Справа № 686/22107/21
Провадження № 1-кс/686/9362/21
16 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62021240010000119,
16.09.2021 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного гарнізону здійснюється досудове розслідування
у кримінальному провадженні № 62021240010000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 410, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи в/ч НОМЕР_1 , за попередньою змовою з представниками ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_7 », умисно з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, привласнили бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт покрівлісховищ №2/212, №2/223 та №2/225військової частини НОМЕР_1 розташованої у смт. Ярмолинці, Ярмолинецького району Хмельницької області.
Так службові особи в/ч НОМЕР_1 , вступивши в злочинну змову із ФОП « ОСОБА_5 », домовилися про заволодіння і розподіл бюджетних коштів, які виділяються на проведення капітальних ремонтних робіт з відновлення
та реконструкції покрівлі сховища № 2/212 в/ч А2730 та надали перевагу у перемозі під час проведення процедур державних закупівель ФОП « ОСОБА_5 »
В подальшому, уповноваженою особою в/ч НОМЕР_1 в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», переможцем закупвлі на суму 1 499 999,00 грн. визнано ФОП « ОСОБА_5 » всупереч тому, що у складі пропозицій відсутня ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення. За результатами проведення закупівлі в/ч НОМЕР_1 укладено договір від 12.11.2020 № 99 на зазначену суму.
Так ФОП ОСОБА_5 для виконання ремонтних робіт укладає договір субпідряду з ФОП « ОСОБА_6 », який безпосередньо був учасником тендерних закупівель на проведення ремонтних робіт покрівлі в/ч НОМЕР_1 .
Крім того уповноваженою особою в/ч НОМЕР_1 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», переможцем закупвлі на суму 2 400 000,00 грн. визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») всупереч тому, що у складі пропозицій відсутня ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення. Також встановлено, що сума виконаних робіт з реконструкції покрівлі сховища № 2/223 в/ч А2730 в два рази перевищує суму виконаних робіт з реконструкції покрівель сховищ № 2/212 та 2/225, що може вказувати на значне завищення цін та вартості проведення будівельних робіт. За результатами проведення закупівлі в/ч НОМЕР_1 укладено договір з ФОП « ОСОБА_8 ».
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання ремонтних робіт укладає договір субпідряду з ФОП « ОСОБА_6 », який безпосередньо був учасником тендерних закупівель на проведення ремонтних робіт покрівлі в/ч НОМЕР_1
за суму меншу ніж вказав переможець тендеру.
Фактичним виконавцем робіт з реконструкції покрівель сховищ № 2/223, 2/12 та 2/225 виступав ФОП « ОСОБА_6 », який виконував їх за нижчою вартістю, ніж пропозиції переможців тендерних закупівель.
Технічний нагляд виконання робіт з ремонту покрівель сховищ № 2/223, 2/12 та 2/225 здійснювався ФОП « ОСОБА_7 », яким засвідчено виконання будівельних робіт без порушень та в повному обсязі, що не відповідає дійсності.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у власності ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, які містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення а саме: документація на капітальний ремонт покрівлі сховищ №2/212, №2/223 та №2/225 військової частини НОМЕР_1 , договорів на закупівлю робіт, експертних висновків, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в , довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, актів скритих (прихованих) робіт відповідно договору, замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт; ліцензій на виконання певного виду робіт, виробничої документації на виконання будівельних робіт, проектну, технічну та виконавчу документації, відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань та іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, договорів субпідряду.
Слідчим зазначено, що з метою всебічного і неупередженого розслідування в подальшому планується проведення ряду судових експертиз, а саме дослідження почерку і підпису; будівельно-технічну, економічну, товарознавчу відповідно для вирішення питання експерту мають надаватися оригінали документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, які містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення а саме: документація на капітальний ремонт покрівлі сховищ №2/212, №2/223 та №2/225 військової частини НОМЕР_1 , договорів на закупівлю робіт, експертних висновків, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в , довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, актів скритих (прихованих) робіт відповідно договору, замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт; ліцензій на виконання певного виду робіт, виробничої документації на виконання будівельних робіт, проектну, технічну та виконавчу документації, відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань та іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, договорів субпідряду.
Службовим особам ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 16 жовтня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду