10 год. 50 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі «BMW» білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_4 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся із ОСОБА_7 та його товаришем ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час зустрічі, ОСОБА_7 узгодив з ОСОБА_6 , що він хоче придбати у нього автомат «АКС-74У». Після цього ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на автомобілі ОСОБА_6 «BMW» білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_4 поїхали на автомийку за адресою: АДРЕСА_3 .
Приблизно о б11 год. 26 хв., перебуваючи в підсобному приміщенні вказаної автомийки, ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 для огляду вогнепальну зброю та боєприпаси.
16.10.2020 о 11 год. 33 хв. після огляду зброї та боєприпасів, ОСОБА_6 поклав в багажне відділення автомобіля «BMW» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , зброю та боєприпаси.
Того ж дня, о 11 год. 50 хв. ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на автомобілі «BMW» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , повернулись до кафе за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами поклав до багажного відділення автомобіля марки «Vollswagen Touareg» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , на якому приїхав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 автомат та боєприпаси, за що ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3100 доларів США.
Крім того, 07.07.2021 приблизно о 21 год. 50 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, з невстановленою досудовим розслідуванням особою на автомобілі « Mitsubishi Lancer», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілись із ОСОБА_8 , який приїхав на автомобілі марки «Vollswagen Touareg» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 . Під час зустрічі ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5500 доларів США на придбання автоматичного пістолету Стєчкіна та 50 патронів калібру 9х18 мм, на що ОСОБА_6 повідомив, що за зброєю та боєприпасами він з'їздить та привези її через одну годину. Після чого ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа на автомобілі « Mitsubishi Lancer» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 поїхали у невідомого напрямку.
В подальшому, приблизно о 23 год. 44 хв. ОСОБА_6 повідомив, що повернувся та треба піднятись до номеру № НОМЕР_7 , що розташовувався у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка,1. Піднявшись до вказаного готельного номеру ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами передав ОСОБА_8 автоматичний пістолет Стєчкіна та 50 патронів калібру 9х18 мм, які були поміщено до поліетиленового пакету білого кольору. Оглянувши зброю та боєприпаси ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вийшли на літню терасу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , де о 02 год. 01 хв.
08.07.2021 співробітниками правоохоронного органу ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: грошові банкноти: КІ08962204А; НС01498025А; FB39875513A; AB88666574M; KВ37152749L; HB38443209P; H610578758C; KB45957929J; KH16675036A; LB88531199A; PL60063326D; ME05609462C; ML09080338A; NF37577264A; ML55469970I; B10561899A; C28443975D; D09522052I; L30930870Q, а саме: 11 купюр номіналом 100 (сто) доларів США; 3 купюри номіналом 10 (десять) доларів США; 1 купюра номіналом 5 (п'ять) доларів США; 1 купюра номіналом 2 (два) долари США; 3 купюри номіналом 1 (один) долар США, тобто грошові кошти на загальну суму 1140 (одна тисяча сто сорок) доларів США, які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0253779; грошові купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн. у кількості 5 штук; грошові купюри номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 5 штук; грошова купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. у кількості 1 штука; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) грн. у кількості 1 штука; грошові купюри номіналом 10 (десять) грн. у кількості 7 штук; грошова купюра номіналом 5 (п'ять) грн. у кількості 1 штука, тобто грошові кошти на загальну суму 3645 (три тисячі шістсот сорок п'ять гривень) грн., які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0253780; мобільний телефон марки «Хіaоmі», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Ірhоne», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 поміщено до прозорого поліетиленового пакету та опечатано.
08.07.2021 вилучені речі та документи під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності останнього та встановлення істини по кримінальному провадженню.
Крім того у клопотанні зазначено, що є достатні підстави вважати, що вилучені мобільні телефони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_6 міг використовувати для зв'язку з іншими особами під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень та за допомогою яких можна підтвердити його місцезнаходження в м. Києві та в м. Запоріжжі. Частина грошових коштів в сумі в сумі 800 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: КІ08962204А; НС01498025А; FB39875513A; AB88666574M; KВ37152749L; HB38443209P; HG10578758C; KB45957929J, що були вилучені у ОСОБА_6 , 08.07.2021 використовувались співробітниками СБУ під час проведення контролю за вчиненням злочину. Інша частина грошових коштів могла бути отримана незаконним шляхом в ході збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність накласти арешт на вилучене майно з метою проведення детальних оглядів та судових комп'ютерно технічних експертиз, а також з метою збереження речових доказів, а також забезпечення подальшої конфіскації майна як вид покарання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Повідомив, що вилучене майно є речовими доказами та містять ознаки вчинення кримінального правопорушення. Крім того повідомив, що 800 доларів США являються контрольними за злочином, інші грошові кошти отримані від збуту боєприпасів, зазначений мобільний телефон 20.07.21 оглянутий та слідство вважає, що саме з даного телефону ОСОБА_6 здійснював телефонні дзвінки та спілкувався із закупниками.
Представник власника майна проти клопотання заперечував, зазначив про його необґрунтованість, зокрема з тих підстав, що не зрозуміло чому саме ці речі є речовими доказами та, що вони доводять. Повідомив, що ОСОБА_6 винну визнав, був допитаний та надав пояснення, що 800 доларів США він отримав протиправним шляхом, однак інші грошові кошти це його власні кошти, які в нього вилучили, а саме: 3645 гривень та 340 доларів США. При цьому додав, що мобільний телефон це не доказ у кримінальному провадженні та орган досудового розслідування зможе зробити запити та отримати інформацію.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, представника власника майна, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшла до висновку про таке.
З клопотанням слідує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020110000000879 від 08.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 263, ч.1 ст.263 КК України.
08.07.2021 співробітниками правоохоронного органу ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: грошові банкноти: КІ08962204А; НС01498025А; FB39875513A; AB88666574M; KВ37152749L; HB38443209P; H610578758C; KB45957929J; KH16675036A; LB88531199A; PL60063326D; ME05609462C; ML09080338A; NF37577264A; ML55469970I; B10561899A; C28443975D; D09522052I; L30930870Q, а саме: 11 купюр номіналом 100 (сто) доларів США; 3 купюри номіналом 10 (десять) доларів США; 1 купюра номіналом 5 (п'ять) доларів США; 1 купюра номіналом 2 (два) долари США; 3 купюри номіналом 1 (один) долар США, тобто грошові кошти на загальну суму 1140 (одна тисяча сто сорок) доларів США, які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0253779; грошові купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн. у кількості 5 штук; грошові купюри номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 5 штук; грошова купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. у кількості 1 штука; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) грн. у кількості 1 штука; грошові купюри номіналом 10 (десять) грн. у кількості 7 штук; грошова купюра номіналом 5 (п'ять) грн. у кількості 1 штука, тобто грошові кошти на загальну суму 3645 (три тисячі шістсот сорок п'ять гривень) грн., які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0253780; мобільний телефон марки «Хіaоmі», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Ірhоne», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 поміщено до прозорого поліетиленового пакету та опечатано.
08.07.2021 вилучені речі та документи під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності останнього та встановлення істини по кримінальному провадженню.
Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Так, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020110000000879 від 08.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 263, ч.1 ст.263 КК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як встановлено з матеріалів клопотання, та доведено слідчим в суді, на час розгляду клопотання 800 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: КІ08962204А; НС01498025А; FB39875513А; АВ88666574М; КВ37152749L; НВ38443209Р; HG10578758C; КВ45957929J, є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, вказані грошові кошти можуть бути використані для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту 800 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: КІ08962204А; НС01498025А; FB39875513А; АВ88666574М; КВ37152749L; НВ38443209Р; HG10578758C; КВ45957929J.
При цьому зі змісту клопотання про накладення арешту не убачається і слідчим не доведено в суді, що грошові банкноти: KH16675036A; LB88531199A; PL60063326D; ME05609462C; ML09080338A; NF37577264A; ML55469970I; B10561899A; C28443975D; D09522052I; L30930870Q, які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0253779; грошові купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн. у кількості 5 штук; грошові купюри номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 5 штук; грошова купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. у кількості 1 штука; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) грн. у кількості 1 штука; грошові купюри номіналом 10 (десять) грн. у кількості 7 штук; грошова купюра номіналом 5 (п'ять) грн. у кількості 1 штука, тобто грошові кошти на загальну суму 3645 (три тисячі шістсот сорок п'ять гривень) грн., які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0253780; мобільний телефон марки «Хіaоmі», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Ірhоne», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , містять в собі фактичні дані, які можуть бути використані з метою доказування обставин, що підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження відповідно до ст. 91 КПК України, не доведено, які фактичні дані в собі містять, з урахуванням даних, які внесені в ЄРДР, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення даного клопотання та застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна - на грошові кошти в сумі 800 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: КІ08962204А; НС01498025А; FB39875513А; АВ88666574М; КВ37152749L; НВ38443209Р; HG10578758C; КВ45957929J, що були вилучені 08.07.2021 в ході обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України у ОСОБА_6 . Щодо іншого майна та речей про які вказує слідчий у своєму клопотанні, то необхідність в їх арешті слідчим не доведена.
У зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 800 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: КІ08962204А; НС01498025А; FB39875513А; АВ88666574М; КВ37152749L; НВ38443209Р; HG10578758C; КВ45957929J, що були вилучені 08.07.2021 в ході обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України у ОСОБА_6 .
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1