Справа № 761/33466/21
Провадження № 1-кс/761/18803/2021
21 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12021100100002928 від 26.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.1 ст.185, ч.1 ст.309 КК України, -
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12021100100002928 від 26.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.1 ст.185, ч.1 ст.309 КК України.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100002928 від 26.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.1 ст.185, ч.1 ст.309 КК України.
26.07.2021 прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 винесено постанову про виділення із кримінального провадження №12018100100007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.1 ст.185, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.309 КК України, в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (ЄО 28164 від 25.04.2020), ч.1 ст.115 КК України (ЖЄО 33832 від 23.05.2020), ч.1 ст.185 КК України (ЖЄО 56903 від 09.07.2018), ч.1 ст.309 КК України (ЖЄО 49070 від 22.07.2021) зареєструвавши їх в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за №12021100100002928.
Крім того встановлено, що кримінальне провадження №12018100100007461 від 09.07.2018, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 24.06.2021, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, тобто до 01.09.2021 включно.
Враховуючи вищевикладене строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100100002928 від 26.07.2021 дорівнює строку досудового розслідування кримінального провадження №12018100100007461 від 09.07.2018, а тому спливав 01.09.2021.
При цьому, досудовим розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві 25.04.2020 надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 .
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Рішення №1 Засновників про створення ТОВ «БАН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43178139, ОСОБА_7 став засновником даного товариства з 49 % статутного капіталу, а також передав належну йому на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ «БАН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43178139.
Згідно відомостей вказаного Рішення, іншим співзасновником та директором ТОВ «БАН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43178139 значиться особа на ім'я ОСОБА_8 . Адресою реєстрації ТОВ «БАН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43178139 також значиться адреса вказаної квартири.
В подальшому, згідно договору купівлі -продажу від 23.08.2019 директор ТОВ «БАН ТРЕЙД» ОСОБА_8 , продала вказану квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1821642780000 особі на ім'я ОСОБА_9 .
Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
В подальшому, 16.03.2020 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2020 за №456, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_11 відбулася повторна перереєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 на особу на ім'я ОСОБА_12 , та якій наразі згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить на праві приватної власності.
Разом з тим, будучи допитаним 30.04.2020 в якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що він ніколи не підписував ні акт прийому передачі до статутного капіталу ТОВ «БАН ТРЕЙД» від 21.08.2019, ні будь-якого іншого рішення про передачу належної йому квартири АДРЕСА_1 до ТОВ «БАН ТРЕЙД», або будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.
Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що йому не відомі ні ОСОБА_8 , із якою ОСОБА_7 начебто є співзасновником ТОВ «БАН ТРЕЙД», ні інші особи, які в подальшому, використовуючи підроблені документи, придбали належну йому квартиру АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 також не відомі приватні нотаріуси, що проводили перереєстрацію права власності на належну йому квартиру АДРЕСА_1 , та ніколи не відвідував офіси цих нотаріусів.
Таким чином, невідомі особи, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: акт б/н прийму передачі до статутного капіталу ТОВ «БАН ТРЕЙД» від 21.08.2019, згідно якого ОСОБА_7 начебто передав у власність Товариства свою квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1821642780000, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 .
У відповідності до вимог ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить 18 (вісімнадцять) місяців.
У кримінальному провадженні №12021100100002928 підозра не повідомлялася.
18.08.2021 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві прийнято рішення про закриття кримінального провадження.
16.09.2021 прокурором Шевченківської окружної прокуратури в місті Києві, постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 18.08.2021 - скасовано.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 28.09.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв'язку із особливою складністю провадження і необхідністю завершення процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема: накласти арешт на речовий доказ - кв. АДРЕСА_1 , встановити осіб, які використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи кв. АДРЕСА_1 , яка на той час належала ОСОБА_7 , скласти обґрунтовану підозру, щодо вчинення ними кримінального правопорушення, а також інших слідчих дій.
Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через різного роду суб'єктивні та об'єктивні обставини, що виникали під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування, у зв'язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100100002928 від 26.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.1 ст.185, ч.1 ст.309 КК України до дванадцяти місяців.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання , не з'явився надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши клопотання слідчого та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100002928 від 26.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.1 ст.185, ч.1 ст.309 КК України.
У кримінальному провадженні №12021100100002928 підозра нікому не повідомлялася.
18.08.2021 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві прийнято рішення про закриття кримінального провадження.
16.09.2021 прокурором Шевченківської окружної прокуратури в місті Києві, постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 18.08.2021 - скасовано.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100100002928 закінчується 28.09.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: накласти арешт на речовий доказ - кв. АДРЕСА_1 , встановити осіб, які використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи кв. АДРЕСА_1 , яка на той час належала ОСОБА_7 , скласти обґрунтовану підозру, щодо вчинення ними кримінального правопорушення, а також інших слідчих дій.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №12021100100002928 спливає 28.09.2021, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.
Керуючись ст.ст.26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100100002928 від 26.07.2021 до шести місяців.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1