Справа № 626/2504/21
Провадження № 1-кс/626/970/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 вересня 2021 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 42021222100000037 від «05» червня 2021 року, за ч.2 ст.190 КК України, -
28.09.2021р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що слідчими СВ Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021222100000037 від «05» червня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
До Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали ЖЄО Красноградського РВП ГУНП в Харківській області №2195 від 23.04.2021 за фактом звернення адвоката ОСОБА_4 , що діє за довіреністю в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо групи невідомих осіб, які 22.09.2020 несанкціоновано втрутились в роботу дистанційного банківського обслуговування підприємства «Інтернет-банкінг» та отримали протиправний доступ до конфеденційної інформації та заволоділи грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
24.06.2021 слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинності в Харківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.
26.08.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора В УПК Харківської області ДКП НП України, відповідно до якого в ході виконання доручення від 24.06.2021 було встановлено, що з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , були надіслані кошти на р/р НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Директором на момент переведення коштів був ОСОБА_5 .
В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що кошти з р/р НОМЕР_3 були надіслані до інших р/р, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у сумі 450000 грн, р/р НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Директором на момент переведення коштів було ОСОБА_6 . Одразу після цього кошти було переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Директором цього товариства є ОСОБА_7 .
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 337 175 грн, р/р НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Директором є ОСОБА_8 . Одразу після цього кошти було переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Директором цього товариства є ОСОБА_7 .
3. ПП « ОСОБА_9 » у сумі 160 000 грн., р/р НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Директором товариства є ОСОБА_10 .
Надалі встановлено, що кошти у розмірі 700 000 грн з основного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , були надіслані на додатковий р/р НОМЕР_12 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Окрім цього, було встановлено, що кошти у розмірі 81 900 грн з вищевказаного р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були переведені на р/р НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що належить ПП « ОСОБА_11 », директором якого є ОСОБА_12 .
Окрім цього, було встановлено, що кошти у розмірі 81 900 грн з вищевказаного р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були переведені на р/р НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що належить ПП « ОСОБА_11 », директором якого є ОСОБА_12 .
Окрім цього, від управління протидії кіберзлочинності в Харківській області ДКП НП України 27.09.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення № 6483/119/13/24-2021 від 24.06.2021, відповідно до якого в ході аналізу тимчасового доступу розрахункового рахунку НОМЕР_12 ( ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») було встановлено, що з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти були переведені на р/р « НОМЕР_16 » (ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ- НОМЕР_17 , уповноваженою особою якого є ОСОБА_13 . Надалі, оперативним шляхом встановлено, що кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", були надіслані на розрахунковий рахунок « НОМЕР_18 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ- НОМЕР_19 (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), директором якого на момент переведення коштів був ОСОБА_14 .
Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів р/р « НОМЕР_16 » що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ- НОМЕР_17 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи, а саме ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42021222100000037 від «05» червня 2021 року, за ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого о/у СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_23 доступ до речей та документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів(з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках - « НОМЕР_16 » що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ- НОМЕР_17 , в період часу з 01.09.2020 по 28.09.2021 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків - « НОМЕР_16 », що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ- НОМЕР_17 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок - « НОМЕР_16 » що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ- НОМЕР_17 з вказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1