Справа №523/17447/21
Провадження №1-кс/523/3826/21
24.09.2021 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021163490000638 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021163490000638 від 14.09.2021, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, а саме: вимога вчинення дій майнового характеру з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з травня 2021 року ОСОБА_4 вимагає грошові кошти від ОСОБА_5 за не розголошення відомостей щодо їх інтимного спілкування в мережі інтернет. Грошові кошти вимагала надсилати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . За період часу з травня 2021 по 21.07.2021 потерпілим ОСОБА_5 , через погрози ОСОБА_4 розголошення інтимної інформації, переведено останній грошові кошти на зазначену банківську картку на загальну суму 28 000 гривень.
24.08.2021 ОСОБА_4 вказала ОСОБА_5 , що останній повинен виплатити 30 000 гривень та в подальшому виплачувати 10 000 гривень кожного місяця за нерозголошення інтимного спілкування. У зв'язку з відмовою потерпілого, ОСОБА_4 направила лист та носій інформації з відомостями з інтимної переписки дружині потерпілого - ОСОБА_6 та продовжила вимагати грошові кошти за нерозголошення відомостей третім особам.
10.09.2021 ОСОБА_4 знов написала ОСОБА_5 про необхідність переведення на її банківську картку грошових коштів за нерозголошення відомостей.
15.09.2021 ОСОБА_6 надала слідчому для огляду грошові кошти в сумі 5000 гривень які в подальшому, в цей же день, зафіксувавши на відеозапис, переведено через банківський термінал на банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 за не розголошення останньою відомостей відносно інтимного спілкування з ОСОБА_5 .
До вчинення злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Житомирської області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Крім того, для листування в месенджері «Viber» використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Також встановлено, що ОСОБА_4 , користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності користувалась банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.
Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківські операцій, інформація щодо ІР - адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та, у зв'язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021163490000638 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткових рахунків та прив'язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.05.2021 по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справу з юридичного оформлення карткових рахунків до яких прив'язано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цих карткових рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам та прив'язаним до них банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.05.2021 по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківським картковим рахункам та прив'язаним до них банківським картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період з 01.05.2021 по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) та власником карткових рахунків та прив'язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- надати довідку із зазначенням балансу по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1