Справа № 464/5752/21
пр.№ 1-кс/464/2042/21
27 вересня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12021141070000014 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,
у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 03.02.2021 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 Львівського районного управління поліції про те, що 04.07.2019 близько 17:00 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом розвитку бізнесу, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в розмірі 8710 доларів США, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2020 у відділ поліції №5 ЛРУП надійшла письмова заява ОСОБА_7 , який просить прийняти міри до ОСОБА_8 , який, знаходячись у м.Львів, вул.Сихівська, шахрайським способом заволодів грошовими коштами заявника у сумі 12 000 євро.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2020 у відділ поліції №5 ЛРУП надійшла письмова заява ОСОБА_9 , який просить прийняти міри до ОСОБА_8 , який знаходячись у АДРЕСА_2 , шахрайським способом заволодів грошовими коштами заявника у сумі 4 800 доларів США та 850 євро.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 , який повідомив, що з 2012 року він знає ОСОБА_8 , оскільки разом із ним проживав, а саме знімав квартиру у м.Бiбрка Пустомитівського району Львівської області протягом 2-3 років. Також йому відомо, що ОСОБА_8 має власний бізнес по виготовленнi та продажу металопластикових вікон та дверей «Галтеплобуд» у м. Львів. Після цього вони підтримували товариські стосунки, дружили. Одного разу, точноi дати не пригадує, у 2019 році ОСОБА_10 питав його, чи може той позичити йому грошові кошти на розвиток власного бізнесу, на що він відповів, що може. В подальшому вони домовились про зустріч та 23.08.2019 ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_8 у АДРЕСА_2 , де знаходився його офіс, та добровільно надав йому 4 200 доларів та 550 євро, про що він написав розписку, а також він мав надавати ОСОБА_11 щомісячно 2 відсотки від отриманої суми. Дані грошові кошти вiн мав повернути по вимозі. Після цього, він давав гроші в якості відсотків, яку саме суму не пригадує. ОСОБА_11 вирішив ще надати йому грошові кошти у позику 16.10.2019 у сумі 300 доларів та 300 євро, про що він дописав y зазначеній вище розписці, а також 24.10.2019 позичив йому ще 300 доларів, про що він дописав в розписці. Протягом 2019 року ОСОБА_8 дав грошові кошти в якості відсотків у сумі 4 000 гривень. В подальшому, приблизно у 2020 році ОСОБА_8 перестав відповідати на телефонні дзвінки та грошових коштів на даний час не повернув.
При пошуку вищевказаного підприємства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі інтернет, виявлено наступне: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до номерів рахунків, які на даний момент відкриті, або були відкриті в період часу з 01.01.2019 по теперішній час на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та на фізичну особу підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , з вказанням номерів рахунків, банків, в яких вони відкриті та дати й часу їх відкриття та закриття. Вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: номерів рахунків, які на даний момент відкриті, або були відкриті в період часу з 01.01.2019 по 27.09.2021 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та на фізичну особу підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , з вказанням номерів рахунків, банків в яких вони відкриті, та дати й часу їх відкриття та закриття.
Виконання ухвали покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1