Справа №463/10755/21
Провадження №1-кс/463/6022/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_2 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42021210220000001 від 04.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення документів, у регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_2 , зокрема руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
-роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за2019 рік (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
-юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.
В судове засідання слідчий не з'явився, заявою до суду просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, необхідність проведення ряду слідчих дій, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення документів, у регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_2 , зокрема руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
-роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за2019 рік (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
-юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.
Виконання ухвали покласти на слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , або слідчих, які входять до складу слідчої групи даного кримінального провадження.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення документів, у регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_2 - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки) Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення документів, у регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1